【正文】 2021 年 9 月 10 日 A 和 B 和 JAICCROSBY GREATER CHINA INVESTMENT FUND LIMITED 和 上海 C 機(jī)電科技 有限公司 之 投資協(xié)議 2 目錄 第一條 定義和解釋 ........................................................................................................................... 2 第二條 認(rèn)購增資及轉(zhuǎn)讓權(quán)益 ............................................................................................................ 4 第三條 JAICCROSBY 支付認(rèn)購價和轉(zhuǎn)讓價的前提條件 ............................................................... 4 第四條 交割及付款 ........................................................................................................................... 5 第五條 陳述與保證 ........................................................................................................................... 8 第六條 交割之后的股權(quán)比例調(diào)整 ..................................................................................................... 9 第七條 C 管理層 ............................................................................................................................. 10 第八條 現(xiàn)有權(quán)益持有人的承諾 ...................................................................................................... 14 第九條 紅利政策 ............................................................................................................................. 16 第十條 董事 .................................................................................................................................... 16 第十一 條 鎖定；轉(zhuǎn)讓限制；優(yōu)先權(quán)； 優(yōu)先受讓權(quán) 。 跟隨售股權(quán) 。 反股權(quán)稀釋權(quán) 。 投票權(quán) ............... 17 第十二條 信息權(quán) ................................................................................................................................. 19 第十三條 保密 .................................................................................................................................... 19 第十四條 爭議解決 ............................................................................................................................. 20 第十五條 適用法律 ............................................................................................................................. 20 第十六條 語言 .................................................................................................................................... 20 第十七條 通知 .................................................................................................................................... 20 第十八條 棄權(quán) .................................................................................................................................... 21 第十九條 約束力 ................................................................................................................................. 21 第二十條 執(zhí)行 C 的權(quán)利 ..................................................................................................................... 21 第二十一條 分割性 .............................................................................................................................. 21 第二十二條 完整性 .............................................................................................................................. 22 第二十三條 協(xié)議生效 .......................................................................................................................... 22 附件 1 ..................................................................................................................................................... 23 附件 2 ..................................................................................................................................................... 24 附件 3 ..................................................................................................................................................... 32 附件 4 ..................................................................................................................................................... 33 附件 5 ..................................................................................................................................................... 37 附件 6 ..................................................................................................................................................... 38 附件 7 ..................................................................................................................................................... 39 1 本投資協(xié)議 （以下簡稱本 “協(xié)議 ”）由以下各方于 2021 年 9 月 10 日 簽訂： “A” 中華人民共和國自然人 身份證號碼： 320902196611211039 住所：江蘇省鹽城市亭湖區(qū)東園南巷 4 號 1 幢 406 室 “B” 中華人民共和國自然人 身份證號碼： 320902380510101 住所： 江蘇省鹽城市人民南路 11 號 1 幢 202 室 “JAICCROSBY” JAICCROSBY Greater China Investment Fund Limited 系依 開曼群島 法律有效設(shè)立 的有限公司 ，注冊地址位于 Cricket Square, Hutchins Drive, . Box 2681, Grand Cayman, KY1111, Cayman Islands “C” 上海 C 機(jī)電科技 有限公司 系依據(jù)中國法律設(shè)立的內(nèi)資有限責(zé)任公司 注冊地址：上海市閔行區(qū)莘浜路 89 號 3304 座 E2 室 以下 合稱 “各方 ”，單稱 “一方 ”。 鑒于： A 截至 本協(xié)議簽訂之日， C 注冊資本為人民幣 1600 萬 元， A和 B 分別持有 C95％和 5％的出資 份 額 ； B 截至本協(xié)議簽署之日， C 實(shí)收資本人民幣 900 萬元。根據(jù) C《章程》， A 和 B應(yīng)于 2021 年 6 月前向 C 繳付剩余出資人民幣 700 萬元 ； C 各方 一致同意 ， JAICCROSBY 向 C 增資人民幣 萬元， 將 C 的注冊資本從人民幣 1600 萬元增至 萬元 ； JAICCROSBY 被接納成為新的股東，獲得 C9％出資份額 ，同時 A、 B持有的 C的出資份額變?yōu)?% 、 %； D 各方一致同意，上述 C 項(xiàng)涉及之增資入股完成 的同時， A 向 JAICCROSBY轉(zhuǎn)讓其在 %的出資份額， B 向 JAICCROSBY 轉(zhuǎn)讓其在 %的出資份額， 轉(zhuǎn)讓價總計(jì)為 700 萬元人民幣的等值美金。增資及轉(zhuǎn)讓完成后， A、 B及 JAICCROSBY 分別占 C80% 、 4%及 16%的出資份額； E 各方一致同意， A、 B 在收到轉(zhuǎn)讓價并結(jié)匯后立即 向 C 繳付 B 項(xiàng)所列之人民幣700 萬元剩余出資 ，使得 C 的實(shí)收資本達(dá)到人民幣 萬元 ； F 各方均 同意根據(jù) 本協(xié)議 各項(xiàng)規(guī)定 、合資合同和新章程 及其他交易文件 來約束 各 2 方 的關(guān)系 ， 因此 ，各方在此達(dá)成協(xié)議如下： 第一條 定義和解釋 在本協(xié)議中 ： 以下表述具有下 文載明的含義 ，但上下文 明確 另有所指的除外： “商業(yè)計(jì)劃書 ” 指如本協(xié)議附件 【 5】 所載的 C 商業(yè)計(jì)劃及根據(jù)文義所需，指在本協(xié)議的有效期內(nèi) C 其后編制并經(jīng)所有權(quán)益持有人同意的商業(yè)計(jì)劃書； “交割日 ” 上海市外資委 向 C 頒發(fā) 批準(zhǔn)證書之日 起 第 1 個至第 5 個工作日之間的任一工作日。 該 批準(zhǔn)證書 應(yīng) 顯示 C 的注冊資本為人民幣 1, 萬元，JAICCROSBY 持有 C16％的出資份額， 并且未對本協(xié)議、合資合同或新章程