【正文】 目 錄 第一章 前 言 ........................................................................................................................ 1 第二章 股份公司的設立 ...................................................................................................... 1 一、股份公司名稱及經營范圍 ....................................................................................... 1 二、設立方式 ................................................................................................................... 1 三、股本總額和股權結構 ............................................................................................... 2 四、股份公司管理團隊和組織機構 ............................................................................... 2 第三章 發(fā)起人簡介 ............................................................................................................ 5 第四章 成立股份公司的必要性和可行性 .......................................................................... 6 一、必要性 ....................................................................................................................... 6 二、可行性 ....................................................................................................................... 7 第五章 募集資金的投向和經濟效益預測 .........................................................................11 一、募集資金的投向 ......................................................................................................11 （一）光電子器件投資生產項目 ...........................................................................11 （二）亞聯(lián)電信“一號通”呼叫中心項目 .......................................................... 21 （三）國際信息港、 ISP 業(yè)務項目 ....................................................................... 27 二、經濟效益預測 ......................................................................................................... 33 第六章 結 束 語 ................................................................................................................ 33 陜西亞聯(lián)電信網絡股份有限公司商業(yè)計劃書 Page 1 西北總部：中國西安高新技術產業(yè)開 發(fā)區(qū)科技二路 68 號西安軟件園示范區(qū) D 區(qū) 45 層 郵編： 710075 電話： 0297669569\70\71\72\73\75\76\77\78\79 8411235 傳真： 0297669570\78 8410543 Email： 電子郵件： 北京總部：中國北京西城區(qū)金融大街 37 號百盛大廈 6 層 6005 室 電話： 8601066083532 郵編： 100032 傳真： 8601066083532 66083534 網址： 電子郵件： 第一章 前 言 在當今世界經濟發(fā)展中，信息產業(yè)在其中占有的比例越來越大，發(fā)揮著十分顯著的作用。同國外發(fā)達國家信息產業(yè)的發(fā)展程度相比，我國在此方面與之存在著很大的差距。為了縮小這種差距，使我國信息產業(yè)邁上一個新臺階 ,向縱深方向發(fā)展，我們必須加大投資比例和科研攻關力度，使我國信息產業(yè)產業(yè)化，同時貫徹黨中央國務院實施西部大開發(fā)的政策及陜西省人民政府兩個決定的有關文件精神，建立現(xiàn) 代企業(yè)制度，使投資主體多元化，明晰產權關系，塑造真正的市場競爭主體，以適應市場經濟的要求，優(yōu)化資源配置，增強企業(yè)凝聚力，確立法人財產權，實現(xiàn)政體分開，以推動企業(yè)獲得長遠發(fā)展，促進我國信息產業(yè)持續(xù)快速健康發(fā)展。實現(xiàn)我國科教興國的戰(zhàn)略部署。現(xiàn)以陜西亞聯(lián)電信網絡有限公司為主發(fā)起人，聯(lián)合其他發(fā)起人以變更方式共同發(fā)起設立組建陜西亞聯(lián)電信網絡股份有限公司。 第二章 股份公司的設立 陜西亞聯(lián)電信網絡股份有限公司采取發(fā)起設立方式組建，以陜西亞聯(lián)電信網絡有限公司作為主發(fā)起人，聯(lián)合陜西先鋒投資有限公司、陜西中金投資有限公司、 陜西博匯化工有限公司等企業(yè)和部分自然人為發(fā)起人共同發(fā)起設立。本股份公司的組建以陜西亞聯(lián)電信網絡有限公司整體改制為基礎，聯(lián)合其他企業(yè)對其資產進行重組，優(yōu)化資源配置，實現(xiàn)規(guī)模經營，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，走強強聯(lián)合發(fā)展的道路，增強企業(yè)市場競爭能力，提高企業(yè)經濟效益。 一、股份公司名稱及經營范圍 陜西亞聯(lián)電信網絡股份有限公司 無線通信網絡、國際互聯(lián)網、建設全國性的綜合信息服務系統(tǒng)。其中有有線骨干網（光纜）建設、國際出口和信息港工程、無線雙向個人信息服務系統(tǒng)和 880 兆數(shù)字集群高度通信系 統(tǒng)（包括雙向尋呼、 ISP、通信技術）；計算機軟硬件的開發(fā)、銷售；光通信器件、光電子器件、電子產品、電子設備技術開發(fā)、生產；辦公自動化設備的開發(fā)、銷售；計算機網絡系統(tǒng)的安裝、維護；計算機網絡信息咨詢服務（?？爻猓㈦娦女a品、光纖、光纜的銷售；設備維修；銷售開發(fā)與上述有關的后續(xù)產品工程服務、信息服務、技術服務。與上述業(yè)務相關的高技術項目的研究及技術轉讓等。 二、設立方式 由于按照我國現(xiàn)行有關法規(guī)及政策的規(guī)定，發(fā)起設立股份有限公司屬新設立公司范疇，其業(yè)績不能連續(xù)計算（在創(chuàng)業(yè)板上市的企業(yè)必須從公司取得法人營業(yè)執(zhí)照 之日起至申請發(fā)行股票時已滿二個完整的會計年度）。為爭取使設立的股份公司早日成為我國創(chuàng)業(yè)板的上市公司，從而為股東帶來更大回報，設立方式為：根據(jù) 《 中華人民共和國公司法 》 第 9 9 100 條規(guī)定發(fā)起設立股份公司。 其實施步驟為：陜西亞聯(lián)電信網絡有限公司原股東貨幣出資 1000 萬元作為出資，吸引新股東以貨幣作為出資進行增資設立為股份有限公司并拿到營業(yè)執(zhí)照，股本達到 5000 萬股，股本總數(shù) 5000萬股，申請在創(chuàng)業(yè)板塊上市發(fā)行股票。 陜西亞聯(lián)電信網絡股份有限公司商業(yè)計劃書 Page 2 西北總部：中國西安高新技術產業(yè)開 發(fā)區(qū)科技二路 68 號西安軟件園示范區(qū) D 區(qū) 45 層 郵編： 710075 電話： 0297669569\70\71\72\73\75\76\77\78\79 8411235 傳真： 0297669570\78 8410543 Email： 電子郵件： 北京總部：中國北京西城區(qū)金融大街 37 號百盛大廈 6 層 6005 室 電話： 8601066083532 郵編： 100032 傳真： 8601066083532 66083534 網址： 電子郵件： 經營場所的有關情況：公司目前辦公、生產廠房均為自有； 無形資產的有關情況：陜西亞聯(lián)電信網 絡有限公司原股東擁有的無線互聯(lián)門戶、移動計算機終端系統(tǒng)和移動寬帶多媒體系統(tǒng)項目經法定機構評估 9700 萬元； 三、股本總額和股權結構 1. 股本總額 陜西亞聯(lián)電信網絡股份有限公司擬由法人股和自然人投資，股份均為普通股。股份公司股本總額為 5000 萬股。 2. 股權結構 股東名稱 出資 方式 出資額 (萬） 認購股份（萬股） 出資 比例 % 備注 陜西亞聯(lián)電信網絡有限公司 現(xiàn)金 995 995 法人股 3775萬股占公司總股本的% 陜西先鋒投資有限公司 現(xiàn)金 1710 1710 陜西中金投資 有限公司 現(xiàn)金 1040 1040 陜西博匯化工有限公司 現(xiàn)金 30 30 若干自然人 現(xiàn)金 1225 1225 自然人股1225 萬股，占公司總股本的 % 合計 5000 5000 100 100% 四、股份公司管理團隊和組織機構 管理團隊 公司的管理團隊由多位杰出且經驗豐富的人員組成 ,這個管理隊伍有豐富的經營管理、市場銷售、財務運作和技術開發(fā)經驗能力。 奚學敏：陜西亞聯(lián)電信網絡股份有限公司 總經理 ， 1963 年 12 月至 1984 年 12 月，郵電部西北物資供應處任工程 師； 1985 年 1 月至 2020 年 8 月，郵電部西北物資供應處任總工程師； 2020 年 9月至今，陜西亞聯(lián)電信網絡有限公司任總工程師 張元春：陜西亞聯(lián)電信網絡股份有限公司副總經理，高級工程師，曾先后擔任西安正直軟件有限公司董事長，陜西經緯正直軟件股份有限公司總經理。 鄭旭光：陜西亞聯(lián)電信網絡股份有限公司副 總經理，曾先后在陜西華商影視廣告公司總經理，西安時光寬帶有限公司副總經理，陜西中金投資有限公司副總裁。 曾慶濟： 教授、博士生導師， 陜西亞聯(lián)電信網絡股份有限公司 首席科學家 ，獲美國 Northwestern University（西北大學）校長委任博士研究員職位。一直承擔國家 863307 計劃光子交換技術項目和863317 全光通信網重大項目。較早提出了波長路由器設計概念，研制成功一個單纖雙向四節(jié)點用 陜西亞聯(lián)電信網絡股份有限公司商業(yè)計劃書 Page 3 西北總部：中國西安高新技術產業(yè)開 發(fā)區(qū)科技二路 68 號西安軟件園示范區(qū) D 區(qū) 45 層 郵編： 710075 電話： 0297669569\70\71\72\73\75\76\77\78\79 8411235 傳真： 0297669570\78 8410543 Email： 電子郵件： 北京總部：中國北京西城區(qū)金融大街 37 號百盛大廈 6 層 6005 室 電話： 8601066083532 郵編： 100032 傳真： 8601066083532 66083534 網址： 電子郵件： 波長自路由器，并獲得了波長路由器的發(fā)明專利。 1995 年在國內率先向國家科委 863 計劃提交了開展全光通信網的項目建議，于 1996 年初獲得國家 863317 重大項目立項支持。 1998 年 12 月，主持完成了國內第一個三節(jié)點全光城域自愈試驗環(huán)網和第一個四節(jié)點全光自愈試驗雙環(huán)網，經國家科技部有關專家組鑒定，屬國內開創(chuàng)性的工作，技術上達 到國際 90 年代中后期先進水平。 劉 華：博士后，上海交通大學電子信息學院寬帶光網技術中心副教授。從 1992 年起，先后從事光學設計、紅外技術、半導體激光穩(wěn)頻技術、激光通信技術、光子器件技術、光交換技術和全光通信網等研究工作，國際光學工程師學會（ SPIE）會員。 王勁松 : 陜西亞聯(lián)電信網絡股份有限公司 工程師，曾先后在上海計算機軟件技術開發(fā)中心擔任軟件工程師，上海廣平信息系統(tǒng)工程有限公司擔任副總經理兼行政人事部和軟件漢化部經理。參與同美國 ATamp。T、美國 IBM、美國 CA 以及日本 NEC 和日本 NCR 公司的商務談判。 王 安海 :陜西亞聯(lián)電信網絡股份有限公司 工程師，曾任上海電器廠引進辦公室副主任 ,上?；春Ｆ髽I(yè)發(fā)展有限公司總經理。在中國科學院上海冶金研究所擔任廠長期間，迅速將該廠扭虧為盈，被授予科學院院部一級管理津貼。 肖石林 ：博士、