【正文】 觀 瀾 湖 高 爾 夫 球 會(huì) 管 理 標(biāo) 準(zhǔn) 文件類(lèi)型：管理手冊(cè) 文件編號(hào)：MH/SZ/EMS/A版 本 號(hào)：2011A 修訂狀態(tài)：0 文件名稱(chēng)：環(huán)境管理手冊(cè)部門(mén)名稱(chēng)：深圳觀瀾湖高爾夫球會(huì)有限公司編 制： 王大力 審 核： 葉錦傳 批 準(zhǔn)： 朱綠珍 生效日期：2012年3月30日文件名稱(chēng)目錄文件編號(hào)MH/SZ/EMS/00文件類(lèi)型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2011A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門(mén)公司各部門(mén)目 錄文件編號(hào)文件名稱(chēng)頁(yè)碼MH/SZ/EMS/A批準(zhǔn)頁(yè)MH/SZ/EMS/A00目錄1MH/SZ/EMS/A01環(huán)境管理者代表任命書(shū)3MH/SZ/EMS/A02環(huán)境管理手冊(cè)發(fā)放清單4MH/SZ/EMS/A03環(huán)境管理手冊(cè)的控制5MH/SZ/EMS/A04公司概況6MH/SZ/EMS/A05基本要求9MH/SZ/EMS/A06術(shù)語(yǔ)定義10MH/SZ/EMS/A0713MH/SZ/EMS/A0814MH/SZ/EMS/A0916MH/SZ/EMS/A1017MH/SZ/EMS/A1指針和方案18MH/SZ/EMS/A1作用、職責(zé)與權(quán)限20MH/SZ/EMS/A1意識(shí)與培訓(xùn)26MH/SZ/EMS/A1427MH/SZ/EMS/A1528MH/SZ/EMS/A1629MH/SZ/EMS/A1730MH/SZ/EMS/A1831MH/SZ/EMS/A1932MH/SZ/EMS/A2033文件名稱(chēng)目錄文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/00文件類(lèi)型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2011A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門(mén)公司各部門(mén)目 錄文件編號(hào)文件名稱(chēng)頁(yè)碼MH/SZ/EMS/A21，糾正與預(yù)防措34MH/SZ/EMS/A22 35MH/SZ/EMS/A2336MH/SZ/EMS/A2437 附錄一環(huán)境管理委員會(huì)任命書(shū)39 附錄三環(huán)境因素清單40 附錄三重大環(huán)境因素清單43 附錄四法律法規(guī)與其它要求清單44 附錄五年度環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和管理方案50 附錄六環(huán)境手冊(cè)修改頁(yè)52 附錄七程序文件清單53文件名稱(chēng)環(huán)境管理者代表任命書(shū)文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/01文件類(lèi)型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2011A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門(mén)公司各部門(mén)任 命 書(shū) 為了確保本公司按照ISO14001國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施完善環(huán)境管理體系，并將ISO14001環(huán)境管理體系納入本公司經(jīng)營(yíng)管理體系的組成部分，實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理與效益相結(jié)合的持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，茲任命 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 葉錦傳先生 為本公司ISO14001環(huán)境管理體系的管理者代表，直接向環(huán)境最高管理者朱綠珍小姐匯報(bào)，并在體系推進(jìn)中行使以下職責(zé)： 全面負(fù)責(zé)公司按照ISO14001國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施環(huán)境管理體系，并確保體系持續(xù)有效運(yùn)行； 在職責(zé)范圍內(nèi)保障建立、實(shí)施環(huán)境體系所必要的資源配置(包括人力、財(cái)力、物力等)，并向最高管理者匯報(bào)體系運(yùn)行績(jī)效，為持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)； 全面負(fù)責(zé)處理環(huán)境體系中內(nèi)部、外部環(huán)境信息傳遞與溝通，并負(fù)責(zé)處理重大環(huán)境事故。 本任命書(shū)自即日起生效。 特此任命! 任命人: ___________________________ ISO最高管理者 朱綠珍小姐 深圳觀瀾湖高爾夫球會(huì)有限公司 駿豪酒店有限公司 二O一二年三月三十日文件名稱(chēng)環(huán)境管理手冊(cè)發(fā)放清單文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/02文件類(lèi)型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門(mén)公司各部門(mén)環(huán)境手冊(cè)發(fā)放清單分發(fā)號(hào)部門(mén)持有人發(fā)放日期備注01集團(tuán)主席2012年3月10日 02業(yè)主代表2012年3月10日03集團(tuán)董事2012年3月10日04ISO體系最高管理者2012年3月10日 05ISO體系管理者代表2012年3月10日06工程部2012年3月10日07人力資源部2012年3月10日 08財(cái)務(wù)部2012年3月10日09高球運(yùn)作部2012年3月10日 10球場(chǎng)維護(hù)部2012年3月10日 11高爾夫及酒店市場(chǎng)銷(xiāo)售部2012年3月10日 12會(huì)員嘉賓事務(wù)部2012年3月10日 13會(huì)籍銷(xiāo)售部2012年3月10日 14事務(wù)傳訊部2012年3月10日 15管家部2012年3月10日 16保衛(wèi)部2012年3月10日 17餐飲部2012年3月10日 18前廳部2012年3月10日 19預(yù)訂部2012年3月10日 20采購(gòu)部2012年3月10日 21資訊科技部2012年3月10日 22行政部2012年3月10日 23倉(cāng)管部2012年3月10日 24運(yùn)輸部2012年3月10日 25高球設(shè)備部2012年3月10日26高爾夫?qū)W院2012年3月10日27商貿(mào)部2012年3月10日28康體部2012年3月10日29網(wǎng)球?qū)W院2012年3月10日文件名稱(chēng)環(huán)境管理手冊(cè)的控制文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/03文件類(lèi)型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門(mén)公司各部門(mén) 職責(zé) 環(huán)境管理委員會(huì)負(fù)責(zé)環(huán)境手冊(cè)的編制，管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)； ISO辦公室負(fù)責(zé)組織環(huán)境手冊(cè)的編號(hào)、修改、發(fā)放、保存及銷(xiāo)毀控制。 環(huán)境手冊(cè)的版本 環(huán)境手冊(cè)的版本號(hào)在手冊(cè)的封面給出，手冊(cè)的版本號(hào)按阿拉伯?dāng)?shù)字3......表示第一版、第二版、第三版、......依次改變； 每一版本沒(méi)經(jīng)修改的手冊(cè)修改號(hào)為0，手冊(cè)每經(jīng)過(guò)一次修改都要給其修改狀態(tài)一個(gè)編號(hào)，修改狀態(tài)編號(hào)按自然數(shù)順序依次改變； 環(huán)境手冊(cè)經(jīng)過(guò)10次修改后一般應(yīng)重新再版，如遇特殊情況經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)可提前重新再版。 環(huán)境手冊(cè)的修改及銷(xiāo)毀 當(dāng)手冊(cè)需要修改時(shí)，由提出人以書(shū)面形式提出修改申請(qǐng)，明確修改內(nèi)容，環(huán)境管理者代表同意后組織修改、審核后交最高管理者批準(zhǔn)； 公司ISO辦公室負(fù)責(zé)將修改后的文件發(fā)放給受控手冊(cè)持有人，并收回舊的文件作廢； ISO辦公室在失效的舊版本之正本上加蓋“作廢”章予以保存以作追溯，其余收回的失效舊版本全部銷(xiāo)毀。 環(huán)境手冊(cè)發(fā)放的控制 環(huán)境手冊(cè)分“受控”與“非受控”兩種方式。受控手冊(cè)在封面加蓋受控印章，有編號(hào)，受更改控制，編號(hào)統(tǒng)一由公司ISO辦公室負(fù)責(zé)控制；非受控手冊(cè)編號(hào)，不受更改控制； 所有版本的正本為受控手冊(cè)正本，由ISO辦公室保存； 發(fā)放到各部門(mén)的手冊(cè)為受控手冊(cè)副本，受控副本不允許向外單位發(fā)放，除非是認(rèn)證機(jī)構(gòu)； 如有客戶(hù)需要，經(jīng)管理者代表同意后可向其發(fā)放非受控手冊(cè)副本。 支持文件 《文件管理程序》文件名稱(chēng)公司概括文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/04文件類(lèi)型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門(mén)公司各部門(mén)公 司 概 況 基本狀況本公司地處深圳寶安區(qū)觀瀾鎮(zhèn)和東莞塘廈鎮(zhèn)交界處，是一個(gè)集體育、旅游、渡假、商貿(mào)、房地產(chǎn)為一體的大型多元化經(jīng)營(yíng)企業(yè)。公司成立于1992年12月，中外合作投資雙方分別為深圳寶安區(qū)觀瀾鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展總公司和(英屬維京群島)駿豪高爾夫球俱樂(lè)部有限公司。高達(dá)3億美元的總投資額充分體現(xiàn)了大型跨國(guó)公司的雄厚實(shí)力。球會(huì)現(xiàn)有十二個(gè)18洞球場(chǎng)，成為世界第一大的高爾夫球會(huì)，堪稱(chēng)中國(guó)高球之鄉(xiāng)。 地理狀況公司整個(gè)觀瀾湖小區(qū)的藍(lán)線綠化控制面積占地達(dá)13000多畝，紅線建設(shè)范圍用地達(dá)6000余畝，區(qū)域邊界長(zhǎng)達(dá)39公里，幅源遼闊，周?chē)植贾^瀾鎮(zhèn)牛湖、桂花、松元、新田、黎光村及東莞塘廈鎮(zhèn)的平山管理區(qū)共六個(gè)自然村，相鄰自然村人口近萬(wàn)人。觀瀾鎮(zhèn)高爾夫大道將整個(gè)觀瀾湖小區(qū)范圍分為南北兩個(gè)相互聯(lián)系又功能各異的區(qū)域。北區(qū)為觀瀾湖高爾夫球會(huì)是以高爾夫球場(chǎng)為主體，是目前中國(guó)唯一獲得美國(guó)職業(yè)高協(xié)(PGA)及國(guó)際高爾夫巡回賽(TPC)指定的國(guó)際比賽場(chǎng)地，并配備供球會(huì)會(huì)員娛樂(lè)休閑的會(huì)所和由球會(huì)投資的二級(jí)法人公司駿豪酒店有限公司，該酒店擁有五星級(jí)豪華客房228間。南區(qū)為觀瀾湖體育實(shí)業(yè)股份有限公司，擁有51片國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)球場(chǎng)，大型網(wǎng)球俱樂(lè)部會(huì)所和64球道高爾夫球練習(xí)場(chǎng)。球會(huì)整體運(yùn)作中心貼近自然，球會(huì)聘請(qǐng)有多年高球運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)的管理 專(zhuān)家精心策劃，處處細(xì)微。觀瀾湖高爾夫球會(huì)于1999年12月成為中國(guó)首家通過(guò)ISO14001環(huán)境體系認(rèn)證的高爾夫球會(huì)，2001年9月通過(guò)ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證。 機(jī)構(gòu)概況本公司共有員工1800余人，包括20余個(gè)職能部門(mén)，進(jìn)行高爾夫球場(chǎng)和網(wǎng)球場(chǎng)的建設(shè)、維護(hù)和經(jīng)營(yíng)以及旅業(yè)、餐飲、康體、房地產(chǎn)等附屬項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)。文件名稱(chēng)公司概括文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/04文件類(lèi)型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門(mén)公司各部門(mén) 環(huán)境管理體系實(shí)施范圍本公司實(shí)施ISO14001環(huán)境管理體系的覆蓋范圍包括深圳觀瀾湖高爾夫球會(huì)有限公司、駿豪酒店有限公司及此范圍內(nèi)與公司運(yùn)作有關(guān)的工作及辦公場(chǎng)所，以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司。 環(huán)境狀況本公司地處觀瀾河二級(jí)水源保護(hù)區(qū)，自公司成立以來(lái)，一貫非常重視環(huán)境保護(hù)工作，致力于環(huán)境保護(hù)設(shè)施的規(guī)劃和興建。早在一九九二年和一九九四年，就曾邀請(qǐng)深圳市環(huán)境科學(xué)研究所針高爾夫球場(chǎng)和網(wǎng)球場(chǎng)項(xiàng)目進(jìn)行了環(huán)境評(píng)估，并在供水、供電、環(huán)保設(shè)施的建設(shè)中充分考慮了環(huán)境評(píng)估報(bào)告的要求，目前公司與環(huán)保相關(guān)的重要設(shè)施包括配電房、污水處理站、人工蓄水湖、地下排水管網(wǎng)等。本公司電力主要來(lái)自深