【正文】 己有； （八）不得擅自披露公司秘密； （九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益； （十）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。 除前款規(guī)定情形外，董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。職工代表?yè)?dān)任的董事由職工民主選舉產(chǎn)生或更換，非由職工代表?yè)?dān)任的董事由股東會(huì)選舉或更換。 股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)形成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東、董事、會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，并保證會(huì)議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。會(huì)議登記冊(cè)應(yīng)載明參加會(huì)議人員姓名、單位名稱、身份證明號(hào)碼、代表的表決權(quán)比例、被代理人姓名、單位名稱等事項(xiàng)。 授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容： （一）代理人的姓名； （二）是否具有表決權(quán)； （三）分別對(duì)列入股東會(huì)會(huì)議議程的每一項(xiàng)提案投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票 的指示； （四）授權(quán)委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限。 第三十條 公司召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，召集人應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十個(gè)工作日前將會(huì)議通知、提案以及擬審議提案的具體內(nèi)容和方案以書(shū)面形式送達(dá)全體股東。董事會(huì)在收到前述書(shū)面提議后如同意召開(kāi)股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)在五日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議的通知。 第二十五條 定期會(huì)議每年召開(kāi)一次，應(yīng)當(dāng)在上一個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起三個(gè)月內(nèi)召開(kāi)。股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，股東應(yīng)當(dāng)在《公司法》和本章程規(guī)定的范圍內(nèi)按實(shí)繳的出資比例行使股東權(quán)利。 （三）兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的，應(yīng)協(xié)商確定各自的購(gòu)買比例；協(xié)商不成的，按轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。 第二十一條 股東股權(quán)的轉(zhuǎn)讓 （一）股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。 第十八條 公司應(yīng)當(dāng)置備股東名冊(cè)，記載下列事項(xiàng)： （一）股東的名稱及住所； （二）股東的出資額； （三）出資證明書(shū)編號(hào)。 股東繳納出資后，必須 經(jīng)法定的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明。公司為黨組織的活動(dòng)提供必要條件，黨務(wù)工作人員納入公司管理人員編制，黨務(wù)工作及活動(dòng)經(jīng)費(fèi)納入公司年 度預(yù)算。 第十條 公司職工依照《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》組織工會(huì)，開(kāi)展工會(huì)活動(dòng)，維護(hù)職工合法權(quán)益。 第七條 公司的一切活動(dòng)均應(yīng)遵守中華人民共和國(guó)的法律、法規(guī)以及有關(guān)行政規(guī)章的規(guī)定，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，依法經(jīng)營(yíng)，照章納稅，維護(hù)股東及債權(quán)人的合法權(quán)益。 第四條 公司中文名稱： ，英文名稱： ，縮寫(xiě)： 。國(guó)有控股有限責(zé)任公司章程 第一章 總則 第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨、經(jīng)營(yíng)范圍 第三章 注冊(cè)資本、股東及其出資 第四章 股東的權(quán)利和義務(wù) 第五章 股東會(huì) 第一節(jié) 股東會(huì)的一般規(guī)定 第二節(jié) 股東會(huì)會(huì)議的召集和召開(kāi) 第三節(jié) 股東會(huì)決議及會(huì)議記錄 第六章 董事會(huì) 第一節(jié) 董事 第二節(jié) 董事會(huì) 第七章 總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員 第八章 監(jiān)事會(huì) 第九章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度 第十章 勞動(dòng)人事制度 第十一章 合并、分立、增資、減資 第十二章 解散和清算 第十三章 附則 第一章 總則 第一條 為維護(hù)公司及其股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范 公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本章程。 第五條 公司住所： 。 第八條 公司為永久存續(xù)的有限責(zé)任公司（或公司的經(jīng)營(yíng)期限為 ____年）。公司應(yīng)當(dāng)為本公司工會(huì)提供必要的活動(dòng)條件。 第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨、經(jīng)營(yíng)范圍 第十二條 公司的經(jīng)營(yíng)宗旨： 第十三條 公司的經(jīng)營(yíng)范圍： 第三章 注冊(cè)資本、股東及其出資 第十四條 公司注冊(cè)資本為人民幣 ______________萬(wàn)元。 第十七條 公司成立后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書(shū)。 記載于股東名冊(cè)的股東，可以依股東名冊(cè)主張行使股東權(quán)利。 （二）股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意。 （四）股東依法轉(zhuǎn)讓其股權(quán)后，由公司 注銷原股東的出資證明書(shū)，向新股東簽發(fā)出資證明書(shū)；或?qū)⑹茏屓说男彰蛘呙Q、住所及受讓出資額記載于股東名冊(cè)，并重新簽發(fā)出資證明書(shū)；并相應(yīng)修改本章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其出資額的記載。 第二十三條 股東會(huì)依法行使下列職權(quán)： （一）決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃； （二）選舉和更換非由職工 代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； （三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告； （四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告； （五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案； （六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議； （八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議； （九）決定公司重大投資、借貸、融資、擔(dān)保、資產(chǎn)處置和關(guān)聯(lián)交易； （十）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項(xiàng)作出決議； （十一）修改本章程； （十二）審議法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)決定的其他事項(xiàng)。 第二十六條 臨時(shí)會(huì)議不定期召開(kāi)，有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)在該事實(shí)發(fā)生之日起一個(gè)月內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議： （一）代表十分之一以上表決權(quán)的股東書(shū)面請(qǐng)求時(shí)； （二）三分之一以上的董事認(rèn)為必要時(shí)； （三）監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí)； （四）本章程規(guī)定的 其他情形。董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的， 由監(jiān)事會(huì)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。如經(jīng)全體股東一致同意，可以不用發(fā)出召開(kāi)股東會(huì)通知，按全體股東協(xié)商一致的時(shí)間召開(kāi) 股東會(huì)，并將擬審議提案的具體內(nèi)容和方案以書(shū)面形式送達(dá)全體股東。 授權(quán)委托書(shū)由股東的法定代表人（負(fù)責(zé)人）簽署，并應(yīng)加蓋股東單位印章。 第三十四條 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員根據(jù)需要列席股東會(huì)，并對(duì)股東的質(zhì)詢和建議作出答復(fù)或說(shuō)明。 會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與會(huì)議登記冊(cè)及代理出席 的授權(quán)委托書(shū)等有效資料一并作為公司檔案由公司辦公室保存，保管期限為二十年。 第四十條 董事每屆任期三年，任期屆滿，連選可以連任；董事任期從股東會(huì)決議通過(guò)之日起計(jì)算。 第四十一條 董事提出辭職或者任期屆滿，其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)在辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開(kāi)信息，其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則確定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短以及與公司的關(guān)系在何種情況和條 件下結(jié)束而定。 第四十四條 董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，以保證： （一）公司的商業(yè)行為符合國(guó)家的法律、行政法規(guī)以及國(guó)家 各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍； （二）公平對(duì)待所有股東； （三）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況； （四）親自行使被合法賦予的公司管理權(quán)，不得受他人操縱，非