華彩-舜宇項(xiàng)目—舜宇集團(tuán)母子公司管控體系框架(最終稿)(已修改)
2025-06-10 23:19 本頁面
【正文】 舜宇集團(tuán)母子公司管控體系框架服務(wù)單位: 上海華彩管理咨詢有限公司二零零四年二月19服務(wù)單位：上海華彩管理咨詢有限公司 舜宇集團(tuán)母子公司管控體系框架目 錄舜宇集團(tuán)母子公司管控體系框架 2名詞釋義 2一、舜宇集團(tuán)母子公司管控模式 2二、設(shè)計(jì)原則 2三、舜宇集團(tuán)的基本結(jié)構(gòu) 3（一） 集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)的組成 3（二） 集團(tuán)子公司的設(shè)立 3四、集團(tuán)公司與子公司的治理關(guān)系 4（一） 集團(tuán)公司董事會(huì)治理結(jié)構(gòu) 4（二） 集團(tuán)公司與子公司的治理關(guān)系 4（三） 集團(tuán)公司對(duì)子公司的人事管理 5五、舜宇集團(tuán)母子公司管控體系：功能與結(jié)構(gòu) 8（一） 舜宇集團(tuán)母子公司管控路徑 8（二） 舜宇集團(tuán)議事規(guī)則 9（三） 舜宇集團(tuán)母子公司職能定位 9（四） 舜宇集團(tuán)母子公司控制系統(tǒng) 13（五） 舜宇集團(tuán)母子公司業(yè)務(wù)管理系統(tǒng) 16六、解釋權(quán) 16七、生效時(shí)間 17附件 18附件一：舜宇集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)圖 18附件二：主要配套文件一覽表 19 舜宇集團(tuán)母子公司管控體系框架名詞釋義 本文“集團(tuán)公司”是指作為獨(dú)立法人存在的舜宇集團(tuán)管理總部——浙江舜宇集團(tuán)有限公司；“集團(tuán)”是指包括集團(tuán)公司及其下屬子公司在內(nèi)的全部法人的集合體。一、舜宇集團(tuán)母子公司管控模式 舜宇集團(tuán)的母子公司管控模式是：以舜宇的持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，以集團(tuán)董事會(huì)統(tǒng)一決策為前提，建立有利于整合集團(tuán)資源、提高整體作戰(zhàn)能力的“航母式”母子公司管控體系，鋪造舜宇集團(tuán)實(shí)施“做強(qiáng)、做大、走遠(yuǎn)”的名配角戰(zhàn)略的堅(jiān)實(shí)跑道。集團(tuán)公司作為各子公司的投資主體，是舜宇集團(tuán)的管理總部和總指揮部，負(fù)責(zé)進(jìn)行集團(tuán)的重大決策，制定、推行、監(jiān)控、調(diào)整整個(gè)集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略，確定各子公司的定位與目標(biāo)并實(shí)施有效的管控，從而達(dá)到既能保證集團(tuán)整體戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、戰(zhàn)略發(fā)展的協(xié)同性和可持續(xù)性，又能保證實(shí)現(xiàn)整體價(jià)值的最大化。二、設(shè)計(jì)原則舜宇集團(tuán)的母子公司管控模式設(shè)計(jì)原則：“三化”原則178。 強(qiáng)化原則：強(qiáng)化母子公司治理，強(qiáng)化監(jiān)督控制，強(qiáng)化專家治企，強(qiáng)化關(guān)鍵人才管理、強(qiáng)化投融資管理功能，強(qiáng)化集團(tuán)公司產(chǎn)品研發(fā)功能，強(qiáng)化集團(tuán)公司營銷管理功能。178。 虛化原則：虛化子公司法人治理結(jié)構(gòu)。178。 同化原則：戰(zhàn)略協(xié)同，管理協(xié)同，資源協(xié)同，財(cái)務(wù)協(xié)同，營銷協(xié)同，研發(fā)協(xié)同，文化協(xié)同。三、舜宇集團(tuán)的基本結(jié)構(gòu)（一） 集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)的組成 集團(tuán)公司：作為投資主體和管理總部，不從事具體生產(chǎn)和經(jīng)營業(yè)務(wù)，其核心管理功能有：戰(zhàn)略和規(guī)劃，企業(yè)經(jīng)營與運(yùn)作監(jiān)控，資產(chǎn)管理和投資管理、資本運(yùn)作，關(guān)鍵人力資源管理，財(cái)務(wù)/收益/資金統(tǒng)一管理，基礎(chǔ)或重要新產(chǎn)品/新技術(shù)研發(fā)，關(guān)鍵市場資源控制，營銷管理整合，戰(zhàn)略性大客戶管理。 各子公司：由集團(tuán)公司投資控股，具體從事開發(fā)、生產(chǎn)與經(jīng)營業(yè)務(wù)。（二） 集團(tuán)子公司的設(shè)立以集團(tuán)現(xiàn)有產(chǎn)品的市場、技術(shù)關(guān)聯(lián)性和生產(chǎn)流程等狀況為依據(jù)，在集團(tuán)公司下面設(shè)立三個(gè)業(yè)務(wù)相對(duì)獨(dú)立的控股子公司。即將現(xiàn)有浙江舜宇光電股份有限公司分拆為兩個(gè)股份有限公司，再通過集團(tuán)內(nèi)部資產(chǎn)重組新控股一家子公司。 浙江舜宇光學(xué)股份有限公司：以目前股份公司鏡頭事業(yè)部為基礎(chǔ)+股份公司信息事業(yè)部+股份公司特種工藝研究所+肯德公司平面部分等組建。 寧波舜宇儀器有限公司：以目前股份公司儀器事業(yè)部為基礎(chǔ)組建。 寧波舜宇科技有限公司：以目前奇東公司為基礎(chǔ)+肯德公司大球面部分+現(xiàn)科諾普儀器公司組建。說明：集團(tuán)公司下不采用事業(yè)部制，而采用子公司制既是歷史演變的結(jié)果，也是保證集團(tuán)公司下屬業(yè)務(wù)在法律上具有獨(dú)立性，避免風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散的要求。四、集團(tuán)公司與子公司的治理關(guān)系（一） 集團(tuán)公司董事會(huì)治理結(jié)構(gòu) 集團(tuán)公司董事會(huì)由集團(tuán)公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，對(duì)集團(tuán)公司股東大會(huì)負(fù)責(zé)。 集團(tuán)公司董事會(huì)成員數(shù)以7~11人為宜。 集團(tuán)公司董事會(huì)應(yīng)保持其獨(dú)立性，適當(dāng)增加外部獨(dú)立董事人數(shù)。 集團(tuán)公司董事會(huì)成員應(yīng)具有相關(guān)豐富的經(jīng)驗(yàn)，并互為補(bǔ)充?？蓮募瘓F(tuán)內(nèi)部和外部選舉具有技術(shù)、管理、財(cái)務(wù)、法律、戰(zhàn)略等方面的專家來擔(dān)任董事。 集團(tuán)公司董事長兼集團(tuán)總裁。 集團(tuán)公司董事會(huì)下設(shè)四大專業(yè)委員會(huì)：戰(zhàn)略投資委員會(huì)，人力資源委員會(huì)，財(cái)務(wù)管理委員會(huì)，審計(jì)委員會(huì)；提高董事會(huì)專業(yè)決策水平，實(shí)現(xiàn)專業(yè)治企。（二） 集團(tuán)公司與子公司的治理關(guān)系集團(tuán)公司作為子公司控股股東，通過依法行使控股權(quán)，實(shí)現(xiàn)對(duì)各子公司合法有效的控制。 集團(tuán)公司通過在子公司股東大會(huì)表決權(quán)的行使：i. 選出由集團(tuán)公司董事會(huì)推舉的子公司董事；ii. 選出由集團(tuán)公司董事會(huì)推舉的子公司監(jiān)事；iii. 保證子公司服從集團(tuán)的整體戰(zhàn)略；iv. 保證子公司股東大會(huì)各項(xiàng)決議在不損害其他股東利益的前提下，與集團(tuán)整體利益保持一致。 集團(tuán)公司通過對(duì)子公司董事會(huì)的控制：i. 選舉由集團(tuán)公司董事會(huì)預(yù)定的子公司董事長；ii. 聘任由集團(tuán)公司董事會(huì)預(yù)定的子公司總經(jīng)理；iii. 按集團(tuán)公司統(tǒng)一制訂的制度，對(duì)子公司總經(jīng)理的生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)施有效監(jiān)控；iv. 按集團(tuán)公司統(tǒng)一制訂的制度，評(píng)估子公司總經(jīng)理業(yè)
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