【正文】 山西廣電網(wǎng)絡(luò)投資有限公司管理咨詢項目 組織結(jié)構(gòu)和經(jīng)營管理模式設(shè)計方案 新華信管理顧問有限公司 2023年 4月 5日 機(jī) 密 聲 明 在準(zhǔn)備報告的過程中，山西廣電各位領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門大力支持，有關(guān)人員以極大的熱情、主動的精神積極合作，保障了項目的順利高效開展。我們與山西廣電公司高層、中層、基層頻繁地溝通，交換意見，獲得了大量有價值的信息和良好的建議，獲取了很多真知灼見，受益匪淺。我們深切感受到了山西廣電的企業(yè)素質(zhì)以及隊伍團(tuán)結(jié)奮發(fā)向上的精神。 在已經(jīng)過去的 6周工作時間里，新華信公司以豐富的咨詢經(jīng)驗、優(yōu)良的專業(yè)素質(zhì)和高度的責(zé)任心，努力工作，力爭為山西廣電提供滿意的項目成果。在不太長的時間跨度里，新華信公司盡最大力量多做工作，交流匯報、積極引導(dǎo)、培訓(xùn)推動、提升觀念，為山西廣電的發(fā)展盡自己的力量。 需要特別聲明的是，本報告是在《報告》修訂稿基礎(chǔ)上經(jīng)過與山西廣電高層溝通后完成的。在此，新華信項目組對山西廣電上上下下的員工對我們工作的支持與幫助表示深深感謝。 注：本文中涉及的崗位設(shè)置和部門職責(zé)說明為階段性成果，最終結(jié)果參見新華新項目后期提交的《山西廣電（集團(tuán)）有限公司職位關(guān)系圖》和《山西廣電（集團(tuán)）有限公司職務(wù)說明書手冊》 2023/1/25 2 ?保密文件、版權(quán)所有 根據(jù)山西廣電未來發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，組織機(jī)構(gòu)將與公司發(fā)展 3個階段保持一致，有 3種形式的經(jīng)營管理模式和組織機(jī)構(gòu)形式 集團(tuán)公司以控股或者分公司模式完成所有地市公司整合 2023 2023 2023 2023 2023 2023 第一階段 第二階段 第三階段 標(biāo)志事件 集團(tuán)公司通過各種手段，將所有地市公司改組成為分公司 標(biāo)志事件 2023/1/25 4 ?保密文件、版權(quán)所有 通常母子公司的管理模式一般可以分為三種，各自管理模式都適應(yīng)不同的總公司與子公司關(guān)系，也有不同的管理手段 管理模式 集團(tuán)的主要管理職能 財 務(wù)管 理 戰(zhàn) 略管 理 ? 組合戰(zhàn)略 / 參股組合投資回報 ? 財務(wù)管理 / 財務(wù)審計 ? 參股管理 /投資導(dǎo)向 / 投資審查 ? 集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃 / 控制 ? 財務(wù)管理 / 審計 ? 年度經(jīng)營計劃 ? 業(yè)務(wù)單元計劃的協(xié)調(diào) ? 人事管理 / 管理能力的發(fā)展 操 作管 理 ? 財務(wù)管理 / 預(yù)算管理 / 審計 ? 人事管理 ? 業(yè)務(wù)管理 ? 品牌管理、客戶管理 ? 采購管理 ? 信息管理 分權(quán)型 中間型 集權(quán)型 集團(tuán)組織結(jié)構(gòu) ? 財務(wù)控制 ? 企業(yè)并購 主要控制手段 ? 財務(wù)控制 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃和控制 ? 人事控制 ?財務(wù)控制 ?業(yè)務(wù)管理 ?技術(shù)發(fā)展 ?業(yè)務(wù)開發(fā) ?人事控制 2023/1/25 5 ?保密文件、版權(quán)所有 根據(jù)山西廣電的現(xiàn)狀特點(diǎn)和未來發(fā)展趨勢，在設(shè)計過程中，管理模式和組織架構(gòu)主要考慮如下四方面因素 決定未來組織 架構(gòu)的因素 戰(zhàn)略需要 制約條件 客戶需求 組織效率 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo) ? 培養(yǎng)核心競爭能力的需要 ? 上市融資 ? 法人治理結(jié)構(gòu) ? 投資方利益 ? 戰(zhàn)略合作的不確定性 ? 人力資源現(xiàn)狀限制 ? 客戶界面 ? 快速響應(yīng) ? 高質(zhì)量產(chǎn)品與服務(wù) ? 資源共享，降低管理成本 ? 管理層面與運(yùn)營層面界定 ? 明確的部門與崗位界定 ? 對下屬公司控制 可能的組織架構(gòu)形式 2023/1/25 6 ?保密文件、版權(quán)所有 在山西廣電不同的發(fā)展階段，由于企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模和面臨的組織任務(wù)不一樣，所以要采取不同的經(jīng)營管理模式和組織機(jī)構(gòu)方式 階段 組織特點(diǎn) 經(jīng)營管理模式 第一階段 ?A平臺業(yè)務(wù)和 B平臺業(yè)務(wù)分離 ?繼續(xù)整合地市公司，組建山西廣電集團(tuán)公司 ?網(wǎng)絡(luò)公司并入廣電集團(tuán)公司，成立寬帶數(shù)據(jù)公司和數(shù)字電視公司 ?逐步建成集團(tuán)管理體系 戰(zhàn)略管理型 第二階段 ?A平臺業(yè)務(wù)和 B平臺業(yè)務(wù)分離 ?集團(tuán)公司完成把地市控股子公司改組成為分公司 ?B平臺業(yè)務(wù)快速發(fā)展，集團(tuán)公司控股的寬帶數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)公司成功上市 ?集團(tuán)管理體系得到逐步完善 戰(zhàn)略管理型 第三階段 ?建立 A平臺和 B平臺統(tǒng)一業(yè)務(wù)平臺 ?建立統(tǒng)一用戶服務(wù)界面 ?A平臺業(yè)務(wù)快速發(fā)展，集團(tuán)控股的數(shù)字電視公司成功上市 業(yè)務(wù)管理型 集團(tuán)組織結(jié)構(gòu) 中間型 中間型 集權(quán)型 2023/1/25 7 ?保密文件、版權(quán)所有 根據(jù)山西廣電現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢，集團(tuán)對地市子公司的管理控制主要通過制定年度經(jīng)營計劃并以此為基礎(chǔ)對經(jīng)營層進(jìn)行考核，通過地市子公司實現(xiàn)年度經(jīng)營目標(biāo)來實現(xiàn)集團(tuán)的戰(zhàn)略目標(biāo) 總經(jīng)理 企管部 董事會 經(jīng)營層 子公司 業(yè)績考核標(biāo)準(zhǔn) 年度經(jīng)營計劃 標(biāo)準(zhǔn) 審批 執(zhí)行年度 經(jīng)營計劃 實施業(yè)績考核 經(jīng)營業(yè)績 結(jié)果 審批 子公司派出人員 任免提議 執(zhí)行人員 任免決議 分解集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃 子公司派出人員 任免提議 子公司派出人員 任免提議 執(zhí)行人員 任免決議 提議 審批 集團(tuán)總部 下屬公司 地市子公司業(yè)績考核流程 （示意） 項目組下階段的工作重點(diǎn) 2023/1/25 8 ?保密文件、版權(quán)所有 經(jīng)營目標(biāo)和業(yè)績評價體系，是集團(tuán)對地市子公司實現(xiàn)有效控制的重要手段，根據(jù)山西廣電的實際情況，新華信建議集團(tuán)總部 采用綜合平衡計分卡方法，根據(jù)不同階段和不同公司的特點(diǎn)設(shè)計不同的業(yè)績考核標(biāo)準(zhǔn)，對下屬公司進(jìn)行綜合業(yè)績評價。 考核方面 考核驅(qū)動力 考核指標(biāo) 財務(wù) 提高收入和利潤 降低成本和費(fèi)用 提高資產(chǎn)收益率 資產(chǎn)收益率、營業(yè)收入、凈利潤、三項費(fèi)用 市場 提高市場占有率 提高客戶滿意度 用戶數(shù)、繳費(fèi)率 內(nèi)部管理 提高運(yùn)維質(zhì)量 提高管理效率 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)度 、 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行故障率 創(chuàng)新成長 提高員工能力 提高員工滿意度 提升企業(yè)文化 員工滿意度 、 關(guān)鍵員工流失率 子公司業(yè)績考核標(biāo)準(zhǔn) （示意） 項目組下階段的工作重點(diǎn) 2023/1/25 9 ?保密文件、版權(quán)所有 山西廣電現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu) 山西廣電網(wǎng)絡(luò)投資有限公司由山西省有線廣播電視臺與北京天橋北大青鳥科技股份有限公司，以下簡稱投資公司與北大青鳥，共同出資組成，前者占 51%；山西廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司，以下簡稱網(wǎng)絡(luò)公司，由投資公司與山西省有線廣播電視臺共同出資組成，前者占 51% 資料來源：公司章程 股東會 董事會 總經(jīng)理 監(jiān)事會 市場總監(jiān) 運(yùn)營總監(jiān) 市 場 部 業(yè) 務(wù) 發(fā) 展 部 客 戶 服 務(wù) 部 工 程 部 維 護(hù) 部 運(yùn) 行 部 技 術(shù) 支 持 部 財 務(wù) 部 物 資 部 人 力 資 源 部 辦 公 室 股東會 董事會 總經(jīng)理 監(jiān)事會 企 管 部 投 資 部 辦 公 室 人 力 資 源 部 技 術(shù) 管 理 部 計 劃 財 務(wù) 部 總助 總助 副總 財務(wù)總監(jiān) 網(wǎng)絡(luò)公司 投資公司 地市 公司 多媒體 公司 數(shù)字電視 事業(yè)部 2023/1/25 11 ?保密文件、版權(quán)所有 現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)存在的主要問題 ? 投資公司和網(wǎng)絡(luò)公司分離的組織結(jié)構(gòu)不能適應(yīng)未來廣電業(yè)務(wù)的統(tǒng)籌發(fā)展需要； ? 投資公司對地市公司缺乏科學(xué)系統(tǒng)的管理控制體系； ? 部門設(shè)置不合理； ? 某些部門和崗位權(quán)責(zé)不匹配； ? 公司內(nèi)部溝通不足。 資料來源：山西廣電第一期報告 2023/1/25 12 ?保密文件、版權(quán)所有 配合戰(zhàn)略規(guī)劃需要，并針對現(xiàn)有問題，制定山西廣電近期組織發(fā)展的 “332策略 ”，分三步來逐漸實現(xiàn)完善的集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)與經(jīng)營管理模式 2023中旬 年底，虛擬集 團(tuán)成立前的準(zhǔn)備期，用半年時間完成三件事情，為山西廣電的順利改組奠定基礎(chǔ)。一是對業(yè)務(wù)前臺部門進(jìn)行調(diào)整，初步建立適應(yīng) A、 B平臺業(yè)務(wù)發(fā)展的公司組織結(jié)構(gòu)；二是對業(yè)務(wù)后臺支持部門與職能部門進(jìn)行整合，為集團(tuán)虛擬合并做好組織上的準(zhǔn)備；三是開展各項制度的制定與