【正文】 生產(chǎn)技術(shù)部（含車間）,,A14:00~16:00辦公室,1, ,B16:00~18:00財(cái)務(wù)部,D9月27日8:00~10:00審核組內(nèi)部會(huì)議.10:00~11:00末次會(huì)議.編制：馬 蘭 審核：張 洪 批準(zhǔn)：王 輝日期：2004年9月16日 日期：2004年9月16日 日期：2004年9月16日管理體系審核結(jié)果及管理體系運(yùn)行狀況的報(bào)告今年上半年，我們管理層醞釀進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境管理體系認(rèn)證工作，7月份，正式啟動(dòng)了質(zhì)量、環(huán)境管理體系。對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的評(píng)價(jià)（包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等）：通過審核過程中對(duì)綜合信息及相關(guān)信息的收集和分析，說明領(lǐng)導(dǎo)層的認(rèn)識(shí)和體會(huì)是比較深的，所做的管理承諾正在實(shí)踐中。審核采用抽樣的方式進(jìn)行，同10余人次進(jìn)行了面談，抽查各類文件和記錄100余份，具有充分的代表性。評(píng)審結(jié)論:質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運(yùn)行基本有效，在下一步工作中，要求全體員工繼續(xù)學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合實(shí)際情況將標(biāo)準(zhǔn)貫徹到各部門實(shí)際工作中去。辦公室通過內(nèi)審、管理評(píng)審、合規(guī)性評(píng)價(jià)等形式對(duì)體系運(yùn)行進(jìn)行了評(píng)價(jià)，促進(jìn)了體系的有效運(yùn)行。但是通過內(nèi)審我們發(fā)現(xiàn)了4項(xiàng)不合格項(xiàng)，這說明我們對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)還不夠，質(zhì)量、環(huán)境管理體系還有待進(jìn)一步完善，這正是我們下一步應(yīng)該努力的目標(biāo)。9. 其他改進(jìn)的建議資料準(zhǔn)備1. 第1，2，3，4，5條的資料，由辦公室準(zhǔn)備。5. 第一次內(nèi)部審核的結(jié)果。對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)在維修、儲(chǔ)存過程中應(yīng)采取措施進(jìn)行防護(hù)，當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并在“售后服務(wù)記錄卡”上予以記錄。不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：GB/T 19001—。各職能部門基本上能按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理體系運(yùn)作，但個(gè)別員工沒有嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定操作，尚應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)、工作技能方面的培訓(xùn)。產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量能夠達(dá)到產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，滿足了顧客需求。為全體員工參與質(zhì)量工作創(chuàng)造了良好的氛圍與條件，全體員工能夠根據(jù)質(zhì)量管理工作的需要形成自覺的意識(shí)，認(rèn)識(shí)到所從事工作對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的重要性和相關(guān)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。本公司未對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款進(jìn)行刪減。審核范圍：技術(shù)科、生產(chǎn)科、銷售科、采購科、質(zhì)管科、辦公室、領(lǐng)導(dǎo)層質(zhì)量體系覆蓋產(chǎn)品：蜂窩煤爐系列、煤球爐系列、立式爐系列、無煙葉煤多爐膛系列和煙煤連續(xù)燃燒爐系列。審核準(zhǔn)則：GB/T 19001—2000《質(zhì)量管理體系 要求》，公司質(zhì)量手冊(cè)第一版及質(zhì)量管理體系其他文件 合同要求，產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)。本公司的所有質(zhì)量管理體系過程均由公司各職能部門承擔(dān)運(yùn)作，無外包過程。?資源管理方面：本公司具備進(jìn)行剪切、折彎、切割、車削、鉆孔、沖壓、焊接、組裝、試壓等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的各種設(shè)備，并保持適當(dāng)?shù)木S護(hù)，能滿足目前產(chǎn)品加工制造的基本要求，各類人員也能滿足相關(guān)工作的能力要求。?測(cè)量、分析和改進(jìn)方面：本公司對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作比較重視，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段監(jiān)視和測(cè)量管理控制工作認(rèn)真，符合有關(guān)技術(shù)規(guī)程要求，產(chǎn)品質(zhì)量能滿足顧客和法律法規(guī)要求。公司還應(yīng)加強(qiáng)自我完善機(jī)制，加強(qiáng)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施力度和數(shù)據(jù)分析的使用，加強(qiáng)對(duì)顧客滿意信息的監(jiān)視和測(cè)量，以及持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施。不符合類型：一般審核員： 部門負(fù)責(zé)人：日期： 日期：不合格原因及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析：從顧客處運(yùn)回的產(chǎn)品屬于顧客財(cái)產(chǎn)，應(yīng)進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)。 部門負(fù)責(zé)人： 日期：預(yù)定完成日期： 審核員認(rèn)可： 日期：糾正措施完成情況：已將從顧客處返廠的產(chǎn)品按計(jì)劃實(shí)施。6. 是否發(fā)生質(zhì)量事故及采取糾正措施情況。2. 第6條由工程部準(zhǔn)備。生產(chǎn)技術(shù)部、辦公室、 市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部分別對(duì)本部門自貫標(biāo)以來的情況結(jié)合管理實(shí)際做了匯報(bào)。財(cái)務(wù)部通過加強(qiáng)員工培訓(xùn)，使員工素質(zhì)有所提高，對(duì)促進(jìn)公司各項(xiàng)工作起到了積極作用。針對(duì)內(nèi)審中的不合格項(xiàng)舉一反三進(jìn)行自查，為樹立企業(yè)良好的形象和企業(yè)能取得更大的經(jīng)濟(jì)效益共同努力。不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點(diǎn)、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問題等）：共發(fā)現(xiàn)了不合格項(xiàng)4項(xiàng)，均為一般不合格， 生產(chǎn)技術(shù)部，市場(chǎng)部、辦公室都能認(rèn)清本部門的不足，并針對(duì)不合格項(xiàng)采取了糾正措施進(jìn)行整改。體系策劃時(shí)對(duì)過程的識(shí)別、環(huán)境因素的識(shí)別比較充分，通過內(nèi)審反映出，公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行基本有效，文件化的管理體系已經(jīng)建立，公司各部門基本能夠依照《質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè)》、《程序文件》及相關(guān)操作規(guī)程、管理制度開展和實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境管理活動(dòng)，并保存了大量的運(yùn)行記錄，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步上升，環(huán)境管理進(jìn)一步加強(qiáng)，且滿足適用法律法規(guī)和其他要求，員工通過培訓(xùn)樹立了“主人翁和質(zhì)量、環(huán)境”意識(shí)，技術(shù)水平有所提高，整體素質(zhì)有所提高。首先，我們對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系進(jìn)行了策劃，由管理層討論，確定了公司的質(zhì)量、環(huán)境方針，確定了公司的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)。2005年9月26日至27日成立了審核組，對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門、車間等所有部門的場(chǎng)所進(jìn)行了系統(tǒng)的、公正的內(nèi)部審核。目前存在的主要問題是貫標(biāo)時(shí)間較短，相關(guān)部門人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》、《程序文件》學(xué)習(xí)不夠。通過各部門的報(bào)告可以看出， 公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系基本有效，各部門均取得了一定成績(jī)，但由于貫標(biāo)時(shí)間較短，大家對(duì)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)還不夠，質(zhì)量、環(huán)境管理體系還應(yīng)進(jìn)一步完善。通過學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，使我們深刻地認(rèn)識(shí)到公司的興衰，與市場(chǎng)部有著密切的關(guān)系，只有真正滿足顧客要求，認(rèn)真從顧客的角度考慮和解決問題，才能取得顧客的信任，從而使公司實(shí)現(xiàn)更好的效益。雖然我們?cè)跐M足顧客要求方面做了一些工作，但距標(biāo)準(zhǔn)要求仍存在一定距離，主要是與客戶溝通方面，工作做了很多，但有時(shí)一忙，顧客溝通記錄就記得不全，這次內(nèi)審中審核組就提出了這個(gè)問題，我們?cè)趯徍私M的指導(dǎo)下，已對(duì)這項(xiàng)不合格進(jìn)行了整改，這個(gè)問題需要我們?cè)谙乱徊焦ぷ髦屑右宰⒁?，一定要養(yǎng)成隨時(shí)記錄的好習(xí)慣，從而為客戶需求狀況分析、為顧客滿意度分析等基礎(chǔ)工作積累最真實(shí)、最直接的原始材料，把滿足顧客要求工作做得更好。我們按照標(biāo)準(zhǔn)要求，制訂了培訓(xùn)計(jì)劃，并按照培訓(xùn)計(jì)劃組織培訓(xùn)、考試，首先，我們組織所有員工學(xué)習(xí)崗位責(zé)任制匯編，使全體員工了解自己所擔(dān)負(fù)的職責(zé)和應(yīng)達(dá)到的技能要求。 一體化體系運(yùn)行以來，經(jīng)過我們的培訓(xùn)，員工素質(zhì)有了較為明顯的提高，受到各部門和老總們的好評(píng)。2005年的質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品合格率達(dá)到98%；降低原料消耗 ，%；文件控制準(zhǔn)確，下發(fā)及時(shí)，文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)；對(duì)適用的法律法規(guī)和其他要求100%進(jìn)行評(píng)審；顧客滿意率達(dá)到93%；合同履約率100%；員工培訓(xùn)率100%；培訓(xùn)合格率95%；共八項(xiàng)，并分別指定了責(zé)任部門。環(huán)境方針：“科技為先，防治污染，遵規(guī)守法，清潔生產(chǎn)，提高品質(zhì)，用戶滿意，追求卓越，持續(xù)改進(jìn)”與公司的經(jīng)營(yíng)理念相適應(yīng)，為公司制定環(huán)境目標(biāo)提供了明確的方向，是與社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展相適應(yīng)的，并得到公司全體員工的理解和支持。廢水經(jīng)處理后排放。2005年公司“有機(jī)溶劑揮發(fā)限量達(dá)到國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)中末發(fā)生任何污染事故,污染事故為零”的目標(biāo)。 辦公室 2005年9月24日加強(qiáng)生產(chǎn)過程的控制，不斷提高管理水平自質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行以來，我們生產(chǎn)技術(shù)部按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，做了大量工作，取得了一些成績(jī)，主要有：一、 加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制，不斷提高產(chǎn)品合格率我們公司是涂料生產(chǎn)企業(yè)，屬于化工企業(yè)，由于化工生產(chǎn)的特點(diǎn)，必須加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過程的控制。我們還加強(qiáng)了對(duì)特殊工序的檢查力度，要求工人在進(jìn)行配比操作時(shí)，嚴(yán)格計(jì)量每種物料，保證物料配比的準(zhǔn)確性，我們配合財(cái)務(wù)部對(duì)特殊工序的操作工人進(jìn)行了專門培訓(xùn)，使他們掌握了本崗位的操作規(guī)程。在生產(chǎn)管理過程中，我們選用符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)原材料廠家供貨，從生產(chǎn)的源頭減少污染。我們對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的4項(xiàng)不合格，都制訂了糾正措施，責(zé)成責(zé)任部門限期整改，并進(jìn)行了糾正措施的驗(yàn)證，關(guān)閉了不合格項(xiàng)。我們建立質(zhì)量管理體系后，認(rèn)真學(xué)習(xí)了“”采購標(biāo)準(zhǔn)，感到標(biāo)準(zhǔn)講得很透徹，我們就認(rèn)認(rèn)真真地按照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供方進(jìn)行了評(píng)價(jià)，我們對(duì)十幾家供貨商進(jìn)行選擇評(píng)價(jià)，從中選出了12家企業(yè)作為我們公司的合格供方。減少了盲目性。辦公室：按要求各類文件下發(fā)及時(shí)，控制準(zhǔn)確，對(duì)適用的法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行識(shí)別和評(píng)審。北京東洋泰中科技開發(fā)有限責(zé)任公司辦公室二OO五年十二月十日管理評(píng)審會(huì)議議題A) 管理職責(zé)方面:管理方案和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況和修訂方向。管理評(píng)審輸入信息1． 環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況和管理方案的實(shí)施情況；2． 與可能具有重大環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的運(yùn)行和活動(dòng)的關(guān)鍵特性有關(guān)的數(shù)據(jù)，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性。6． 體系文件適用性評(píng)審情況。10織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的變化及可能對(duì)管理體系提出的變更要求，如組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、生產(chǎn)工藝、設(shè)備變化等。?查看部門體系文件受控情況，及質(zhì)量記錄的填寫。?查閱設(shè)備管理規(guī)定、運(yùn)行、維護(hù)保養(yǎng)、維修記錄。?對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)如何進(jìn)行防護(hù)？采取了哪些措施？有無損壞或不適用？如何與顧客溝通？?是否按規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了防護(hù)？現(xiàn)場(chǎng)查看所采取措施的有效性。?向負(fù)責(zé)文件管理的人員索取文件控制的程序文件，了解實(shí)施情況。?檢查質(zhì)量管理體系文件清單，抽查數(shù)份，了解其編號(hào)及受控情況。?詢問負(fù)責(zé)人關(guān)于部門內(nèi)各設(shè)計(jì)開發(fā)組（機(jī)械、工藝等）之間的接口如何規(guī)定，并核查溝通的有效性。?在技術(shù)科查數(shù)套設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出文件，檢查總目錄中列出的輸出文件的完整性是否滿足規(guī)定要求，設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入中所規(guī)定的產(chǎn)品性能指標(biāo)和有關(guān)法律、法規(guī)要求是否得到滿足，檢驗(yàn)測(cè)試及監(jiān)控規(guī)程是否齊全，并查設(shè)計(jì)說明書中是否有安全、操作、維護(hù)等特性的說明。?在技術(shù)科查設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審記錄的總目標(biāo)，判定是否進(jìn)行了各階段的評(píng)審。?到銷售、采購、檢驗(yàn)、制造等部門了解是否參加了這幾套產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)審會(huì)議，對(duì)設(shè)計(jì)有什么意見。?查數(shù)個(gè)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)記錄，記錄中是否反映了滿足顧客要求的問題（如使用方便、操作靈活、運(yùn)行可靠、維修方便、美觀、耐用等），這些問題是否得到了解決。?到相關(guān)部門查看這幾套產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)文件修改后的下達(dá)情況。?審核銷售科對(duì)具體產(chǎn)品的顧客要求的識(shí)別結(jié)果，如合同草案、市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告、產(chǎn)品開發(fā)論證報(bào)告、服務(wù)的公開承諾及其他證據(jù)。?詢問是否在存在產(chǎn)品要求發(fā)生更改的情況，當(dāng)更改發(fā)生時(shí)，公司是否按規(guī)定要求將更改內(nèi)容通知到相關(guān)部門和人員，并到相關(guān)部門核實(shí)其是否收到了產(chǎn)品要求更改的通知單。?向采購科負(fù)責(zé)人索要合格供方名單，從中抽查數(shù)個(gè)合格供方的有關(guān)記錄、業(yè)績(jī)，包括是否都進(jìn)行了評(píng)審，并且按采購合同要求的能力選擇了不同的評(píng)價(jià)方法，有關(guān)部門是否參加了評(píng)價(jià)，是否對(duì)其進(jìn)行了有效控制，控制的方法和程度是否考慮了采購產(chǎn)品對(duì)成品質(zhì)量的影響程度以及對(duì)供方質(zhì)量管理體系能力的證實(shí)情況，是否有控制記錄。?查閱有關(guān)采購產(chǎn)品驗(yàn)證的規(guī)定及驗(yàn)證記錄，以核實(shí)是否滿足規(guī)定要求。?向質(zhì)管科負(fù)責(zé)人索閱記錄控制程序,了解其實(shí)施情況。?查相關(guān)文件并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)審核，了解公司是否規(guī)定了相應(yīng)的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)、驗(yàn)收準(zhǔn)則、必要的質(zhì)量記錄，實(shí)施效果如何？?查公司所提供的產(chǎn)品是否均被公司的質(zhì)量管理體系所覆蓋，對(duì)于超出質(zhì)量體系覆蓋范圍的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，是否制定了相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃，是否能滿足要求？?jī)?nèi)審檢查表 編號(hào)：審核區(qū)域：質(zhì)管科 審核員： 日期： 共 頁第 頁質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)條款要求審核方法、審核內(nèi)容記 錄合格否(測(cè)量、分析和改進(jìn))