神東煤炭集團公司業(yè)務流程管理辦法(已修改)
2025-08-22 10:46 本頁面
【正文】 神東煤炭集團公司業(yè)務流程管理辦法第一章 總 則第一條 為了加強神東煤炭集團公司（以下簡稱公司）業(yè)務流程管理，促進公司管理的程序化、規(guī)范化，特制定本辦法。第二條 業(yè)務流程管理的目標是統(tǒng)一流程管理標準，規(guī)范流程基本要素，集中反映和逐級落實公司總體管控要求，明確管理職責與工作界面，達到流程統(tǒng)一、界面清晰、簡潔高效的管理目的。第三條 神東業(yè)務流程實行對流程的建模規(guī)范、總體架構、信息系統(tǒng)平臺及流程發(fā)布、變更和版本的統(tǒng)一管理，各部門、各單位分別負責本單位流程管理，并在單位內部建立業(yè)務流程管理負責制。第四條 本辦法適用于公司各部門、各單位的業(yè)務流程管理工作。第二章 機構和職責第五條 公司成立業(yè)務流程管理委員會（以下簡稱委員會）組 長：總經理副組長：公司各副總經理、三總師成 員：公司總經理助理、副三總師，各部門、各單位負責人委員會下設辦公室，辦公地點設于企業(yè)管理部（以下簡稱企管部），辦公室主任為企管部負責人。第六條 委員會是代表公司行使流程管理決策權的最高管理機構，其職責：（一） 負責業(yè)務流程相關管理辦法的審批；（二） 負責流程管理機構和職責的調整；（三） 負責業(yè)務流程架構設計和變更的審批；（四） 負責跨部門流程重大變更的審批、協調；（五） 聽取年度流程工作總結、流程審計報告。第七條 企管部作為業(yè)務流程的主管部門和委員會辦公室所在部門，其職責：（一） 負責建立和完善公司業(yè)務流程管理機制；（二） 負責組織公司總體業(yè)務流程架構的設計、優(yōu)化；（三） 負責組織規(guī)范業(yè)務流程基本要素；（四） 負責業(yè)務流程發(fā)布、變更、版本管理；（五） 負責ARIS密鑰保密、分配及管理用戶權限； （六） 組織業(yè)務流程績效考核；（七） 組織部門間業(yè)務流程改進及流程管理系統(tǒng)評審；（八） 組織業(yè)務流程管理知識培訓。第八條 內控審計部作為業(yè)務流程審計部門，其職責： 負責對業(yè)務流程的運行進行審計。第九條 信息中心是業(yè)務流程系統(tǒng)技術支持單位，其職責：（一） 負責流程管理系統(tǒng)服務器軟、硬件的日常管理與維護；（二） 負責組織流程腳本開發(fā)、測試、應用；（三） 參與ARIS密鑰保密、分配及管理用戶權限；（四） 參與流程版本管理和流程系統(tǒng)發(fā)布工作。第十條 各單位、各部門按照業(yè)務分工，分級落實業(yè)務流程管理責任，明確業(yè)務流程管理崗位和流程負責人，其職責：（一） 負責貫徹落實公司業(yè)務流程相關辦法； （二） 參與公司業(yè)務流程規(guī)范設計、流程架構設計、流程專題改進研討；（三） 負責本單位（部門）業(yè)務流程設計與優(yōu)化；（四） 負責本單位（部門）業(yè)務流程運行、管理及相關工作。第十一條 各單位和部門設專職或兼職流程專員，負責本單位（部門）流程的培訓、設計、變更和監(jiān)督檢查。流程專員管理執(zhí)行《神東煤炭集團公司流程專員管理辦法》（見附件1）。第三章 業(yè)務流程設計第十二條 業(yè)務流程架構設計和變更由企管部負責組織實施，經委員會審議批準后發(fā)布執(zhí)行。第十三條 公司業(yè)務重組或因部門間職責變更導致流程變更時，企管部要及時評價其對公司整體流程架構的需求性、全面性、一致性和標準化等方面的影響。 第十四條 業(yè)務流程基本要素由企管部負責編制，并組織各部門、各單位進行確認和規(guī)范。第十五條 各單位、各部門在業(yè)務流程基本要素的基礎上，結合具體的管理職責、組織結構、規(guī)章制度、管理模式以及操作要求，按照《神東煤炭集團公司業(yè)務流程描述暨ARIS建模規(guī)范》（見附件2）進行本單位（部門）流程圖設計和繪制。第十六條 企管部對業(yè)務流程設計的規(guī)范性、可操作性、與制度的一致性及效率性進行審核。第十七條 跨部門或單位業(yè)務流程設計，按照職責分工，由流程負責部門牽頭組織，企管部配合進行溝通協調。第十八條 業(yè)務流程設計時與流程架構發(fā)生沖突的，以流程架構為準。第四章 業(yè)務流程審批發(fā)布第十九條 各單位、各部門設計完成的業(yè)務流程經單位（部門）負責人批準，企管部規(guī)范性審核后，由企管部統(tǒng)一發(fā)布。第二十條 涉及跨部門的業(yè)務流程由企管部組織相關部門會審后，報委員會審批發(fā)布執(zhí)行。第二十一條 為保持業(yè)務流程有效運行與持續(xù)優(yōu)化，各單位、部門業(yè)務流程相關要素發(fā)生重大變化時應及時提出申請，經企管部批準后進行流程變更。第二十二條 由于機構重組、業(yè)務發(fā)生變化需要對業(yè)務流程做出調整的，應按照業(yè)務流程設計和審批發(fā)布的管理要求與程序由相關機構或者業(yè)務的主管部門及時向企管部提出申請，在企管部的組織下進行設計或變更。第二十三條 業(yè)務流程實行年度版本管理，公司原則上每年度審批發(fā)布一次，實際運行中確需變更的業(yè)務流程經批準后及時發(fā)布。第五章 業(yè)務流程管理信息系統(tǒng)第二十四條 業(yè)務流程管理信息系統(tǒng)是公司實施業(yè)務流程管理的信息平臺。主要用于業(yè)務流程設計、發(fā)布、維護等工作。 第二十五條 按照公司所有信息系統(tǒng)實行專業(yè)化管理的原則，由信息中心負責組織流程系統(tǒng)建設及流程系統(tǒng)設備運行管
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