機械院外派監(jiān)事管理制度010(已修改)
2025-05-01 03:52 本頁面
【正文】 機密機械科學研究院/集團外派監(jiān)事管理制度北京新華信管理顧問有限公司2004年8月12 / 14目 錄第一章 總則 1第二章 職責、權(quán)利和義務 1第三章 聘任 2第四章 工作方式、內(nèi)容和報告 4第五章 考核和薪酬 5第六章 解聘、辭職和離任 6第七章 附則 7附件一：機械院/院/集團總部外派監(jiān)事任命書 8附表二：直屬控股公司監(jiān)事會決策議案審核表 9附表三：機械院/院/集團總部外派監(jiān)事解聘書 10外派監(jiān)事管理制度第一章 總則第一條 為建立和完善機械科學研究院/集團法人治理機制，科學有效地管理外派監(jiān)事，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準則》等相關法律法規(guī)和機械科學研究院/集團章程，制定本制度。第二條 外派監(jiān)事是指機械科學研究院/集團對外投資時，由機械科學研究院/集團提名并代表機械科學研究院/集團在被投資企業(yè)出任監(jiān)事的員工。第三條 外派監(jiān)事按照是否在機械科學研究院/集團兼任經(jīng)營管理職位分為專職監(jiān)事和非專職監(jiān)事。專職監(jiān)事是指在機械科學研究院/集團不兼任經(jīng)營管理職位的外派監(jiān)事，非專職監(jiān)事是指在機械科學研究院/集團兼任經(jīng)營管理職位的外派監(jiān)事。第四條 本制度中，除特殊注明之外，“集團”是指機械院/集團，“院/集團總部”是指機械院/集團北京總部，“控股子公司”是指機械院/集團擁有實際控制權(quán)的對外投資企業(yè)。第二章 職責、權(quán)利和義務第五條 機械科學研究院/集團通過外派監(jiān)事對控股子公司董事會和經(jīng)營層經(jīng)營管理進行監(jiān)督，外派監(jiān)事應該嚴格履行其職責。外派監(jiān)事的職責包括：（1） 參與檢查控股子公司財務，并及時向機械科學研究院/集團匯報控股子公司的財務現(xiàn)狀；（2） 參與監(jiān)督控股子公司董事、經(jīng)營層成員在經(jīng)營管理中是否合法合規(guī)，當控股子公司董事、經(jīng)營層成員的行為損害公司利益時，要求其予以糾正，并及時向機械科學研究院/集團匯報；（3） 機械科學研究院/集團賦予的其他職責。第六條 外派監(jiān)事在履行職責時，應該享有相應的權(quán)利。外派監(jiān)事的權(quán)利包括：（1） 獲知控股子公司各類經(jīng)營管理信息的權(quán)利；（2） 獲知機械科學研究院/集團有關其任職控股子公司經(jīng)營管理信息的權(quán)利；（3） 列席機械科學研究院/集團有關其任職控股子公司經(jīng)營管理決策會議的權(quán)利；（4） 出席控股子公司的監(jiān)事會的權(quán)利；（5） 在控股子公司監(jiān)事會上對所議事項進行表決的權(quán)利；（6） 列席控股子公司董事會的權(quán)利；（7） 提議召開控股子公司董事會的
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