股東會議事規(guī)則(已修改)
2024-12-16 23:23 本頁面
【正文】 股東會議事規(guī)則
股東會議事規(guī)則
有限公司
股東會議事規(guī)則
第一章總則
第一條為了完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范股東會的運(yùn)作程序，以充分發(fā)揮股東會的決策作用，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，特制定如下公司股東會議事規(guī)則。
第二條本規(guī)則是股東會審議決定議案的基本行為準(zhǔn)則。
第二章股東會的職權(quán)
第三條股東會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)∶
（1）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃。
（2）委派和更換非由職工代表出任的董事、監(jiān)事，決定其報(bào)酬等有關(guān)事項(xiàng)。
（3）審議批準(zhǔn)董事會、監(jiān)事會的報(bào)告。
（4）審議、批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。
（5）審議、批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。
（6）對公司增加或者減少注冊資本作出決議。
（7）對公司發(fā)行債券作出決議。
（8）對公司的合并、分立，解散，清算或者變更公司形式等事項(xiàng)作出決議。
（9）修改公司章程。
（10）對公司的其他重大事項(xiàng)作出決議。
對以上所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。
第三章股東會的召開
第四條股東會分為年度股東會和臨時(shí)股東會。年度股東會每年至少召開一次，應(yīng)當(dāng)于上一會計(jì)年度結(jié)束后的六十日之內(nèi)舉行。
第五條有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起十五日以內(nèi)召開臨時(shí)股東會∶
（1）董事人數(shù)不足公司章程規(guī)定人數(shù)的三分之一。
（2）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí)。
（3）代表十分之一以上表決權(quán)的股東（持股股數(shù)按股東提出書面要求日計(jì)算），三分之一以上的董事、監(jiān)事會提議召開臨時(shí)會議時(shí)。
（4）董事會認(rèn)為必要時(shí)。
（5）公司章程規(guī)定的其他情況。
第六條臨時(shí)股東會只對會議召開通知中列明的事項(xiàng)作出決議。
第七條股東會會議
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