215215律師事務(wù)所關(guān)于215215215215股份有限公司＿＿年度a股公募增發(fā)與上市的法律意見書(已修改)
2025-05-29 12:04 本頁面
【正文】 律師事務(wù)所關(guān)于股份有限公司＿＿年度A股公募增發(fā)與上市的法律意見書致：股份有限公司 根據(jù)《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）頒布的《上市公司新股發(fā)行管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的規(guī)定，律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受股份有限公司（以下簡稱“公司”或“發(fā)行人”）委托，作為公司本次境內(nèi)上市內(nèi)資股（即a股）發(fā)行、上市的特聘專項法律顧問，出具本法律意見書。 本所律師是根據(jù)本法律意見書出具日以前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實和我國現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)范性文件發(fā)表下述法律意見的。 本所律師已經(jīng)對與出具本法律意見書有關(guān)的所有的文件資料及證言進行了審查判斷，并據(jù)此出具法律意見。 發(fā)行人保證已經(jīng)提供了本所律師認為作為出具法律意見書所必需的、真實的原始書面材料、副本材料或者口頭證言。 發(fā)行人保證上述文件和證言真實、準確、完整，文件上所有簽字與印章真實，復(fù)印件與原件一致。 對于本法律意見書至關(guān)重要而又無法得到獨立的證據(jù)支持的事實，本所律師依賴于有關(guān)政府部門、發(fā)行人或者其他有關(guān)單位出具的證明文件出具本法律意見書。 本所律師已經(jīng)按照《公開發(fā)行證券公司信息披露的編報規(guī)則第12號公開發(fā)行證券的法律意見書和律師工作報告》的要求，對發(fā)行人本次a股增發(fā)的合法性及對本次發(fā)行上市有重大影響的法律問題發(fā)表法律意見。本法律意見書中不存在虛假、嚴重誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏，否則本所律師愿承擔相應(yīng)的法律責任。 本法律意見書僅供發(fā)行人為本次a股股票公募增發(fā)、上市之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所律師同意將本法律意見書作為發(fā)行人申請公開發(fā)行股票所必備的法定文件，隨其他申報材料一起上報，并依法對所出具的法律意見承擔責任。 本所律師根據(jù)《證券法》第十三條的要求，按照律師行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，對公司提供的上述文件和有關(guān)事實進行了核查和驗證，現(xiàn)出具法律意見如下： 一、本次發(fā)行、上市的批準和授權(quán) 、上市已經(jīng)按照《管理辦法》及其《公司章程》規(guī)定的程序于______年______月______日經(jīng)發(fā)行人第______屆董事會第______次會議提出預(yù)案、并于______年______月______日經(jīng)發(fā)行人______年第______次臨時股東大會審議表決通過。公司董事會經(jīng)股東大會授權(quán)辦理本次公募增發(fā)的實施事宜。 ，發(fā)行人就本次發(fā)行、上市所作出的決議，符合發(fā)行人《公司章程》及有關(guān)新股發(fā)行的規(guī)定。并且，股東大會的通知、召開方式、表決方式和決議內(nèi)容均符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 本所律師認為，發(fā)行人本次公募增發(fā)a股已依法獲得發(fā)行人股東大會的有效批準和授權(quán)。 、上市，尚待中國證監(jiān)會核準后實施。 二、發(fā)行人本次發(fā)行上市的主體資格 ，根據(jù)____________________字［ ］______號文批準，由a公司作為主發(fā)起人，聯(lián)合b公司、c公司、d公司、e公司共同發(fā)起，
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