第四章案件治理與風險防控題目及答案(已修改)
2025-01-21 19:41 本頁面
【正文】 單 項 選 擇 題 （ 40 題） 1． 下列哪項不屬于建立案件綜合治理長效機制“十項措施”？（ C ） 。 ，加大對銀行業(yè)犯罪的打擊力度 ，切實落實各級領導責任 ，加強對中介機構管理 ，完善公司治理結構 2． 下列哪項不屬于案件多發(fā)的“六個關鍵環(huán)節(jié)” 之一 ？（ A） 。 3． 下列哪項是強化內控管理制度“十個聯(lián)動建設”之一？（ C） 。 、證、章管理和上級機構行政章的管理聯(lián)動 崗位輪換緊密銜接聯(lián)動 、破案同處分適時與到位的雙重考核制度建設聯(lián)動 4． 農(nóng)村合作金融機構案件 專項治 理的時間為（ D ） 。 年 年 至 2022 年 至 2022 年 5． 2022年農(nóng)村合作金融機構案件專項治理的工作重點是 （ C） 。 ，充分暴露陳案 ，堅持標本兼治 “回頭看” 6． 下列哪項不屬于新型農(nóng)村金融機構（ B ） 。 7． 農(nóng)村合作金融機構案件 防控治理 的時間為（ D ） 。 2 2022年 2022年 8． 2022年農(nóng)村合作金融機構案件專項治理的工作重點是（ A） 。 9． 下列哪項不屬于長 效機制的特點（ B） 。 10． 中小金融機構案件防控治理長效機制，是以現(xiàn)代商業(yè)銀行（ B ）為標桿 。 11． 中小金融機構案件防控治理長效機制，是以加強（ D ）建設為基礎 。 12． 中小金融機構案件防控治理長效機制，要在中小金融機構內部建立起“（ A ）”的內部控制體系 。 、制度健全、內控嚴密、執(zhí)行 有力、持續(xù)有效 、制度健全、內控嚴密、激勵約束、持續(xù)有效 、流程制約、內控嚴密、激勵約束、持續(xù)有效 、流程制約、內控嚴密、激勵約束、持續(xù)有效 13． 中小金融機構案件防控治理長效機制，要全面建立起“ （ D）”相結合的案件防控工作機制 。 A. 查、防、 控、 堵、教 B. 查、控、堵、 罰、 教 C. 查、控、堵、懲、教 D. 查、防、堵、懲、教 14． 下列哪項不屬于 中小金融機構案件防控長效機制建設 的內容（ B ） 。 防范 15． 下列哪項是中小金融機構案件防控長效機制建設 內部控制機制 方 面的內容（ A） 。 3 16． 下列哪項是中小金融機構案件防控長效機制建設 內部監(jiān)督機制 方面的內容（ C ） 。
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