【正文】 10萬畝劍麻生產(chǎn)基地建設(shè)項目建議書10萬畝劍麻生產(chǎn)基地建設(shè)項目項目建議書天劍科技農(nóng)業(yè)股份公司二00六年九月目 錄第一章 項目基本情況第二章 項目公司基本情況第三章 建設(shè)地點及建設(shè)條件第四章 項目種植技術(shù)及管理第五章 環(huán)境保護和節(jié)能第六章 勞動安全衛(wèi)生和消防第七章 市場需求分析預(yù)測第八章 財務(wù)評價第九章 結(jié)論和意義第一章 項目基本情況 項目名稱：10萬畝劍麻生產(chǎn)基地建設(shè)項目 建設(shè)單位：天劍科技農(nóng)業(yè)股份公司 建設(shè)地點：廣西靈山縣、博白縣、陸川縣 項目性質(zhì)：新建 項目負責人：余向東 聯(lián)系方式：07715519058 項目建設(shè)規(guī)模及建設(shè)期建設(shè)劍麻生產(chǎn)基地10萬畝，項目建設(shè)期三年，正常投產(chǎn)后可年生產(chǎn)劍麻纖維30000噸。 項目總投資估算項目總投資為25000萬元人民幣，其中：固定資產(chǎn)投資20000萬元，流動資金投資5000萬元（鋪底流動資金1500萬元）。具體估算如下：1）承租、開墾費3000萬元； 2）種苗費3000萬元； 3）非生產(chǎn)期肥料費7500萬元； 4）種植、撫育、回收費4500萬元； 5）其他費用2000萬元； 6）生產(chǎn)期流動資金5000萬元。 資金籌措項目總投資25000萬元，資金來源：1）天劍科技農(nóng)業(yè)股份公司自籌總投資的20%，計5000萬元人民幣，主要用于項目前期工作費、部分種苗費等。2）農(nóng)場自籌總投資的10%，計2500萬元人民幣，主要用于種植撫育費、部分種苗費等。3）由天劍科技農(nóng)業(yè)股份公司向國家開發(fā)銀行申請貸款17500萬元，主要用于承租、開荒、種植、管理、回收、購買肥料、藥品、人員工資及生產(chǎn)期流動資金等。 產(chǎn)品介紹劍麻是一種龍舌蘭科龍舌蘭屬的葉纖維作物，原產(chǎn)于墨西哥的龍加丹半島，學名為：Agave Sisalana Perrine。劍麻葉片呈劍形，硬而狹長，葉片一般長為100－140cm，寬13－15cm，灰綠至藍綠色。劍麻具有喜溫、耐旱的特點，適于熱帶、亞熱帶廣大地區(qū)栽培。主產(chǎn)國家有墨西哥、巴西、坦桑尼亞等國，在中國主要生長于廣西及雷州半島地區(qū)。劍麻葉片內(nèi)含豐富的纖維，纖維細胞呈長形結(jié)構(gòu)，細胞腔大而長，壁厚，具有纖維長，色澤潔白，質(zhì)地堅韌，富有彈性，拉力強，耐磨擦，耐酸堿，耐腐蝕，不易打滑之特點，廣泛應(yīng)用于紡織品、工藝品、漁業(yè)、航海、工礦、運輸、油田等行業(yè)。 項目技術(shù)方案項目栽培種植技術(shù)成熟，栽培種苗擬使用提純復壯的劍麻H11648優(yōu)質(zhì)種苗，該品種：葉片厚大、纖維長、產(chǎn)量高、質(zhì)地堅韌、拉伸強度大、產(chǎn)片周期長、花期遲、品種退化慢，是目前劍麻栽培種苗中的優(yōu)質(zhì)品種。同時，為了確保種苗質(zhì)量，項目建設(shè)單位計劃在本項目建設(shè)地農(nóng)場成立專業(yè)的育苗基地和隊伍，以H11648優(yōu)質(zhì)種苗為基礎(chǔ)，進行研發(fā)、優(yōu)化、篩選，培育優(yōu)質(zhì)種苗新品種。 市場分析據(jù)有關(guān)專家預(yù)測，隨著科學技術(shù)的不斷創(chuàng)新，世界劍麻纖維的需求量將以每年7％左右的速度增長，劍麻纖維在國內(nèi)和國際市場上具有很大的發(fā)展?jié)摿Α?005年，國際市場對劍麻纖維的年需求量約100萬噸左右，而年供應(yīng)量僅為30萬噸；同年，國內(nèi)市場對劍麻纖維的年需求量約30萬噸左右，而年供應(yīng)量約為15萬噸，產(chǎn)量僅為需求量的50%，市場發(fā)展空間極大。目前，廣西劍麻種植面積約15萬畝，根據(jù)廣西“十一五”規(guī)劃，到“十一五”期末，廣西劍麻種植面積要達到40萬畝，要實現(xiàn)這一目標，需新種植劍麻25萬畝。本項目的建設(shè)，正是迎合廣西劍麻種植“十一五”規(guī)劃要求，對實現(xiàn)廣西劍麻規(guī)劃目標，將起著有力的保障和推動作用。因此，項目的市場前景十分保障。 項目運做模式根據(jù)廣西靈山、博白、陸川三縣，“十一五”期間對農(nóng)場及周邊農(nóng)村農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)進行調(diào)整規(guī)劃要求，本項目運做將以天劍科技農(nóng)業(yè)股份公司為龍頭，通過“公司+農(nóng)場+基地+農(nóng)戶”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式運做。 管理方案劍麻育苗、開荒、種植和撫育管理要嚴格按國家農(nóng)業(yè)部新頒發(fā)的劍麻栽培技術(shù)規(guī)程進行。加強項目建設(shè)的監(jiān)管力度，確保項目能按質(zhì)按期完成。公司管理原則：在實際工作中，將按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，本著誠信的原則，解決好公司、股東、主要管理者與員工之間分工配合的問題，做到公司的利益和大家的利益掛鉤，體現(xiàn)“多勞多得，合理分配”原則。企業(yè)員工向社會招聘解決，主要從當?shù)卣衅?，技術(shù)人員由公司調(diào)配，所有人員均通過職能培訓后方能上崗。 項目實施計劃——2006年下半年完成項目的立項及可行性研究報告，同時進行劍麻苗圃育苗；——2007年3月前做好實施項目地塊規(guī)劃；——2007年12月底前完成劍麻種植25000畝；——2008年新種植劍麻35000畝；——2009年新種植劍麻40000畝，全面完成項目10萬畝規(guī)劃建設(shè)。 財務(wù)預(yù)測及評價經(jīng)測算，本項目達綱年份的銷售收入為18000萬元，年稅金1440萬元，年稅后利潤為3060萬元。（不含建設(shè)期）。本項目以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）%，說明項目對市場容量的抗風險能力強，財務(wù)效益較好。 項目的社會效益本項目的建設(shè)除了有經(jīng)濟效益外，更主要是其有著很好的社會效益。項目實施后，可種植劍麻10萬畝，安排就業(yè)人員10000人，每年可上繳稅金1400多萬元，種植劍麻的農(nóng)場工人及農(nóng)民每人每年可獲得65008000元純收入，這對桂東南農(nóng)場及周邊農(nóng)村的社會穩(wěn)定，構(gòu)建廣西和諧社會，促進廣西社會主義新農(nóng)村建設(shè)，將起到積極的作用。建設(shè)社會主義新農(nóng)村是我國現(xiàn)代化進程中的重大歷史任務(wù)。構(gòu)建社會主義和諧社會，必須促進農(nóng)村經(jīng)濟社會全面進步?！笆晃濉睍r期是社會主義新農(nóng)村建設(shè)打下堅實基礎(chǔ)的關(guān)鍵時期，是推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)邁出重大步伐的關(guān)鍵時期，是構(gòu)建新型工農(nóng)城鄉(xiāng)關(guān)系取得突破進展的關(guān)鍵時期，也是農(nóng)村全面建設(shè)小康加速推進的關(guān)鍵時期。當前廣西社會主義新農(nóng)村建設(shè)主要任務(wù)是鞏固和加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位，大力發(fā)展高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全農(nóng)業(yè)，以優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)作為支撐、以生態(tài)富民建設(shè)作為保障，逐步建立農(nóng)民增收的長效機制，把現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)作為新農(nóng)村建設(shè)的突破口，創(chuàng)出富有活力的新農(nóng)村建設(shè)之路。劍麻作為廣西的一個優(yōu)勢和特色資源。其產(chǎn)業(yè)化運作，對于發(fā)展廣西經(jīng)濟，增加地方稅收，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，增加農(nóng)民收入，帶動農(nóng)民脫貧致富奔小康，加快廣西社會主義新農(nóng)村建設(shè)將有著積極的促進作用。第二章 項目公司基本情況 基本情況天劍科技農(nóng)業(yè)股份公司（簡稱“公司”）于2006年8月在廣西區(qū)工商行政管理局登記注冊成立，是專門從高科技農(nóng)業(yè)種植、投資、開發(fā)，農(nóng)產(chǎn)品深加工經(jīng)營、銷售的科技投資公司；公司性質(zhì)為股份有限公司；注冊資本為2000萬元人民幣；注冊地址：南寧市科園大道35號信用大廈6樓606號；法人代表：余向東。公司經(jīng)營范圍主要為：高科技農(nóng)業(yè)種植、投資、開發(fā)，農(nóng)產(chǎn)品深加工經(jīng)營、銷售，高新農(nóng)業(yè)新技術(shù)生物技術(shù)研發(fā)、投資及技術(shù)咨詢服務(wù)等。 公司職工簡況公司現(xiàn)有員工68人，其中管理人員36人，大專以上文化程度的有32人，%，大學本科以上的有24人，%，中級職稱以上的有16人，%，高級職稱以上的有7人，%。 業(yè)務(wù)介紹公司主要業(yè)務(wù)分為三大塊：一是對“10萬畝劍麻生產(chǎn)基地建設(shè)項目”的推進和籌備。目前正在完成可行性研究報告及其評估和批復及各相關(guān)部門的批文，初步設(shè)計等各項工作。2006年底前，公司將投入資金進行項目建設(shè)。二是從事高新農(nóng)業(yè)、生物技術(shù)項目投資開發(fā)，農(nóng)產(chǎn)品深加工生產(chǎn)、銷售工作。三是公司與國內(nèi)外專家合作，致力于開展劍麻纖維深加工產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)和生產(chǎn)全過程的科研與實踐、產(chǎn)品生產(chǎn)自動化控制的實驗等工作。 組織機構(gòu)天劍科技農(nóng)業(yè)股份公司組織結(jié)構(gòu)圖：董事會總經(jīng)理配送中心辦公、財務(wù)室農(nóng)場、基地事業(yè)發(fā)展部市場營銷部陸川基地博白基地靈山基地發(fā)展規(guī)劃技術(shù)協(xié)作產(chǎn)品銷售市場開發(fā)研究開發(fā) 主要管理者介紹董事長：余向東，男，38歲，籍貫：北京，職稱：高級商務(wù)策劃師、工程師，所學專業(yè)：電子信息商務(wù)，畢業(yè)院校：清華大學?，F(xiàn)任天劍科技農(nóng)業(yè)股份公司董事長?？偨?jīng)理：韋國云，男45歲，籍貫：廣東，職稱：高級經(jīng)濟師，所學專業(yè)：工商管理，畢業(yè)院校：中山大學?，F(xiàn)任天劍科技農(nóng)業(yè)股份公司總經(jīng)理。技術(shù)負責人：唐業(yè)昌，男，51歲，籍貫：廣西玉林，職稱：高級農(nóng)藝師，所學專業(yè)：農(nóng)業(yè)化學，畢業(yè)院校：中山大學生物系。從事農(nóng)化分析工作，對植物化學、水質(zhì)、土壤肥料、飼料等化學分析及作物營養(yǎng)與施肥的研究。70年代主持廣西玉林地區(qū)“水稻區(qū)試”獲廣西優(yōu)秀科技成果二等獎。其后主持化肥質(zhì)量監(jiān)測和水稻氮素化肥施用技術(shù)研究獲廣西農(nóng)技改進獎。參加有機肥料資源調(diào)查研究和水稻測土配方施肥網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)獲玉林市科技進步獎。1980年被