【正文】 了集團公司十一五發(fā)展目標(biāo)、任務(wù)及各項保障措施，2007年，根據(jù)川煤集團建設(shè)百億企業(yè)的要求，董辦對十一五發(fā)展目標(biāo)、措施、任務(wù)進行了相應(yīng)的分析、論證和調(diào)整，制定了《xx公司關(guān)于調(diào)整十一五發(fā)展目標(biāo)的意見》，提出了在十一五期間xx公司將圍繞建設(shè)以煤炭生產(chǎn)、加工為主，煤基多元產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的實力雄厚、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、制度完善、環(huán)境優(yōu)美、職工富裕的具有南方特色的安全高效礦井目標(biāo)，突出發(fā)展煤炭主業(yè)，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟。到2010年，銷售收入確保30億元，力爭35億元以上，實現(xiàn)到2010年比2006年翻一番目標(biāo)。（2）2005年8月以后，董辦著手進行xx公司公司循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃及實施方案的研究與編制，通過為期三個月的考察、學(xué)習(xí)，在對集團公司循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀、環(huán)境、條件作了系統(tǒng)分析，制定了《xx公司循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》及《xx公司循環(huán)經(jīng)濟實施方案》，2006年4月順利通過四川省經(jīng)委組織的專家評審，公司成為四川省首批循環(huán)經(jīng)濟試點單位。（3）與復(fù)旦大學(xué)經(jīng)管學(xué)院合作進行公司人力資源規(guī)劃的研究與編制工作，收集了公司歷年經(jīng)濟與員工隊伍基礎(chǔ)資料，完成了對公司所有二級單位的相關(guān)人員的調(diào)查摸底。制定完成了集團公司人才資源發(fā)展規(guī)劃，在取得預(yù)期效果的基礎(chǔ)上，繼續(xù)與復(fù)旦合作進行了公司人力資源管理精細化研究。（4）根據(jù)公司各項中長期規(guī)劃，主要完成了十一五公司經(jīng)營業(yè)務(wù)調(diào)整方案、企業(yè)文化建設(shè)發(fā)展綱要、企業(yè)形象識別系統(tǒng)（cis）方案等公司部分職能發(fā)展規(guī)劃、方案的制定。（5）進行了公司煤基產(chǎn)業(yè)鏈各項目的前期論證和規(guī)劃編制工作，主要完成了電冶一期工程續(xù)建、電廠粉煤灰綜合利用、煤矸石磚生產(chǎn)線技改擴能、2300mw煤矸石電廠的前期項目建議書的編制。篇三：董事會辦公室2010工作總結(jié) 董事會辦公室2010年工作總結(jié) 2010年，董事會辦公室在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞公司的生產(chǎn)經(jīng)營工作，嚴(yán)格管理，求真務(wù)實，高效運轉(zhuǎn)，盡職盡責(zé)，較好地發(fā)揮了辦公室承上啟下、聯(lián)系左右、協(xié)調(diào)各方的紐帶作用，各方面的工作均有條不紊的進行?，F(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下：一、順利完成了公司董事會三屆三次會議和公司2009年股東大會的召開。這兩次會議能否圓滿完成，各項議題能否順利通過，將對公司今年的生產(chǎn)經(jīng)營工作起著舉足輕重的作用。因此，董事辦全力以赴，精心組織，周密安排，做好了會前、會中、會后等各項工作，使會議得以順利完成。一是會前及時、準(zhǔn)確地將會議時間、地點、會議議程通知到每一位股東及董、監(jiān)事；二是完成了會議期間的有關(guān)材料的收集準(zhǔn)備工作，并經(jīng)反復(fù)修改、審核；三是搞好了會務(wù)工作；四是會后將股東年會、董事會決議及時送到公司各股東及董事、監(jiān)事手中，并將會議精神貫徹落實到公司各部門。二、完成了股份分紅派現(xiàn)工作。2009股東大會審議并通過了《2009利潤分配方案》，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，本著回報投資者的原則，公司實施股份分紅。本次分紅以2009末總股本8,，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅），共計分配股利8,555,，%，余額1,953,。截止2010年12月，已完成全部分紅派現(xiàn)工作。三、完成了公司增資擴股工作，并進行了出資證明書發(fā)放工作。2009股東大會審議并通過了《關(guān)于增資擴股的議案》，公司決定增加注冊資本，以每股價格1元人民幣增資擴股，以現(xiàn)金出資，；現(xiàn)已完成增資擴股工作，股東增加到166位，總股本一億股，并進行了出資證明書發(fā)放工作。四、認(rèn)真抓好辦公室的日常事務(wù)工作，當(dāng)好董事長的參謀助手。董事會辦公室根據(jù)工作職責(zé)，充分發(fā)揮職能作用，盡職盡責(zé)地協(xié)助董事長做好各項工作。一是定期不定期地到公司各部門了解生產(chǎn)經(jīng)營情況，為董事長提供決策依據(jù)；二是及時向各董事、監(jiān)事通報公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理情況，并做好溝通協(xié)調(diào)工作，以取得各位董事、監(jiān)事對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的理解和支持；三是征求、匯總各董事、監(jiān)事的意見，形成有價值的信息及時向董事長匯報；四是做好董事會辦公室文件和有關(guān)材料的起草、印發(fā)工作，并收集、整理有關(guān)文件、材料，做好立卷、歸檔工作；五是貫徹執(zhí)行董事會決議，督促、檢查決議的執(zhí)行情況，并及時向董事長匯報；六是遵守公司章程，嚴(yán)格按公司章程辦事，自覺維護公司利益，做到有所為有所不為。五、積極配合各部門做好公司內(nèi)外的協(xié)調(diào)工作，并完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。六、存在的問題需加強自身管理和作風(fēng)建設(shè)，認(rèn)真堅持學(xué)習(xí)公司制度，進一步提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的與各部門相互支持，密切配合；進一步加強政策理論的學(xué)習(xí)，加強對資本市場的研究，對國家的經(jīng)濟政策要敏銳，從而為公司的發(fā)展出點子，想辦法；需加強業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，進一步提高自身的業(yè)務(wù)水平，提高工作效率和辦事能力。七、2011年工作計劃在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，加強對《公司法》、《公司章程》的學(xué)習(xí)，以進一步提高辦公室人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。及時了解公司和二級單位的生產(chǎn)經(jīng)營情況，更好地起到董事長的參謀和助手作用。進一步加強與各股東的協(xié)調(diào)、聯(lián)系，以獲得各股東對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動的理解和支持。努力探索公司新的經(jīng)濟增長點。搞好明年股東會及董事會的籌備工作。董事會辦公室 2010年12月27日五、部門建設(shè)工作 作為上市公司，董辦的工作職責(zé)有其規(guī)定性要求，一般來說最基本的是三項職能：董事會事務(wù)、投資者關(guān)系管理和信息披露。同時還應(yīng)遵循股份公司內(nèi)部管理規(guī)定，完成好相關(guān)職責(zé)和工作任務(wù)。董辦在經(jīng)辦各項業(yè)務(wù)的同時，還特別注重基礎(chǔ)性建設(shè)工作的打造。上市后馬上編制了《股份公司上市后董辦對接資本市場主要工作表》，相關(guān)工作清晰有序、一目了然；對《投資者問答（400問）》的撰寫和更新，足以覆蓋與所有投資者溝通的全過程；董辦還編制了《董事會會議議題和執(zhí)行情況一覽表》、《董事長辦公會議議題和執(zhí)行情況一覽表》等，有利于隨時掌握審議議題的內(nèi)容、要點、評審結(jié)果以及參會人員等全面信息，目的是促進會議決定的落實和檢查。正是有了這些基礎(chǔ)性工作的支撐，董辦才能在上市后迅速就位，較快地實現(xiàn)了與資本市場的全面對接。2009年，貫穿全年的基礎(chǔ)性建設(shè)工作有：第一，對健全和完善公司內(nèi)部制度以及管理工作提出建議 董辦的制度建設(shè)主要分兩個方面，一方面是有參照的，按照公司法、證券法和監(jiān)管機構(gòu)的要求，在中介機構(gòu)的輔導(dǎo)下，隨著上市工作，完成了一些制度，董辦發(fā)揮了重要作用；另一方面是沒有輔導(dǎo)、沒有經(jīng)驗，隨著工作實踐和內(nèi)部管理的需要，必須要制定的業(yè)務(wù)制度。股份公司運行近兩年時間了，公司治理的制度性文件亦經(jīng)過了近兩年的實踐檢驗。加之，當(dāng)初為滿足上市要求而制作的文件內(nèi)容，確實有一些欠討論、欠研究的地方。我們認(rèn)為有必要進行一次修改、完善和增補。但是，制度性文件內(nèi)容的修改既有系統(tǒng)性問題，又有程序性問題。因此，董秘提出了三個建議方案，其中第二項建議方案得到了三位主要領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)同和批示，即對個別文件個別內(nèi)容進行修改?？紤]到修改整體制度性文件，涉及面寬、耗費時間長，也有一定難度，所以建議僅對迫切性強的部分文件和內(nèi)容進行修改。這樣影響面不會太寬，盡量避免涉及《公司章程》的內(nèi)容。主要需修改的有《董事會議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作制度》、《投資管理制度》等文件的部分內(nèi)容，將功夫花在制定董事會授權(quán)規(guī)則和監(jiān)督執(zhí)行方面，是一種比較適宜的做法。董辦按照上市公司信息披露制度要求，提出《公司網(wǎng)站信息披露原則》供公司網(wǎng)站管理部門工作中參考，并對其他部門制定的《會議管理制度》等5個制度性文件提出了修改建議。德勤每年在公司的財務(wù)決算報告中，都提出了很清晰、很深刻的“管理層建議”，我們感到這些建議應(yīng)該回饋于強化公司的內(nèi)部管理，今年4月9日，董秘與德勤相關(guān)業(yè)務(wù)人員進入了座談，尋求落實德勤提出的“管理層建議”的有效渠道，以幫助公司改進管理。第二，注重加強和保持與各個方面的溝通其一是加強與監(jiān)管層面的溝通。同外部監(jiān)管機構(gòu)等政府部門的溝通是董辦工作的重要內(nèi)容之一。上市成功后，孟慶禹董秘聯(lián)系安排并陪同孫文杰董事長赴證監(jiān)會和國資委進行了答謝；就國際金融危機對企業(yè)的影響、央視配樓大火與公司的關(guān)系等事宜及時向證監(jiān)會和交易商協(xié)會匯報；9月14日，孫文杰董事長、易軍總裁、曾肇河副總裁、孟慶禹董秘在董辦的安排下前往北京證監(jiān)局，進行上市公司首次約見談話，正式建立起北京證監(jiān)局對中國建筑的監(jiān)管關(guān)系。此后按照北京證監(jiān)局的工作要求，董辦完成了回答問訊函、公司內(nèi)部控制情況調(diào)查問卷答復(fù)、公司介紹和公司董監(jiān)高人員持有本公司股票變動情況自查及整改情況統(tǒng)計、對10月已經(jīng)核查的董監(jiān)高人員持有本公司股票情況形成正式自查報告并經(jīng)公司董事簽署、從9月15日10月15日國慶、中秋期間公司維穩(wěn)情況每日零風(fēng)險報告等，都按時報送了北京證監(jiān)局。上市后，董辦經(jīng)過申請，中國建筑現(xiàn)已成為北京市上市公司協(xié)會會員。孟慶禹董秘數(shù)次前往上交所，拜會發(fā)行上市部巢克儉總監(jiān)、公司監(jiān)管部史多麗總監(jiān)等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，與他們溝通上市前的發(fā)行事宜和上市后的信息披露監(jiān)管事宜，就公司各項業(yè)務(wù)的具體披露方式進行有益商討，為公司爭取了相對寬松的監(jiān)管環(huán)境。其二是加強與股東、董事和高管的溝通。在做好董事會事務(wù)的同時，董辦還呈送征求意見、匯報和通報等事項達110余項，主要包括發(fā)行上市期間董監(jiān)高申購新股有關(guān)事宜、上市情況通報、董事長辦公會研究討論的投資項目及說明性文件、上報國資委《2009年全面風(fēng)險管理報告》、二級單位董事和監(jiān)事會主席調(diào)整、總經(jīng)理辦公會議紀(jì)要、董事長辦公會議紀(jì)要、中海中標(biāo)上海長風(fēng)地塊以及央視配樓著火事件、中海地產(chǎn)重慶項目滲水事件、八局東莞安全事故、迪拜危機等等，并將“董監(jiān)高買賣本公司股票的相關(guān)規(guī)定”匯編成冊，呈報各位領(lǐng)導(dǎo)在工作中參考。經(jīng)過溝通和匯報，股東單位、外部董事和監(jiān)事對公司一年來發(fā)生的重大事項了如指掌。董辦還非常重視外部董事調(diào)研工作，年初王文澤、車書劍董事在公司王祥明副總裁、孟慶禹董秘的陪同下參觀了央視新址項目；4月1419日，鐘瑞明董事在美國公務(wù)期間，專門到中建美國有限公司進行工作考察，聽取了美國公司負(fù)責(zé)人的工作匯報，并參觀了部分在施項目；利用公司上市掛牌契機，董辦安排各位董事參觀了上海環(huán)球金融中心；9月26至27日，王文澤、鐘瑞明董事在公司副總裁邵繼江、董秘孟慶禹的陪同下，前往公司哈大項目視察，并親切慰問廣大一線員工，送上節(jié)日禮物。其三是加強與部門、二級單位的溝通。董辦在做好自身工作的同時，時刻在加強與其他部門的配合工作。本，先后派員參與了學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動、上市儀式、上市總結(jié)大會和慶典活動籌備工作、《內(nèi)部控制手冊》業(yè)務(wù)流程編制工作等。孟慶禹董秘還應(yīng)邀赴五局、七局、八局介紹了市值管理、上市公司運行、公司治理結(jié)構(gòu)等有關(guān)情況。董辦各項工作的開展，得益于公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)，更得益于總部部門、事業(yè)部和各下屬單位的大力支持，在此，我們表示最誠摯的感謝！第三，加強研究和分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考加強對資本市場的研究、隨時掌握政策動向，是董辦的工作任務(wù)之一。今年以來，董辦總計完成了100多項分析研究工作。其中，常規(guī)成