機(jī)械院外派監(jiān)事管理制度010(已修改)
2025-05-01 03:52 本頁(yè)面
【正文】 機(jī)密機(jī)械科學(xué)研究院/集團(tuán)外派監(jiān)事管理制度北京新華信管理顧問(wèn)有限公司2004年8月12 / 14目 錄第一章 總則 1第二章 職責(zé)、權(quán)利和義務(wù) 1第三章 聘任 2第四章 工作方式、內(nèi)容和報(bào)告 4第五章 考核和薪酬 5第六章 解聘、辭職和離任 6第七章 附則 7附件一：機(jī)械院/院/集團(tuán)總部外派監(jiān)事任命書 8附表二：直屬控股公司監(jiān)事會(huì)決策議案審核表 9附表三：機(jī)械院/院/集團(tuán)總部外派監(jiān)事解聘書 10外派監(jiān)事管理制度第一章 總則第一條 為建立和完善機(jī)械科學(xué)研究院/集團(tuán)法人治理機(jī)制，科學(xué)有效地管理外派監(jiān)事，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)和機(jī)械科學(xué)研究院/集團(tuán)章程，制定本制度。第二條 外派監(jiān)事是指機(jī)械科學(xué)研究院/集團(tuán)對(duì)外投資時(shí)，由機(jī)械科學(xué)研究院/集團(tuán)提名并代表機(jī)械科學(xué)研究院/集團(tuán)在被投資企業(yè)出任監(jiān)事的員工。第三條 外派監(jiān)事按照是否在機(jī)械科學(xué)研究院/集團(tuán)兼任經(jīng)營(yíng)管理職位分為專職監(jiān)事和非專職監(jiān)事。專職監(jiān)事是指在機(jī)械科學(xué)研究院/集團(tuán)不兼任經(jīng)營(yíng)管理職位的外派監(jiān)事，非專職監(jiān)事是指在機(jī)械科學(xué)研究院/集團(tuán)兼任經(jīng)營(yíng)管理職位的外派監(jiān)事。第四條 本制度中，除特殊注明之外，“集團(tuán)”是指機(jī)械院/集團(tuán)，“院/集團(tuán)總部”是指機(jī)械院/集團(tuán)北京總部，“控股子公司”是指機(jī)械院/集團(tuán)擁有實(shí)際控制權(quán)的對(duì)外投資企業(yè)。第二章 職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)第五條 機(jī)械科學(xué)研究院/集團(tuán)通過(guò)外派監(jiān)事對(duì)控股子公司董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)層經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督，外派監(jiān)事應(yīng)該嚴(yán)格履行其職責(zé)。外派監(jiān)事的職責(zé)包括：（1） 參與檢查控股子公司財(cái)務(wù)，并及時(shí)向機(jī)械科學(xué)研究院/集團(tuán)匯報(bào)控股子公司的財(cái)務(wù)現(xiàn)狀；（2） 參與監(jiān)督控股子公司董事、經(jīng)營(yíng)層成員在經(jīng)營(yíng)管理中是否合法合規(guī)，當(dāng)控股子公司董事、經(jīng)營(yíng)層成員的行為損害公司利益時(shí)，要求其予以糾正，并及時(shí)向機(jī)械科學(xué)研究院/集團(tuán)匯報(bào)；（3） 機(jī)械科學(xué)研究院/集團(tuán)賦予的其他職責(zé)。第六條 外派監(jiān)事在履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)該享有相應(yīng)的權(quán)利。外派監(jiān)事的權(quán)利包括：（1） 獲知控股子公司各類經(jīng)營(yíng)管理信息的權(quán)利；（2） 獲知機(jī)械科學(xué)研究院/集團(tuán)有關(guān)其任職控股子公司經(jīng)營(yíng)管理信息的權(quán)利；（3） 列席機(jī)械科學(xué)研究院/集團(tuán)有關(guān)其任職控股子公司經(jīng)營(yíng)管理決策會(huì)議的權(quán)利；（4） 出席控股子公司的監(jiān)事會(huì)的權(quán)利；（5） 在控股子公司監(jiān)事會(huì)上對(duì)所議事項(xiàng)進(jìn)行表決的權(quán)利；（6） 列席控股子公司董事會(huì)的權(quán)利；（7） 提議召開(kāi)控股子公司董事會(huì)的
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