【正文】 項目投資與開發(fā)管理工作流程企業(yè)經(jīng)營決策管理流程流程名稱企業(yè)經(jīng)營決策管理流程文件受控狀態(tài)文件管理部門董事會總經(jīng)理財務(wù)審計部各主管副總相關(guān)部門相關(guān)制度/表單主持召開決策會議做好召開決策會議的準(zhǔn)備組織協(xié)調(diào)相關(guān)意見或建議提出要求決策的事項開始《決策建議表》《相關(guān)建議書》《會議記錄表》是董事會討論是否開董事會否《會議記錄表》《評審記錄表》編制決策文件相關(guān)決策文件審批下發(fā)文件決策執(zhí)行工作方案結(jié)束編制日期審核日期生效日期年度經(jīng)營計劃編制流程流程名稱年度經(jīng)營計劃編制流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總經(jīng)理財務(wù)審計部各主管副總相關(guān)部門相關(guān)制度/表單召開計劃啟動大會開始提出《年度經(jīng)營目標(biāo)》《年度經(jīng)營計劃編制規(guī)定》《年度經(jīng)營計劃草案》匯總各部門建議審核提出經(jīng)營計劃建議否編制《年度經(jīng)營計劃》《年度經(jīng)營計劃》審批《評審記錄表》是組織分解計劃各分項計劃文件否否編制《分項計劃》《分項計劃》編制細(xì)則審批是審核《審核記錄表》是下達(dá)計劃執(zhí)行計劃計劃備案《計劃備案書》結(jié)束編制日期審核日期生效日期宏觀市場分析預(yù)測流程流程名稱宏觀市場分析預(yù)測流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總經(jīng)理項目開發(fā)部相關(guān)部門相關(guān)制度/表單確定分析預(yù)測目標(biāo)開始國家相關(guān)政策發(fā)法律文件收集和分析歷史數(shù)據(jù)提供相關(guān)資料信息部門相關(guān)記錄提出預(yù)測模型選擇預(yù)測方法實施預(yù)測分析審批編制《宏觀市場分析預(yù)測報告》草案《宏觀市場分析預(yù)測報告》草案形成分析《宏觀市場分析預(yù)測報告》正式的《宏觀市場分析預(yù)測報告》報告應(yīng)用報告存檔結(jié)束編制日期審核日期生效日期投資項目評估選擇流程流程名稱投資項目評估現(xiàn)則流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總經(jīng)理財務(wù)審計部經(jīng)理（主管）財務(wù)審計部相關(guān)部門相關(guān)制度/表單審核投資設(shè)想開始《投資計劃草案》確定投資方向形成項目建議《項目建議書》選擇篩選模型篩選出候選項目《項目候選清單》組織項目評價配合《項目評審記錄表》審批確定投資項目進(jìn)一步實施項目可能性研究《項目可行性研究報告》結(jié)束編制日期審核日期生效日期項目開發(fā)前期策劃流程流程名稱項目開發(fā)前期策劃流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總經(jīng)理項目開發(fā)部財務(wù)審計部相關(guān)部門相關(guān)制度/表單審批獲取土地信息開始《年度投資劃》《年度投資計劃》《投資管理制度》項目開發(fā)部初選項目進(jìn)行實地考察配合形成初步《項目可行性分析報告》組織市場調(diào)研參加《市場調(diào)研報告》《項目可行性分析報告》審批項目定位市場競爭分析審批形成詳細(xì)的《項目可行性分析報告》《項目可行性分析報告》《土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》通過招標(biāo)等途徑獲得土地結(jié)束編制日期審核日期生效日期項目前期手續(xù)辦理流程流程名稱項目前期手續(xù)辦理流程文件受控狀態(tài)文件管理部門項目開發(fā)部技術(shù)管理部相關(guān)部門相關(guān)制度/表單獲取土地開始交納出讓金、契稅等辦理《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》財務(wù)部提供資金投資項目備案文件《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》投資項目備案辦理《建設(shè)用地批準(zhǔn)書》《建設(shè)用地批準(zhǔn)書》《土地證》辦理《土地證》審查《規(guī)劃設(shè)計方案》將地形圖轉(zhuǎn)給設(shè)計部完成《規(guī)劃設(shè)計方案》地下管線測繪財務(wù)部提供資金《規(guī)劃設(shè)計方案》審查《建筑方案》完成《建筑方案》設(shè)計《建設(shè)方案》《地質(zhì)勘查報告》《施工圖》從技術(shù)部獲得《地質(zhì)勘查報告》、《施工圖》提供《地質(zhì)勘查報告》、《施工圖》辦理《銷售許可證》辦理《開工證》《開發(fā)證》《銷售許可證》結(jié)束編制日期審核日期生效日期項目用地投標(biāo)管理流程流程名稱項目用地投標(biāo)管理流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總經(jīng)理項目開發(fā)部相關(guān)部門相關(guān)制度/表單領(lǐng)取《投標(biāo)書》等文件獲取土地招標(biāo)信息開始編制《年度投資計劃》《年度投資計劃》《投標(biāo)書》等相關(guān)資料組織討論投標(biāo)、競標(biāo)的可行性討論投標(biāo)、競標(biāo)的可行性討論投標(biāo)、競標(biāo)的可行性審批準(zhǔn)備投標(biāo)材料組織實地考察參與《項目論證報告》編制《項目論證報告》審批參與項目地塊的投標(biāo)或競標(biāo)參加招標(biāo)人或委托招標(biāo)人組織的答疑會組織項目論證財務(wù)部準(zhǔn)備資金參與《投標(biāo)書》審核編制《投標(biāo)總結(jié)報告》《投標(biāo)總結(jié)報告》《投標(biāo)總結(jié)報告》歸檔結(jié)束編制日期審核日期生效日期設(shè)計管理工作流程圖紙設(shè)計管理工作流程流程名稱圖紙設(shè)計管理工作流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總經(jīng)理總工程師技術(shù)管理部相關(guān)部門外部設(shè)計單位相關(guān)制度/表單審核編制《工程設(shè)計計劃書》開始編制《項目開發(fā)計劃書》《項目開發(fā)計劃書》《工程設(shè)計計劃書》編制《工程設(shè)計任務(wù)書》工程設(shè)計功能、結(jié)構(gòu)、成本要求《工程設(shè)計任務(wù)書》審批審核招標(biāo)、簽約招標(biāo)、簽約《招標(biāo)書》、《設(shè)計合同》審核方案設(shè)計審查方案設(shè)計方案設(shè)計文稿匯總、提出審查意見修改方案設(shè)計結(jié)果、進(jìn)行初步設(shè)計《初步設(shè)計方案》審核組織開展初步設(shè)計審查《初步設(shè)計審查方案》匯總、提出審查意見修改初步設(shè)計審批審核開展施工圖紙會審施工圖設(shè)計《施工圖設(shè)計方案》《設(shè)計圖紙會審制度》會審意見配合修改施工圖《施工圖會審意見書》配合《施工圖紙》交底《施工圖紙》交底《施工圖紙》施工現(xiàn)場配合施工結(jié)束圖紙、資料歸檔《設(shè)計圖紙管理辦法》編制日期審核日期生效日期設(shè)計變更管理工作流程流程名稱設(shè)計變更管理工作流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總工程師造價管理部技術(shù)管理部相關(guān)部門外部相關(guān)單位相關(guān)制度/表單受理、審議、辦理開始提出設(shè)計變更申請《設(shè)計變更申報表》《設(shè)計部設(shè)計管理制度》提交變更申請審議變更內(nèi)容《設(shè)計變更申報表》審核重新預(yù)算造價有有無費(fèi)用調(diào)整無簽發(fā)《設(shè)計變更通知書》《設(shè)計變更通知書》分發(fā)施工單位分發(fā)施工單位變更資料存檔結(jié)束編制日期審核日期生效日期簽證管理工作流程流程名稱簽證管理工作流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總經(jīng)理總工程師 造價管理部工程管理部項目經(jīng)理部 監(jiān)理單位施工單位相關(guān)制度/表單組織相關(guān)部門收集原始資料審議簽證內(nèi)容受理提出簽證申請開始《設(shè)計變更申報表》《設(shè)計部設(shè)計管理制度》提交簽證申請《設(shè)計變更申報表》審核核定簽證工作量有有無簽證費(fèi)用無《設(shè)計變更通知書》組織項目部、監(jiān)理、施工單位核議施工認(rèn)可審批審核計算簽證費(fèi)用，調(diào)整預(yù)算造價工程部認(rèn)可監(jiān)理認(rèn)可辦理簽證分發(fā)監(jiān)理施工單位及相關(guān)部門簽證資料存檔結(jié)束編制日期審核日期生效日期造價管理工作流程工程預(yù)算編制流程流程名稱工程預(yù)算編制流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總經(jīng)理總工程師造價管理部相關(guān)部門相關(guān)制度/表單熟悉施工圖開始提供《施工圖紙》《施工圖紙》《施工圖紙管理制度》了解工程現(xiàn)場情況配合了解《施工組織設(shè)計資料》和《施工技術(shù)規(guī)范》提供《施工組織設(shè)計資料》和《施工技術(shù)規(guī)范》《施工組織設(shè)計資料》《施工技術(shù)規(guī)范》掌握計價定額計價定額文件列出工程項目提供工程項目資料《工程項目列表》審核計算工程量工程量參考文件編制《基價直接費(fèi)計算表》《基價直接費(fèi)計算表》計算定額直接費(fèi)，進(jìn)行工料分析工料分析文件復(fù)核計算單位工程預(yù)算造價單位工程預(yù)算文件編寫《工程預(yù)算編制說明》《工程預(yù)算編制說明》審批審核裝訂簽章結(jié)束編制日期審核日期生效日期工程竣工結(jié)算流程流程名稱工程竣