[工作計(jì)劃]靈璧聯(lián)社13條規(guī)劃(已修改)
2025-02-02 19:09 本頁(yè)面
【正文】 靈璧縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社關(guān)于落實(shí)銀監(jiān)會(huì)內(nèi)控13條工作規(guī)劃的報(bào)告 簽批：李士華宿州銀監(jiān)分局：根據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)宿州監(jiān)管分局《關(guān)于進(jìn)一步明確宿州市銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控報(bào)送材料的通知》要求，為有效控制和防范操作風(fēng)險(xiǎn)，按照《中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》的內(nèi)容，靈璧縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社根據(jù)實(shí)際情況，制定2011年度落實(shí)內(nèi)控13條工作規(guī)劃報(bào)告如下：一、組織領(lǐng)導(dǎo)靈璧聯(lián)社為進(jìn)一步加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度，成立內(nèi)控落實(shí)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，聯(lián)社黨委書記、理事長(zhǎng)任組長(zhǎng)，黨委副書記、主任和紀(jì)委書記、監(jiān)事長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，各職能部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在監(jiān)察保衛(wèi)部，由監(jiān)察保衛(wèi)部負(fù)責(zé)人兼任辦公室主任，具體負(fù)責(zé)內(nèi)控制度落實(shí)情況。二、明確責(zé)任銀監(jiān)會(huì)內(nèi)控13條的落實(shí)工作，明確理事長(zhǎng)為第一責(zé)任人，各信用社、營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人為本單位第一責(zé)任人，聯(lián)社班子成員按分管業(yè)務(wù)負(fù)直接責(zé)任，各職能部門負(fù)責(zé)人按照業(yè)務(wù)線條負(fù)相應(yīng)管理責(zé)任。三、工作目標(biāo)嚴(yán)格按照《中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》要求，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)銀監(jiān)會(huì)內(nèi)控13條的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)合規(guī)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)全面增強(qiáng)，制度流程基本完善，內(nèi)控管理明顯進(jìn)步，風(fēng)險(xiǎn)管理水平持續(xù)提高，案件防控長(zhǎng)效機(jī)制有效建立,逐步建立起自覺遵守規(guī)章制度、自覺執(zhí)行內(nèi)控要求、自覺抵制違規(guī)行為的良好執(zhí)行力文化。四、主要工作措施（一）加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)、防患操作風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)社高度重視防范操作風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)章制度建設(shè)，計(jì)劃2011年度對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)控制度進(jìn)行梳理，建立健全內(nèi)控制度，對(duì)
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