公司對外投資及擔保管理辦法-wenkub
2022-09-18 15:20:13 本頁面
【正文】 一章 總 則 第一條 為維護廣東 XX股份有限公司（以下簡稱公司）及其股東的合法權益，規(guī)范公司經營決策管理，特依據(jù)《公司法》、《公司章程》及其他法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，制訂本制度。 第六條 公司或公司擁有 50%以上權益的子公司的單筆對外投資金額在人民幣 500萬元至人民幣 2020萬元之間且低于公司最近一期經審計凈資產的 5%的，由公司董事 長審批。公司股東、董事、高級管理人員、職能部門及其他人員均可提出投資 3 建議。 第十一條 超過董事會權限的重大投資項目，董事長應指定由戰(zhàn)略委員會組織有關專家，專業(yè)人員進行評審，制定方案，報股東大會批準。 第十四條 公司重大投資涉及關聯(lián)交易的，應依據(jù)《公司章程》、《關聯(lián)交易決策制度》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定執(zhí)行。董事會不得同意上市公司為公司的股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業(yè)或者個人債務提供擔保，不得為資產負債率超過 70%的公司或企業(yè)提供擔保。 第十九條 上市公司董事會或股東大會審議批準的對外擔保，必須在中國證監(jiān)會指定信息披露報刊上及時披露，披露的內容包括董事會或股東大會決議、截止信息披露日上市公司及其控股子公司對外擔保總額、上市公司對控股子公司
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