15法律服務-投資協(xié)議條款(已修改)
2025-09-26 09:02 本頁面
【正文】 關(guān)于 有限公司之投資協(xié)議之補充協(xié)議書二零一五年 月 日 目 錄第1條 業(yè)績承諾與補償措施 3第2條 甲方的特別權(quán)利 4第3條 乙方、丙方陳述與保證 9第4條 本次交易完成后的承諾 14第5條 其他 15第6條 附則 15 投資協(xié)議之補充協(xié)議書 本補充協(xié)議由下列各方于2015年 月 日在北京市簽署：甲方： 科技有限公司（以下簡稱“投資方”） 執(zhí)照注冊號： 法定代表人： 地址：乙方： 有限公司（以下簡稱“目標公司”）執(zhí)照注冊號： 法定代表人： 地址：丙方: (1) ，中國公民，身份證號碼：住 址： (2) ，中國公民，身份證號碼：住 址： (3) ，中國公民，身份證號碼：住 址： 鑒于本補充協(xié)議簽署之日：1. 甲方、乙方、丙方各方已于2015年 月__ 日簽署了《關(guān)于 有限公司的投資協(xié)議書》（以下簡稱“《投資協(xié)議書》”）。2. 為保障甲方投資乙方后的合法權(quán)益，經(jīng)甲、乙、丙三方平等友好協(xié)商，就《投資協(xié)議書》未盡事宜，簽訂如本補充協(xié)議。 3. 除另有說明外，本補充協(xié)議所用簡稱、定義與《投資協(xié)議書》所使用簡稱、定義相一致。第1條 業(yè)績承諾與補償措施、及創(chuàng)始人股權(quán)鎖定期 業(yè)績承諾丙方及目標公司承諾，應于 年 月 日之前，完成如下經(jīng)營指標：（1） ；（2） ；（3） 年 月 日之前，目標公司完成下輪融資，且整體估值不得低于 億元人民幣；如果實際業(yè)績承諾未能全部完成。 補償措施本次交易完成后。如目標公司在承諾時間未能完成全部承諾經(jīng)營指標，則甲方有權(quán)選擇以股權(quán)補償或現(xiàn)金補償同時或之一的形式要求丙方進行補償：股權(quán)補償方式：丙方（1）應將 5 %的目標公司股權(quán)無償轉(zhuǎn)讓給甲方。 創(chuàng)始人股權(quán)鎖定期各創(chuàng)始人丙方（1）、丙方（2）的股權(quán)將于本次增資完成工商變更登記日后4年內(nèi)進行鎖定，并于鎖定期內(nèi)按年等額分期解鎖，即每年末可解鎖其各自所持有公司股權(quán)的25%的股權(quán)，未解鎖股權(quán)不得對外轉(zhuǎn)讓。如任一方在鎖定期內(nèi)從目標公司離職，則其未解鎖股權(quán)應以1元價格按照其他股東登記持股情況按比例轉(zhuǎn)讓給其他股東。第2條 甲方的特別權(quán)利 優(yōu)先分紅權(quán)（1） 未經(jīng)甲方書面同意，丙方和目標公司不得對任何股東進行股息、紅利分配。（2） 根據(jù)本補充協(xié)議約定，丙方及目標公司觸發(fā)回購義務但尚未履行時，目標公司應進行分紅，且應優(yōu)先向甲方進行分紅直至甲方獲得相當于投資額每年復利【12】％的內(nèi)部收益回報率的分紅金額；如有余額再根據(jù)全體股東持股比例進行分配。 新股優(yōu)先認購權(quán)本次交易完成后，如目標公司再融資，甲方根據(jù)其持有目標公司股權(quán)比例有權(quán)優(yōu)先認繳出資。目標公司其他股東如放棄對新增注冊資本按其比例的認購，甲方對該放棄部分享有第一序位的優(yōu)先認購權(quán)。 優(yōu)先購買權(quán)本次交易完成后，丙方轉(zhuǎn)讓股權(quán)時，同等條件下，甲方擁有較其他股東第一順位的優(yōu)先購買權(quán)。甲方?jīng)Q定受讓股權(quán)部分以外部分，其他股東可以主張優(yōu)先購買權(quán)。 領售權(quán)在本輪融資交割結(jié)束 年后，且在目標公司整體估值不低于 億元人民幣的情況下,如甲方提議將目標公司在資本市場整體出售，丙方應予以同意。如有任何一方不愿意出售，那么該等股東應該以不低于第三方的價格和條款購買甲方股權(quán)。 隨同出售權(quán)丙方承諾并保證：在目標公司合格的IPO之前，如果丙方計劃出售目標公司的股權(quán)（股份）給第三方，丙方首先需保證該第三方以同等條件按照甲方持股比例購買甲方所持目標公司的股權(quán)（股份）。在丙方有出售其所擁有目標公司股權(quán)（股份）計劃、意圖時，應提前15個工作日向甲方發(fā)出書面通知，通知內(nèi)容包括并不限于第三方的名稱、聯(lián)系方式、出售股權(quán)（股份）的數(shù)量、價格、時間、支付方式等內(nèi)容，同時，丙方應取得該第三方愿意以同等條件按照其購買丙方股權(quán)（股份）的比例購買甲方所持目標公司股權(quán)（股份）的書面承諾。 優(yōu)先清算權(quán)（1） 目標公司在合格的IPO之前發(fā)生清算事件的，在目標公司依法支付了清算費用、職工工資和勞動保險費用，繳納所欠稅款，清償目標公司債務后，甲方有權(quán)優(yōu)先于目標公司的其他股東取得相當于其投資
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1