【正文】 照保管人必須做出登記，認(rèn)真填寫(xiě)《證照使用登記表》。五、證照借用程序：借用人申請(qǐng)→部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核→主管副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→歸還借用完畢后，應(yīng)在時(shí)限內(nèi)歸還證照保理人。二、證照是指由上級(jí)主管部門(mén)頒發(fā)的各類(lèi)證書(shū)、批文等。監(jiān)印人員對(duì)違反規(guī)定的簽印有權(quán)拒絕用章，印章保管人員不得私自動(dòng)用印章。原則上借出的印章當(dāng)天歸還，不得延誤。審批人要按公司有關(guān)規(guī)定審查要加蓋印章的文本內(nèi)容是否在授權(quán)的范圍內(nèi)，審批通過(guò)后通知印章保管人員后，方可使用印章。 客戶(hù)申述處理的回復(fù)客服中心客服中心經(jīng)理五、印章由指定保管人專(zhuān)人妥善保管。 用戶(hù)通知、告示216。 工程建設(shè)中與相關(guān)單位的非正式函件往來(lái)工程建設(shè)維護(hù)中心工程建設(shè)維護(hù)中心負(fù)責(zé)人9客服中心印章216。 工程施工告示216。 對(duì)口單位函件往來(lái)人力資源部人力資源部經(jīng)理重大事項(xiàng)與外單位人員出具證明，需總經(jīng)理審批8工程專(zhuān)用印章216。 工資發(fā)放,調(diào)整通知216。 員工聘用、解聘等各類(lèi)通知216。 公司人事證明216。四、公司印章使用范圍、保管人、使用印章審批人等規(guī)定見(jiàn)下表：序號(hào)印章名稱(chēng)使用范圍保管部門(mén)使用審批人使用規(guī)定備注1公章公司對(duì)外所有正式文件,對(duì)內(nèi)通知等正式行文總經(jīng)辦總經(jīng)理或授權(quán)人2財(cái)務(wù)專(zhuān)用章公司正式財(cái)務(wù)文件、報(bào)告、證明、票據(jù)等財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理財(cái)務(wù)報(bào)表使用時(shí)，由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理審批，除支票用印按照《財(cái)務(wù)管理制度》相關(guān)規(guī)定外，其余均由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)3合同專(zhuān)用章公司各類(lèi)合同總經(jīng)辦參見(jiàn)合同管理規(guī)定參見(jiàn)《合同管理規(guī)定》財(cái)務(wù)合同需總經(jīng)理核準(zhǔn)4法定代表人?。ㄖ保┲必?cái)務(wù)會(huì)計(jì)部見(jiàn)《財(cái)務(wù)制度》有關(guān)規(guī)定見(jiàn)《財(cái)務(wù)制度》有關(guān)規(guī)定5法定代表人?。ǔ蓖猓┕菊降暮贤?cái)務(wù)報(bào)表文件、票據(jù)總經(jīng)辦總經(jīng)理或授權(quán)人《合同管理規(guī)定》6行政部章公司物品進(jìn)出證明行政管理部行政部經(jīng)理7人力資源部章216。印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填寫(xiě)《印章管理登記表》（附表1），備案并留好印章樣圖。六、各部門(mén)必須嚴(yán)格按照本制度相關(guān)規(guī)定保管檔案。二、所有檔案應(yīng)有專(zhuān)柜存放、加鎖，定期清理通風(fēng)，防濕。四、銷(xiāo)毀檔案須兩人以上人員共同完成，總經(jīng)辦指定專(zhuān)人監(jiān)督銷(xiāo)毀，并填寫(xiě)《檔案銷(xiāo)毀登記表》（附表5）。七、如調(diào)檔內(nèi)容更改、調(diào)檔時(shí)間延長(zhǎng)，應(yīng)按調(diào)檔程序重新辦理。三、檔案管理人員必須嚴(yán)格按照《檔案調(diào)閱申請(qǐng)單》的內(nèi)容，將檔案調(diào)出，供調(diào)檔人查閱。七、《檔案移交清冊(cè)》一式三份，移交雙方各一份，總經(jīng)辦留存一份。三、合同協(xié)議應(yīng)在簽訂之日移交總經(jīng)辦。三、股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)資料由董事會(huì)秘書(shū)保管。四、一年保存：部門(mén)工作計(jì)劃及工作總結(jié)；完結(jié)后的部門(mén)請(qǐng)求報(bào)告；完結(jié)后無(wú)長(zhǎng)期保存必要文書(shū)。二、文件如有皺折、破損、參差不齊等情況，應(yīng)先整補(bǔ)，裁切折疊，使其整齊，再裝訂。其中：二、劃分標(biāo)準(zhǔn)：絕密檔案包括：公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展中的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方向、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)決策、戰(zhàn)略性的合作協(xié)議及金額在100萬(wàn)元以上的重大合同。具體劃分規(guī)則見(jiàn)本制度第三節(jié)第二條。特制定本方法，各部門(mén)必須按本制度認(rèn)真做好檔案管理工作。機(jī)密文件：閱后應(yīng)立即保存在保險(xiǎn)柜內(nèi)。二、發(fā)文程序如下：公司內(nèi)部發(fā)文:擬稿人→部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)→主管副總經(jīng)理→ 總經(jīng)辦統(tǒng)一編號(hào)→打印→蓋章（簽字）→發(fā)文→備案對(duì)外發(fā)文:擬稿人→部門(mén)經(jīng)理審核→主管副總經(jīng)理→總經(jīng)理核準(zhǔn)→總經(jīng)辦統(tǒng)一編號(hào)→打印→蓋章（簽字）→發(fā)文→備案第七節(jié) 其他一、時(shí)限要求：特急：限４個(gè)工作時(shí)內(nèi)完成。五、嚴(yán)格按照時(shí)限要求完成。第五節(jié) 辦文一、辦文包括文件的分送、傳遞、承辦、催辦等程序。十一、文字從左至右橫寫(xiě)、橫排，左側(cè)留裝訂位。七、緊急程度分為“特急”、“急”、“平”?！皒xx發(fā)”用于公司及各部門(mén)的對(duì)內(nèi)對(duì)外發(fā)文，由總經(jīng)辦統(tǒng)一編號(hào)；“xxx人發(fā)”、“xxx客發(fā)”分別用于人力資源部的對(duì)內(nèi)對(duì)外發(fā)文及客戶(hù)服務(wù)中心的對(duì)外發(fā)文，文件由發(fā)文部門(mén)自行編號(hào)，總經(jīng)辦統(tǒng)一認(rèn)定。四、公司發(fā)文代號(hào)分為四種：①“xxx發(fā)”、②“xxx人發(fā)”、③“xxx客發(fā)”。傳達(dá)會(huì)議議定事項(xiàng)和主要精神，要求與會(huì)者共同遵守的，用“會(huì)議紀(jì)要”。答復(fù)請(qǐng)示事項(xiàng)用“批復(fù)”。五、請(qǐng)示、報(bào)告。三、通知。發(fā)布重要的行政規(guī)章制度，采取重大的強(qiáng)制性行政措施，用“規(guī)定”。三、公司全體員工都應(yīng)發(fā)揚(yáng)深入調(diào)查、聯(lián)系群眾、結(jié)合實(shí)際、實(shí)事求是和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作作風(fēng)，努力提高文件質(zhì)量和處理效率。xxx信息港寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司管理制度匯編（修正版）二零零一年十月目 錄目 錄 1第一編 4行政管理制度 4第一章 文件管理制度 5第二章 檔案管理制度 8第三章 印章使用管理規(guī)定 12第四章 證照管理制度 14第五章 證明函管理制度 15第六章 會(huì)議管理制度 15第七章 物資管理規(guī)定 16第八章 公司車(chē)輛管理規(guī)定 17第九章 考勤管理制度 18第十章 出差管理制度 19第十一章 通訊費(fèi)用管理制度 21第十二章 非工程采購(gòu)及收貨管理制度 21第十三章 庫(kù)房管理辦法 22第二編 27人力資源管理制度 27第一章 總則 28第二章 錄用 28第三章 員工管理 32第四章 薪酬及福利 33第五章 休假 34第六章 保密管理規(guī)定 37第七章 員工培訓(xùn) 38第八章 獎(jiǎng)勵(lì) 38第九章 處分 39第十章 附則 39附：培訓(xùn)制度 40第一章 總則 40第二章 培訓(xùn)管理功能 40第三章 培訓(xùn)工作程序 42第四章 部門(mén)培訓(xùn) 43第五章 晉職培訓(xùn) 43第六章 專(zhuān)題培訓(xùn) 44第七章 層級(jí)培訓(xùn) 44第八章 培訓(xùn)管理 45第九章 培訓(xùn)檔案管理 45第十章 培訓(xùn)評(píng)價(jià) 45第十一章 培訓(xùn)紀(jì)律 45第三編 47財(cái)務(wù)管理制度 47第一章 物資管理辦法 48第二章 借款、報(bào)銷(xiāo)流程及辦法 51第四編 54合同管理辦法 54附件1: 業(yè)務(wù)類(lèi)合同管理辦法 60第一章 總則 60第二章 業(yè)務(wù)類(lèi)合同（或協(xié)議）類(lèi)別 60第三章 標(biāo)準(zhǔn)合同 60第四章 合同審批權(quán)限 60第五章 業(yè)務(wù)合同（或協(xié)議）簽訂流程 62第六章 業(yè)務(wù)類(lèi)合同檔案管理 62附件二：工程合同管理辦法 63第一章 總則 63第二章 合同的簽訂、變更、解除和履行 63第三章 合同檔案管理 67第五編 69網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)管理辦法 69第一章 總則 70第二章 管理運(yùn)行維護(hù)工作基本制度 71第三章 設(shè)備管理 80第四章 機(jī)房管理 82第五章 網(wǎng)管維護(hù)管理 95第六章 質(zhì)量管理 98附件一 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)管理記錄 101附件二：IP故障處理流程 107第一編行政管理制度第一章 文件管理制度第一節(jié) 總則一、為適應(yīng)公司全方位規(guī)范化科學(xué)管理，做好公司文件管理工作，使之規(guī)范化和制度化，特制定本制度。四、文件處理必須做到準(zhǔn)確、及時(shí)、安全，嚴(yán)格按照規(guī)定的時(shí)限和要求完成。二、決定、決議。轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)機(jī)關(guān)文件，批轉(zhuǎn)下級(jí)文件，要求下級(jí)辦理和需要共同執(zhí)行的事項(xiàng)，用“通知”。向上級(jí)請(qǐng)求批示與批準(zhǔn)，用“請(qǐng)示”。七、函。 第三節(jié) 文件格式一、文件一般由標(biāo)題、發(fā)文字號(hào)、簽發(fā)人、密級(jí)、緊急程度、正文、附件、發(fā)文時(shí)間、印章、主題詞、主送單位（部門(mén)）、抄報(bào)（送）單位（部門(mén)）等部份組成。冠以上述發(fā)文代號(hào)的內(nèi)發(fā)文件應(yīng)對(duì)全公司具有效力，對(duì)外發(fā)文應(yīng)代表公司的整體意志。（公司其他部門(mén)均以“xxx發(fā)”的代號(hào)發(fā)文，以②、③代號(hào)發(fā)文，須在發(fā)文權(quán)限范圍內(nèi)。八、文件內(nèi)容要求事實(shí)清楚、觀(guān)點(diǎn)鮮明、條理清晰、文字精煉、用語(yǔ)準(zhǔn)確。十二、文件紙一般使用A4型。二、辦文由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排，包括文件的分送、傳遞和催辦。六、文件傳遞必須保證安全，完善簽收手續(xù)，防止文件遺失。急：限８?jìng)€(gè)工作時(shí)內(nèi)完成。秘密文件：閱后立即保存在文件柜內(nèi)。第一節(jié) 檔案范圍公司各種具有保存價(jià)值的文件、圖紙、方案、軟件、圖片、音像、實(shí)物等都必須立卷、歸檔。三、檔案編號(hào)以“一案一號(hào)”為原則，遇有一案歸入多類(lèi)者，應(yīng)先確定其主要類(lèi)別進(jìn)行編號(hào)。機(jī)密檔案包括：財(cái)務(wù)資料；公司重要會(huì)議紀(jì)要；公司經(jīng)營(yíng)情況；人事檔案、薪資性檔案、勞動(dòng)合同；技術(shù)資料；金額在10萬(wàn)100萬(wàn)元的合同。第五節(jié) 保存期限檔案保存期限除政府有關(guān)法令或本公司其他規(guī)章制度特定者外，一律按照下列規(guī)定辦理：一、永久保存：公司章程；股東名簿；股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議紀(jì)要；公司證照；各級(jí)批文；印鑒；公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；公司年度經(jīng)營(yíng)總結(jié)；年度財(cái)務(wù)報(bào)表；技術(shù)資料；1不動(dòng)產(chǎn)所有權(quán)狀及其他債權(quán)憑證；1人事資料；1大型活動(dòng)圖片、音像資料；1其他核定須永久保存的文書(shū)。五、公司規(guī)章制度由總經(jīng)理辦公室永久保存，使用部門(mén)視其有效期限予以保存。四、其他檔案均由總經(jīng)辦指派專(zhuān)人保管。四、財(cái)務(wù)檔案、人事檔案由部門(mén)自行立卷、歸檔、管理。第八節(jié) 檔案調(diào)閱一、因工作需要需調(diào)閱檔案時(shí)，須填寫(xiě)《檔案調(diào)閱申請(qǐng)單》（附表3），并經(jīng)相應(yīng)核準(zhǔn)人核準(zhǔn)后方可調(diào)閱。四、調(diào)檔人必須是《檔案調(diào)閱申請(qǐng)單》里注明的查閱人。第九節(jié) 檔案銷(xiāo)毀一、超過(guò)保存期，且無(wú)保存價(jià)值的檔案應(yīng)銷(xiāo)毀。五、檔案銷(xiāo)毀每半年進(jìn)行一次，即每年的１月和７月。三、所有檔案不得隨意查閱、復(fù)印，不得置于公共場(chǎng)所。第三章 印章使用管理規(guī)定一、根據(jù)公司不同業(yè)務(wù)的工作需要，公司印章有不同的使用范圍。三、總經(jīng)理通過(guò)授權(quán)賦予一些部門(mén)對(duì)其部門(mén)（專(zhuān)業(yè)）印章的保管權(quán)和使用權(quán)。保管人對(duì)所負(fù)責(zé)的印章丟失或盜用，所引起的經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任等負(fù)全部責(zé)任。審批人對(duì)文本加蓋印證后的一切經(jīng)濟(jì)損失和法律義務(wù)負(fù)主要責(zé)任。印章外借期間的使用由部門(mén)負(fù)責(zé)人全權(quán)負(fù)責(zé)。若非法使用印章，一經(jīng)查出根據(jù)事件的嚴(yán)重程序給予嚴(yán)厲的行政處分或追究其經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。如：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書(shū)、稅務(wù)登記證、ISP經(jīng)營(yíng)許可證等等。六、證照復(fù)印程序：借用人申請(qǐng)→部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核→主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→歸還如證照復(fù)印件未使用，應(yīng)立即退還證照保管人。第五章 證明函管理制度一、證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書(shū)、授權(quán)委托書(shū)等。五、使用證明函必須做好登記，填寫(xiě)《證明函使用登記表》。八、總經(jīng)辦應(yīng)妥善保管證明函存根。專(zhuān)題會(huì)議必須由主管副總經(jīng)理提議，總經(jīng)理同意后方可召開(kāi)。三、重大事項(xiàng)專(zhuān)題會(huì)議需由部門(mén)經(jīng)理提議，由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排。五、以上會(huì)議共同事項(xiàng)：專(zhuān)題會(huì)議的召開(kāi)應(yīng)填寫(xiě)《會(huì)議提案表》。以上第一、二、三項(xiàng)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作由行政部統(tǒng)一安排。會(huì)間應(yīng)關(guān)閉通訊工具，或?qū)⑵湎?。管理消耗品：鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打（復(fù)）印紙等?！安块T(mén)領(lǐng)用”系部門(mén)共同使用用品，如打孔機(jī)、大型釘書(shū)機(jī)等。每人每季發(fā)膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書(shū)釘各一盒、筆記本一本。八、新進(jìn)人員到職時(shí)按“新員工辦公用品領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)”在行政部部門(mén)領(lǐng)用，離職時(shí)，應(yīng)將剩余辦公用品一并退還行政部。第八章 公司車(chē)輛管理規(guī)定一、為加強(qiáng)公司車(chē)輛的保管及有效運(yùn)用，特制訂本制度。行政部經(jīng)理簽字同意后交專(zhuān)職司機(jī)，司機(jī)必須按單行車(chē)，用車(chē)人不按派車(chē)單行駛，司機(jī)有權(quán)拒絕，如有特殊情況，應(yīng)及時(shí)通知行政部。原則上，公司私人性事務(wù)用車(chē)應(yīng)由公司指定的專(zhuān)職司機(jī)或者有駕駛執(zhí)照的公司員工（需經(jīng)行政部及總經(jīng)理同意）駕駛，非公司員工不得駕駛本公司車(chē)輛。如需大修要與廠(chǎng)家簽定協(xié)議，車(chē)輛維修完畢需當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)車(chē)，確保維修質(zhì)量，要求廠(chǎng)家出具修車(chē)費(fèi)用決算單交回公司以便與廠(chǎng)方結(jié)算時(shí)對(duì)帳。九、違規(guī)和事故的處理：１、超速、超載、任意停放及違反交通規(guī)則之一切罰款由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)。 考勤管理制度為維護(hù)公司正常工作秩序，加強(qiáng)公司員工考勤管理，特制定下列規(guī)定：一、考勤時(shí)間：上午9:0012:00 下午13:005:30 （如有調(diào)整，以行政部發(fā)文通知為準(zhǔn)）。遲到超過(guò)一小時(shí)及早退若無(wú)適當(dāng)?shù)睦碛砂磿绻ぬ幚?。若病假超過(guò)二天者，應(yīng)持醫(yī)院有效證明補(bǔ)假。除公司表?yè)P(yáng)公布外，對(duì)當(dāng)月全勤的員工，應(yīng)該由總經(jīng)理在當(dāng)月分配（上月的）獎(jiǎng)金時(shí)考慮獎(jiǎng)勵(lì)，或由公司頒發(fā)50元獎(jiǎng)金；對(duì)全年全勤的員工，年底將由公司頒發(fā)500元獎(jiǎng)金。遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。返回后三個(gè)工作日之內(nèi)完成報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，并結(jié)清余款。第二節(jié) 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)一、出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差另計(jì)。四、市區(qū)內(nèi)差旅費(fèi)按以下標(biāo)準(zhǔn)包干使用(詳見(jiàn)人力資源部相關(guān)規(guī)定)，在發(fā)放工資時(shí)一并發(fā)給，不再另行報(bào)銷(xiāo)：五、遠(yuǎn)途出差差旅支付。第十一章 通訊費(fèi)用管理制度一、本規(guī)定所指的通訊費(fèi)是指公司員工因公司的業(yè)務(wù)或工作需要，使用自己購(gòu)買(mǎi)的或公司所有的通訊工具（手機(jī)、傳呼機(jī)）而產(chǎn)生的通訊費(fèi)用。五、員工應(yīng)保證在工作時(shí)間內(nèi)開(kāi)啟登記報(bào)銷(xiāo)的通訊工具，以保證聯(lián)絡(luò)的暢通。二、經(jīng)行政部采購(gòu)的項(xiàng)目包括（不僅限于）下列采購(gòu)項(xiàng)目：公用事業(yè)及電話(huà)服務(wù)。廣告、印刷服務(wù)。此類(lèi)用品的采購(gòu)需先申報(bào)管理信息部提出采購(gòu)建議，由行政部按建議具體實(shí)施采購(gòu)。無(wú)采購(gòu)申請(qǐng)，行政部不能發(fā)出訂單，采購(gòu)訂單發(fā)出前，不得支付任何采購(gòu)預(yù)