華彩天能集團(tuán)子公司采購(gòu)監(jiān)控制度(已修改)
2025-04-24 12:19 本頁(yè)面
【正文】 母子公司管控體系制度匯編之浙江天能集團(tuán)公司下屬子公司采購(gòu)監(jiān)控制度服務(wù)單位: 上海華彩管理咨詢有限公司二零零六年四月本報(bào)告僅供客戶內(nèi)部使用,未經(jīng)華彩公司書面許可,其他任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制13 / 14目錄第一章 總 則 1第二章 組織與職責(zé) 2第三章 采購(gòu)操作規(guī)范 3第四章 供應(yīng)商管理 4第五章 附則 6附錄一：供應(yīng)商基本資料表 6附錄二：供應(yīng)商調(diào)查表（范例） 7附錄三：供應(yīng)商評(píng)價(jià)表 9附錄四：材料采購(gòu)計(jì)劃（以半年為例） 10附錄五：定購(gòu)單 11第一章 總 則第一條 為了加強(qiáng)天能集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)”）對(duì)采購(gòu)與付款的內(nèi)部控制，防范采購(gòu)與付款過程中的差錯(cuò)和舞弊，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常持續(xù)進(jìn)行保證低價(jià)優(yōu)質(zhì)的物資供應(yīng)，特制訂本制度。第二條 本制度適用于整個(gè)集團(tuán)所屬各單位，適用于集團(tuán)所有物資（包括原材料、輔助材料、機(jī)器設(shè)備及其備品備件、維修材料以及辦公物資）的采購(gòu)。第二章 組織與職責(zé)第三條 各分子公司的采購(gòu)部負(fù)責(zé)所在公司所有物資的采購(gòu)，集團(tuán)總部的采購(gòu)由天能電池有限公司采購(gòu)部代為履行；第四條 集團(tuán)業(yè)務(wù)監(jiān)控中心負(fù)責(zé)對(duì)各分子公司的采購(gòu)過程進(jìn)行監(jiān)控，每季度重點(diǎn)檢查各分子公司大宗采購(gòu)的授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全，是否存在越權(quán)審批的行為。第五條 各分子公司采取統(tǒng)一采購(gòu)，將不同物資采購(gòu)進(jìn)行歸口管理：（一）生產(chǎn)用原材料、輔助材料及勞保用品由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)向采購(gòu)部提交物資需求計(jì)劃；（二）辦公用品采購(gòu)由辦公室負(fù)責(zé)向采購(gòu)部提交物資需求計(jì)劃；（三）生產(chǎn)設(shè)備、備品備件由設(shè)備部負(fù)責(zé)向采購(gòu)部提交物資需求計(jì)劃；（四）集團(tuán)總部的采購(gòu)由總裁辦統(tǒng)一負(fù)責(zé)向天能電池有限公司采購(gòu)部提交物資需求計(jì)劃；（五）其他特殊物資由需求部門負(fù)責(zé)向采購(gòu)部提交物資需求計(jì)劃。第六條 如果公司所采購(gòu)的物資屬于專業(yè)技術(shù)物資（如設(shè)備、特殊材料等），則應(yīng)由相應(yīng)部門配合采購(gòu)部來完成采購(gòu)。如果是重要和技術(shù)性較強(qiáng)的采購(gòu)業(yè)務(wù)，采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)專家進(jìn)行集體論證，必要時(shí)采購(gòu)監(jiān)控經(jīng)理應(yīng)該到場(chǎng)參與決策，并將決策結(jié)果提請(qǐng)業(yè)務(wù)監(jiān)控副總審核、集團(tuán)總裁審批。第七條 集團(tuán)的月度物資需求計(jì)劃經(jīng)業(yè)務(wù)監(jiān)控中心審核、業(yè)務(wù)監(jiān)控總監(jiān)或集團(tuán)總裁審批后，由總裁辦負(fù)責(zé)在每月的25日?qǐng)?bào)送到天能電池有限公司采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)第八條 分子公司各部門的月度物資需求計(jì)劃應(yīng)在每月的25日分別報(bào)送到采購(gòu)部，采購(gòu)部經(jīng)理初步審核后，匯總后報(bào)送集團(tuán)業(yè)務(wù)監(jiān)控中心采購(gòu)監(jiān)控經(jīng)理（以下簡(jiǎn)稱“采購(gòu)監(jiān)控經(jīng)理”）審核，然后經(jīng)總經(jīng)理審批后由采購(gòu)部進(jìn)行綜合平衡并實(shí)施采購(gòu)。第九條 非計(jì)劃性（預(yù)算外）的臨時(shí)采購(gòu)?fù)瑯影凑丈鲜龀绦驁?zhí)行，同樣根據(jù)審批權(quán)限進(jìn)行審批，具體見《天能集團(tuán)財(cái)務(wù)授權(quán)表》。第十條 公司選聘采購(gòu)人員必須同時(shí)看重業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德，并根據(jù)具體情況對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行
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