【正文】 物業(yè)服務(wù)有限公司內(nèi)控制度2016年5月《燦坤物業(yè)內(nèi)控制度》目錄第一章 組織結(jié)構(gòu)第二章 行政管理系統(tǒng)一、員工文明辦公規(guī)范二、會(huì)議管理制度三、印信管理制度四、公章遺失緊急處理辦法五、檔案管理制度六、檔案借閱流程七、合同管理制度八、合同會(huì)簽流程九 、保密制度十、辦公用品采購管理十一、通訊費(fèi)用報(bào)支審批流程十二 招待用餐管理辦法十三、出差管理制度十四、安全保衛(wèi)管理制度十五、財(cái)產(chǎn)綜合管理辦法十六、固定資產(chǎn)管理制度十七、重大經(jīng)營突發(fā)事件報(bào)告處理程序（應(yīng)急預(yù)案）第三章 人力資源管理系統(tǒng)一、員工招聘、錄用和選拔制度二、員工招聘流程圖三、人事異動(dòng)管理制度四、人事異動(dòng)管理流程圖五、員工離職管理規(guī)定六、考勤管理辦法七、薪酬管理制度八、職工社會(huì)保險(xiǎn)與福利管理制度九、員工代崗補(bǔ)貼發(fā)放管理辦法十、獎(jiǎng)懲管理辦法十一、勞動(dòng)合同管理制度十二、員工培訓(xùn)管理制度123 / 126第一章 組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理綜合服務(wù)部財(cái)務(wù)部客服維修部秩序維護(hù)部保潔部綜合辦公室第二章 行政管理系統(tǒng)一、員工文明辦公規(guī)范1 目的：為規(guī)范員工的辦公行為提供依據(jù)，并營造一個(gè)規(guī)范有序、文明和諧的良好工作氛圍，達(dá)到內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹形象之目的。2 適用范圍：公司全體人員。3 引用文件：無。4 員工儀容姿態(tài)規(guī)范 上班前應(yīng)注意將頭發(fā)梳理整齊。男職員一般發(fā)不過耳，并不準(zhǔn)留胡須；女職員上班提倡化淡妝，發(fā)卡或其他扎頭飾物等要佩戴得當(dāng)。男女職員均不得留怪異發(fā)型。 眼、鼻、口要保持清潔干凈，不留異味或沾帶污物，指甲常修、常剪，保持整齊。 辦公期間，保持精神飽滿，坐姿端正，禁止東倒西歪或坐在辦公桌(臺(tái))上或脫掉鞋子。 在辦公場所接待來訪時(shí)，姿態(tài)應(yīng)文雅得體，舉止大方，不可抓耳撓腮、摳鼻剔牙、剪指甲、玩物品。5 員工著裝規(guī)范 為規(guī)范公司員工工裝管理，現(xiàn)對(duì)員工著裝要求做如下規(guī)定。 工裝穿著要求。（房管員、投訴接待員）必須著工裝上崗。、保安、保潔必須按要求每日著工裝上崗。、集體活動(dòng)（除運(yùn)動(dòng)會(huì)）等，均要求著工裝出席。，一次扣個(gè)人當(dāng)月考核5分并處予50元罰款。、不允許著外單位工裝上崗。6 工裝管理辦法，改善員工精神面貌，物業(yè)公司定期為員工配發(fā)工裝。具體工裝管理辦法如下：，從員工領(lǐng)取工裝之日算起，工作時(shí)間不滿一年離職者，工裝款全扣；工作滿一年離職的工裝款不做扣除。、保潔、保安員工裝，從員工領(lǐng)取工裝之日算起，工作不滿半年離職者，工裝款全扣。滿半年不滿一年者，工裝款按月、年的比例扣除，15日之前離職的（含15日），當(dāng)月不計(jì)入比例，15日后離職的，當(dāng)月計(jì)入比例。滿一年離職者工裝款不予扣除。，從員工領(lǐng)取工裝之日算起，工作時(shí)間不滿一年離職者，工裝款全扣；工作滿一年離職的工裝款不做扣除。：各部門、各站上報(bào)數(shù)量及尺寸行政部匯總審批購買、制作工裝行政部分發(fā)各部門、各站各部門各站分發(fā)給個(gè)人（工裝領(lǐng)取單簽字）。，即表示員工認(rèn)可、同意此工裝管理辦法，并自愿遵守此規(guī)定。（此表由各部門、各站分發(fā)完畢后，報(bào)行政部備案）阜康市燦坤物業(yè)服務(wù)有限公司工裝領(lǐng)取單工裝管理辦法為提升公司整體形象，改善員工精神面貌，物業(yè)公司定期為員工配發(fā)工裝。具體工裝管理辦法如下：管理員及以上員工工裝為定制，從員工領(lǐng)取工裝之日算起，工作時(shí)間不滿一年離職者，工裝款全扣；工作滿一年離職的工裝款不做扣除。維修工、保潔、保安員工裝，從員工領(lǐng)取工裝之日算起，工作不滿半年離職者，工裝款全扣。滿半年不滿一年者，工裝款按月、年的比例扣除，15日之前離職的（含15日），當(dāng)月不計(jì)入比例，15日后離職的，當(dāng)月計(jì)入比例。滿一年離職者工裝款不予扣除。名仕公館小區(qū)配備的保安員工裝，從員工領(lǐng)取工裝之日算起，工作時(shí)間不滿一年離職者，工裝款全扣；工作滿一年離職的工裝款不做扣除。員工領(lǐng)取工裝并簽字確認(rèn)，即表示員工認(rèn)可、同意此工裝管理辦法，并自愿遵守此規(guī)定。領(lǐng)取人領(lǐng)取日期尺寸領(lǐng)取人領(lǐng)取日期尺寸領(lǐng)取人領(lǐng)取日期尺寸7工牌管理制度，加強(qiáng)公司工牌管理，統(tǒng)一工牌的配帶標(biāo)準(zhǔn)，建立企業(yè)形象，現(xiàn)對(duì)原工牌制度修訂如下：，主要組成內(nèi)容有公司名稱、LOGO、所屬小區(qū)、工號(hào)等。、制作、更換、發(fā)放和監(jiān)管；各部門、客服中心負(fù)責(zé)人配合、督促屬下員工遵守本規(guī)定。：含吊掛式工牌（或夾式工牌）。，持已批準(zhǔn)的《員工入職登記表》向行政辦提出申請(qǐng)。、部門等變更時(shí)，申請(qǐng)人以舊換新到行政辦填寫《工牌登記表》申請(qǐng)補(bǔ)辦或更換。，經(jīng)各部門、客服中心負(fù)責(zé)人證實(shí)同意后，到行政辦填寫《工牌登記表》申請(qǐng)補(bǔ)辦。，包括公司范圍內(nèi)中午休息及在節(jié)假日、晚間值班時(shí)間。，要求佩戴工牌。，要求佩戴工牌。，佩掛于領(lǐng)口正中位置，掛繩置于領(lǐng)下；若佩戴夾式工牌，佩戴于外套的左上角位置。，不得轉(zhuǎn)借給公司內(nèi)或公司外人員使用。，不得在工牌上涂改、人為損壞工牌。，應(yīng)將工牌完整的交還給行政辦。（費(fèi)用若有調(diào)整另行通知），費(fèi)用由公司承擔(dān)。，補(bǔ)辦工本費(fèi)減半為10元，。、遺失、離職未交還工牌者，需繳納20元工本費(fèi)。，當(dāng)月首次未佩戴工牌警告，第二次罰款5元，第三次罰款10元并對(duì)各部門、客服中心責(zé)任人罰款10元。，當(dāng)月首次佩戴工牌不規(guī)范警告，第二次罰款5元，第三次罰款10元并對(duì)各部門、客服中心責(zé)任人罰款10元。、值班期間不佩戴工牌每次罰款10元。，每次罰款5元。、故意損壞和丟棄、離職不交還工牌者罰款50元。、接待，拜訪業(yè)主不佩戴工牌者罰款20元。，不補(bǔ)辦者，每次罰款50元。，罰款100元，情節(jié)嚴(yán)重或造成公司經(jīng)濟(jì)或其他損失的予以辭退并追求法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。，2014年9月22日正式生效執(zhí)行，公司行政辦負(fù)責(zé)對(duì)制度條款解釋。 工牌領(lǐng)用、交還登記表領(lǐng)用登記工牌工號(hào)　領(lǐng)用人簽字交還登記工牌工號(hào)　交還人簽字　相關(guān)制度工牌管理制度為進(jìn)一步落實(shí)管理制度的執(zhí)行，加強(qiáng)公司工牌管理，統(tǒng)一工牌的配帶標(biāo)準(zhǔn)，建立企業(yè)形象，現(xiàn)對(duì)原工牌制度修訂如下：一、適用范圍 本制度適用于燦坤物業(yè)公司全體員工。二、定義 工牌是員工個(gè)人身份識(shí)別的標(biāo)示物，主要組成內(nèi)容有公司名稱、LOGO、所屬小區(qū)、工號(hào)等。三、權(quán)責(zé) 行政辦負(fù)責(zé)工牌的訂購、制作、更換、發(fā)放和監(jiān)管；各部門、客服中心負(fù)責(zé)人配合、督促屬下員工遵守本規(guī)定。四、具體規(guī)定 工牌的類別：含吊掛式工牌（或夾式工牌）。工牌的申請(qǐng) （1）新入職員工在辦理入職手續(xù)后，持已批準(zhǔn)的《員工入職登記表》向行政辦提出申請(qǐng)。（2）老員工工牌自然損壞、部門等變更時(shí)，申請(qǐng)人以舊換新到行政辦填寫《工牌登記表》申請(qǐng)補(bǔ)辦或更換。 （3）員工工牌遺失時(shí)，經(jīng)各部門、客服中心負(fù)責(zé)人證實(shí)同意后，到行政辦填寫《工牌登記表》申請(qǐng)補(bǔ)辦。工牌使用規(guī)定 （1）員工上班時(shí)間內(nèi)必須佩戴工牌，包括公司范圍內(nèi)中午休息及在節(jié)假日、晚間值班時(shí)間。 （2）員工外勤工作及外出拜訪業(yè)主，要求佩戴工牌。（3）員工參加集團(tuán)和公司各種會(huì)議及接待活動(dòng)，要求佩戴工牌。 （4）公司各部門人員統(tǒng)一佩戴吊掛式工牌，佩掛于領(lǐng)口正中位置，掛繩置于領(lǐng)下；若佩戴夾式工牌，佩戴于外套的左上角位置。（5）員工工牌只限于員工本人使用，不得轉(zhuǎn)借給公司內(nèi)或公司外人員使用。（6）員工必須妥善保管和使用工牌，不得在工牌上涂改、人為損壞工牌。（7）員工離職時(shí)，應(yīng)將工牌完整的交還給行政辦。（8）員工不得利用公司工牌在外從事其他違法行為。 工牌費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)（費(fèi)用若有調(diào)整另行通知）（1）員工首次辦理工牌的，費(fèi)用由公司承擔(dān)。（2）員工工牌正常損壞及部門或職務(wù)變更時(shí)，補(bǔ)辦工本費(fèi)減半為10元，。（3）員工人為損壞、遺失、離職未交還工牌者，需繳納20元工本費(fèi)。五、處罰一般過失（1）無信服之理由，當(dāng)月首次未佩戴工牌警告，第二次罰款5元，第三次罰款10元并對(duì)各部門、客服中心責(zé)任人罰款10元。（2）無信服之理由，當(dāng)月首次佩戴工牌不規(guī)范警告，第二次罰款5元，第三次罰款10元并對(duì)各部門、客服中心責(zé)任人罰款10元。（3）節(jié)假日、值班期間不佩戴工牌每次罰款10元。（4）使用藍(lán)色掛繩之外其他顏色掛繩者，每次罰款5元。較重過失（1）涂改、故意損壞和丟棄、離職不交還工牌者罰款50元。（2）參加集團(tuán)和公司會(huì)議、接待，拜訪業(yè)主不佩戴工牌者罰款20元。（3）工牌遺失不通知行政辦，不補(bǔ)辦者，每次罰款50元。重大過失使用他人或?qū)⒈救斯づ平挥晒緝?nèi)外部人員使用者，罰款100元，情節(jié)嚴(yán)重或造成公司經(jīng)濟(jì)或其他損失的予以辭退并追求法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。六、本規(guī)定自文件發(fā)布之日起正式生效執(zhí)行，公司行政辦負(fù)責(zé)對(duì)制度條款解釋。此后若有修訂以修訂本為準(zhǔn)。 以上工牌使用管理制度本人已閱讀知曉，本人將遵守管理制度，愿意按以上管理制度內(nèi)容執(zhí)行。 簽名： 日期： 年 月 日8員工行為規(guī)范、疑難、要求、意見，要耐心傾聽，在不違背保密制度的原則下，有問必答并做到回答準(zhǔn)確（對(duì)自己無把握回答的應(yīng)婉轉(zhuǎn)地表示歉意，聯(lián)系有關(guān)人員給予解答，或留下文字記錄，限時(shí)予以回復(fù)）。，務(wù)必在三響之內(nèi)接答；“您好，ⅹⅹⅹ（單位）！”，語氣平和；，話筒的一邊置于唇下約5厘米處，盡量不使用免提鍵；，將要點(diǎn)向?qū)Ψ綇?fù)述一遍；“再見”，不得用力擲聽筒；，一般不得打（傳）私人電話，如有急事，通話時(shí)間不宜超過三分鐘（禁止打聲訊電話）?！徽鄄豢鄣胤纳霞?jí)的工作安排及工作調(diào)配；——堅(jiān)守本職崗位，不得擅自離崗、竄崗或睡崗；——對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、同事和客戶要以誠相待，不得陽奉陰違；——各部門之間、員工之間要互相配合，同心協(xié)力地解決困難；——發(fā)揚(yáng)勤奮踏實(shí)的精神，優(yōu)質(zhì)高效地完成所擔(dān)負(fù)的工作?！@是員工對(duì)客戶和同事的最基本的態(tài)度，在任何時(shí)刻均應(yīng)使用禮貌用語，“請(qǐng)”字當(dāng)頭、“謝”不離口；——以樂觀的態(tài)度接待客戶?！拔⑿Α笔求w現(xiàn)友善最適當(dāng)?shù)谋磉_(dá)方式，因此應(yīng)以微笑來迎接客戶及與同事相處；——盡可能為同事和客戶提供方便，熱情服務(wù)；——對(duì)客戶的要求應(yīng)認(rèn)真、耐心地聆聽，并盡量在不違背本公司規(guī)定的前提下辦理；——一視同仁地對(duì)待所有客戶，不能有貧富之分，厚此薄彼；，按規(guī)定要求著裝，并將工作卡端正地佩戴在左胸前；，在工作場所不得穿短褲、背心、拖鞋；、光亮，不準(zhǔn)釘響底；，發(fā)不蓋耳遮領(lǐng)，不得遞光頭；女員工頭發(fā)應(yīng)梳理整齊，不做怪異發(fā)型；、手部必須保持干爽清潔，女員工不得濃妝艷抹，并避免使用味濃的化妝品，不留長指甲（不長于指頭2毫米）和涂有色的指甲油；，上班前不吃異味食物。、秩序井然的工作環(huán)境，樹立世居物業(yè)的良好形象，要求全體員工在管理、服務(wù)過程中，嚴(yán)格按照本章的內(nèi)容去執(zhí)行，以確保公司取得最佳社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。，與人交談雙眼應(yīng)平視對(duì)方，不要左顧右盼；，應(yīng)立即起身相迎并問好，先請(qǐng)來訪人員入座后，自己方可坐下；來客告辭，應(yīng)起身移步相送；：雙腳與兩肩同寬自然垂直分開（體重落在雙腳上），肩平、頭正、雙眼平視前方、挺胸、收腹；，在樓道內(nèi)行走腳步要輕，不得奔跑（緊急情況下除外）；，應(yīng)先立在門外輕叩門三下，征得同意后方可入內(nèi)；若進(jìn)去時(shí)是關(guān)住的，出來時(shí)則應(yīng)隨手將門輕輕帶上；、電梯時(shí)，應(yīng)主動(dòng)上前一步先拉開門或按住電梯按鈕，請(qǐng)同行的客戶、女士或來訪人員先行；9 辦公室規(guī)范 辦公桌：桌面除電腦、電話、臺(tái)歷、文具盒、水杯及少量的國家及企業(yè)標(biāo)志性紀(jì)念品外，其它物品一律不允許在桌面上堆放。 輔桌：桌面除文件盒、茶盒及少量書籍外(指未配書柜的辦公室)，不準(zhǔn)放其它物品。 座椅：靠背、座椅上一律不能放(掛)任何物品，離開時(shí)應(yīng)將椅子置于桌下。 拖柜：置辦公桌左或右下角，面朝辦公椅。 圖書資料柜：應(yīng)置于辦公室靠墻一側(cè)或室內(nèi)一角，所有圖書、資料均放置于柜內(nèi)。 垃圾簍：置于寫字臺(tái)下一角。 飲水機(jī)：置于靠墻一角或輔桌上。 報(bào)刊：有報(bào)架的應(yīng)置于報(bào)架上，無報(bào)架的整理后置于書柜內(nèi)。 外衣、帽子、手袋、毛(圍)巾或雨傘：置于衣帽架上。 拖把、掃把、簸箕、水桶：應(yīng)置于室內(nèi)一角，文件筐內(nèi)文件需擺放整齊。 要保持辦公室墻面整潔干凈，室內(nèi)除可張掛工作崗位職責(zé)牌及其與工作業(yè)務(wù)有關(guān)的圖表外，其它一律不允許亂釘釘子或張貼、張掛其它物品。 注意辦公室節(jié)約安全用電，未經(jīng)公司許可，不得亂拉電