20xx年第三季度反洗錢(qián)工作總結(jié)(已修改)
2024-10-26 11:57 本頁(yè)面
【正文】 2020 年 三 季度 反洗錢(qián)工作 分析報(bào)告 根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法 (人民銀行令[2020]3 號(hào) )》、《 金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定 (人民銀行令 [2020]1 號(hào) )》、《 人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法（人民銀行令 [2020]2號(hào)）》、《 XXXXXX 市分行反洗錢(qián)管理實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)文件精神。我行在開(kāi)展反洗錢(qián)工作，建立起制度完善、機(jī)制健全、措施有力、控制有效、覆蓋全面的反洗錢(qián)工作方面進(jìn)行了大量的工作，并取得了一此成績(jī)。為利于下來(lái)反 洗錢(qián)工作順利進(jìn)行。現(xiàn)就我行 2020 年第三 季度 的反洗錢(qián)工作進(jìn)行總結(jié)。 一、我行反洗錢(qián)組織機(jī)構(gòu)的建設(shè)情況。 為了確保反洗錢(qián)工作順利進(jìn)行和各項(xiàng)責(zé)任落到實(shí)處，我行建立了反洗錢(qián)組織機(jī)構(gòu)，成立了 支行反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組， 由支行副行長(zhǎng) XXX 同志任反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人，總會(huì)計(jì)任副組長(zhǎng)，各部門(mén)、各網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為小組成員，負(fù)責(zé)對(duì)反洗錢(qián)工作進(jìn)行指導(dǎo)和檢查；在支行營(yíng)業(yè) 部設(shè)立反洗錢(qián) 信息員 崗位，負(fù)責(zé)對(duì)反洗錢(qián)工作 匯總和
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