山東金晶科技股份有限公司對外擔保管理辦法(已修改)
2025-04-27 08:30 本頁面
【正文】 山東金晶科技股份有限公司對外擔保管理辦法第一章 總 則第一條 為了保護投資者的合法權(quán)益，規(guī)范公司的對外擔保行為，有效防范公司對外擔保風險，確保公司資產(chǎn)安全，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國擔保法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》、《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，特制定本辦法。第二條 本辦法所稱對外擔保是指公司為他人提供的擔保，包括公司對控股子公司的擔保。第三條 公司對外擔保實行統(tǒng)一管理，非經(jīng)公司董事會或股東大會批準，任何人無權(quán)以公司名義簽署對外擔保的合同、協(xié)議或其他類似的法律文件。第四條 公司控股或?qū)嶋H控制的子公司的對外擔保，視同公司行為，其對外擔保應(yīng)執(zhí)行本辦法。公司控股子公司應(yīng)在其董事會或股東會做出決議后及時通知公司履行有關(guān)信息披露義務(wù)。第五條 公司對外擔保應(yīng)當遵循合法、審慎、互利、安全的原則，嚴格控制擔保風險。第六條 公司為他人提供擔保，應(yīng)當采取反擔保等必要的措施防范風險，反擔保的提供方應(yīng)具備實際承擔能力。第七條 公司獨立董事應(yīng)在年度報告中，對公司累計和當期對外擔保情況做出專項說明，并發(fā)表獨立意見。第二章 對外擔保對象的審查第八條 公司可以為具有獨立法人資格并具有以下條件之一的單位提供擔保：（一）因公司業(yè)務(wù)需要的互保單位；（二）與公司具有重要業(yè)務(wù)關(guān)系的單位；（三）與公司有潛在重要業(yè)務(wù)關(guān)系的單位；（四）公司控股子公司及其他有控制關(guān)系的單位。以上單位必須同時具有較強的償債能力，并符合本辦法的相關(guān)規(guī)定。第九條 雖不符合本辦法第八條所列條件，但公司認為需要發(fā)展與其業(yè)務(wù)往來和合作關(guān)系的申請擔保人且風險較小的，經(jīng)股東大會審議通過后，可以為其提供擔保。第十條 公司董事會在決定為他人提供擔保之前，或提交股東大會表決前，應(yīng)當掌握債務(wù)人的資信狀況，對該擔保事項的利益和風險進行充分分析。第十一條 申請擔保人的資信狀況資料至少應(yīng)當包括以下內(nèi)容：（一）企業(yè)基本資料，包括營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)章程復(fù)印件、法定代表人身份證明、反映與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系及其他關(guān)系的相關(guān)資料等；（二）擔保申請書，包括但不限于擔保方式、期限、金額等內(nèi)容；（三）近三年經(jīng)審計的財務(wù)報告及還款能力分析； （四）
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