【正文】 安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目管理辦法項(xiàng)目管理辦法(試行)目 錄1 總則 6 項(xiàng)目管理辦法編制目的 6 項(xiàng)目管理的方針和目標(biāo) 62 項(xiàng)目管理體系 6 項(xiàng)目管理基本分工 6 項(xiàng)目管理工作基本原則 6 職能定位 6 項(xiàng)目決策、監(jiān)督管理 7 決策管理 7 監(jiān)督管理 7 項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和分工 8 項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)圖 8 項(xiàng)目管理職責(zé) 8 項(xiàng)目管理任務(wù)分工表 123 項(xiàng)目管理 13 項(xiàng)目合同管理 13 項(xiàng)目合同管理機(jī)構(gòu)設(shè)置 13 合同管理的職責(zé)與權(quán)限 13 合同管理實(shí)施 13 合同評(píng)審的一般規(guī)定 13 合同評(píng)審的主要內(nèi)容 13 合同審批與簽約 14 合同交底 14 合同管理的一般規(guī)定 14 工程索賠管理 16 合同收尾與合同后評(píng)價(jià) 17 項(xiàng)目成本管理 17 項(xiàng)目成本管理基本要求 17 公司管理層的成本管理職責(zé) 17 項(xiàng)目辦（部）成本管理職責(zé) 17 項(xiàng)目成本預(yù)測 18 項(xiàng)目成本實(shí)施計(jì)劃 18 項(xiàng)目成本控制 18 項(xiàng)目成本核算 19 項(xiàng)目成本分析 20 工程進(jìn)度管理 20 進(jìn)度計(jì)劃編制的原則 20 進(jìn)度計(jì)劃編制應(yīng)注意的事項(xiàng) 20 工程進(jìn)度計(jì)劃編制 21 施工進(jìn)度計(jì)劃分類 22 進(jìn)度計(jì)劃編制工作流程 22 網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃技術(shù)應(yīng)用管理 23 進(jìn)度計(jì)劃的控制管理 23 上級(jí)部門的監(jiān)督管理 24 與相關(guān)方溝通 24 項(xiàng)目質(zhì)量管理 25 項(xiàng)目質(zhì)量管理的一般規(guī)定 25 質(zhì)量管理職責(zé)劃分 25 項(xiàng)目質(zhì)量管理流程 25 質(zhì)量管理策劃 26 質(zhì)量控制管理 27 工程質(zhì)量的檢查 28 工程質(zhì)量的驗(yàn)收 28 質(zhì)量事故的調(diào)查處理 29 項(xiàng)目技術(shù)管理 31 項(xiàng)目技術(shù)管理工作內(nèi)容 31 項(xiàng)目技術(shù)管理工作一般要求 31 項(xiàng)目技術(shù)管理組織建設(shè) 31 項(xiàng)目技術(shù)管理工作實(shí)施 31 項(xiàng)目科技進(jìn)步工作 36 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析評(píng)價(jià) 36 項(xiàng)目安全管理與職業(yè)健康 374 項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理 37 工程款支付管理制度（對內(nèi)） 37 支付依據(jù) 37 支付的基本原則 37 支付職責(zé) 37 支付程序 38 工程保修金退還 39 其他 39 其它項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度 405 行政管理制度 40 公文管理制度 40 公文種類 40 公文管理 42 文件資料會(huì)簽管理制度 42 會(huì)簽文件資料分類及時(shí)間要求 42 會(huì)簽的程序和審核內(nèi)容 43 文秘管理 43 崗位職責(zé) 43 辦公內(nèi)務(wù)工作操作流程 43 商務(wù)行程安排流程 44 文書管理操作流程 44 會(huì)議管理制度 44 會(huì)議分類 44 會(huì)議管理 45 相關(guān)人員職責(zé) 45 會(huì)議紀(jì)要 46 會(huì)議紀(jì)律 46 印章管理制度 47 管理原則 47 管理的內(nèi)容與管理部門 47 印章制作與銷毀審批管理 47 印章的保管 47 印章使用與截止使用 48 考勤及請銷假制度 48 事假 48 請銷假程序 49 其他內(nèi)容 49 行政辦公管理制度 49 辦公環(huán)境 49 辦公設(shè)備管理 50 項(xiàng)目辦（部）安全管理 50 行政費(fèi)用控制管理制度 51 費(fèi)用開支原則 51 通訊費(fèi)、交通費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi) 51 行政費(fèi)用 51 車輛管理制度 51 職責(zé)分工 51 車輛安全管理 52 車輛使用 52 其他內(nèi)容 53 員工食堂管理制度 53 采購與存儲(chǔ)管理 53 衛(wèi)生管理 54 食堂安全管理 54 工作餐供應(yīng)管理 55 合同會(huì)簽管理制度 55 會(huì)簽的程序 55 審核內(nèi)容 56 辦公用品管理制度 57 檔案管理制度 57 績效考核管理制度 576 項(xiàng)目管理流程 58 成本管理流程 58 項(xiàng)目目標(biāo)成本流程 58 進(jìn)度管理流程 60 項(xiàng)目進(jìn)度管理流程 60 施工進(jìn)度計(jì)劃編制內(nèi)容表 61 進(jìn)度計(jì)劃編制業(yè)務(wù)流程圖 61 進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整業(yè)務(wù)流程圖 62 質(zhì)量管理流程 63 工序質(zhì)量控制流程 63 項(xiàng)目質(zhì)量管理流程 64 質(zhì)量事故處理流程 65 施工組織設(shè)計(jì)編制流程 66 財(cái)務(wù)管理流程 67 費(fèi)用報(bào)銷管理流程 67 資金管理工作流程 68 工程款支付管理流程 69 工程決算（對外）管理流程 70 借款管理流程 71 物資/設(shè)備支付流程 72 行政管理流程 73 合同文件會(huì)簽管理流程 73 公文發(fā)文流程 74 印章管理流程 74 公文收文流程 75 會(huì)議工作流程 76 工作日志管理流程 771 總則 項(xiàng)目管理辦法編制目的為全面貫徹執(zhí)行國家建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目管理行為，不斷提高項(xiàng)目管理水平，促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益穩(wěn)步增長。 項(xiàng)目管理的方針和目標(biāo)以項(xiàng)目效益為龍頭、合同管理為主線、成本控制為中心、責(zé)任目標(biāo)管理為動(dòng)力，規(guī)范運(yùn)作、精細(xì)管理，提升項(xiàng)目管理水平，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理目標(biāo)，建造精品工程，為業(yè)主提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，促進(jìn)公司快速健康發(fā)展。2 項(xiàng)目管理體系 項(xiàng)目管理基本分工公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目目標(biāo)制定、項(xiàng)目融資、重大事項(xiàng)的決策和管理，及中高層管理人員的聘用和任命；項(xiàng)目辦（部）負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營。 項(xiàng)目管理工作基本原則1. 權(quán)責(zé)一致，確保公司與項(xiàng)目辦（部）權(quán)責(zé)分明、戰(zhàn)略目標(biāo)和年度計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)；2. 強(qiáng)化公司管控，確保公司管控權(quán)威；3. 簡化流程，提高經(jīng)營管理效率；4. 提高協(xié)同效應(yīng)，整合資源，降低管理成本；5. 暢通信息交流，確保決策質(zhì)量和監(jiān)督效果。 職能定位1. 項(xiàng)目辦（部）秉承“誠信、責(zé)任、尊重、創(chuàng)新”的經(jīng)營理念和在公司領(lǐng)導(dǎo)下的主任負(fù)責(zé)制。2. 組織實(shí)施公司下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃、方案以及決議，全面主持項(xiàng)目辦（部）的日常生產(chǎn)經(jīng)營與管理工作。3. 根據(jù)公司確定的戰(zhàn)略規(guī)劃、年度計(jì)劃和投資方案，組織編制和實(shí)施項(xiàng)目辦（部）年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，并報(bào)公司批準(zhǔn)。4. 擬訂項(xiàng)目辦（部）內(nèi)部經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案、管理流程、規(guī)章制度，報(bào)公司核備。5. 向公司提供項(xiàng)目辦（部）員工的聘用、升級(jí)、薪酬、獎(jiǎng)懲及辭退建議和意見。6. 按照財(cái)務(wù)制度和批準(zhǔn)權(quán)限，審核財(cái)務(wù)支出款項(xiàng)，審核項(xiàng)目辦（部）日常經(jīng)營管理中的各項(xiàng)費(fèi)用開支。 項(xiàng)目決策、監(jiān)督管理 決策管理 公司決策基本原則公司總裁辦公會(huì)擁有公司日常項(xiàng)目管理事項(xiàng)決定權(quán)。公司重大事項(xiàng)經(jīng)總裁辦公會(huì)決策報(bào)董事長批準(zhǔn)后執(zhí)行。職能部門、項(xiàng)目辦（部）可以向公司總裁辦公會(huì)提出建議，但不得擅自作出決定或?qū)ν獍l(fā)表主張。重大事項(xiàng)一旦形成決議，實(shí)行權(quán)威管理。公司總裁辦公會(huì)實(shí)行集體領(lǐng)導(dǎo)、個(gè)人分工負(fù)責(zé)和董事長最終決定的決策制度。 項(xiàng)目辦（部）決策權(quán)責(zé)項(xiàng)目辦（部）作為公司決策事項(xiàng)的執(zhí)行單位，必須堅(jiān)決執(zhí)行公司的決定。項(xiàng)目辦（部）如果認(rèn)為公司的決定不符合本單位的實(shí)際情況，在執(zhí)行同時(shí)上報(bào)修改建議，如果公司維持原決定，項(xiàng)目辦（部）必須堅(jiān)決執(zhí)行，并不得公開發(fā)表不同意見。 監(jiān)督管理 公司擁有監(jiān)督項(xiàng)目辦（部）日常經(jīng)營管理的權(quán)利和責(zé)任公司主要采用人員委派、管理報(bào)告、生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)、現(xiàn)場調(diào)研、審計(jì)督察等方式監(jiān)督項(xiàng)目辦（部）日常經(jīng)營管理活動(dòng)。 人員委派是公司重要管控方式公司派出項(xiàng)目辦（部）的各類人員要切實(shí)代表公司行使派出權(quán)利，履行派出責(zé)任。委派人員要服從項(xiàng)目辦（部）主任的工作安排，對項(xiàng)目辦（部）主任工作安排如有不同意見，應(yīng)當(dāng)在執(zhí)行同時(shí)向公司報(bào)告。 管理報(bào)告制度是公司重要管控制度項(xiàng)目辦（部）要根據(jù)公司的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地向公司提交相關(guān)報(bào)告，并接受公司考核。管理報(bào)告制度主要采用年度、季度述職報(bào)告，月度、周例會(huì)報(bào)告，專項(xiàng)工作報(bào)告等形式。 生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)是公司重要管控措施公司與項(xiàng)目辦（部）建立生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)，通過生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)議，報(bào)告情況、交流意見、探討方法、作出決策。 例行審計(jì)是公司主要審計(jì)內(nèi)容之一公司每年對項(xiàng)目辦（部）進(jìn)行一次例行審計(jì)，通過審計(jì)督促完善管理。同時(shí)，項(xiàng)目辦（部）主任、副主任、高層管理人員如工作出現(xiàn)調(diào)動(dòng)，接受公司離任審計(jì)。 項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和分工 項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)圖項(xiàng)目辦（部）主任總工程師室合同計(jì)劃部工程管理部項(xiàng)目辦（部）副主任各分包人總裁常務(wù)副總裁投資總監(jiān)總裁辦公會(huì)運(yùn)營總監(jiān)行政總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)綜合事務(wù)部財(cái)務(wù)管理部地方事務(wù)部注：項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)可根據(jù)項(xiàng)目組織形式、項(xiàng)目特點(diǎn)和實(shí)際情況等調(diào)整。 項(xiàng)目管理職責(zé) 建設(shè)管理部崗位職責(zé)1. 組織建立公司內(nèi)部項(xiàng)目管理制度和程序，協(xié)調(diào)公司各職能部門在項(xiàng)目管理方面的關(guān)系；2. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的準(zhǔn)備工作（包括機(jī)構(gòu)及人員組織，資源配置）；3. 負(fù)責(zé)對公司各項(xiàng)目實(shí)施綜合協(xié)調(diào)與監(jiān)督；4. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理的組織、策劃和項(xiàng)目責(zé)任目標(biāo)的確定，負(fù)責(zé)項(xiàng)目責(zé)任目標(biāo)（包括質(zhì)量、進(jìn)度、成本、環(huán)境等）的過程控制、協(xié)調(diào)；5. 負(fù)責(zé)工程分包集中管理，組織工程分包人選擇，并對工程分包實(shí)施進(jìn)行跟蹤管理；6. 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的計(jì)量、結(jié)算和分包結(jié)算管理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本的核算管理，指導(dǎo)項(xiàng)目開展項(xiàng)目成本分析活動(dòng)；7. 負(fù)責(zé)重大技術(shù)、質(zhì)量問題處理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)管理的過程控制與監(jiān)督考核；8. 負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)項(xiàng)目辦（部）品牌建設(shè)和推廣工作；9. 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的保修服務(wù)以及其他后續(xù)服務(wù)；10. 配合投資經(jīng)營部門進(jìn)行項(xiàng)目跟蹤、投標(biāo)及施工預(yù)算和工程決算工作；11. 配合安全管理部門進(jìn)行項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理工作；12. 配合財(cái)務(wù)管理部門進(jìn)行項(xiàng)目融資、資金管理工作；13. 配合綜合事務(wù)部門進(jìn)行人員配備、績效考核、人才儲(chǔ)備和培養(yǎng)，建立完善的人才梯隊(duì)。 項(xiàng)目辦（部）崗位職責(zé) 項(xiàng)目辦（部）主任（經(jīng)理）職責(zé)1. 項(xiàng)目辦（部）主任（經(jīng)理）受公司委派，代表公司全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目辦（部）的管理工作；2. 遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，忠實(shí)履行職責(zé)，堅(jiān)決執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理制度，維護(hù)公司的合法權(quán)益；3. 全面履行合同，完成項(xiàng)目質(zhì)量、安全、進(jìn)度、利潤目標(biāo)和成本控制目標(biāo)；4. 依據(jù)公司管理制度，建立健全適合項(xiàng)目辦（部）的內(nèi)部管理體制，勇于探索項(xiàng)目管理新模式，建立科學(xué)規(guī)范化的管理制度和運(yùn)行機(jī)制；5. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與工程項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)各方的關(guān)系；6. 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、決算審計(jì)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目回購款的回收、清算項(xiàng)目債權(quán)和債務(wù)；7. 嚴(yán)格財(cái)經(jīng)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)、預(yù)算管理，推行項(xiàng)目內(nèi)部目標(biāo)責(zé)任制；8. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目人力資源的優(yōu)化組合，搞好項(xiàng)目企業(yè)文化建設(shè)和團(tuán)隊(duì)建設(shè)；9. 開發(fā)和培養(yǎng)人才，加強(qiáng)民主管理和思想政治工作。 項(xiàng)目辦（部）副主任（副經(jīng)理）職責(zé)1. 項(xiàng)目辦（部）副主任（副經(jīng)理）受公司總裁委托，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)管理工作；2. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目進(jìn)度、合同管理和成本控制，統(tǒng)籌項(xiàng)目辦（部）工作的整體計(jì)劃安排，確保合同和利潤目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；3. 負(fù)責(zé)組織編制項(xiàng)目建設(shè)各階段節(jié)點(diǎn)控制計(jì)劃和方案；4. 負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目資金使用總計(jì)劃及各階段使用計(jì)劃；5. 協(xié)助主任組織竣工驗(yàn)收和決算審計(jì)，協(xié)助項(xiàng)目回購款的回收、清算債權(quán)和債務(wù)； 6. 協(xié)助主任協(xié)調(diào)參建各方關(guān)系和地方關(guān)系。 項(xiàng)目辦（部）總工職責(zé)1. 項(xiàng)目辦（部）總工受公司總裁委托，負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)、質(zhì)量、安全管理工作；2. 負(fù)責(zé)組織編制施工組織設(shè)計(jì)，處理施工技術(shù)難題，有效確保工程質(zhì)量；3. 組織界定單位工程和分部、分項(xiàng)工程劃分，負(fù)責(zé)編制工程質(zhì)量目標(biāo)、計(jì)劃（創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃）并組織實(shí)施；4. 指導(dǎo)、檢查施工技術(shù)人員嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖紙、施工規(guī)范、操作規(guī)程組織施工，組織向技術(shù)、施工負(fù)責(zé)人進(jìn)行技術(shù)、施工交底；5. 負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、安全事故的調(diào)查和處理，并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告；6. 負(fù)責(zé)審查工程變更報(bào)告、索賠意向報(bào)告及檢查索賠資料的完整性、合理性； 工程管理部職責(zé)1. 組織施工圖審查、交樁及技術(shù)交底工作，并負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目施工進(jìn)度總體計(jì)劃和各階段進(jìn)度計(jì)劃目標(biāo)并組織實(shí)施；2. 負(fù)責(zé)審查分包人的施工組織方案及詳細(xì)進(jìn)度計(jì)劃，檢查各分包人施工組織及進(jìn)度計(jì)劃落實(shí)情況并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整；3. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程質(zhì)量、安全管理，建立健全工程質(zhì)量、安全保障體系，定期或不定期組織召開質(zhì)量、安全生產(chǎn)會(huì)議，并組織質(zhì)量、安全檢查工作；4. 審查分包人工程計(jì)量支付、工程結(jié)算、決算文件；5. 負(fù)責(zé)與分包人的溝通、協(xié)調(diào)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決現(xiàn)場存在的問題、核實(shí)工程變更和辦理有關(guān)現(xiàn)場簽證；6. 組織對質(zhì)量缺陷事故的調(diào)查、分析、報(bào)告、處理工作；7. 組織施工方案優(yōu)化和工程變更中技術(shù)方案的論證。 合同計(jì)劃部職責(zé)1. 負(fù)責(zé)組織工程招標(biāo)，參與編制、匯簽及評(píng)審招、投標(biāo)文件，組織工程合同以及相關(guān)合同的洽談，對合同進(jìn)行匯簽評(píng)審、簽訂和修訂工作；2. 負(fù)責(zé)與分包人、業(yè)主、監(jiān)理單位各方計(jì)量、變更管理工作；3. 負(fù)責(zé)編制施工圖預(yù)算和工程成本費(fèi)用控制目標(biāo)并組織實(shí)施；4. 參與工程現(xiàn)場會(huì)議，解決工程中有關(guān)造價(jià)方面的問題并向上級(jí)匯報(bào)；5. 參與工程現(xiàn)場的簽證工作，收集并匯總工程結(jié)算資料；6. 在工程的實(shí)施過程中對造價(jià)進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)工程結(jié)算、決算的審核，參與施工方案優(yōu)化和工程變更中技術(shù)方案的論證。 財(cái)務(wù)管理部職責(zé)1. 負(fù)責(zé)組織管理項(xiàng)目財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，制定項(xiàng)目財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)實(shí)施細(xì)則，并督促執(zhí)行；2. 負(fù)責(zé)建設(shè)資金管理、財(cái)務(wù)成本控制、會(huì)計(jì)核算以及會(huì)計(jì)監(jiān)督等方面的工作；3. 參與擬訂財(cái)務(wù)計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及有關(guān)文件。考核、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，做好分析和研究，為上級(jí)決策提供真實(shí)可靠的會(huì)計(jì)信息資料；4. 按照有關(guān)規(guī)定做好現(xiàn)金、有價(jià)證券和會(huì)計(jì)資料的管理，及時(shí)辦理往來款項(xiàng)、銀行賬目的結(jié)算工作；5. 協(xié)助綜合事務(wù)部做好項(xiàng)目工作人員的工資、獎(jiǎng)金和福利費(fèi)開支報(bào)銷工作，制定費(fèi)用開支計(jì)劃，并督促執(zhí)行。 綜合事務(wù)部職責(zé)1. 協(xié)助項(xiàng)目辦（部）領(lǐng)導(dǎo)，當(dāng)好參謀，