【正文】 公司董事會會議紀要(實用13篇)公司董事會會議紀要(實用13篇)范文為教學中作為模范的文章，也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考，也可以作為演講材料編寫前的參考。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。公司董事會會議紀要篇一會議地點：參加會議人員：發(fā)起人(或者代理人)：認股人(或者代理人)：備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共名(其中代理人名)，代表公司股份萬股，占全部股份總額的%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：一、。發(fā)起人代表向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，名贊成，代表股份萬股。名反對，代表股份萬股。名棄權，代表股份萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)。二、表決通過公司章程。者：經(jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中名贊成，代表股份萬股。名反對，代表股份萬股。名棄權，代表股份萬股。)。(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果)。三、選舉董事會成員。發(fā)起人代表向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：選舉為公司董事，任期年。其中，名贊成，代表股份萬股。名反對，代表股份萬股。名棄權，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。四、選舉監(jiān)事會成員。發(fā)起人代表向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股。名反對，代表股份萬股。名棄權，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股。名反對，代表股份萬股。名棄權，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股。名反對，代表股份萬股。名棄權，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)。同意上述人員與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會。五、審核公司設立費用。發(fā)起人代表向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負)，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況。(大會通過其他決議及表決結果應逐項列明)。會議主持人：(簽字)。出席會議人員：(簽字)。記錄人：(簽字)。20xx年x月x日。公司董事會會議紀要篇二記錄：_______________。出席本次董事會會議的有董事長______________，董事______________，董事______________，董事______________（委托出席），監(jiān)事______________，及總經(jīng)理______________列席會議。會議由董事長主持。一、會議主要議題：討論變更公司經(jīng)營范圍：討論延長公司出資期限：討論增加公司投資總額和注冊資本：討論變更注冊地址；討論增加2名董事。二、董事長就xx項目變更經(jīng)營范圍和追加投資的`說明。三、總經(jīng)理就xx項目的可行性報告作出說明。四、會議議題討論。發(fā)言：________________________________________。五、會議議題表決。表決結果：_____________________________________________。公司董事會會議紀要篇三xxx年12月16日上午10時，xxxx集團董事會第一屆第十五次會議在三亞市三亞半山半島洲際酒店大東海會議廳召開。xxxx集團董事長王強出席并主持會議，xxxx集團董事、行政總裁徐忠誠，xxxx集團董事、執(zhí)行總裁、財務總監(jiān)呂梅，xxxx集團董事、南卓旅業(yè)負責人洪晨騰，xxxx集團董事、執(zhí)行總裁、融資部經(jīng)理熊xx，xxxx集團董事、貴州xx建設(機械化施工)有限公司總經(jīng)理王豐院參加會議，xxxx集團執(zhí)行總裁、監(jiān)事會主席、業(yè)務部經(jīng)理張xx，xxxx集團總裁助理、貴州xx建設(機械化施工)有限公司副總經(jīng)理王xx、xxxx集團董事會秘書、貴州xx建設(機械化施工)有限公司副總經(jīng)理李xx列席會議。會議就xxxx集團xxx年的工作做了總結，高管做了xxx年工作總結及反省，討論了xxx年員工股權激勵兌現(xiàn)方案、xxx年人事調(diào)整方案、xxx年度集團公司運營方案及王學武、黃xx、王鎮(zhèn)等同志轉(zhuǎn)正的問題?，F(xiàn)紀要如下：一、首先由行政總裁徐忠誠對xxxx集團xxx年工作進行總結及反省，內(nèi)容如下：(一)、xxx年工作總結。業(yè)務拓展及融資。公司通過培訓、引進人才、拓寬渠道及體制改革等方法，實現(xiàn)了年初鎖定的業(yè)務拓展目標，基本上實現(xiàn)了融資與業(yè)務的相對覆蓋。資產(chǎn)回籠。習水、遵義、六盤水、雙山、興仁、凱里、龍里等項目工程進度款回籠基本達到預期目標。收回洪山大酒店借款及彭躍部分借款。完成了貴陽辦公樓的不動產(chǎn)權證已辦理。會所及新購14樓辦公用房的不動產(chǎn)權證正在辦理中。畢節(jié)中小企業(yè)、老橡膠廠前期手續(xù)、資料已準備完善。金沙土地使用證完稅后即可辦理。生產(chǎn)管理體制。xxx年，理順了集團公司、機械化公司的體制關系，完善了機械化公司班子配備，建立并完善了相應的組織管理制度和工作規(guī)章制度。公司項目也得到消化，“營改增”的意識深入人心。畢節(jié)中小企業(yè)園、習水良村中小企業(yè)園、溫水中小企業(yè)園園區(qū)建設初見成效，招商引資企業(yè)陸續(xù)入駐，收取租金共計2040萬元。南卓旅業(yè)也達到預期實現(xiàn)目標。體制改革及精神文明建設。從xxx年10月21日以來，集團公司出臺了一系列的激勵方案，成立了st團隊、ts團隊和qs團隊，極大的推動了集團公司工作的較大發(fā)展。成立了黨支部和工會，為集團公司的發(fā)展帶來積極向上的正能量。(二)存在的問題。部分管理層及員工的思想不統(tǒng)一，公司缺少凝聚力。管理層的管理能力、管理水平跟不上公司發(fā)展的需要。思路還停留在做一個優(yōu)秀員工或項目經(jīng)理上，對集團公司管理思路不清，忘記了自己是一個管理者。個人利益高于集團利益，缺少大局觀和奉獻精神。服務水平低，缺乏主觀能動性及責任意識，不能滿足公司發(fā)展的需要和客戶的需要。接待任務考慮不周，跟蹤服務不主動、不細心、怕見官。工作節(jié)奏緩慢，落實能力不強，執(zhí)行力不夠。二、xxx等高管依次對xxx年工作進行總結及反省。反省摘要如下。(一)xxx：1)用人方面，將工作與感情混為一談，人員調(diào)整被動、拖沓。一方面被南卓的事業(yè)和遠景強烈吸引，一方面被現(xiàn)實的親情、友情、同事之情牽絆著。2)選擇合伙人方面，認為我們的內(nèi)部人員太嫩了，喜歡和“外人”合作，打消了公司員工的積極性，錯過了好的合伙人。3)明白自己的工作職責是讓更多的人充分發(fā)揮能力、燃燒激情，但這一點卻沒有做好。(二)xxx：1)執(zhí)行力不夠。2)整體協(xié)調(diào)能力不夠。3)沒有發(fā)揮好帶頭作用。4)市場敏銳性不強。5)耐性不足。(二)xxx：1)自身學習積極性及素養(yǎng)欠缺，耐心不足，綜合執(zhí)行力及監(jiān)管力度薄弱。2)公司業(yè)務開展程序不規(guī)范。3)公司各種票據(jù)不規(guī)范，存在風險。(三)xxx：1)意氣用事。2)缺乏學習。3)面對困難時常退縮。4)滿足于一點小成績。(四)xxx：1)融資渠道創(chuàng)新不足。2)形勢判斷失誤。3)隊伍沒有凝聚力，管理不到位。4)對中間人的引導不足。(五)xxx：1)沒以企業(yè)管理者的身份落實貴州xx建設(機械化施工)有限公司的管理及對ts團隊的組建工作。2)想問題、做事不夠全面，缺乏耐心，沒有開拓精神。(六)xxx：1)業(yè)務拓展能力不強。2)團隊建設和部門溝通欠缺。3)監(jiān)事會成效不大。(七)xxx：1)思維落后，執(zhí)行力不夠。2)工作不積極主動，思路不清，管理流于形式，團隊能力未得到提升。3)資產(chǎn)回籠、園區(qū)結算審計、成本控制等具體工作沒完成好。(八)xxx：1)進取心不如從前。2)責任心、執(zhí)行力不夠。3)溝通協(xié)作不夠。三、會議討論并通過了xxx年甲類人員員工股權激勵預兌現(xiàn)方案。四、會議討論通過了《關于xxxx集團董事會有關人員的人事任免提名議案》南卓議【xxx】01號、《關于xxxx集團總裁辦公會有關組成人員的人事任免提名議案》南卓議【xxx】02號、《關于xxxx集團董事會組成人員的分工議案》南卓議【xxx】03號、《關于xxxx集團總裁辦公會有關組成人員的分工議案》南卓議【xxx】04號、《關于xxxx集團及子公司有關人員工作崗位調(diào)整的議案》南卓議【xxx】05號、《關于建議組建接待小組的議案》南卓議【xxx】06號。五、會議討論并通過了《xxxx投資運營管理集團有限公司xxx年運營方案》。明確了xxxx集團板塊結構，xxxx集團機構設置、職責及編制，xxxx集團內(nèi)設機構，貴州xx建設(機械化施工)有限公司組織架構及激勵方案，集團公司及其他各子公司的xxx年目標任務，集團公司甲類人員股權激勵方案等內(nèi)容。六、會議對南卓的發(fā)展方向進行了討論，確定了集團公司、南卓建設、南卓園區(qū)、南卓旅業(yè)xxx年的重要工作。七、討論王學武、黃xx、王鎮(zhèn)等同志轉(zhuǎn)正的問題。最后，通過大家的討論，董事長王強提出xxx年集團公司在抓好“五個不放松”的前提下，推動“三個三”的工作。第一個三是“三個控制”，即集團運營風險控制，集團成本控制，集團質(zhì)量安全控制。第二個三是“三個孵化”，