【正文】 董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議(14篇)董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議(14篇)在日常學(xué)習(xí)、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過(guò)文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的范文嗎？下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議篇一一、會(huì)議聽取并審議通過(guò)校長(zhǎng)行政工作報(bào)告會(huì)上，黃清云校長(zhǎng)代表學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子作行政工作報(bào)告。上學(xué)期，學(xué)校工作取得了較好成績(jī)，獲得了“xx市文明單位”、“xx市輔導(dǎo)員培訓(xùn)基地”和“技師學(xué)院”三塊牌子，進(jìn)一步擴(kuò)大了社會(huì)影響力。黨的建設(shè)得到加強(qiáng)。和諧校園構(gòu)建工作向縱深拓展。學(xué)生思想政治教育更富有成效。教學(xué)質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)步提升?？蒲泄ぷ饔辛溯^大進(jìn)展。師資隊(duì)伍建設(shè)繼續(xù)推進(jìn)。此外，圍繞學(xué)校中心任務(wù)，服務(wù)服從于教學(xué)，其他各項(xiàng)工作也都取得了新的進(jìn)步。新學(xué)期，學(xué)校工作將繼續(xù)突出內(nèi)涵建設(shè)，深入實(shí)施教學(xué)質(zhì)量工程，全面啟動(dòng)新一輪市級(jí)文明單位創(chuàng)建活動(dòng)，加快和諧校園構(gòu)建進(jìn)程，力圖在學(xué)科建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和人才培養(yǎng)質(zhì)量上，取得新的突破、新的成績(jī)。董事們普遍認(rèn)為，在黃清云校長(zhǎng)的帶領(lǐng)下，學(xué)校各項(xiàng)工作抓得緊，抓得實(shí)，是富有成效的。會(huì)議一致通過(guò)學(xué)校行政工作報(bào)告，并原則同意本學(xué)期學(xué)校的各項(xiàng)工作安排。二、會(huì)議聽取并審議通過(guò)上學(xué)年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和本學(xué)年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告2627學(xué)年度，學(xué)院學(xué)費(fèi)總收入為8612萬(wàn)元，實(shí)際經(jīng)費(fèi)支出為6111萬(wàn)元，支出占收入的比重為71%，財(cái)務(wù)決算數(shù)比預(yù)算數(shù)略有節(jié)省。會(huì)議認(rèn)為，學(xué)校行政班子在資金的安排和使用上，是經(jīng)濟(jì)節(jié)約，同時(shí)也是講求效率的。鑒于新學(xué)年在校生規(guī)模有所擴(kuò)大，教職工人數(shù)相應(yīng)增加及工資調(diào)整等因素，為更好地穩(wěn)定隊(duì)伍，改善辦學(xué)條件，增強(qiáng)學(xué)校競(jìng)爭(zhēng)力，會(huì)議同意增加本學(xué)年度的經(jīng)費(fèi)預(yù)算，適當(dāng)調(diào)高經(jīng)費(fèi)支出占學(xué)費(fèi)收入的比例。會(huì)議要求學(xué)院行政班子進(jìn)一步用好用活預(yù)算資金，厲行節(jié)約，講求效益，使有限的資源用在刀口上，將資金增量主要用于內(nèi)涵建設(shè)，推動(dòng)學(xué)院深入持久發(fā)展。三、會(huì)議重點(diǎn)研討了下一階段學(xué)院學(xué)科建設(shè)及隊(duì)伍建設(shè)等問(wèn)題與會(huì)人員結(jié)合各自工作實(shí)際，圍繞學(xué)科建設(shè)及人才隊(duì)伍建設(shè)等問(wèn)題進(jìn)行了熱烈研討，提出了許多建設(shè)性的意見和建議，形成了以下幾點(diǎn)共識(shí)：一要大力加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)和特色培育。學(xué)院發(fā)展到了本科階段，內(nèi)涵建設(shè)應(yīng)轉(zhuǎn)到以學(xué)科建設(shè)為切入點(diǎn)，確立學(xué)科建設(shè)在學(xué)校工作中的龍頭地位，確保學(xué)校持續(xù)快速發(fā)展。基于我校人才培養(yǎng)目標(biāo)的定位，學(xué)校應(yīng)大力發(fā)展應(yīng)用型學(xué)科。在學(xué)校學(xué)科建設(shè)的起步階段，為了有利于跨越式發(fā)展，可先不明確誰(shuí)是主干學(xué)科，誰(shuí)是支撐學(xué)科等，而是鼓勵(lì)各個(gè)學(xué)科都快速發(fā)展，在發(fā)展中通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)形成主干學(xué)科，努力形成“人無(wú)我有，人有我強(qiáng)”的學(xué)科特色。系主任應(yīng)把抓學(xué)科建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)作為主要職責(zé)。在特色培育方面，還要堅(jiān)持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男ｏL(fēng)、嚴(yán)格的管理，注重校園文化的建設(shè)。二要采取切實(shí)措施，推進(jìn)兩級(jí)管理。隨著學(xué)院規(guī)模的擴(kuò)大，管理層次的增加，實(shí)行真正意義上的“三級(jí)組織，兩級(jí)管理”勢(shì)在必行。當(dāng)務(wù)之急，一方面要切實(shí)加強(qiáng)系辦公室力量的配備，提升基層管理能力和執(zhí)行力，完善各項(xiàng)基礎(chǔ)管理制度。另一方面要加快學(xué)校各行政部門的職能轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步下放管理權(quán)限，強(qiáng)化宏觀指導(dǎo)。三要加快推進(jìn)科學(xué)研究工作?？茖W(xué)研究，作為高校的三大基本職能之一，在民辦高校中同樣不能忽視。學(xué)院到了本科階段，加強(qiáng)科研工作，已成為一項(xiàng)極其緊迫的任務(wù)。為此，需要在以下三方面有所突破：(1)在科研隊(duì)伍建設(shè)上，要加快中青年教師的引進(jìn)和培養(yǎng)工作。(2)在科研制度建設(shè)上，要將科研工作與教師及科研人員的業(yè)績(jī)考核緊密結(jié)合起來(lái)。(3)在科研經(jīng)費(fèi)的投向上，要加強(qiáng)對(duì)優(yōu)秀科研人員的扶持，加大對(duì)優(yōu)秀科研成果的獎(jiǎng)勵(lì)力度。四要更加重視隊(duì)伍建設(shè)，做好新老交替工作。隊(duì)伍建設(shè)是高校永恒的主題。在學(xué)院發(fā)展的關(guān)鍵期和轉(zhuǎn)型期，必須繼續(xù)大力推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)，優(yōu)化人力資源的配置。出于學(xué)院長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略考慮，當(dāng)前必須將隊(duì)伍的“年輕化”問(wèn)題提到重要議事日程上來(lái)，并采取切實(shí)有效措施，加快教師(含輔導(dǎo)員及實(shí)驗(yàn)人員)與管理人員兩支隊(duì)伍的梯隊(duì)建設(shè)和接班人培養(yǎng)工作，以順利實(shí)現(xiàn)新老交替，確保各項(xiàng)事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。五要充分發(fā)揮民營(yíng)機(jī)制優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提高管理效率。在分配上，要妥善處理好效率與公平的關(guān)系，堅(jiān)持獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，多勞多得，徹底打破“大鍋飯”現(xiàn)象和平均主義觀念。在用人上，要堅(jiān)持任人唯賢，惟才是舉，杜絕任人唯親、排資論輩。在崗位設(shè)置上，要堅(jiān)持因崗設(shè)人，做到競(jìng)爭(zhēng)上崗，避免因人設(shè)崗、人浮于事。只有這樣，才能真正實(shí)現(xiàn)“人員能進(jìn)能出，職務(wù)能上能下，工資能高能低”，也才能充分發(fā)揮民辦高校的體制機(jī)制優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)學(xué)院良性循環(huán)和高效發(fā)展。四、會(huì)議還討論了新一輪工資調(diào)整方案，并就老同志二次離退問(wèn)題形成決議鑒于現(xiàn)行的單純以工作量計(jì)算為主的教師工資制度，已難以適應(yīng)學(xué)院形勢(shì)發(fā)展的需要，會(huì)議原則同意鄭朝科副校長(zhǎng)代表學(xué)院行政班子提出的新一輪工改方案，并強(qiáng)調(diào)指出，工資調(diào)整要堅(jiān)持三個(gè)原則，即：(1)按勞取酬、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)原則。(2)突出重點(diǎn)、兼顧一般原則。(3)增量調(diào)整、優(yōu)化結(jié)構(gòu)原則。會(huì)議還專門研究了部分老年學(xué)科帶頭人的二次離退問(wèn)題。與會(huì)董事對(duì)學(xué)院在初創(chuàng)階段就來(lái)校工作的老同志、老專家們，為學(xué)校建設(shè)與發(fā)展所作出的成績(jī)與貢獻(xiàn)給予了高度評(píng)價(jià)?，F(xiàn)階段，出于學(xué)科和管理梯隊(duì)新老交替的需要，以及從愛護(hù)老同志身體健康的角度考慮，會(huì)議決定：(1)凡年已屆滿7周歲的學(xué)科帶頭人、系(專業(yè))主任以及行政部門負(fù)責(zé)人，原則上將不再續(xù)聘擔(dān)任實(shí)職。個(gè)別確因工作需要，且健康狀況允許加本人樂(lè)意的人員，經(jīng)董事長(zhǎng)或校長(zhǎng)提名推薦、董事會(huì)集體研究同意，可適當(dāng)再延聘一段時(shí)間，但最長(zhǎng)不超過(guò)3年。(2)對(duì)于部分在學(xué)校創(chuàng)辦階段就來(lái)校工作，且對(duì)學(xué)院建設(shè)和發(fā)展作出過(guò)較大貢獻(xiàn)的二次離退人員，在其年滿7周歲不再續(xù)聘離職時(shí)(續(xù)聘人員除外)，學(xué)校將視其工齡長(zhǎng)短、崗位重要程度及其實(shí)際貢獻(xiàn)大小，給予其一定數(shù)額的一次性津貼，以作為對(duì)其貢獻(xiàn)的回報(bào)。這部分人員的名單及津貼數(shù)額，由學(xué)院提出，報(bào)董事會(huì)核準(zhǔn)。董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議篇二時(shí)間：地點(diǎn)：議題：選舉董事長(zhǎng)，任命總經(jīng)理。聽取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計(jì)劃。審定公司預(yù)算方案。對(duì)公司融資方案進(jìn)行審議。主持人：，_________有限公司董事(董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持。副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)出席董事：，_________有限公司副董事..............................應(yīng)到會(huì)董事人數(shù)：實(shí)際到會(huì)董事人數(shù)：其中：親自到會(huì)董事 人。委托其他董事出席的董事 人列席人：，________有限公司總經(jīng)理，________有限公司監(jiān)事會(huì)主席，________有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)記錄人：，_________有限公司辦公室主任董事：尊敬的董事、董事、董事，總經(jīng)理。尊敬的：今天我們召開北京x有限公司第 屆董事會(huì)第 次會(huì)議。本次會(huì)議已于1天前發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知，通知內(nèi)容如下：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議題，請(qǐng)問(wèn)各位董事是否在1天前收到此會(huì)議通知?副董事：收到。董事：收到。..........主持人：本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事 名，實(shí)到董事 名，其中董事委托董事發(fā)表意見并代其行使表決權(quán)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《北京_____有限公司章程》規(guī)定，本次會(huì)議合法有效。公司總經(jīng)理司先生、公司監(jiān)事會(huì)主席先生列席本次會(huì)議，公司辦公室主任女士擔(dān)任會(huì)議記錄。各位董事對(duì)此有無(wú)異議?眾董事：無(wú)異議。主持人：下面我們正式開會(huì)。首先討論第一項(xiàng)議題：根據(jù)公司先生的提名，討論是否任命為公司副總經(jīng)理。首先請(qǐng)先生陳述提名理由。：。主持人：下面請(qǐng)各位董事發(fā)表意見。a：。b：。c：。董事同意我的意見。主持人：下面討論第二項(xiàng)議題：............首先請(qǐng) 作關(guān)于公司 方案的簡(jiǎn)要說(shuō)明。d：主持人：下面請(qǐng)各位董事針對(duì)第二項(xiàng)議題發(fā)表意見。a：。b：。c：。董事同意我的意見。主持人：下面請(qǐng)各位董事就前述兩項(xiàng)議案填寫表決票，進(jìn)行表決。(眾董事填寫選票)主持人：亮先生收票和計(jì)票，請(qǐng)女士協(xié)助。(女士協(xié)助先生收票和計(jì)票)主持人：請(qǐng)先生唱票。：第一項(xiàng)議題，贊成 票，反對(duì) 票，棄權(quán) 票。第二項(xiàng)議題，贊成 票，反對(duì) 票，棄權(quán)票。..............主持人：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：主持人：請(qǐng)女士草擬董事會(huì)決議草案(草擬董事會(huì)決議草案)主持人：現(xiàn)在宣布董事會(huì)決議草案：主持人：請(qǐng)大家以舉手表決的方式表決是否通過(guò)董事會(huì)決議。贊成的請(qǐng)舉手。董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議篇三時(shí) 間：x年x月x日14:00地 點(diǎn)：會(huì)議室出席