流程說明05環(huán)境試驗與校準流程說明(已修改)
2025-04-21 02:57 本頁面
【正文】 預環(huán)境試驗與校準樣品檢驗管理投資決策預算算啟動會議1 范圍 公司范圍內所有計量器具的入庫檢定、周期檢定、校準與日常維護 公司范圍內各種產品的環(huán)境適應性試驗 公司范圍內部分材料的檢驗對由供應商提供的樣品進行檢驗的過程公司范圍內的所有的股權投資、合作經營、證券投資、辦事處和代表處的設立、重組、增資擴股、減資退股、股權轉讓和固定資產基本建設投資決策過程。預算啟動會議系指根據公司總體經營戰(zhàn)略中對下一年度的經營目標的要求，在各部門事先充分準備基礎上，召開由公司總裁、營運總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經理參加的會議，以確定下一預算年度的總體經營目標值，并將年度經營目標值分解到各部門。各部門根據分解后的年度經營目標值，具體落實到其所屬的小組負責人或業(yè)務人員，作為其編制預算的基礎。2 控制目標 確保計量器具的檢定過程符合法定規(guī)定 確保公司所有在用計量器具處于有效期內 確保計量器具的檢定結果、產品的環(huán)境試驗結果及時反饋給相關部門經過檢驗的樣品能夠達到試用的標準要求確保樣品的試用結論能夠及時反饋給質量部門確保公司投資決策符合公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃方向確保所有的投資決策經過既定的可行性研究確保投資項目小組有合適的人選組成，并落實項目經理的責任確保投資資金的合理運用和良好回報控制投資項目的決策風險確保公司的年度目標符合長期戰(zhàn)略規(guī)劃要求確?？偛谩I運總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經理參加年度預算會議確保各部門在事先充分準備的基礎上參加會議確保年度經營目標值分解落實到相關部門3 主要控制點 檢測中心主管對計量器具年度周期檢定標準和計劃計劃進行審批 檢測中心主管對公司產品的環(huán)境試驗年度計劃表進行審批 檢測中心主管對來料是否能檢驗作判斷采購員審核供應商提供的樣品檢測中心主任對是否進行外部檢測進行審核檢驗員對樣品進行檢驗樣品試用部門領導對樣品試用結果進行審核投資管理部總經理對外聘中介機構/專家申請理由進行審核，確定是否需要外聘專家投資管理部總經理審核項目小組成員組成投資管理部總經理審核項目資料后交由戰(zhàn)略發(fā)展副總裁審核的完整性、真實性、可靠性，并列是項目可能產生的風險以及風險管理方法戰(zhàn)略發(fā)展執(zhí)行副總裁審閱項目主要風險的揭示和控制狀況投資決策的程序必須依照相關的權限規(guī)定由不同級別的決策機構（如：股東大會、董事會、總經理辦公會總裁辦公會等）做出，任何個人或組織不得越權決策。對于投資規(guī)模在500萬元以下的項目，其最終審批權歸戰(zhàn)略發(fā)展副總裁，對于投資規(guī)模在500萬元以上的項目，其最終審批權歸總經理辦公會，對于公司的重大投資事項，最終審批權歸股東大會于9月中旬第一個周末召開預算專題會議，由各部門總經理闡述預測制定的依據，總裁、營運總裁和相關副總裁負責協(xié)調并確定公司年度經營目標值，以作為全面預算編制的基礎各部門總經理在預算會議紀要上簽字各部門總經理簽收由總裁簽署的預算專題會議紀要，附年度經營目標值4 特定政策 若計量器具在使用中發(fā)現失效,必須對測量對象進行追溯 生產線上自制的測試工具應納入計量器具管理行列投資管理部的投資項目必須參照公司總體投資規(guī)劃進行立項，對于投資規(guī)劃中所確定的投資項目只要沒有特殊情況，一般均應按時進行立項對于投資規(guī)模在500萬元以下的項目，其最終審批權歸戰(zhàn)略發(fā)展執(zhí)行副總裁，對于投資規(guī)模在500萬元以上凈資產的10％以下的項目，其最終審批權歸總裁辦公會，對于在凈資產在10％及以上的重大投資事項，最終審批權歸股東大會質量主管根據反饋的質量標準草案執(zhí)行意見及質量分析報告，決定是否需要修正質量標準草案投資額大于10000萬元的項目，需要聘請第三方參與項目的可行性研究，以降低投資風險相關部門財務部、人力資源部、物資管理部應該根據公司的投資規(guī)劃主動地配合投資管理部組成進行項目小組的組成投資管理部總經理應該挑選熟悉項目管理和投資運作的人員擔任項目小組組長項目經理，同樣，項目小組組長項目經理也應與各部門的負責人進行溝通、交流，挑選有專業(yè)經驗、有責任心的人員組成項目小組，進行人力資源的合理調配，發(fā)揮最大的功效在公司投資管理部的協(xié)調下，通過專門項目小組進行可行性分析等一系列必要的投資決策準備（必要時聘請中介機構）。在戰(zhàn)略總體規(guī)劃范圍內，盡可能保證公司投資決策的科學性、嚴謹性、規(guī)范性總裁、營運總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經理必須在參加年度預算會議前，充分準備財務總監(jiān)匯報本年度財務狀況及預算執(zhí)行情況所有總裁、營運總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經理必須參加年度預算會議，會議期間不準借故離開會議結束目標必須明確落實到各部門5 涉及部門 物資設備管理部門供應商投資管理部 技術質量部采購部 質量部檢測中各生產部心 中央研究院,、客戶服務中心,、各子公司試用部門財務部人力資源部物資部采購部生產部總裁辦公會所有部門6 投資決策產品質量標準制定預算啟動會議流程說明 計量管理流程說明 C06005001步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1技術質量部計量工程師采購部 計量管理員工程師編制可檢計量器具清單，送檢測主管審批。年度周期檢定計劃表 采購人員向候選供應商索樣2技術質量部檢測主管檢測主管對計量器具年度周期檢定計劃表進行審批可檢計量器具清單進行審批，若不同意，計量工程師重新進行編制。32技術質量部物資管理部固定資產高級專員采購部計量工程師送經審批的可檢清單給物資設備管理部固定資產高級專員制定計量器具檢修計劃。計量管理員按排計量器具的月度送檢計劃表采購員接受樣品并與樣品規(guī)格要求核對42．1技術質量部長度計量工程師 物資管理部相關部門計量管理員采購部長度計量工程師收發(fā)物資管理部設備管理部送達的計量器具。執(zhí)行年度計劃表、月度計劃表若樣品不符合樣品規(guī)格，由采購員退給供應商，通知調換樣品52．2技術質量部計量工程師采購部計量工程師對分派的計量器具進行檢定。計量檢定員實施計量檢定并出據證書貼狀態(tài)標識若樣品符合樣品檢驗規(guī)格，采購員將樣品提交技術質量部進行檢測63技術質量部計量工程師檢測中心計量工程師對各計量工程師的檢定工作進行統(tǒng)計檢查，匯總結果報檢測主管。計量主管檢查各部門送檢計劃執(zhí)行情況檢測中心主任判斷樣品是否需要外檢73．1技術質量部檢測主管檢測中心檢測主管召集相關人員分析、處理，并提出整改意見；各計量工程師落實整改措施。對發(fā)生的問題進行分析并提出整改意見若需要外檢，由檢驗員送外檢測步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作167。投資管理部投資管理部總經理總經理根據公司戰(zhàn)略規(guī)劃中的投資規(guī)劃進行投資項目立項，確定項目小組組長項目經理1
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