天一創(chuàng)業(yè)投資公司經(jīng)營計劃管理制度(已修改)
2025-06-19 09:51 本頁面
【正文】 經(jīng)營計劃管理制度 目 錄 第一章 總 則 ............................................... 1 第二章 經(jīng)營計劃管理組織體系 ................................. 1 第三章 經(jīng)營計劃編制 ......................................... 2 第四章 計劃指標(biāo)管理 ......................................... 3 第五章 經(jīng)營監(jiān)控與偏差分析 ................................... 4 第六章 附 則 ............................................... 5 附件一：經(jīng)營計劃模版 ......................................... 6 附件二：天一創(chuàng)投主要計劃管理會議匯總表 ........................ 10 附件三：天一創(chuàng)投經(jīng)營分析報告模版 ............................. 13 附件四：天一創(chuàng)投子集團月度經(jīng)營統(tǒng)計分析報表 .................... 18 第一章 總 則 第一條 為了加強公司經(jīng)營計劃管理，促進公司快速健康發(fā)展，特制定本制度。 第二條 公司經(jīng)營計劃橫向劃分為年度經(jīng)營計劃、季度經(jīng)營計劃與月度經(jīng)營計劃三個層次；縱向劃分為 天一創(chuàng)投 計劃、 天一創(chuàng)投 職能 中心 計劃、 各子集團 計劃等層次。 第三條 公司建立 “上下結(jié)合擬定、推進計劃” 的計劃管理體系，按照 PDCA（計劃、執(zhí)行、監(jiān)督檢查、調(diào)整）循環(huán)實施管理。 第四條 本制度 適用于 天一創(chuàng)投 及 各子集團 。 第二章 經(jīng)營計劃管理組織體系 第五條 天一創(chuàng)投 設(shè)立經(jīng)營計劃會，指導(dǎo)公司年度、季度經(jīng)營計劃的編制，對計劃進行綜合平衡，監(jiān)督檢查計劃執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)計劃的調(diào)整。 第六條 年度、季度經(jīng)營計劃會由 天一創(chuàng)投 總 裁 、副總 裁 、 各子集團 總經(jīng)理、 天一創(chuàng)投 各職能 中心總 監(jiān) 組成；月度經(jīng)營計劃 會 由 天一創(chuàng)投 總 裁 、副總 裁 和 戰(zhàn)略投資中心總監(jiān)、財務(wù)管理中心 總監(jiān) 組成。 第七條 天一創(chuàng)投 戰(zhàn)略投資中心 是計劃的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制公司年度經(jīng)營計劃、季度經(jīng)營計劃與月度經(jīng)營計劃， 天一創(chuàng)投綜合運營中心負(fù)責(zé) 監(jiān)督實施， 并 組織考核。 第八條 天一創(chuàng)投 各職能 中心 根據(jù)公 司年度、季度、月度經(jīng)營計劃分別制定本部門年度、季度、月度計劃并組織實施。 第九條 各子集團 依據(jù) 天一創(chuàng)投 年度、季度、月度經(jīng)營計劃分別制定年度、季度、月度經(jīng)營計劃，并組織實施與考核。 各子集團 下屬單位根據(jù) 本子集團 經(jīng)營計劃層層分解落實計劃指標(biāo)。 第十條 經(jīng)營計劃會以季度為單位考核 天一創(chuàng)投 職能 中心 、 各子集團 經(jīng)營計劃完成情況，考核結(jié)果與職能 中心、 各子集團 的薪酬掛鉤。 第十一條 經(jīng)營業(yè)績的統(tǒng)計應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、及時、全面地反饋計劃執(zhí)行情況，各級管理人員必須重視，禁止弄虛作假。 第三章 經(jīng)營計劃編制 第十二條 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略與上年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行情況， 天一創(chuàng)投 戰(zhàn)略 投資中心組織編制公司年度經(jīng)營計劃。 第十三條 天一創(chuàng)投 每年 10月中旬開始組織編制下一年度經(jīng)營計劃，具體 流程見附件一 ： 第一步： 天一創(chuàng)投 總 裁 組織年度經(jīng)營計劃啟動會 ， 審視公司戰(zhàn)略 ， 通過對歷史業(yè)績的回顧和未來發(fā)展趨勢的預(yù)測 ， 確定下一年度的主要經(jīng)營目標(biāo)； 第二步： 天一創(chuàng)投 各下屬單位結(jié)合自身狀況就本單位下一年度經(jīng)營計劃提出建議； 第三步： 戰(zhàn)略投資中心 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、本年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況、各下屬單位經(jīng)營計劃建議編制公司下一年度經(jīng)營計劃草案； 第四步：經(jīng)營計劃會對 戰(zhàn)略投資中心 編制的經(jīng)營計劃草案進行審核、綜合平衡和調(diào)整補充； 第 五步：董事會審議確定公司年度經(jīng)營計劃 ，經(jīng)營計劃的模版見附件二 ； 第六步： 天一創(chuàng)投 職能 中心 、 各子集團 負(fù)責(zé)逐層分解、落實 天一創(chuàng)投 確定的 本中心 或本單位 年度計劃。 第十四條 天一創(chuàng)投戰(zhàn)略投資中心 根據(jù)董事會確定的公司年度經(jīng)營計劃指導(dǎo) 天一創(chuàng)投職能中心、 各子集團 編制 年度經(jīng)營計劃 （可參考 天一創(chuàng)投 經(jīng)營計劃的模版編寫） 、年度工作計劃，經(jīng) 過 經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算質(zhì)詢會審議修正通過后組織實施。 第十五條 董事會根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃與總裁 就 天一創(chuàng)投 年度經(jīng)營目標(biāo)簽訂經(jīng)營 責(zé)任書；總裁就 各子集團 年度經(jīng)營目標(biāo)與 各子集團 總經(jīng)理簽訂經(jīng)營責(zé)任書 ， 責(zé)任書的簽訂詳見《 天一創(chuàng) 投 經(jīng)營責(zé)任書管理辦法》。 第十六條 天一創(chuàng)投戰(zhàn)略投資中心 根據(jù)年度經(jīng)營計劃與上季度計劃完成情況在上季度末編制 天一創(chuàng)投 季度經(jīng)營計劃。 第十七條 天一創(chuàng)投 職能 中心 、 各子集團 根據(jù) 天一創(chuàng)投 季度經(jīng)營計劃、本單位 年度計劃、本 單位 上季度計劃完成情況在上季度末組織編制本 單位 季度經(jīng)營計劃。 天一創(chuàng)投、 天一創(chuàng)投 職能中心、各子集團 季度經(jīng)營計劃經(jīng)過經(jīng)營計劃會討論通過后實
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