【正文】 定。 由于各部門戰(zhàn)略實(shí)施需要其他相應(yīng)部門的支持，這一過程需要各單位之間不斷進(jìn)行相互溝通協(xié)調(diào)，以保證戰(zhàn)略的順利實(shí)施。 6. 總經(jīng)理在 5 個(gè)工作日內(nèi) 對(duì) 初步戰(zhàn)略方案和實(shí)施方案 進(jìn)行審核 ， 同意后交集團(tuán)董事會(huì)批準(zhǔn)。 2. 戰(zhàn)略規(guī)劃 部根據(jù) 集團(tuán) 制定的使命 和目標(biāo)， 對(duì) 集團(tuán)各部門提供的報(bào)告、資料進(jìn)行內(nèi)外部 綜合分析，以了解集團(tuán)的競爭優(yōu)勢(shì)、外部動(dòng)向等戰(zhàn)略要 素 。 制定目標(biāo) ? 使集團(tuán)具有持續(xù)的盈利能力并實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張 負(fù)責(zé)部門 ? 集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃部 涉及部門 ? 集團(tuán)所有部門 ? 集團(tuán)所有控股公司 關(guān)鍵控制點(diǎn) ? 戰(zhàn) 略規(guī)劃超越日常操作層面，注重企業(yè)的中、長期戰(zhàn)略發(fā)展方向 ? 對(duì)內(nèi)綜合財(cái)務(wù)、 項(xiàng)目拓展 、 運(yùn)營管理 等關(guān)鍵部門的意見，對(duì)外考慮競爭對(duì)手動(dòng)態(tài) 、 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 、 市場狀況 和宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì) ? 戰(zhàn)略的制定是從上到下 、 從下到上的往復(fù)過程 ? 企業(yè)的戰(zhàn)略應(yīng)該在 集團(tuán) 內(nèi)部取得廣泛的共識(shí) ? 戰(zhàn)略的制定應(yīng)結(jié)合最高管理層和關(guān)鍵部門領(lǐng)導(dǎo)的能力 ? 戰(zhàn)略的制定需要根據(jù)內(nèi)部和外部環(huán)境的變化加以修訂 戰(zhàn)略管理流程 169。 管理流程之間的關(guān)系 169。 Copyright 20xx 機(jī)密文件，僅供 XXXXXX集團(tuán)有限公司使用 Page 1 戰(zhàn)略規(guī)劃 投資管理 運(yùn)營管理 內(nèi)部審計(jì) 預(yù)算管理 資金管理 集團(tuán)本部業(yè)務(wù) 集團(tuán)下屬公司業(yè)務(wù) 限額以上 限額以下 運(yùn)營計(jì)劃 重大項(xiàng)目跟蹤 運(yùn)營過程管理監(jiān)控流程 年度審計(jì) 離任審計(jì) 集團(tuán)本部 下屬控股公司 集團(tuán)本部 下屬控股公司 流程一覽表 169。 Copyright 20xx 機(jī)密文件，僅供 XXXXXX集團(tuán)有限公司使用 Page 2 戰(zhàn)略目標(biāo) 集團(tuán) 的 使命、目標(biāo)和策略 戰(zhàn)略 規(guī)劃 項(xiàng)目投資 管理 企業(yè)運(yùn)營管理 （重大項(xiàng)目跟蹤） （運(yùn)營計(jì)劃） （運(yùn)營過程監(jiān)控） 人力 資源管理 財(cái)務(wù)管理 （ 預(yù)算管理，資金管理） 企業(yè)運(yùn)營 績效 審計(jì)管理 （ 年度審計(jì)，離任審計(jì)） 集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃是所有經(jīng)營活動(dòng)的出發(fā)點(diǎn)，人力資源戰(zhàn)略、經(jīng)營策略和財(cái)務(wù)策略等規(guī)劃均依據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略的指導(dǎo)而制定。 Copyright 20xx 機(jī)密文件，僅供 XXXXXX集團(tuán)有限公司使用 Page 3 戰(zhàn)略管理 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 ? ★ ? ? ? ? ? ? 投資管理 投資管理流程 ? ? ★ ? ? 重大項(xiàng)目跟蹤流程 ? ★ ? 運(yùn)營管理 運(yùn)營計(jì)劃管理流程 ? ★ ? 運(yùn)營過程管理流程 ★ ? 財(cái)務(wù)管理 預(yù)算管理流程 ? ? ? ? ★ ? ? ? ? 資金管理流程 ? ? ? ★ ? 審計(jì)管理 年度審計(jì)管理流程 ? ? ? ? ? ? ★ ? ? 離任審計(jì)管理流程 ? ? ? ★ ? ? ★ 主管部門 參與部門 管理流程 的執(zhí)行 與 集團(tuán)各 部門、 各控股 公司有密切關(guān)系，須藉各部門間的緊密協(xié)調(diào)，以達(dá)到管理功能的目標(biāo) 169。 Copyright 20xx 機(jī)密文件，僅供 XXXXXX集團(tuán)有限公司使用 Page 5 董事會(huì) 戰(zhàn)略規(guī)劃部 項(xiàng)目拓展部 總經(jīng)理 開始 綜合分析 制定初步戰(zhàn)略方案 確定戰(zhàn)略方案 實(shí)施人力資源戰(zhàn)略 實(shí)施項(xiàng)目拓展計(jì)劃 實(shí)施 財(cái)務(wù)規(guī)劃 戰(zhàn)略執(zhí)行情況跟蹤分析 實(shí)施業(yè)務(wù)運(yùn)營規(guī)劃 方案審核 調(diào)整戰(zhàn)略 調(diào)整集團(tuán) 戰(zhàn)略方案 批準(zhǔn) 結(jié)束 審核調(diào) 整方案 2 1 3 是 否 否 是 方案審核 否 是 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 人力資源部 運(yùn)營管理部 人力資源狀況與分析 項(xiàng)目狀況與市場分析 財(cái)務(wù)狀況與分析 業(yè)務(wù)板塊外部與內(nèi)部資料與分析 討論溝通 討論溝通 討論溝通 討論溝通 修改集團(tuán)戰(zhàn)略方案 1 1 1 4 4 4 4 5 6 7 8 9 9 9 9 是 否 10 11 12 12 13 修訂人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃 修訂項(xiàng)目拓展計(jì)劃 修訂財(cái)務(wù)規(guī)劃 修訂業(yè)務(wù)運(yùn)營規(guī)劃 14 14 14 14 反饋與總結(jié) 15 公司發(fā)展方向和原則 控股公司初步戰(zhàn)略 xxxx 關(guān)鍵控制點(diǎn) 其他部門 項(xiàng)目狀況與市場分析 1 實(shí)施項(xiàng)目拓展計(jì)劃 討論溝通 4 修訂項(xiàng)目拓展計(jì)劃 14 9 戰(zhàn)略管理流程－集團(tuán)本部 169。 3. 在綜合分析的基礎(chǔ)上 制定初步 的 戰(zhàn) 略 方 案和實(shí)施方案。 7. 集團(tuán)董事會(huì)在 5 個(gè)工作日內(nèi) 對(duì)總經(jīng)理審核認(rèn)可的戰(zhàn)略方案和實(shí)施方案進(jìn)行審核批準(zhǔn)。 10. 在各部門實(shí)施戰(zhàn)略規(guī)劃的過程中，戰(zhàn)略規(guī)劃 部 從 集團(tuán)各單位收集戰(zhàn)略的執(zhí)行情況， 并進(jìn)行綜合分析。 14. 戰(zhàn)略 規(guī)劃 部與 集團(tuán) 各單位 進(jìn)行 溝通，協(xié)助這些 單位 對(duì)各自的 戰(zhàn)略 進(jìn)行調(diào)整。 Copyright 20xx 機(jī)密文件，僅供 XXXXXX集團(tuán)有限公司使用 Page 8 董事會(huì) 戰(zhàn)略規(guī)劃部 主管副總/總經(jīng)理 開始 綜合分析 制定戰(zhàn)略方案 實(shí)施戰(zhàn)略 戰(zhàn)略執(zhí)行情況 反饋 實(shí)施集團(tuán)支持方案 戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況監(jiān)控與分析 控股公司 確認(rèn)戰(zhàn)略目標(biāo) 制定集團(tuán)支持方案 是否需要集團(tuán)提供支持 運(yùn)營一部 1 2 3 參與指導(dǎo)制定戰(zhàn)略目標(biāo) 目標(biāo)審核 否 是 目標(biāo)審核 否 是 制定戰(zhàn)略目標(biāo) 是 否 戰(zhàn)略指導(dǎo)意見 企業(yè)戰(zhàn)略 初步報(bào)告與市場綜合報(bào)告 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 戰(zhàn)略指導(dǎo)意見 13 方案審核 否 是 方案審核 否 是 結(jié)束 執(zhí)行指導(dǎo)意見 14 1 戰(zhàn)略管理流程－指標(biāo)管理型企業(yè) 169。 3. 交集團(tuán)主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理 在 5 個(gè)工作日內(nèi) 對(duì)戰(zhàn)略目標(biāo)方案審核批準(zhǔn)，然后由集團(tuán)董事會(huì)核準(zhǔn) 。如果不需要，戰(zhàn)略方案報(bào) 交集團(tuán)主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批，然后由集團(tuán)董事會(huì)核準(zhǔn) 。 10. 運(yùn)營管理一部負(fù)責(zé)實(shí)施集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)和董事會(huì)批準(zhǔn)的支持方案。 14. 控股公司執(zhí)行集團(tuán)最高領(lǐng)導(dǎo)層和董事會(huì)的戰(zhàn)略指導(dǎo)意見。 Copyright 20xx 機(jī)密文件，僅供 XXXXXX集團(tuán)有限公司使用 Page 12 參考資料和表單 1. 控股公司的業(yè)務(wù)狀況匯報(bào) 2. 控股公司所在行業(yè)的市場 調(diào)查 資料和 行業(yè) 分析 3. 控股公司的 競爭 對(duì) 手 分析 4. 宏觀 經(jīng)濟(jì) 形勢(shì) 分析 5. 控股公司的 優(yōu)勢(shì) 、劣勢(shì)、機(jī)會(huì) 和 面臨 的 威脅 分析 流程步驟說明 1. 控股公司在集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃部指導(dǎo)下對(duì)控股公司業(yè)務(wù)狀況和 外部競爭環(huán)境 、 市場動(dòng)態(tài) 、 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 、企業(yè)競爭地位等因素 進(jìn)行綜合分析。 4. 如果需要集團(tuán)提供支持，以戰(zhàn)略規(guī)劃部為主，運(yùn)營一部和其他相關(guān)部門配合，制定支持方案并報(bào)集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)審批。 8. 控股公司將戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施的情況和結(jié)果向戰(zhàn)略規(guī)劃部反饋。 戰(zhàn)略管理流程－扶持型企業(yè) 169。 2. 根據(jù)綜合分析，控股公司制定戰(zhàn)略規(guī)劃方案，集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃部參與其戰(zhàn)略的制定，并將戰(zhàn)略方案交集團(tuán)主管副總經(jīng)理審核批準(zhǔn) 。 6. 控股公司實(shí)施戰(zhàn)略規(guī)劃方案 。 10. 集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)和董事會(huì)根據(jù)控股公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，作出指導(dǎo)意見 11. 控股公司和戰(zhàn)略規(guī)劃部共同執(zhí)行指導(dǎo)意見。 Copyright 20xx 機(jī)密文件，僅供 XXXXXX集團(tuán)有限公司使用 Page 18 參考資料和表單 1. 控股公司的業(yè)務(wù)狀況匯報(bào) 2. 控股公司所在行業(yè)的市場 調(diào)查 資料和 行業(yè)分析 3. 控股公司的 競爭 對(duì) 手分析 4. 宏觀 經(jīng)濟(jì) 形勢(shì) 分析 5. 控股公司的 優(yōu)勢(shì) 、劣勢(shì)、 機(jī)會(huì) 和 面臨 的 威脅 分析 流程步驟說明 1. 在集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃部指導(dǎo)下，控股公司對(duì)其業(yè)務(wù)狀況和 外部競爭環(huán)境 、 市場動(dòng)態(tài) 、 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 、 企業(yè)競爭地位等因素 進(jìn)行綜合分析。 5. 控股公司實(shí)施戰(zhàn)略規(guī)劃方案 。如果戰(zhàn)略規(guī)劃修改不能提升控股公司業(yè)績，可考慮資產(chǎn)重組或退出方案。 戰(zhàn)略管理流程－效益監(jiān)控型企業(yè) 169。 ? 確保在投資可行性研究整個(gè)過程的有效性、合理性和嚴(yán)謹(jǐn)性。 投資管理流程 169。 2. 當(dāng)項(xiàng)目拓展部了解到項(xiàng)目信息后，首先應(yīng)當(dāng)初步分析該項(xiàng)目是否符合公司的中、長期發(fā)展戰(zhàn)略和投資策略，即是否符合項(xiàng)目投資的目標(biāo)和構(gòu)想，如果符合，交總經(jīng)理審核。如果項(xiàng)目小組需要外聘專家，或聘請(qǐng)外部咨詢公司，由項(xiàng)目拓展部負(fù)責(zé)聘請(qǐng)。 8. 項(xiàng)目小組將項(xiàng)目建議書 報(bào) 總經(jīng)理 審核，總經(jīng)理 在 5 個(gè)工作日內(nèi) 審核后報(bào)投資 委員會(huì)審核。 投資決策流程－集團(tuán)業(yè)務(wù) 169。 3. 總經(jīng)理審核的結(jié)果有三種情況： （ 1）項(xiàng)目不符合集團(tuán)目標(biāo)，直接否決該項(xiàng)目 。 5. 調(diào)研小組完善 項(xiàng)目建議書和 投資計(jì)劃。 8. 董事會(huì)最終批準(zhǔn)該項(xiàng)目后，由集團(tuán)派出董事在控股公司董事會(huì)表決通過。 Copyright 20xx 機(jī)密文件，僅供 XXXXXX集團(tuán)有限公司使用 Page 25 參考資料和表單 1. 公司中、 長 期 發(fā)展 戰(zhàn)略 2. 市場 調(diào)查 資料 3. 行業(yè) 分析 4. 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 /盡職調(diào)查報(bào)告 5. 宏觀 經(jīng)濟(jì) 形勢(shì) 分析 流程步驟說明 1. 對(duì)于控股公司投資限額以下項(xiàng)目，根據(jù)集團(tuán)制定的政策需要報(bào)集團(tuán)運(yùn)營管理部審核；對(duì)于符合集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的項(xiàng)目，不需要報(bào)集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，直接進(jìn)入步驟 3。 4. 控股公司組織各種資源 執(zhí)行投資計(jì)劃 ，并將項(xiàng)目實(shí)施情況向集團(tuán)運(yùn)營管理部和高層領(lǐng)導(dǎo)反饋。 Copyright 20xx 機(jī)密文件，僅供 XXXXXX集團(tuán)有限公司使用 Page 27 控股公司 運(yùn)營部 總經(jīng)理 建立項(xiàng)目檔案 審核 項(xiàng)目立項(xiàng)和可行性分析 主管副總 審核批準(zhǔn) 項(xiàng)目實(shí)施 開始 收集資料 /分析 制定支持計(jì)劃 實(shí)施支持計(jì)劃 提出改進(jìn)意見 提出改進(jìn)意見 1 1 3 6 7 4 6 4 4 5 董事會(huì)批準(zhǔn) 2 是 否 是 否 重大項(xiàng)目跟蹤流程 169。 3. 控股公司組織資源實(shí)施項(xiàng)目，并向運(yùn)營管理部門定期匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況。在項(xiàng)目需要時(shí)由相應(yīng)運(yùn)營管理部設(shè)計(jì)支持方案，并報(bào)主管副總和總經(jīng)理審批。 Copyright 20xx 機(jī)密文件，僅供 XXXXXX集團(tuán)有限公司使用 Page 29 控股公司 運(yùn)營管理部 總經(jīng)理 開始 監(jiān)控運(yùn)營狀況 主管副總 審批 對(duì)企業(yè)運(yùn)營作出調(diào)整 運(yùn)營目標(biāo)與實(shí)際執(zhí)行情況對(duì)比 制定和實(shí)施運(yùn)營計(jì)劃 核準(zhǔn) 管理和財(cái)務(wù)報(bào)表 備案 項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)情況說明 溝通討論運(yùn)營目標(biāo) 運(yùn)營計(jì)劃實(shí)現(xiàn)情況反饋 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 / 人力資源部 備案 監(jiān)控運(yùn)營狀況 提供必要的技能和資源主持 是 是 否 否 運(yùn)營目標(biāo)與實(shí)際執(zhí)行情況對(duì)比 結(jié)束 溝通討論運(yùn)營目標(biāo) 項(xiàng)目運(yùn)營說明與建議 批復(fù) 批復(fù) 是 否 是 否 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 6 7 7 8 9 9 10 10 下達(dá)集團(tuán)制定的經(jīng)營目標(biāo) 績效考評(píng)方案 實(shí)施績效考評(píng)方案 11 12 集團(tuán)本部年度經(jīng)營目標(biāo) 運(yùn)營計(jì)劃管理與考核流程 169。整個(gè)過程是雙方互動(dòng)的過程。 5. 如果控股公司需要集團(tuán)提供支持，則由運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)集團(tuán)資源，制定支持方案和實(shí)施。人力資源部和計(jì)劃財(cái)務(wù)部則分析績效實(shí)現(xiàn)情況。 11. 人力資源部和計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)績效分析，制定績效考評(píng)方案，報(bào)主管副總及總經(jīng)理批準(zhǔn)。 Copyright 20xx 機(jī)密文件，僅供 XXXXXX集團(tuán)有限公司使用 Page 32 參考資料和表單 ? 資產(chǎn)負(fù)債表、 ? 損益表 ? 現(xiàn)金流量表。 3. 運(yùn)營管理部門對(duì)各控股