【正文】 al (BVI) ,519萬港元，凈資產(chǎn)為23,892萬港元，2004年度凈利潤為6,095萬港元（未經(jīng)審計(jì)）。其中，外資法人股14,，流通股5,100萬股。轉(zhuǎn)制設(shè)立時(shí)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：股東名稱持股數(shù)（萬股）股權(quán)比例（%）成霖企業(yè)（維京）股份有限公司8,慶津有限公司6,武漢市臺(tái)漢義生工貿(mào)有限公司深圳市兆富投資股份有限公司廣東海峽企業(yè)發(fā)展有限公司合計(jì)15,經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2005]16號(hào)文核準(zhǔn)，本公司發(fā)行人民幣普通股5,100萬股，其中網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售1,020萬股，網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者按市值配售4,080萬股，發(fā)行后公司注冊(cè)資本為20,133萬元。剩余未分配利潤余額人民幣78,101,。五、查詢和溝通渠道熱線電話： 0755－860228186022949傳真：0755－86022813電子信箱：silfa公司網(wǎng)站：深圳證券交易所網(wǎng)站：釋 義在本說明書中，除非文義另有所指，下列簡稱具有以下涵義：公司、本公司、成霖股份：指深圳成霖潔具股份有限公司董事會(huì)：指本公司董事會(huì)成霖企業(yè)：指在臺(tái)灣注冊(cè)的成霖企業(yè)股份有限公司成霖企業(yè)（維京）、Globe Union Industrial (BVI) Corp.：指本公司第一大股東成霖企業(yè)（維京）股份有限公司，為成霖企業(yè)的全資子公司慶津公司：指本公司股東慶津有限公司（SERCOBEST COMPANY LIMITED.）臺(tái)漢義生：指本公司股東武漢市臺(tái)漢義生工貿(mào)有限公司海峽企業(yè)：指本公司股東廣東海峽企業(yè)發(fā)展有限公司兆富投資：指本公司股東深圳市兆富投資股份有限公司非流通股股東：指本方案實(shí)施之前，所持有的本公司股份尚未在深圳證券交易所公開交易的股東，包括成霖企業(yè)（維京）、慶津公司、臺(tái)漢義生、海峽企業(yè)和兆富投資流通股股東：指持有本公司流通股的股東中國證監(jiān)會(huì)：指中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)商務(wù)部：指中華人民共和國商務(wù)部登記結(jié)算公司：指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司保薦機(jī)構(gòu)：指華泰證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司華泰證券：指華泰證券有限責(zé)任公司廣發(fā)證券：指廣發(fā)證券股份有限公司律師：指廣東信達(dá)律師事務(wù)所一、公司基本情況簡介（一）基本情況中文名稱：深圳成霖潔具股份有限公司中文簡稱：成霖股份英文名稱：Shenzhen Globe Union Industrial Corp.股票代碼：002047法定代表人：戴元鑒設(shè)立日期：2001年12月31日住所：深圳市寶安區(qū)觀瀾鎮(zhèn)聯(lián)系電話：075586022812傳真：075586022813聯(lián)系人：鐘啟川互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址： 電子信箱：silfa企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：企股粵深總字第109732號(hào)稅務(wù)登記號(hào)碼：深字440306618884987經(jīng)營范圍：生產(chǎn)經(jīng)營水龍頭，衛(wèi)浴潔具及配件；生產(chǎn)經(jīng)營精沖模、精密型腔模、模具標(biāo)準(zhǔn)件，從事非配額許可證管理工作，非專營商品的收購出口業(yè)務(wù)。三、本次改革相關(guān)股東會(huì)議的日程安排本次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議的股權(quán)登記日：2005年10月17日本次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開日：2005年10月28日本次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2005年10月24日至2005年10月28日四、本次改革公司股票停復(fù)牌安排本公司董事會(huì)將申請(qǐng)公司股票自2005年9月19日起停牌，最晚于2005年9月29日復(fù)牌，此段時(shí)期為股東溝通時(shí)期。所有原非流通股股東承諾其持有的非流通股份自獲得上市流通權(quán)之日起十二個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓；持有公司股份總數(shù)百分之五以上的原非流通股股東，在前項(xiàng)承諾期期滿后，通過證券交易所掛牌出售原非流通股份，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在十二個(gè)月內(nèi)不得超過百分之五，二十四個(gè)月內(nèi)不得超過百分之十。流通股股東獲得的對(duì)價(jià)水平可按以下兩種等價(jià)的方式進(jìn)行表述：l 按轉(zhuǎn)增后、對(duì)價(jià)支付前的流通股股數(shù)56,778,810股計(jì)算，每10股流通股獲得非流通股股東支付的3股對(duì)價(jià)股份；即換算成總股本不變情況下的直接送股形式，流通股股東每10股獲得3股對(duì)價(jià)股份。由于本次公積金轉(zhuǎn)增方案是本股權(quán)分置改革方案對(duì)價(jià)安排不可分割的一部分，并且有權(quán)參加相關(guān)股東會(huì)議并行使表決權(quán)的股東全部為有權(quán)參加公司股東大會(huì)并行使表決權(quán)的股東，因此董事會(huì)決定將相關(guān)股東會(huì)議和審議公積金轉(zhuǎn)增股本的臨時(shí)股東大會(huì)合并舉行，召開2005年第二次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議，并將本次公積金轉(zhuǎn)增方案和本股權(quán)分置改革方案作為同一事項(xiàng)進(jìn)行表決，相關(guān)股東會(huì)議和臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議股權(quán)登記日為同一日。截至本說明書出具之日，公司非流通股股東深圳市兆富投資股份有限公司持有本公司股份631,386股，由于涉及債務(wù)訴訟事宜，上述股權(quán)已被深圳市中級(jí)人民法院司法凍結(jié)，因此存在不能履行相關(guān)股東會(huì)議通過的股權(quán)分置改革方案中應(yīng)由其履行的執(zhí)行對(duì)價(jià)安排的風(fēng)險(xiǎn)。Globe Union Industrial (BVI) ，根據(jù)相關(guān)規(guī)則，其關(guān)于公司本次股權(quán)分置改革對(duì)價(jià)安排的決策需要經(jīng)過成霖企業(yè)股份有限公司有關(guān)權(quán)力機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)同意。本公司股權(quán)分置改革由公司A股市場(chǎng)非流通股股東與流通股股東之間協(xié)商，解決相互之間的利益平衡問題。中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)和證券交易所對(duì)本次股權(quán)分置改革所作的任何決定或意見，均不表明其對(duì)本次股權(quán)分置改革方案及本公司股票的價(jià)值或者投資人的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。Globe Union Industrial (BVI) ，公司董事會(huì)也將積極與成霖企業(yè)股份有限公司有關(guān)股東和高級(jí)管理人員溝通，爭取在公司本次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票開始前取得成霖企業(yè)股份有限公司有關(guān)權(quán)力機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)同意。兆富投資已承諾將會(huì)與相關(guān)當(dāng)事人和有關(guān)法院進(jìn)行充分溝通，以獲得相關(guān)當(dāng)事人和有關(guān)法院對(duì)上述公司股份參與公司股權(quán)分置改革的同意與支持，并使其在股權(quán)分置改革方案實(shí)施之前有足夠無權(quán)利限制的股份用于本次股權(quán)分置改革的對(duì)價(jià)支付。鑒于本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本與本股權(quán)分置改革方案對(duì)價(jià)安排互為前提，故本次合并議案須同時(shí)滿足以下條件方可實(shí)施，即含有公積金轉(zhuǎn)增方案的股權(quán)分置改革方案經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。l 按轉(zhuǎn)增前的流通股股數(shù)51,000,000股計(jì)算，方案實(shí)施后原流通股股東持股數(shù)增加到73,812,702股，（、）。第一大股東Globe Union Industrial (BVI) ：自獲得上市流通權(quán)之日起，所持原非流通股份在二十四個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。本公司董事會(huì)將在2005年9月28日（含本日）之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的情況、協(xié)商確定的改革方案，并申請(qǐng)公司股票于公告后下一交易日復(fù)牌。（二）公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)前三年及最近一期公司的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)及會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)如下表：項(xiàng)目2005年上半年（未經(jīng)審計(jì)）2004年度2003年度2002年度主營業(yè)務(wù)收入（萬元）64,128,89,88,凈利潤（萬元）3,8,6, 4,每股收益（元）凈資產(chǎn)收益率%%%%總股本（萬股）15,15,15,總資產(chǎn)（萬元）113,70,56,45,資產(chǎn)負(fù)債率%%%%注：以上財(cái)務(wù)指標(biāo)中，資產(chǎn)負(fù)債率以母公司財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)計(jì)算，其余指標(biāo)以合并財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)計(jì)算。（四）公司設(shè)立以來歷次融資情況經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2005]16號(hào)文核準(zhǔn)，本公司首次公開發(fā)行人民幣普通股5,100萬股，其中網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售1,020萬股，網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者按市值配售4,080萬股，募集資金總額為43,8