【正文】 最新金融合同詐騙罪(12篇) 隨著法治精神地不斷發(fā)揚(yáng)，人們愈發(fā)重視合同，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系，合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力，嚴(yán)格履行義務(wù)。那么合同應(yīng)該怎么制定才合適呢？下面是我?guī)淼膬?yōu)秀合同模板，希望大家能夠喜歡! 金融合同詐騙罪篇一 乙方 雙方在自愿的基礎(chǔ)上,經(jīng)協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議: 一: 由甲方出資金乙方負(fù)責(zé)技術(shù)投資和資金管理,甲方按照乙方的要求取出贏利資金,按照協(xié)議所簽的收益比例分配,立即給予乙方,不得故意拖延時(shí)間。 二:乙方為了避免在操盤中,由于甲方隨意打開帳戶,給乙方操盤帶來影響,所以乙方要求獨(dú)立掌握操盤密碼的權(quán)力,甲乙雙方都不得將帳戶和密碼,告訴第三人,如果誰泄露,造成的損失,由誰自己個(gè)人承擔(dān). 三: 具體合作模式分5種風(fēng)險(xiǎn)模式 1甲乙雙方各負(fù)責(zé)投資本金風(fēng)險(xiǎn)50%,利潤甲方分70%,乙方分30% 2甲承擔(dān)本金60%風(fēng)險(xiǎn),贏利后甲方分80%乙方分20% 3甲方負(fù)責(zé)本金70%風(fēng)險(xiǎn)，分贏利的85%乙方分15% 4由甲方個(gè)人承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)100% 贏利后乙方分贏利的5%，乙方將甲方的風(fēng)險(xiǎn)控制在30%左右,如果虧損達(dá)到30%乙方必須告知甲方,獲得甲方許可再投資 5 客戶零風(fēng)險(xiǎn)，年收益為固定收益10% 四：本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字后生效, 甲乙雙方都可以隨時(shí)要求對(duì)方終止本協(xié)議 甲方身份證號(hào) 乙方身份證號(hào) 甲方簽字: 乙方簽字: 200 年月日 200 年月日 甲方： 乙方： 甲乙雙方為建立良好的合作關(guān)系，本著平等互利、誠實(shí)守信、促進(jìn)發(fā)展、實(shí)現(xiàn)雙贏的原則，就銀企雙方金融業(yè)務(wù)的合作進(jìn)行了廣泛協(xié)商，同意并達(dá)成本協(xié)議。 第一條 合作原則 甲乙雙方承諾在合法合規(guī)經(jīng)營的前提下，為維護(hù)雙方的共同利益和促進(jìn)雙方的共同發(fā)展，建立綜合金融業(yè)務(wù)合作關(guān)系。甲方將乙方列為重點(diǎn)服務(wù)的優(yōu)質(zhì)客戶，并在公司金融業(yè)務(wù)及個(gè)人金融業(yè)務(wù)方面提供綜合服務(wù)。乙方將甲方作為公司金融和個(gè)人金融業(yè)務(wù)的主辦銀行。 第二條 甲方的權(quán)利和義務(wù) 甲方應(yīng)向乙方宣傳、介紹各項(xiàng)金融產(chǎn)品的功能和使用方法，使乙方在熟悉、了解的基礎(chǔ)上自主運(yùn)用甲方提供的各類金融產(chǎn)品。 甲方為乙方量身訂作建筑業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理個(gè)人貸款品種，可以給乙方項(xiàng)目經(jīng)理個(gè)人不高于項(xiàng)目總額0%及乙方在甲方年日均存款0倍0的貸款授信總額0，但必須在符合甲方有關(guān)信貸管理制度，貸款手續(xù)合法、合規(guī)、還款來源充足可靠的前提下，方可給予辦理貸款，貸款資金必須按合同約定用途使用，涉及保證貸款的，必須按規(guī)定由保證方交足保證金后，方可辦理貸款。貸款應(yīng)符合監(jiān)管部門關(guān)于單戶貸款比例及集團(tuán)客戶貸款比例規(guī)定。因受國家宏觀調(diào)控政策對(duì)建筑、房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)及貸款規(guī)模限制，甲方可隨時(shí)終止對(duì)乙方的授信業(yè)務(wù)。 甲方承諾在乙方符合條件的情況下，優(yōu)先辦理信貸業(yè)務(wù)，并提供現(xiàn)金管理、票據(jù)貼現(xiàn)、資金結(jié)算等綜合的公司金融業(yè)務(wù)。 甲方將乙方的股東、高管、員工及其配偶子女等關(guān)聯(lián)方作為 甲方綜合考慮乙方公司及個(gè)人金融業(yè)務(wù)產(chǎn)生的綜合貢獻(xiàn)度大 乙方出資成立的擔(dān)保公司，即000有限公司與甲方合作，專門為乙方的項(xiàng)目經(jīng)理個(gè)人辦理貸款作擔(dān)保，但經(jīng)甲方同意的情況下或經(jīng)甲方推薦的其他企業(yè)或個(gè)人貸款擔(dān)保除外。如甲乙雙方簽訂擔(dān)保業(yè)務(wù)合作協(xié)議，乙方須將擔(dān)保公司注冊(cè)資本金全額先存入在甲方開設(shè)的存款賬戶，并作為監(jiān)管賬戶，簽訂三方監(jiān)管協(xié)議。 甲方有權(quán)根據(jù)業(yè)務(wù)需要對(duì)乙方生產(chǎn)經(jīng)營和貸款使用情況進(jìn)行調(diào)查，有權(quán)編寫甲方的股東、高管、員工及其配偶子女等關(guān)聯(lián)方的個(gè)人金融產(chǎn)品使用信息。有權(quán)根據(jù)甲乙雙方合作深度和效果，來決定對(duì)甲方的信貸政策。 第三條 乙方的權(quán)利和義務(wù) 根據(jù)辦理金融業(yè)務(wù)的綜合貢獻(xiàn)度，享受甲方給予的優(yōu)惠貸款利率或相關(guān)業(yè)務(wù)的手續(xù)費(fèi)率。 乙方獲得貸款后，應(yīng)優(yōu)先通過在甲方的賬戶回籠資金，且通過甲方回籠的銷售貨款的占比應(yīng)不低于在乙方的融資比例。 乙方在協(xié)議簽訂之日起0個(gè)月之內(nèi)，將基本賬戶轉(zhuǎn)入甲方，保證其經(jīng)營收入全部轉(zhuǎn)入該賬戶，保持年資金流量不低于0億元，并不 受甲方貸款支持的建設(shè)項(xiàng)目所涉及到的建筑工程團(tuán)體人身意外保險(xiǎn)全部由甲方代理。 積極配合甲方在多個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域深化銀企合作，在取得甲方貸款后1個(gè)月之內(nèi)，委托甲方辦理代發(fā)工資業(yè)務(wù)、企業(yè)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬pos等集團(tuán)金融業(yè)務(wù)。乙方要積極鼓勵(lì)和協(xié)助股東、高管、員工及其配偶子女等關(guān)聯(lián)方在甲方及其分支機(jī)構(gòu)辦理金農(nóng)卡、儲(chǔ)蓄等個(gè)人金融業(yè)務(wù)。 乙方應(yīng)動(dòng)員上下游客戶通過甲方進(jìn)行資金結(jié)算，并爭(zhēng)取賬戶多留資金。乙方向上下游客戶開出的銀行承兌匯票在甲方直接辦理的貼現(xiàn)額應(yīng)不低于其上下游客戶開出的銀行承兌匯票票面金額總和的50%。 乙方向甲方提供合法真實(shí)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并積極協(xié)助甲方開展信貸調(diào)查和金融產(chǎn)品使用信息編寫等工作，主動(dòng)與甲方溝通信息，及時(shí)通報(bào)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的重大調(diào)整計(jì)劃。 第四條 其他事項(xiàng) 本協(xié)議作為指導(dǎo)雙方合作的框架性文件，在每一項(xiàng)具體業(yè)務(wù)合作過程中，需簽署具體合作協(xié)議的，雙方權(quán)利義務(wù)以具體協(xié)議的約定為準(zhǔn)，但其內(nèi)容應(yīng)與本協(xié)議規(guī)定的精神一致，并具有同等效力。 本協(xié)議作為甲方簽批乙方申請(qǐng)授信時(shí)必須的附件材料。 本協(xié)議在執(zhí)行過程中若發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)本著平等互利、友好協(xié)商的原則解決，并進(jìn)一步修正和完善。 如乙方未能履行本協(xié)議相關(guān)義務(wù)，或遇甲方上級(jí)政策調(diào)整，不能兌現(xiàn)部分優(yōu)惠承諾時(shí)，甲乙雙方均有權(quán)解除本協(xié)議，但應(yīng)提前通知對(duì)方。 如果乙方在本協(xié)議簽訂之日起6個(gè)月之內(nèi)，未將其基本賬戶 甲方可以在本協(xié)議生效后，與0000有限公司簽訂合作協(xié)議，但必須在乙方將基本賬戶轉(zhuǎn)入甲方之日起，方可辦理合作業(yè)務(wù)。 有限公司: 法定代表人： 第五條 附則 本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽章后生效，有效期一年。但在未續(xù)簽新協(xié)議之前仍按本協(xié)議執(zhí)行。 本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。 甲方：_________乙方：_________ 法定代表人：_________法定代表人：_________ _________年____月____日_________年____月____日 金融合同詐騙罪篇二 甲方地址：____________________________________ 法定代表人 姓名：________________________________________ 性別：________________________________________ 行政職務(wù)：____________________________________ 乙方姓名：____________________________________ 性別：________________________________________ 文化程度：____________________________________ 出生時(shí)間：______________年_________月_______日 參加工作時(shí)間：__________年_________月_______日 入行時(shí)間：____________年________月__________日 身份證號(hào)碼：__________________________________ 根據(jù)《中華人民共和國勞動(dòng)法》及《中國農(nóng)業(yè)銀行儲(chǔ)蓄合同工勞動(dòng)合同制管理辦法》，甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商同意，自愿簽訂本合同，共同遵守本合同所列條款。 第一條 勞動(dòng)合同期限 甲方聘用乙方到甲方從事儲(chǔ)蓄工作，勞動(dòng)合同期限為______年。 本合同生效日期為______年______月______日。 本合同______年______月______日終止。 第二條 工作內(nèi)容 一、乙方同意甲方根據(jù)工作需要聘用乙方在_____________________儲(chǔ)蓄崗位工作。乙方同意甲方根據(jù)工作需要對(duì)其工作進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 二、乙方同意按照甲方的要求，按時(shí)完成甲方規(guī)定的工作任務(wù)，達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 第三條 工作時(shí)間和休息、休假 一、甲方執(zhí)行國家規(guī)定的工作制度和工時(shí)制度。甲方安排乙方執(zhí)行_____________________工作制。 二、乙方在合同期內(nèi)享受國家法定節(jié)假日及婚喪等假期待遇。 第四條 勞動(dòng)條件和勞動(dòng)保護(hù) 甲方為乙方提供必要的勞動(dòng)條件、勞動(dòng)工具及勞保用品，建立健全工作流程，制定操作規(guī)程、工作規(guī)范和勞動(dòng)安全衛(wèi)生制度及其標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)對(duì)乙方進(jìn)行有關(guān)培訓(xùn)。 第五條 勞動(dòng)報(bào)酬 一、甲方根據(jù)乙方完成工作任務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量確定勞動(dòng)報(bào)酬。 二、甲方按月以貨幣形式支付乙方勞動(dòng)報(bào)酬。在乙方按時(shí)、足額完成甲方規(guī)定工作任務(wù)的情況下，甲方保證支付數(shù)額不低于當(dāng)?shù)卣?guī)定的最低工資標(biāo)準(zhǔn)。 第六條 保險(xiǎn)福利待遇 一、甲乙雙方應(yīng)按國家和地方政府規(guī)定參加社會(huì)保險(xiǎn)，并及時(shí)足額繳納保險(xiǎn)費(fèi)。 二、乙方享受國家法定的節(jié)、假日及婚喪假。 三、乙方因工負(fù)傷、死亡，其有關(guān)待遇按國家規(guī)定執(zhí)行。 四、乙方患病或非因工負(fù)傷，其醫(yī)療待遇及福利待遇按國家和甲方有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第七條 勞動(dòng)紀(jì)律 乙方應(yīng)在合同期內(nèi)遵守以下紀(jì)律： 一、主動(dòng)學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵守國家的法律法規(guī)及甲方的規(guī)章制度。遵守勞動(dòng)安全、衛(wèi)生操作規(guī)程和工作規(guī)范。 二、遵守職業(yè)道德，愛護(hù)甲方財(cái)產(chǎn)。 三、按時(shí)上下班，不得遲到早退。 四、服從甲方的領(lǐng)導(dǎo)和管理，積極完成規(guī)定的工作任務(wù)。服從甲方對(duì)工作崗位的安排和調(diào)整。 五、保守甲方的秘密。 六、乙方如有違紀(jì)、違章行為，甲方有權(quán)根據(jù)本單位規(guī)定，給予處分、處罰，直至解除本合同。 第八條 勞動(dòng)合同的變更、續(xù)訂、終止、解除 一、有下列情形之一的，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，可以變更本合同相關(guān)內(nèi)容： 訂立本合同所依據(jù)的法律、行政法規(guī)、規(guī)章發(fā)生變化的。 訂立本合同所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使本合同無法履行的。 乙方參加甲方出資的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)或享受乙方提供的特殊待遇的。 經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意變更的其他情況。 二、甲乙雙方經(jīng)協(xié)商同意可以續(xù)訂勞動(dòng)合同，但雙方當(dāng)事人應(yīng)在本合同期滿前30日內(nèi)向?qū)Ψ奖硎纠m(xù)訂意向。 三、有下列情形之一的，勞動(dòng)合同即行終止： 勞動(dòng)合同期限屆滿的。 乙方達(dá)到法定退休、退職條件的。 勞動(dòng)合同當(dāng)事人一方主體資格消失的。 勞動(dòng)合同中另有約定的終止條件出現(xiàn)的。 四、勞動(dòng)合同期滿，乙方符合下列條件之一的，勞動(dòng)合同期限可以延長至該情形結(jié)束： 女儲(chǔ)蓄合同工在國家規(guī)定的孕期、產(chǎn)期、哺乳期間的。 停工醫(yī)療期間醫(yī)療期未滿的。 五、經(jīng)勞動(dòng)合同當(dāng)事人雙方協(xié)商一致，可以解除勞動(dòng)合同。 六、乙方有下列情形之一的，甲方可以隨時(shí)解除勞動(dòng)合同： 嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律或者甲方規(guī)章制度的。 嚴(yán)重失職，營私舞弊，對(duì)甲方利益造成重大損害的。 泄露甲方秘密或?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)對(duì)手服務(wù)的。 違反勞動(dòng)合同，對(duì)甲方利益造成重大損害的。 有貪污，侵占、挪用公款，盜竊，賭博，吸毒，嫖娼等違法行為的。 被開除、除名、勞動(dòng)教養(yǎng)或者被依法追究刑事責(zé)任的。 法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。 七、乙方有下列情形之一的，甲方可以解除勞動(dòng)合同，但是應(yīng)當(dāng)提前30日以書面形式通知乙方。 優(yōu)化勞動(dòng)組合未上崗的。 持證上崗考試、綜合考試不合格，經(jīng)補(bǔ)考仍不合格，或兩次綜合考核不合格的。 患病或非因工負(fù)傷，醫(yī)療期滿或醫(yī)療終結(jié)，不能從事儲(chǔ)蓄工作的。 勞動(dòng)合同訂立時(shí)所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使原勞動(dòng)合同無法履行，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，不能就變更勞動(dòng)合同達(dá)成協(xié)議的。 八、經(jīng)營狀況發(fā)生嚴(yán)重困難或依法撤并機(jī)構(gòu)，確需裁減人員的，甲方可依照法律程序裁員。 九、乙方有下列情