新華錦(進出口貿(mào)易)集團業(yè)務(wù)流程設(shè)計方案報告(已修改)
2025-06-10 09:36 本頁面
【正文】 1 北大縱橫 新華錦集團業(yè)務(wù)流程報告 2 北大縱橫 二級子公司董事會 二級子公司 戰(zhàn)略與預(yù)算委員會 戰(zhàn)略發(fā)展部 開始 通過和確定集團戰(zhàn)略規(guī)劃 論證并通過子公司戰(zhàn)略定位和發(fā)展目標(biāo) 表決并通過子公司戰(zhàn)略定位和發(fā)展目標(biāo) 根據(jù)子公司戰(zhàn)略定位和發(fā)展目標(biāo)制定子公司戰(zhàn)略方案 結(jié)束 是 否 否 是 集團董事會 分解集團戰(zhàn)略規(guī)劃、提出子公司戰(zhàn)略定位和發(fā)展目標(biāo) 審核子公司戰(zhàn)略方案 審核子公司戰(zhàn)略方案 表決并通過子公司發(fā)展戰(zhàn)略方案 否 是 戰(zhàn)略管理部流程 —— 戰(zhàn)略規(guī)劃 3 北大縱橫 戰(zhàn)略管理部流程 —— 投資管理 戰(zhàn)略發(fā)展部 錦隆公司 投資評審委員會 開始 形成項目儲備 對開展調(diào)研的項目提出意見 會同錦隆公司，針對項目開展信息收集工作，形成項目報告 會同集團財務(wù)中心、資本運營部開展項目論證等工作，形成實施方案 結(jié)束 否 是 總裁辦公會 /集團董事會 對項目信息和方案進行評審，提出評審意見 針對項目進行審批 項目實施 資料不全，需進一步調(diào)研 是 提出投資 立項申請 集團投資計劃 對項目進行篩選 審批 是 否 否 4 北大縱橫 戰(zhàn)略管理部流程 —— 研發(fā)立項管理 戰(zhàn)略發(fā)展部 外部研發(fā)單位 投資評審委員會 開始 收集研發(fā)項目信息 對研發(fā)項目提出評審意見或要求 針對研發(fā)項目開展信息收集和整理工作，對研發(fā)項目進行可行性分析，形成研發(fā)立項的項目報告 結(jié)束 否 是 總裁辦公會 /集團董事會 對研發(fā)項目進行評審 研發(fā)項目 審批 研發(fā)項目開展 提出研發(fā)項目意向或申請 篩選研發(fā)項目 審批 是 否 進一步提交研發(fā)項目資料 研發(fā)項目啟動 否 是 信息不全，需進一步調(diào)研 5 北大縱橫 投資評審委員會 戰(zhàn)略發(fā)展部 戰(zhàn)略管理部流程 —— 研發(fā)項目分階段階段控制 外部研發(fā)單位 開始 對研發(fā)項目的動態(tài)監(jiān)控 根據(jù)研發(fā)階段成果，召開研發(fā)項目階段成果的評審會 結(jié)束 否 是 總裁辦公會 /集團董事會 對階段成果進行評審 研發(fā)項目鑒定 開展研發(fā)項目應(yīng)用 提交研發(fā)項目階段成果 確認研發(fā)階段成果 是 否 啟動下一階段研 發(fā)工作 研發(fā)項目開展 是否研發(fā)項目最后階段 是 否 否 是 6 北大縱橫 戰(zhàn)略發(fā)展部 相關(guān)子公司 開始 提出海外機構(gòu)建議 提出海外機構(gòu)設(shè)立方案 結(jié)束 總裁辦公會 /集團董事會 執(zhí)行方案、設(shè)立海外機構(gòu)，選派海外辦事處主任 選派外派人員 審批 是 否 子公司海外機構(gòu)設(shè)立需求調(diào)研 戰(zhàn)略管理部流程 —— 海外機構(gòu)設(shè)立 7 北大縱橫 戰(zhàn)略管理部流程 —— 海外市場信息收集 戰(zhàn)略發(fā)展部 海外分支機構(gòu) 開始 匯集海外機構(gòu)收集的市場信息，進行分析整理 根據(jù)分析整理的信息，形成專業(yè)報告，提交相關(guān)方 結(jié)束 定期收集海外市場信息 提出信息收集要求 是否需要變更或更明確信息收集要求 是 否 8 北大縱橫 資本運營部 —— 審計計劃制定 資本運營部 資本運營部部長 總裁 制定年度審計計劃 開始 審批年度審計計劃 執(zhí)行年度審計計劃 否 是 結(jié)束 與集團財務(wù)中心 協(xié)調(diào)、溝通 審核年度 審計計劃 否 是 年度審計計劃 年度審計計劃 9 北大縱橫 資本運營部 資本運營部部長 被審計公司 開始 擬定和下發(fā)審計通知 依據(jù)年度審計計劃制定審計工作計劃，明確審計時間、目的、范圍、要求等 準備審計材料 開展審計工作 形成審計報告 總裁 審核 審批 結(jié)束 審計結(jié)果處理流程 審計結(jié)果是否存在問題 是 是 否 否 是 否 審核 審批 是 是 否 否 審計結(jié)果同時傳遞給被審計公司、人力資源部、集團財務(wù)中心、戰(zhàn)略發(fā)展部 審計工作計劃 審計通知 審計報告 資本運營部 —— 經(jīng)濟效益審計 10 北大縱橫 資本運營部 —— 專項審計 資本運營部 被審計公司 總裁 開始 擬定并下發(fā)審計通知
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