【正文】 1 高層管理人員績(jī)效考核 指標(biāo) 一、 董事會(huì)關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo) 序號(hào) KPI 指標(biāo) 考核周期 指標(biāo)定義 /公式 資料來源 1 年度利潤(rùn)總額 年度 經(jīng)核定后的企業(yè)合并報(bào)表利潤(rùn)總額 財(cái)務(wù)部 2 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 年度 經(jīng)核定后的企業(yè)合并報(bào)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入額 財(cái)務(wù)部 3 主營(yíng)業(yè)務(wù) 收入增長(zhǎng)率 年度 %100?收入考核期前一年主營(yíng)業(yè)務(wù) 收入考核期末當(dāng)年主營(yíng)業(yè)務(wù) 財(cái)務(wù)部 4 凈資產(chǎn)收益率 年度 %100?凈資產(chǎn)凈利潤(rùn) 財(cái)務(wù)部 5 企業(yè)戰(zhàn)略 目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率 年度 %100?目標(biāo)數(shù)考核期內(nèi)應(yīng)實(shí)現(xiàn)的戰(zhàn)略 目標(biāo)數(shù)考核期內(nèi)已實(shí)現(xiàn)的戰(zhàn)略 董事會(huì) 6 董事工作 報(bào)告通過率 年度 %100?議的報(bào)告數(shù)量董事會(huì)提交股東大會(huì)審 事報(bào)告數(shù)量股東大會(huì)審議通過的董 董事會(huì) 二、 總經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)量表 被考核人姓名 職位 總 經(jīng)理 部門 考核人姓名 職位 董事長(zhǎng) 部門 指標(biāo)維度 KPI 指標(biāo) 權(quán)重 績(jī)效目標(biāo)值 考核得分 財(cái) 務(wù) 類 凈資產(chǎn)回報(bào)率 15% 考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在 ____10%以上 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 15% 考核期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到 __4300__萬(wàn)元 利潤(rùn)額 10% 考核期內(nèi)利潤(rùn)額達(dá)到 __500__萬(wàn)元 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 5% 考核期內(nèi)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率達(dá)到 ____%以上 成本費(fèi)用利潤(rùn)率 5% 考核期內(nèi)成本費(fèi)用利潤(rùn)率達(dá)到 ____%以上 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類 年度發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率 10% 考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到 ___98_% 新業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃完成率 5% 考 核 期 內(nèi) 新 業(yè) 務(wù) 拓 展 計(jì) 劃 完 成 率 在__95__%以上 投融資計(jì)劃完成率 10% 考核期內(nèi)投融資計(jì)劃完成率在 __100__%以上 客 戶 類 市場(chǎng)占有率 5% 考核期內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到 __10__%以上 品牌市場(chǎng)價(jià)值增長(zhǎng)率 5% 考核期內(nèi)品牌市場(chǎng)價(jià)值增長(zhǎng)率在 _30___%以上 客戶投訴次數(shù) 5% 考核期內(nèi)控制在 _95___%以內(nèi) 學(xué)習(xí) 核心員工保有率 5% 考核期內(nèi)達(dá)到 ____90% 2 發(fā)展類 員工流失率 5% 考核期內(nèi)控制在 ___10_%以內(nèi) 本次考核總得分 考核 指標(biāo) 說明 成本費(fèi)用利潤(rùn)率 =成本費(fèi)用總額 利潤(rùn)總額100% 品牌市場(chǎng)價(jià)值數(shù)據(jù)經(jīng)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)測(cè)評(píng)獲得 被考核人 考核人 復(fù)核人 簽字： 日期： 簽字： 日期： 簽字： 日期： 3 三、 財(cái)務(wù) 總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo)量表 被考核人姓名 職位 財(cái)務(wù) 總監(jiān) 部門 考核人姓名 職位 總經(jīng)理 部門 指標(biāo)維度 KPI 指標(biāo) 權(quán)重 績(jī)效目標(biāo)值 考核得分 財(cái) 務(wù) 類 凈資產(chǎn)回報(bào)率 10% 考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在 ___10_%以上 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10% 考核期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到 ___4300_萬(wàn)元 財(cái)務(wù) 管理 費(fèi)用控制 10% 考核期內(nèi) 財(cái)務(wù) 管理費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi) 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類 財(cái)務(wù) 工作 計(jì)劃完成率 15% 考核期內(nèi) 財(cái)務(wù) 工作計(jì)劃完成率達(dá) 100% 財(cái)務(wù)體系規(guī)范 化目標(biāo)達(dá)成率 10% 考核期內(nèi)財(cái)務(wù)體系規(guī)范化目標(biāo)達(dá)成率在 98 %以上 公司財(cái)務(wù) 預(yù)算控制率 10% 考核期內(nèi)公司財(cái)務(wù)預(yù)算控制率在 95 %以上 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度 10% 考核期內(nèi)提交的各類報(bào)表、報(bào)告中數(shù)據(jù)出錯(cuò)的次數(shù)控制在 0 次以內(nèi) 報(bào)表編制及時(shí)率 10% 考核期內(nèi)報(bào)表編制及時(shí)率 在 98 %以上 現(xiàn)金收支準(zhǔn)確性 5% 考核期內(nèi)現(xiàn)金收支出錯(cuò)次數(shù)在 0 次以內(nèi) 財(cái)務(wù)資料完好性 5% 考核期內(nèi)財(cái)務(wù)資料損壞、丟失、泄露的次數(shù)控制在 0 次以內(nèi) 員工管理 5% 考核期內(nèi)部門員工績(jī)效考核平均得分在 80 分以上 客 戶 類 人 員 投訴率 5% 考核期內(nèi) 人 員 投訴 率在 _95___%以上 員工滿意 度 5% 考核期內(nèi)員工滿意 度 在 ___90_分 以上 學(xué)習(xí)發(fā)展類 培訓(xùn) 考核達(dá)標(biāo) 率 5% 考核期內(nèi)培訓(xùn) 考核達(dá)標(biāo) 率達(dá)到 95% 員工流動(dòng)率 5% 考核期內(nèi)員工流動(dòng)率控制在 __99__%以內(nèi) 核心員工保有率 5% 達(dá)到 _95___%以上 本次考核總得分 考核 指標(biāo) 說明 員工 滿意度指標(biāo)獲得 通過向被評(píng)價(jià)人發(fā)放 員 工 滿意度調(diào)查問卷，計(jì)算 員工 滿意度得分的算術(shù)平均值 被考核人 考核人 復(fù)核人 簽字： 日期： 簽字： 日期： 簽字： 日期： 4 四、 人力資源 總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo)量表 被考核人姓名 職位 人力資源 總監(jiān) 部門 考核人姓名 職位 總經(jīng)理 部門 指標(biāo)維度 KPI 指標(biāo) 權(quán)重 績(jī)效目標(biāo)值 考核得分 財(cái) 務(wù) 類 凈資產(chǎn)回報(bào)率 10% 考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在 __10__%以上 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10% 考核期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到 __4300_萬(wàn)元 辦公用 品費(fèi)用控制 5% 考核期內(nèi)辦公用品費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi) 人力資源 成本控制 10% 控制在預(yù)算之內(nèi) 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類 年度企業(yè)發(fā)展 戰(zhàn)略目標(biāo)完成率 10% 考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到_98___% 人力資源規(guī)劃 方案提交及時(shí)率 10% 考核期內(nèi)人力資源規(guī)劃方案提交及時(shí)率在___95_%以上 招聘計(jì)劃完成率 10% 考核期內(nèi)招聘計(jì)劃完成率達(dá) 100% 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 10% 考核期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá) 100% 績(jī)效考核計(jì)劃 按時(shí)完成率 10% 考核期內(nèi)績(jī)效考核計(jì)劃按時(shí)完成率 達(dá)到 100% 薪酬調(diào)查方案 提交及時(shí)率 10% 考核期內(nèi)薪酬調(diào)查方案提交及時(shí)率達(dá) 100% 行政工作流程改善目標(biāo)完成率 10% 考核期內(nèi)行政工作流程改善目標(biāo)完成率達(dá)到__100__% 后勤工作計(jì)劃完成率 10% 考核期內(nèi)后勤工作計(jì)劃完成率達(dá)到 100% 行政辦公設(shè)備完好率 5% 考核期內(nèi)達(dá)到 ____95% 行政工作計(jì)劃完成率 10% 考核期內(nèi)行政工作計(jì)劃完成率達(dá)到 100% 客 戶 類 人事投訴率 10% 考核期內(nèi)人事投訴率在 95%以上 員工滿意度 10% 考核期內(nèi)員工滿意 度在 90 分以上 學(xué)習(xí)發(fā)展類 培訓(xùn)考核達(dá)標(biāo)率 5% 考核期內(nèi)達(dá)到 __95__% 員工流動(dòng)率 5% 考核期內(nèi)員工流動(dòng)率控制在 _10___%以內(nèi) 核心員工保有率 5% 達(dá)到 ___90_%以上 本次考核總得分 5 考核 指標(biāo) 說明 員工 滿意度指標(biāo)獲得 通過向被評(píng)價(jià)人發(fā)放 員工 滿意度調(diào)查問卷，計(jì)算 員工 滿意度得分的算術(shù)平均值 人力資源成本預(yù)算控制率 =預(yù)算費(fèi)用實(shí)際發(fā)生費(fèi)用100% 及 時(shí)率 人力資源規(guī)劃方案提交 及 時(shí)率 = %100?本期應(yīng)提交的方案數(shù)本期按時(shí)提交的方案數(shù) 被考核人 考核人 復(fù)核人 簽字： 日期： 簽字： 日期： 簽字： 日期： 五、 生產(chǎn)總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo)量表 被考核人姓名 職位 生產(chǎn)總監(jiān) 部門 考核人姓名 職位 總經(jīng)理 部門 指標(biāo)維度 KPI 指標(biāo) 權(quán)重 績(jī)效目標(biāo)值 考核得分 財(cái) 務(wù) 類 凈資產(chǎn)回報(bào)率 10% 考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在 ____10%以上 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10% 考核期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到 __4300__萬(wàn)元 生產(chǎn)成本控制 10% 控制在預(yù)算之 內(nèi) 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類 年度企業(yè)發(fā)展 戰(zhàn)略目標(biāo)完成率 10% 考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到98____% 生產(chǎn)計(jì)劃完成率 10% 達(dá)到 100% 產(chǎn)品質(zhì)量合格率 10% 達(dá)到 __98__% 產(chǎn)品廢品率 5% 控制在 千分之 5 以內(nèi) 生產(chǎn)設(shè)備完好率 5% 考核期內(nèi)達(dá)到 ___95_% 勞動(dòng)生產(chǎn)率 10% 比上一考核周期提高 ___10_% 生產(chǎn)安全事故發(fā)生率 5% 重大安全生產(chǎn)事故為 0，一般性安全生產(chǎn)事故控制在 _1___‰ 以內(nèi) 員工管理 5% 考核期內(nèi)部門員工績(jī)效考核平均 得分在 80分以上 客 戶 類 客戶滿意 率 5% 考核期內(nèi)客戶滿意率在 ___90_%以上 員工滿意 度 5% 考核期內(nèi)員工滿意 度 在 _90___分 以上 學(xué)習(xí)發(fā)展類 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 5% 考核期內(nèi)培訓(xùn)達(dá)到 100% 員工流動(dòng)率 5% 考核期內(nèi)員工流動(dòng)率控制在 _10___%以內(nèi) 核心員工保有率 5% 達(dá)到 90____%以上 本次考核總得分 6 考核 指標(biāo) 說明 員工 滿意度指標(biāo)獲得 通過向被評(píng)價(jià)人發(fā)放 員工 滿意度調(diào)查問卷，計(jì)算 員工 滿意度得分的算術(shù)平均值 被考核人 考核人 復(fù)核人 簽字： 日期： 簽字： 日期： 簽字： 日期： 六、 營(yíng)銷總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo)量表 被考核人姓名 職位 營(yíng)銷總監(jiān) 部門 考核人姓名 職位 總經(jīng)理 部門 指標(biāo)維度 KPI 指標(biāo) 權(quán)重 績(jī)效目標(biāo)值 考核得分 財(cái) 務(wù) 類 凈資產(chǎn)回報(bào)率 10% 考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在 ___10_%以上 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10% 考核期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到 ___4300_萬(wàn)元 利潤(rùn)總額 10% 利潤(rùn)總額 500 萬(wàn) 銷售費(fèi)用 5% 考核期內(nèi)銷售費(fèi)用控制在預(yù)算之內(nèi) 貨款回收率 5% 考核期內(nèi)貨款回收率達(dá)到 ___98_% 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類 年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率 10% 考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到 ___98_% 銷售計(jì)劃完成率 10% 考核期內(nèi)銷售計(jì)劃完成率達(dá)到 __95__% 銷售增長(zhǎng)率 5% 考核期內(nèi)達(dá)到 ___53_% 市場(chǎng)推廣計(jì)劃完成率 5% 考核期 內(nèi)市場(chǎng) 推廣 計(jì)劃完 成率 達(dá)到__60__%（年度計(jì)劃同步） 員工管理 5% 考核期內(nèi)部門員工績(jī)效考核平均得分在80 分以上 客戶保有率 5% 考核期內(nèi)客戶保有率達(dá)到 __80__% 客戶滿意 率 5% 考核期內(nèi) 客戶 滿意率在 __95__%以上 學(xué)習(xí)發(fā)展類 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 5% 考核期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到 100% 核心員工保有率 5% 考核期內(nèi)核心員工保有率達(dá)到 90____% 本次考核總得分 考核 銷售增長(zhǎng)率 7 指標(biāo) 說明 銷售增長(zhǎng)率＝%1001 ?? ?????? 售額或銷售量上期（或去年同期）銷 當(dāng)期銷售額或銷售量 被考核人 考核人 復(fù)核人 簽字： 日期： 簽字： 日期： 簽字： 日期： 七、 技術(shù) 總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo)量表 被考核人姓名 職位 技術(shù) 總監(jiān) 部門 考核人姓名 職位 總經(jīng)理 部門 八、 指標(biāo)維度 KPI 指標(biāo) 權(quán)重 績(jī)效目標(biāo)值 考核得分 財(cái)務(wù)類 凈資產(chǎn)回報(bào)率 10% 考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在 10%以上 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10% 考核期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到 4300 萬(wàn)元 技術(shù)部門成本費(fèi)用控制率 15% 技術(shù)部門成本費(fèi)用控制在 10%以下 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類 部門工作計(jì)劃完成率 20% 部門工作按計(jì)劃 100%完成 部門規(guī)章制度建設(shè) 10% 部門制度建設(shè)完善并得到 100％執(zhí)行 技術(shù)改進(jìn)項(xiàng)目完成數(shù) 10% 技術(shù)改進(jìn)項(xiàng)目完成數(shù) 在 2 項(xiàng)以上 技術(shù)方案提交及時(shí)率 5% 技術(shù)方案提交及時(shí)率達(dá)到 100% 技術(shù)方案采用率 5% 提交技術(shù)方案被采用的比例達(dá)到 70 %以上 客戶投訴改善率 10% 考核期內(nèi)不得低于 90 % 員工管理 5% 考核期內(nèi)部門員工績(jī)效考核平均得分在 90 分以上 客 戶 類 客戶投訴處理滿意率 10% 考核期內(nèi)客服投訴處理滿意率達(dá)到 _90___%以上 投訴解決率 5% 考核期內(nèi)投訴解決率達(dá)到 __98