【正文】 ____________________________________________________ 關(guān)于股份有限公司之股份認(rèn)購及增資協(xié)議____________________________________________________ 由xxxxxxxx有限公司與xxxxxxxx有限公司及等簽訂20年 月 日中國深圳1
 目 錄第一條 定義..............................................................................................................5第二條 投資的前提條件..........................................................................................7第三條 新發(fā)行股份的認(rèn)購......................................................................................7第四條 變更登記手續(xù)............................................................................................11第五條 股份回購及轉(zhuǎn)讓........................................................................................12第六條 經(jīng)營目標(biāo)....................................................................................................13第七條 公司治理....................................................................................................15第八條 上市前的股份轉(zhuǎn)讓....................................................................................18第九條 新投資者進(jìn)入的限制................................................................................19第十條 競業(yè)禁止....................................................................................................19第十一條 知識產(chǎn)權(quán)的占有與使用............................................................................20第十二條 清算財產(chǎn)的分配........................................................................................20第十三條 債務(wù)和或有債務(wù)........................................................................................20第十四條 關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競爭................................................................................21第十五條 首次公開發(fā)行股票并上市........................................................................22第十六條 保證和承諾................................................................................................22第十七條 通知及送達(dá)................................................................................................23第十八條 違約及其責(zé)任............................................................................................25第十九條 協(xié)議的變更、解除和終止........................................................................252
 第二十條 爭議解決....................................................................................................26第二十一條 附則.....................................................................................................26附件一、標(biāo)的公司及其主要控股子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)的詳細(xì)情況..........................30附件二、本次增資前標(biāo)的公司股本結(jié)構(gòu)..................................................................34附件三、管理人員和核心業(yè)務(wù)人員名單................................................................345附件四、投資完成后義務(wù)........................................................................................356附件五、原股東和標(biāo)的公司的陳述、保證及承諾..................................................36附件六、關(guān)聯(lián)交易....................................................................................................434附件七、重大債務(wù)......................................................................................................44附件八、訴訟清單......................................................................................................44附件九、知識產(chǎn)權(quán)清單..............................................................................................44附表一、《保密及競業(yè)禁止協(xié)議》..........................................................................463
 股份認(rèn)購及增資協(xié)議本增資協(xié)議書由以下各方于 20年月日在中國深圳簽訂：投資方：甲方：深圳市 xxxx創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司注冊地址：廣東省深圳市法定代表人：乙方：深圳市 xxxx投資有限公司注冊地址：廣東省深圳市法定代表人：丙方：xxxx投資中心（有限合伙）注冊地址：執(zhí)行事務(wù)合伙人：原股東：xxx(自然人或法人)住址：身份證號碼：xxx(自然人或法人)住址：身份證號碼：(以上為標(biāo)的公司股東名冊上記載的其他股東)標(biāo)的公司：xxxxxxxxxxx股份有限公司注冊地址：法定代表人：4
 鑒于：1.xxxxxx 股份有限公司是一家依中華人民共和國法律成立并合法存續(xù)的股份有限公司，注冊地在中華人民共和國 xx市 xx區(qū)（見法律備忘錄），現(xiàn)登記注冊資本為人民幣 xxxx萬元，總股本為 xxxx萬股，標(biāo)的公司及其主要控股子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)的詳細(xì)情況見本協(xié)議附件一；2. 標(biāo)的公司現(xiàn)有登記股東共計(jì) xxx左右，其中xxx(自然人或法人)以凈資產(chǎn)出資認(rèn)購 xxx 萬元，占公司注冊資本的 xxx%；xxx 以凈資產(chǎn)出資認(rèn)購 xxx 萬元，占公司注冊資本的xxx%；具體股東名冊及其持股比例見本協(xié)議附件二，(上述 xx 位股東以下合稱為“原股東”)；3. 標(biāo)的公司及原股東一致同意標(biāo)的公司以非公開形式發(fā)行新股 xxx 萬股，上述股份均為普通股，每股面值 1元，標(biāo)的公司新增注冊資本人民幣 xxxx萬元。標(biāo)的公司全部新發(fā)行股份由投資方按照本協(xié)議規(guī)定的條款和條件認(rèn)購。本次新股發(fā)行及增資完成后，標(biāo)的公司的股本總數(shù)為 xxxx萬股，注冊資本總額為 xxxx萬元。標(biāo)的公司全體原股東不認(rèn)購本次新發(fā)行股份。4. 投資方同意按照本協(xié)議規(guī)定的條款和條件認(rèn)購標(biāo)的公司全部新發(fā)行股份，其中甲方出資 xxxx 萬元認(rèn)購新發(fā)行股份 xxxx 萬股，占新股發(fā)行及增資完成后標(biāo)的公司總股本的 xx%，乙方出資 xxxx 萬元認(rèn)購新發(fā)行股份 xxxx 萬股，占新股發(fā)行及增資完成后標(biāo)的公司總股本的 xx%，丙方出資 xxxx萬元認(rèn)購新發(fā)行股份 xxxx 萬股，占新股發(fā)行及增資完成后標(biāo)的公司總股本的xx%。上述各方根據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)過友好協(xié)商，達(dá)成一致，特訂立本協(xié)議如下條款，以供各方共同遵守。第一條 定義 除非本協(xié)議文意另有所指，下列詞語具有以下含義：各方或協(xié)議各方 指投資方、原股東和標(biāo)的公司。5
 標(biāo)的公司或公司 指 xxxxxxxxx股份有限公司。本協(xié)議指本《股份認(rèn)購及增資協(xié)議》及各方就本《股份認(rèn)購及增資協(xié)議》約定事項(xiàng)共同簽訂的補(bǔ)充協(xié)議和相關(guān)文件。本次交易工作日指投資方認(rèn)購標(biāo)的公司新發(fā)行股份的行為。指除星期六、星期日及中華人民共和國政府規(guī)定的法定節(jié)假日以外的時間。中國指中華人民共和國，為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)。元指中華人民共和國法定貨幣人民幣元。盡職調(diào)查指基于本次交易之目的，由投資方委派專業(yè)人士對標(biāo)的公司在財務(wù)、法律等相關(guān)方面進(jìn)行的調(diào)查。投資完成送達(dá)指投資方按照本協(xié)議第 3條的約定完成總額 xxxx萬元的出資義務(wù)。指本協(xié)議任一方按照本協(xié)議約定的任一種送達(dá)方式將書面文件發(fā)出的行為。投資價格指認(rèn)購標(biāo)的公司新發(fā)行股份 1股所對應(yīng)的實(shí)際出資金額，也就是標(biāo)的公司本次新發(fā)行股份的發(fā)行價格，依據(jù)本協(xié)議，投資方的投資價格為 xxx 元。(以上內(nèi)容適合于股份公司，如果標(biāo)的企業(yè)為非股份公司，相應(yīng)參考內(nèi)容如下：指認(rèn)購標(biāo)的公司新增發(fā)的 1元注冊資本所對應(yīng)的實(shí)際出資額，也就是標(biāo)的公司本次增資價格，依據(jù)本協(xié)議，投資方的投資價格為 xx元購買 1元注冊資本金。)指本協(xié)議簽署之日至投資方按照本協(xié)議約定的期限完成投資之日的期間。過渡期凈利潤是指公司經(jīng)由投資方認(rèn)可的具有證券從業(yè)資格的會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的歸屬于母公司所有者合并凈利潤（即扣除少數(shù)股東權(quán)益以后的凈利潤，如公司發(fā)生非經(jīng)常性損益，該值為報表合并凈利潤扣除非經(jīng)常性損益前后孰低數(shù)）。6
 凈資產(chǎn)是指公司經(jīng)由投資方認(rèn)可的具有證券從業(yè)資格的會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的合并凈資產(chǎn)?？毓勺庸局腹局苯踊蜷g接持股比例達(dá)到或超過 50%的所有被投資企業(yè)或公司直接或間接持股比例達(dá)到第一大股東地位的所有被投資企業(yè)，并包括通過公司章程、協(xié)議或合同約定具有實(shí)際控制權(quán)的公司。首次公開發(fā)行股 標(biāo)的公司在 20xx年 12月 31日前首次公開發(fā)行股票并于中國或票并上市權(quán)利負(fù)擔(dān)者境外證券交易所掛牌上市指任何擔(dān)保權(quán)益、質(zhì)押、抵押、留置(包括但不限于稅收優(yōu)先權(quán)、撤銷權(quán)和代位權(quán))、租賃、許可、債務(wù)負(fù)擔(dān)、優(yōu)先安排、限制性承諾、條件或任何種類的限制，包括但不限于對使用、表決、轉(zhuǎn)讓、收益或?qū)ζ渌惺顾袡?quán)任何權(quán)益的任何限制。重大不利變化 指下述涉及公司業(yè)務(wù)或公司(包括其控股子公司)的任何情況、變更或影響：該情況、變更或影響單獨(dú)地或與公司的其他任何情況、變更或影響共同地：(a)對業(yè)務(wù)或公司的資產(chǎn)、負(fù)債(包括但不限于或有責(zé)任)、經(jīng)營業(yè)績或財務(wù)狀況造成或可能造成嚴(yán)重不利影