【正文】 編號(hào)： QR560101 2021 年 管理評(píng)審計(jì)劃 評(píng)審目的 通過本次管理評(píng)審活動(dòng)，通報(bào)和總結(jié)本公司 2021年 8月內(nèi)部質(zhì)量審核情況，系統(tǒng)評(píng)估本公司質(zhì)量管理體制體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以便持續(xù)改進(jìn)本公司質(zhì)量管理體系。 評(píng)審時(shí)間 2021 年 8 月 30 日 評(píng) 審 內(nèi) 容 1) 審核結(jié)果，包括第一方、二方、三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； 2) 顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及顧客溝通的結(jié)果等； 3) 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果； 4) 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的情況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； 5) 以往管理評(píng)審跟蹤的實(shí)施及有效性； 6) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，諸如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等； 7) 改進(jìn)的建議 。 準(zhǔn) 備 工 作 各部門根據(jù)評(píng)審內(nèi)容的要求準(zhǔn)備相應(yīng)資料： 1）本公司總方針質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告。 總經(jīng)理準(zhǔn)備； 2）質(zhì)量方針和目標(biāo)貫徹實(shí)施情況報(bào)告 管理者代表準(zhǔn)備 3） 2021 年 11 月內(nèi)部質(zhì)量審核的報(bào)告：審核組準(zhǔn)備 。 4）其他事項(xiàng)：各部門準(zhǔn)備； 5）培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)報(bào)告 . 制作： 盛富安 2021 年 8 月 13 日 批準(zhǔn)：范正芳 2021 年 8 月 13 日 南京源泉環(huán)保科技有限公司 編號(hào)： QR560104 簽 到 表 主題性質(zhì)： □√ 會(huì)議 □ 培訓(xùn) □ 其它： 主題名稱或主要內(nèi)容： 2021 年第一次管理評(píng)審會(huì)議 主持人：沈德華 日期： 2021 年 8 月 30 日 姓 名 部 門 / 職 務(wù) 姓 名 部 門 / 職 務(wù) 沈德華 總經(jīng)理 沈德華 總經(jīng)理 范正芳 管代兼生技部主管 范正芳 管代兼生技部主管 余素耘 為綜合辦主管兼采購科主任 余素耘 為綜合辦主管兼采購科主任 高娟 為辦公室主任兼?zhèn)}庫管 理員 高娟 為辦公室主任兼?zhèn)}庫管理員 盛富安 為質(zhì)檢科長 盛富安 為質(zhì)檢科長 南京源泉環(huán)?？萍加邢薰? 編號(hào)： QR620102 簽 到 表 主題性質(zhì)： □ √ 會(huì)議 □ 培訓(xùn) □ 其它： 主題名稱或主要內(nèi)容：內(nèi)部審核首末次會(huì)議 主題主持人：沈德華 參加人員簽名： 首次會(huì)議 末次會(huì)議 主題主持人： 主題主持人： 姓 名 部 門 / 職 務(wù) 姓 名 部 門 / 職 務(wù) 沈德華 總經(jīng)理 沈德華 總經(jīng)理 范正芳 管代兼生技部主管 范正芳 管代兼生技部主管 余素耘 為綜合辦主管兼采購科主任 余素耘 為綜合辦主管兼采購科主任 高娟 為辦公室主任兼?zhèn)}庫管理員 高娟 為辦公室主任兼?zhèn)}庫管理員 盛富安 為質(zhì)檢科長 盛富安 為質(zhì)檢科長 日期： 2021 年 8 月 30 日 日期： 2021 年 8 月 26 日 南京源 泉環(huán)保科技有限公司 編號(hào)： QR560102 管 理 評(píng) 審 紀(jì) 要 時(shí) 間： 2021 年 8 月 30 日 地 點(diǎn)：公司會(huì)議室 主 持 人： 沈德華 記 錄： 盛富安 參加人員：見《簽到表》 內(nèi) 容： 一、 情況概述 本公司計(jì)劃于 2021 年 8 進(jìn)行質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核，為總結(jié)前段工作及新版標(biāo)準(zhǔn)的轉(zhuǎn)換，跟進(jìn)上次內(nèi)部審核遺留問題，評(píng)估系統(tǒng)的有效性，為正式的體系審核作好準(zhǔn)備，特召開本年度第一次管理評(píng)審會(huì)議。本次 會(huì)議由公司的沈德華總經(jīng)理主持，參加人員包括管理者代表、所有公司中高層管理干部和公司質(zhì)量管理體系小組成員。 二、 問題及會(huì)議紀(jì)要 1）質(zhì)量管理體系系統(tǒng)評(píng)估 （ 1）本公司 已經(jīng)按照 ISO9001： 2021 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立了完整的文件化的質(zhì)量管理體系，并能夠持續(xù)有效運(yùn)行。質(zhì)量管理體系的履蓋范圍是正確的。大的范圍沒有作進(jìn)一步調(diào)整。 （ 2）文件要求 本公司按標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系所需的所有文件，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及相關(guān)部門的作業(yè)指導(dǎo)書。質(zhì)量手冊(cè)對(duì)本公司的體系履蓋范圍、程序文件與體系過程間相互 作用的表述都有作了說明與引用。公司的文件與質(zhì)量記錄控制按標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范進(jìn)行了有效的管理與控制，符合有關(guān)要求。公司到日前為此，大的范圍未曾對(duì)有關(guān)文件進(jìn)行過修改，目前的文件與資料均是適用的。公司不需對(duì)大的范圍對(duì)其進(jìn)行修改。 2）質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況 (1)成 品一次交檢合格率 99% 根據(jù)綜合辦提交的記錄報(bào)告 成品檢驗(yàn) 10年 2月 —— 10年 8月的產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率分別為%、 %、 %、 %質(zhì)量目標(biāo)為 99%，目前的 目標(biāo)均已達(dá)到 。 （ 2） 顧客滿意度 ≧ 95% 從綜合辦統(tǒng)計(jì)資料表明：公司自導(dǎo)入 ISO9001 以來， 顧客滿意度為 %，該項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)均已達(dá)到。 （ 3）成品出廠合格率 100%，經(jīng)統(tǒng)計(jì) 10 年 2 月 —— 10 年 8 月出廠產(chǎn)品的合格率均為 100%，該項(xiàng)目標(biāo)已實(shí)現(xiàn)。