【正文】 ，使用部門應(yīng)有兩人在場，經(jīng)核對辦公用品數(shù)量無誤，貨板相符后，在對方的送貨單據(jù)上簽名確認；視為驗收完畢；b. 在分公司，由綜合部負責(zé)辦公用品的交接及驗收，綜合部應(yīng)有兩人在場，經(jīng)抽查核對辦公用品數(shù)量無誤，貨板相符后，在送貨方的送貨單據(jù)上簽名確認，視為驗收完畢； c. 驗收單位應(yīng)保證送貨方的送貨單據(jù)上有明確數(shù)量、單價及總金額，才可根據(jù)驗收情況簽名確認。接待工作負責(zé)人員在接待前應(yīng)與來訪客人做好溝通工作，以避免不必要的資金和人員的浪費。被指定的接待工作負責(zé)人員根據(jù)來訪人員的級別及來訪內(nèi)容做行程安排（包括安排接送車、食宿、參觀地點等及預(yù)定車船機票等）。陪同人員的飲食標準參照來訪者標準。 未經(jīng)公司批準來訪人員不得進行各種攝錄。工作出車，因寄放或保管不當造成車輛被盜、丟失所造成的損失，按事故應(yīng)負責(zé)任適度由當事人承擔(dān)一定的經(jīng)濟賠償?shù)谌?接待管理第一條 接待部門公司總部接待工作由行政人事部統(tǒng)一安排。車輛修復(fù)后由該車輛駕駛員、車隊長聯(lián)合對車輛檢修項目進行驗收、確認，合格后方可接收。路橋費、停車費及其他費用必須由車隊長審核，并在出車記錄表上進行登記。如無出車任務(wù)，下班后車輛一律停放在公司認可的車庫保管。第二條 各部門公務(wù)用車，須事先填寫出車任務(wù)單，由行政人事部審批并安排車輛。 第十條 報廢行政資產(chǎn)喪失使用效能需報廢的，由行政人事部組織檢驗并核準后報財務(wù)部作帳務(wù)處理。第八條 清查每年7月對行政資產(chǎn)狀況進行檢查；每年12月行政人事部會同財務(wù)部門對本年度行政資產(chǎn)進行清查。第六條 領(lǐng)用 行政資產(chǎn)領(lǐng)用時應(yīng)填寫《行政資產(chǎn)領(lǐng)用簽收表》，由資產(chǎn)管理員簽名確認，并記入行政資產(chǎn)臺帳及使用部門的行政資產(chǎn)明細帳后存檔。驗收需查明物品的品種、規(guī)格、質(zhì)量是否合乎要求，數(shù)量是否足夠，實物與發(fā)票是否一致。10萬元以上的資產(chǎn)采購經(jīng)招標審核部招標后購買。公司《行政固定資產(chǎn)和行政費用預(yù)算》經(jīng)總裁辦公會議討論通過后報董事會批準。第三十二條 不配合上級對管理目標和工作計劃執(zhí)行情況的檢查、評估和考核的，根據(jù)情節(jié)輕重處以通報批評直至記大過處分。第二十八條 評估和考核結(jié)果反饋給被考核單位和個人，并存入本公司的人事檔案。分公司對其下屬職能部門的評估考核主要通過分公司月度生產(chǎn)調(diào)度會及年終業(yè)績總結(jié)會進行。（二）公開原則：評估和考核的標準、程序、結(jié)果和獎懲等均須明確、公開。第二十一條 反饋原則：各單位應(yīng)就管理目標及計劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題進行及時溝通和反饋，以及時調(diào)整工作思路和工作方法。第十八條 公司總部及分公司通過召開生產(chǎn)調(diào)度會對管理目標和工作計劃的執(zhí)行情況進行檢查和協(xié)調(diào)。通過各級員工工作計劃的完成，促使各部門、各分公司及全公司計劃和經(jīng)營目標的完成。第十條 各部門、各分公司應(yīng)將月度工作計劃逐級分解、落實到每個工作崗位和個人，制定各個崗位和個人的工作計劃。第七條 經(jīng)營目標的簽署公司董事會與公司經(jīng)營班子簽訂年度經(jīng)營目標責(zé)任書。職能部門為保證完成公司經(jīng)營目標，根據(jù)其職責(zé)制訂工作考核指標。第二章 經(jīng)營目標及工作計劃的制訂第一節(jié) 經(jīng)營目標的制訂第六條 經(jīng)營目標的制定公司經(jīng)營班子根據(jù)公司的總體發(fā)展規(guī)劃和市場目標的預(yù)測，初步制定公司年度經(jīng)營目標。第二條 目標管理基本原則：經(jīng)營目標與工作計劃相結(jié)合；獎懲與激勵相結(jié)合。第三條 本制度匯編在實際執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)需要進行修改、補充，應(yīng)及時向行政人事部提出相應(yīng)的修改、補充稿。聚慧軟件投資有限公司基本管理制度匯編前言第一條 為規(guī)范公司的管理，加強公司制度建設(shè)，特制定本制度匯編。公司根據(jù)實際情況，決定是否組織進行修改。第三條 公司總部根據(jù)中長期發(fā)展目標，制定全公司的年度經(jīng)營目標。報董事會批準后，確定為公司年度經(jīng)營目標。工作考核指標是根據(jù)有關(guān)政府法規(guī)及公司在經(jīng)營管理過程中的經(jīng)驗數(shù)據(jù)、案例和有關(guān)預(yù)測值制定的。公司經(jīng)營班子對職能部門、分公司的工作考核指標進行審批，并與職能部門、分公司簽訂目標管理責(zé)任書。第十一條 各項工作計劃應(yīng)量化、細致，以明確責(zé)任，便于跟蹤落實和考核。第十五條 各單位應(yīng)通過生產(chǎn)調(diào)度會將各工作的具體計劃進行相互知會，以統(tǒng)籌整合資源，促進工作順利開展。第十九條 公司總部對各分公司的管理目標和工作計劃的執(zhí)行情況進行不定期抽查。第二十二條 年度管理目標及工作計劃一經(jīng)簽訂及批準不得擅自變更。（三）民主原則：上下級充分溝通，允許被考評人對評估考核結(jié)果提出異議和解釋。第二十五條 職能部門及分公司內(nèi)部實行層層評估考核制，即評估考核由被考評者先自行考評，然后由其直接上級進行審核，間接上級對評估考核結(jié)果進行審定。第六章 獎懲規(guī)定第二十九條 積極反饋管理目標或工作計劃的執(zhí)行情況，并提出合理化建議的，根據(jù)情節(jié)予以通報表揚直至記大功的獎勵。第三十三條 不嚴格按本辦法規(guī)定認真對本級和下級進行管理目標和工作計劃執(zhí)行情況進行評估和考核的，根據(jù)情節(jié)輕重處以通報批評直至記小過處分。每年6月份公司總部及各分公司可根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要按原審批程序?qū)Α缎姓潭ㄙY產(chǎn)和行政費用預(yù)算》進行一次中期調(diào)整。年耗用量較大的低值易耗品實行年度集中招標采購。如有合同采購的，按合同規(guī)定作為驗收標準；非合同采購的，則以購銷雙方確認的樣板作為驗收標準。低值易耗品領(lǐng)用時領(lǐng)用人須簽名，由管理員記入臺帳。年度行政資產(chǎn)清查結(jié)果1月25日前向公司領(lǐng)導(dǎo)報告。第十一條 丟失因使用人責(zé)任造成行政資產(chǎn)丟失，經(jīng)行政人事部確認并酌情作出賠償處理后，由財務(wù)部進行帳務(wù)處理。第三條 車輛須由持照駕駛員駕駛。第四條 汽車用料及費用汽車用品由行政人事部統(tǒng)一采購，由車隊長負責(zé)管理和發(fā)放。第五條 車輛檢修每月初車隊長必須安排所有車輛進行車況安全檢查，并如實填寫車輛車況檢查表，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，保證行車安全。檢修車輛的費用須報行政人事部總經(jīng)理批準。 分公司的接待工作由其綜合部統(tǒng)一安排。第三條 接待標準政府部門的廳局級領(lǐng)導(dǎo)、外單位總裁級或相當于我公司總裁以上級別人員接待標準：；；≤500元/人/天。第四條 接待費用審批：每次接待費用累計在10000元以下的，由公司行政人事部總經(jīng)理審批；10000元以上的接待費，由公司行政人事部總經(jīng)理審核，公司財務(wù)副總裁會簽后，報公司總裁審批。接待工作負責(zé)人員根據(jù)行程內(nèi)容和接待標準作接待費用預(yù)算及報批工作。第六條 接待過程中，接待工作負責(zé)人員可根據(jù)實際情況和來訪客人的的要求調(diào)整行程安排，但調(diào)整后應(yīng)及時通知相關(guān)人員做好相關(guān)工作的協(xié)調(diào)。辦公用品帳務(wù)及使用管理：a. 在公司總部，行政人事部設(shè)置《辦公用品進出存明細表》（見附件二），由使用部門采購辦公用品的，應(yīng)到行政人事部做進倉及領(lǐng)用登記；b. 在分公司，綜合部設(shè)置《辦公用品進出存明細表》，辦公用品交貨后，需做進倉登記，辦公用品進倉后方可領(lǐng)用；c. 行政人事部/分公司綜合部負責(zé)對辦公用品使用情況進行管理，每批貨物入倉前，對以前購進用品的使用及庫存情況進行清點，核實實存量，做到表實相符。g. 審計室根據(jù)審計計劃對公司總部及分公司辦公用品的采購及使用情況進行審計調(diào)查，各單位應(yīng)保存相關(guān)資料（期限一年）備查。行政人事部/分公司綜合部根據(jù)合同約定（如無合同約定應(yīng)在物品交接后3 個工作日內(nèi)），及時提供供貨單據(jù)（附有明確數(shù)量、單價、及總金額）、合同（如非書面合同則提交其它相應(yīng)資料）進行請款；并在審批付款后4個工作日內(nèi)，向財務(wù)部門提供發(fā)票沖帳。b. 分公司使用的行政資產(chǎn)非招標或經(jīng)集中招標行政固定資產(chǎn)由分公司資產(chǎn)管理員會同使用人驗收并在發(fā)票上簽字，之后還應(yīng)將發(fā)票交由資產(chǎn)管理員簽字，以示已作區(qū)分登記；非集中招標行政固定資產(chǎn)，分公司資產(chǎn)管理員應(yīng)通知總公司資產(chǎn)管理員、審核部及有關(guān)技術(shù)部門參與驗收，驗收通過，各單位人員在驗收表格上簽字確認；c. 資產(chǎn)管理員可根據(jù)實際需要，請有關(guān)技術(shù)人員參與驗收，如集體內(nèi)部無相關(guān)技術(shù)力量，可聘請有關(guān)技術(shù)人員（公司外）參與驗收。第三條 第二條第（1）—（5）款所指之會議由公司行政人事部組織；其余會議原則上由各職能部門組織。業(yè)務(wù)專題會議、跨管線協(xié)調(diào)會議—— 根據(jù)業(yè)務(wù)工作進展情況，不定期地召開有關(guān)業(yè)務(wù)專題會議，研究落實專項工作的安排執(zhí)行；或由于某項工作牽涉多個管線的配合而召開的會議。不能參加會議的應(yīng)提前向會議組織部門請假，并說明原因。第二條 適用范圍 本制度適用于公司本部各部門及其第一負責(zé)人、分公司及其第一負責(zé)人、各分管領(lǐng)導(dǎo)。第五條 考核的保證機制 考核實施過程需要相關(guān)的管理手段來協(xié)調(diào)：溝通機制考核前的溝通，被考核分公司與有關(guān)部門充分溝通，共同協(xié)商解決問題，為填寫《生產(chǎn)責(zé)任書》作充分準備；考核后的溝通，生產(chǎn)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組與被考核人就考核結(jié)果進行面對面的溝通，指出不足，并提出改進建議。（工作控制點見附表三）第七條 被考核的分公司針對工作控制點匯集整理后形成各公司最終的《生產(chǎn)責(zé)任書》，各部門參照分公司提出的協(xié)作要求并結(jié)合本部門的工作，依據(jù)工作控制點做出本部門生產(chǎn)計劃，分公司的《生產(chǎn)責(zé)任書》和《考核統(tǒng)計表》（見附表二）在規(guī)定時間前提交秘書組，秘書組匯集整理各分公司的《生產(chǎn)責(zé)任書》并在《考核統(tǒng)計表》上對各項工作控制點進行預(yù)評分，提交生產(chǎn)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，同時為會議召開做好各方面的準備。第十一條 除公司經(jīng)營管理策略出現(xiàn)重大變動而導(dǎo)致的工作任務(wù)調(diào)整外，每月《生產(chǎn)責(zé)任書》一經(jīng)簽訂不準調(diào)整。每月簽訂的責(zé)任書既是考核的依據(jù)，也是各部門/分公司指導(dǎo)生產(chǎn)的標準，計劃的制定一定要科學(xué)合理，嚴禁把生產(chǎn)任務(wù)隨意納入浮動控制點的現(xiàn)象和計劃制定的偏松傾向。第十四條 《工作責(zé)任書》中的各項工作，如正常完成則得標準分值，完成特別好的可給予最多20%的加分；未完成的視其造成的影響程度給予最低20%的扣分。第十八條 除每月考核外，生產(chǎn)調(diào)度協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組組織半年評比和年終評比，其評比依據(jù)是半年或全年各月得分與標準分偏差比例的算術(shù)平均值。0~+10%C一般實際工作完成情況基本達到預(yù)期計劃/目標要求，在計劃/目標要求所涉及的各個方面未取得明顯成績。例如：（1）某單位當月各項工作標準分之和為40分，實際得分之和為45分，偏離比例為45/401=+。則單位月度獎金實發(fā)額=50000（）=43750元 第一負責(zé)人月度獎金實發(fā)額=6000（）=4875元各分公司和部門得分與各自標準分偏離值的算術(shù)平均數(shù)即為公司各領(lǐng)導(dǎo)月度獎金實發(fā)額相對于計提額的調(diào)整系數(shù)。未完成當月工作任務(wù)，對工程進度及銷售情況影響較輕的，連續(xù)出現(xiàn)三次給予主要責(zé)任單位負責(zé)人警告處分；對工程進度及銷售情況有較大影響并對公司造成較大經(jīng)濟損失的，連續(xù)出現(xiàn)三次給予主要責(zé)任單位負責(zé)人記大過處分；對工程進度及銷售情況影響較大并造成較大經(jīng)濟損失的，一經(jīng)查實給予主要責(zé)任單位負責(zé)人降級或撤職處分。連續(xù)三個月銷售任務(wù)完成率小于60%且全年各月累計總銷售量不足全年任務(wù)70%的分公司，給予分公司第一負責(zé)人降職處分。年度考核結(jié)果與相應(yīng)的獎懲、工資、晉升等人事制度掛鉤。第二十四條 考核表格存入檔案，由行政人事部保管；考核成績屬保密事項，限考核者、被考核者、秘書組及行政人事部考核人員知曉，以上人員不得泄密。第二條 本公司任何一項制度的目的是規(guī)范公司的管理，保證規(guī)范運作。第六條 公司的制度建設(shè)應(yīng)當聽取多方意見，發(fā)揚內(nèi)部民主，保障員工通過多種途徑參與制度制定活動，增強員工的主人翁責(zé)任感。第三節(jié) 分公司制度第十條 除本規(guī)定第十九條所規(guī)定的事項外，各分公司有權(quán)根據(jù)分公司的實際情況，制定相關(guān)制度，在其所轄范圍內(nèi)推行并報公司行政人事部備案。第十四條 上級制度其效力高于下級制度，除本規(guī)定第二十一條所規(guī)定情況外，下級制度不得與上級制度相抵觸。第十九條 職能部門和分公司在執(zhí)行公司制度過程中，如對制度有修改或補充意見的，應(yīng)及時反饋。制度標題的題注應(yīng)當載明批準單位、通過日期。第五篇 行政預(yù)算管理規(guī)定第一章 行政預(yù)算管理規(guī)定第一節(jié) 總 則第一條 為高效地控制、節(jié)約行政費用支出，提高公司經(jīng)營效益，對維持公司正常運作而必須開支的非生產(chǎn)性支出實行預(yù)算管理、總額控制。第五條 行政固定資產(chǎn)和低值易耗品的預(yù)算與行政費用預(yù)算同時編制，按公司資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。 第三節(jié) 執(zhí) 行第九條 經(jīng)批準的行政費用預(yù)算必須嚴肅執(zhí)行。第十二條 行政費用的報銷應(yīng)嚴格審批，層層把關(guān)。第四節(jié) 監(jiān) 控第十四條 行政人事部、財務(wù)部對公司的行政費用使用情況進行監(jiān)控。發(fā)現(xiàn)預(yù)算管理中存在漏報項，或預(yù)算執(zhí)行過程中的違章行為（如暗箱操作等）及時向監(jiān)事會反映，舉報屬實，避免對公司造成損失五千至三萬元的，增發(fā)當月獎金50%；避免對公司造成損失三萬元至五萬元的，增發(fā)當月獎金100%；避免對公司造成損失五萬至十萬元的，增發(fā)當月獎金100%及年度獎金50%；避免對公司造成損失十萬元以上的，增發(fā)當月及年度獎金100%，同時晉升工資一級。（1）各部門、分公司因做行政預(yù)算時漏報或有意多報，導(dǎo)致公司損失的。 （5）其他未按本規(guī)定執(zhí)行，而造成損失的。（3）挪用行政費用導(dǎo)致公司損失的。當事人或責(zé)任人是公司總部人員的，不管其職位高低，均由公司作出處理決定，由公司行政人事部進行獎懲。第四條 分公司綜合部于12月5日之前將經(jīng)會審后的人員編制申請和行政費用預(yù)算申請上報公司行政人事部。第六條 各分公司于12月30日之前根據(jù)總公司審定的人員編制和行政費用預(yù)算總額，對下一年度本分公司人員編制和行政費用預(yù)算計劃進行調(diào)整，并報送分公司總經(jīng)理審定。第八條 行政費用預(yù)算年中調(diào)整：總公司、分公司根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，于每年6月10日前提出行政費用預(yù)算調(diào)整意見（附相關(guān)依據(jù)）。第十條 各單位編制預(yù)算方案，應(yīng)使用標準表格。第十二條 各行政費用使用單位控制職責(zé)：總公司部門、分公司對各自經(jīng)批準的《行政費用預(yù)算申