總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告02年-wenkub
2022-08-29 19:15:08 本頁(yè)面
【正文】 518臺(tái)增加2663臺(tái)，%。一年來(lái)，公司在合作伙伴尋找、精益生產(chǎn)、營(yíng)銷流程改善、組織架構(gòu)調(diào)整、關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)建立、關(guān)鍵管理流程推廣、薪酬制度完善與實(shí)施等方面的改革工作全面啟動(dòng)，有的正在向縱深發(fā)展。三屆四次董事會(huì)文件之一總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告俞銀貴二OO二年四月十日各位董事：現(xiàn)在，我向董事會(huì)匯報(bào)公司2001年經(jīng)營(yíng)情況及2002年業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃。2001年，公司積極開(kāi)拓市場(chǎng)，抓住國(guó)家內(nèi)需拉動(dòng)的大好時(shí)機(jī)，在產(chǎn)品銷售上取得了豐碩成果，實(shí)現(xiàn)了歷史性突破，產(chǎn)品銷售越過(guò)了3萬(wàn)臺(tái)大關(guān)，實(shí)現(xiàn)30181臺(tái)。銷售收入實(shí)現(xiàn)141185萬(wàn)元，％。其中自營(yíng)出口指標(biāo)為350萬(wàn)美元，實(shí)際完成了570萬(wàn)美元，%，％。 2001年末，%。（3） 未分配利潤(rùn)比年初增加3755萬(wàn)元。三、公司主要控股公司及參股公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)概述 上海東風(fēng)柴油機(jī)銷售公司，注冊(cè)資本500萬(wàn)元人民幣，主要銷售柴油機(jī)、油泵及其配件，2001年度完成銷售額115318萬(wàn)元，％；，％。 上海伊華電站工程有限公司，注冊(cè)資本2000萬(wàn)元人民幣，主要生產(chǎn)發(fā)電機(jī)組，2001年度完成銷售額3231萬(wàn)元，％；，％。 上海博大機(jī)械裝備有限公司，注冊(cè)資本2800萬(wàn)元人民幣，主要生產(chǎn)和銷售專用與非標(biāo)工藝設(shè)備以及機(jī)床設(shè)備的大修、維修和保養(yǎng)，凈資產(chǎn)2513萬(wàn)元，2001年度完成銷售額3683萬(wàn)元；。主要項(xiàng)目用款情況如下： （單位：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目名稱用款計(jì)劃實(shí)際用款1D114主體工程44002試驗(yàn)中心改造25003計(jì)算機(jī)項(xiàng)目1604技措項(xiàng)目23805更新項(xiàng)目400437．26其中部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度如下：D114主體工程項(xiàng)目：2001年12月27日正式通過(guò)竣工驗(yàn)收，為公司六年來(lái)的主體工程建設(shè)劃上了圓滿的句號(hào)。試驗(yàn)中心改造項(xiàng)目：土建工程已完成結(jié)構(gòu)封頂、室內(nèi)建筑隔斷、地下室鋪好地坪、循環(huán)水泵房建筑結(jié)構(gòu)，試驗(yàn)站外墻粉刷、部分內(nèi)裝修開(kāi)始。2001年技措重點(diǎn)：D6114柴油機(jī)形成萬(wàn)臺(tái)能力；D6114A型柴油機(jī)機(jī)體月產(chǎn)增量；G135柴油機(jī)形成2000臺(tái)能力。2001年，公司對(duì)尋找戰(zhàn)略合作伙伴工作提出了三年要確定戰(zhàn)略合作關(guān)系，落實(shí)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略的目標(biāo)，并開(kāi)始對(duì)那些符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的對(duì)象積極開(kāi)展工作，加強(qiáng)溝通與交流，并設(shè)計(jì)合作的框架方案。在績(jī)效管理方面，2001年，公司在業(yè)績(jī)考核上形成了“層層分解公司目標(biāo)，人人傳遞工作壓力”的共識(shí)，先后對(duì)239位科級(jí)及以上干部制訂崗位關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI），年底，95％的受約干部完成了業(yè)績(jī)合同。圍繞這一目標(biāo)，并考慮到今后的產(chǎn)品發(fā)展，2001年在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面，主要做了以下工作。D6114LPG單一氣體發(fā)動(dòng)機(jī)的研制。8月18日通過(guò)樣機(jī)的設(shè)計(jì)評(píng)審。已完成樣機(jī)的臺(tái)架性能初步調(diào)試及樣機(jī)1000h耐久考核，年底前完成了樣機(jī)的工廠鑒定。（二）新產(chǎn)品配套方面為了滿足用戶需求，加快公司新產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的速度，提高公司產(chǎn)品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，2001年公司在新產(chǎn)品配套方面積極而有成效地做了大量的工作，取得一定成績(jī)。九、公司“十五”規(guī)劃2001年，公司在2000年編制的“十五”規(guī)劃綱要的基礎(chǔ)上，對(duì)綱要作了進(jìn)一步細(xì)化和完善。十、員工情況2001年全年共分流859人，凈減在崗人員768人。學(xué)歷構(gòu)成：博士5名；碩士28名；大學(xué)本科433名（含子公司）。去年上半年公司已經(jīng)發(fā)現(xiàn)這一問(wèn)題，下半年，公司加快了新產(chǎn)品D114柴油機(jī)在ZL50裝載機(jī)和載重車用市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)、配套。2001年，公司產(chǎn)品用戶質(zhì)量投訴仍然偏高。公司2002年經(jīng)營(yíng)工作思路：以觀念突破帶動(dòng)管理創(chuàng)新，以用戶滿意為中心，將2002年定為公司“質(zhì)量年”，著重提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，提高公司綜合管理水平，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，公司的質(zhì)量工作、改革、企業(yè)文化建設(shè)、技術(shù)創(chuàng)新等工作都將圍繞用戶滿意這個(gè)中心進(jìn)行。主要原因：1) 公司加大營(yíng)銷現(xiàn)金折扣和銷售折讓的力度，預(yù)計(jì)對(duì)毛利的影響為2692萬(wàn)元。在子公司重組（合資與合作）方面，目前，伊維公司、鑄熱分公司、博大公司、增壓器公司、伊華電站等都在進(jìn)行合資、合作的洽談或前期準(zhǔn)備工作。（二）質(zhì)量工作2002年為公司 “質(zhì)量年”，公司將以質(zhì)量管理為工作重心，嚴(yán)格按QS9000體系要求健全質(zhì)量管理機(jī)系，建立公司內(nèi)部的質(zhì)量索賠追索機(jī)制，規(guī)范服務(wù)流程提高公司綜合管理水平。第二，加大同配套單位的合作和市場(chǎng)開(kāi)拓力度，使我們同配套單位真正成為利益的共同體。（四）新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)思路和重點(diǎn)2002年新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)將以產(chǎn)品研發(fā)為核心，支持營(yíng)銷，服務(wù)生產(chǎn)，體現(xiàn)“支持營(yíng)
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