【正文】 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 生效日期： 2020 年 8 月 15日 a) 質(zhì)量管理體系文件應(yīng)：根據(jù)公司現(xiàn)有的規(guī)模、產(chǎn)品種類、不同的生產(chǎn)環(huán)節(jié)以及人員素質(zhì)、技能的不同，確定各部門所需要的文件類型、使用范圍、使用數(shù)量和繁簡(jiǎn)程度。 b) 文件可以是多種媒體形式，如紙張、電子文件等，都應(yīng)按《文件控制程序》進(jìn)行管理。 質(zhì)量手冊(cè) a) 公司按 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的要求編制和保持質(zhì)量手冊(cè)，手冊(cè)的內(nèi)容包括： ① 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； ② 公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)和主要職責(zé)描述； ③ 公司質(zhì)量管理體系的范圍， 對(duì) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)裁剪的具體內(nèi)容和理由說(shuō)明； ④ 對(duì)質(zhì)量管理體系程序文件的概述或引用； ⑤ 對(duì)質(zhì)量管理體系包括的過(guò)程順序和相互作用的表述； ⑥ 公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖和主要的生產(chǎn)、測(cè)量設(shè)備。 b) 質(zhì)量手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，對(duì)手冊(cè)的管理按文件控制要求進(jìn)行（見 ）。 文件控制 a) 概述 對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，確保使用處獲得有關(guān)版本的適用文件。適用于質(zhì)量管理體系文件的控制。 b) 職責(zé) 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的歸口管理，各部門負(fù)責(zé)本部門文件 的管理。 c) 規(guī)定 ① 需控制的文件：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量記錄及外來(lái)文件等。 ② 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由 技質(zhì)部 組織編寫，交管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 ③ 其它文件由各部門編寫、必要時(shí)交 技質(zhì)部 會(huì)簽、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 d) 文件的控制要求 . 文件發(fā)布前得到審批，以確保文件的充分性與適宜性； . 確保在使用處獲得有關(guān)版本的適用文件； . 對(duì)文件的適用性進(jìn)行評(píng)審，修改后應(yīng)進(jìn)行再次批準(zhǔn)； . 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； 9 質(zhì)量管理體系 章號(hào)： 4 版本： A 頁(yè)碼：第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 生效日期： 2020 年 8 月 15日 . 對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行識(shí)別并控制發(fā)放； . 文件應(yīng)保持清晰、完整、易識(shí)別、便于使用。 . 為了防止作廢文件的誤用，應(yīng)對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 具體作法詳見《文件控制程序》 質(zhì)量記錄的控制 a) 概述 質(zhì)量記錄為產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。適用于與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的各種記錄的控制。 b) 職責(zé) 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理，各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的管理。 c) 規(guī)定 ① 質(zhì)量記錄應(yīng)及時(shí)填寫、記錄規(guī)范、確保真實(shí)有效。 ② 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置按程序文件的要求進(jìn)行。 ③ 公司質(zhì)量記錄分為三類：質(zhì)量體系運(yùn)行記錄，如審核報(bào)告、培訓(xùn)記錄等；與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄，如產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄、不合格品處理記錄等；除以上兩類記錄外的其他記錄。 具體作法詳見《質(zhì)量記錄控制程序》 10 管理職責(zé) 章號(hào)： 5 版本： A 頁(yè)碼：第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 生效日期： 2020 年 8 月 15日 章節(jié) 5 管理職責(zé) 管理承 諾 公司總經(jīng)理通過(guò)以下幾方面證明其參與建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的活動(dòng)： a) 不斷加強(qiáng)自身的質(zhì)量意識(shí)、采取培訓(xùn)、宣傳資料或會(huì)議等方式，向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客及法律、法規(guī)要求的重要性，以提高全員的質(zhì)量意識(shí)。 b) 確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，以明確與質(zhì)量有關(guān)的意圖、方向和目標(biāo)。 c) 主持管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)。 d) 為建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供必要的資源（包括人、財(cái)、物、技術(shù)資源等）。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) a）總經(jīng)理必須遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦 點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)，責(zé)成 供銷部 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括產(chǎn)品、過(guò)程、質(zhì)量管理體系等方面的要求），并在公司內(nèi)各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足。 b）總經(jīng)理應(yīng)主動(dòng)了解與顧客要求有關(guān)的各類信息，理解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求，特別需考慮有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任的各個(gè)方面，如法律、法規(guī)或強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)中所規(guī)定的安全、節(jié)能和環(huán)保方面的要求等。 質(zhì)量方針 公司總經(jīng)理以書面的方式明確公司質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量方針滿足以下方面的要求： a) 與公司的總的管理宗旨、經(jīng)營(yíng)方針保持一致，與其它管理方針協(xié)調(diào)、一致。 b) 質(zhì)量方針應(yīng)就滿足顧客和法律、法規(guī)要求，以及質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)做出承諾。 c) 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架和依據(jù)。 d) 在公司各部門及員工中宣傳質(zhì)量方針，使全體員工理解質(zhì)量方針，以確保質(zhì)量方針的貫徹執(zhí)行。 e) 為了保持質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性，根據(jù)公司外部市場(chǎng)環(huán)境變化和內(nèi)部結(jié)構(gòu)變化等因素對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) a) 概述 11 管理職責(zé) 章號(hào)： 5 版本： A 頁(yè)碼：第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 生效日期： 2020 年 8 月 15日 對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解、落實(shí)和實(shí)施，從而評(píng)價(jià)質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系的有效性。 b) 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)配備必需的資源；管理者代表組織有關(guān)部門對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、分解到相關(guān)的部門和層次；各部門配合，并實(shí)施各自的質(zhì)量指標(biāo)。 c) 規(guī)定 質(zhì)量目標(biāo)必須根據(jù)質(zhì)量方針?biāo)峁┑目蚣苓M(jìn)行制定，以概括語(yǔ)言或定量指標(biāo)進(jìn)行描述，目標(biāo)應(yīng)是可實(shí)現(xiàn)的、可測(cè)量的。 1） 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)質(zhì)量方針中關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理及持續(xù)改進(jìn)的承諾，還同時(shí)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 2） 管理者代表將質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門，編制《質(zhì)量目標(biāo)分解表》，在公司的相關(guān)層次上建立質(zhì)量指標(biāo)。 3） 技質(zhì)部 每月對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和完成情況進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)，建立《質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表》。 質(zhì)量管理體系策劃 a) 概述 為了保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，對(duì)質(zhì)量管理活動(dòng)進(jìn)行總的策劃。 b) 職責(zé) 總經(jīng)理、管理者代表參與策劃， 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)組織策劃的具體工作，各部門配合。 c) 規(guī)定 ① 識(shí)別進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī)： 按 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系； 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化； 公司市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化； 現(xiàn)有質(zhì)量管理體系未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃按 章《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃》執(zhí)行。 ② 明確進(jìn)行策劃的內(nèi)容： 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)； 所需的過(guò)程和措施； 所需的文件和記錄； 所需的各類資源； 策劃結(jié)果的職責(zé)分配； 12 管理職責(zé) 章號(hào)： 5 版本： A 頁(yè)碼：第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 生效日期： 2020 年 8 月 15日 繼續(xù)策劃 的需要。 ③ 策劃的輸出可形成質(zhì)量管理計(jì)劃并加以控制。 ④ 對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，須保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 a) 總經(jīng)理規(guī)定公司的組織結(jié)構(gòu)（見組織機(jī)構(gòu)圖） b) 總經(jīng)理明確與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各部門的質(zhì)量管理職能（見附錄 B 質(zhì)量管理職能分配表） c) 總經(jīng)理確定公司各級(jí)、各類人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，并予以公布 和溝通 ，使全體員工明白自身的職責(zé)、權(quán)限和知曉與自己相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，達(dá)到溝通。（見附錄 E 部門質(zhì)量管 理職責(zé)） 管理者代表 本公司總經(jīng)理任命 羅偉 為管理者代表。管理者代表除履行業(yè)務(wù)工作外，還具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a) 確保公司按 2020 版 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)建立、保持并改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及改進(jìn)建議； c）促進(jìn)公司各級(jí)人員提高質(zhì)量意識(shí)，滿足顧客需求； d) 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與認(rèn)證公司、咨詢公司等相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)。管理者代表還應(yīng)密切關(guān)注與顧客有關(guān)的信息，主動(dòng)與總經(jīng)理、內(nèi)部員工及外部相關(guān)方進(jìn)行溝通，了解有關(guān)顧客要求的各方面信息 ，及時(shí)整理、分析和匯總，向總經(jīng)理匯報(bào)或向員工傳達(dá)，促進(jìn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的質(zhì)量意識(shí)的形成。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理為確保公司部門之間和上下層次之間進(jìn)行有效溝通，分別采取不同的方式，如：會(huì)議、行政文件、報(bào)告、黑板報(bào)及口頭交流等，確保在公司內(nèi)部溝通產(chǎn)品信息（合格率、廢品率、指標(biāo)完成情況）質(zhì)量管理體系運(yùn)行信息或獎(jiǎng)懲、任免信息等。 管理評(píng)審 a) 概述 評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系是否保持持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 b) 職責(zé) 13 管理職責(zé) 章號(hào)： 5 版本： A 頁(yè)碼：第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 生效日期： 2020 年 8 月 15日 總經(jīng)理主持管理評(píng)審，管理者代表和 技質(zhì)部 分別負(fù)責(zé)組織和具體實(shí)施，各部門配合。 c) 規(guī)定 ① 在內(nèi)部審核的基礎(chǔ)上，每年由總經(jīng)理主持一次管理評(píng)審。兩次管理評(píng)審的時(shí)間間隔不得超過(guò) 12 個(gè)月。根據(jù)公司內(nèi)、外部環(huán)境的變化情況，可適當(dāng)增加評(píng)審的頻次。