【正文】 公司本部 支持系統(tǒng)： 人力資源、財務資金 項目管理與質量安全、技術、成本、合同、采購、機械設備、 政工 行政 顧問專家 文 員 后勤保衛(wèi) 員 綜合辦公室 12 表 1 公司層面項目 主要管理職責責任矩陣 序 號 工作 職能 必要 工作 事項 經(jīng)營開發(fā)部 工 程 管 理 部 合同 管 理 部 工 經(jīng) 部 財 務 部 物 資 部 機 備 部 安 全 質 量 部 試驗檢 測 中 心 科技 部 企業(yè)發(fā)展部 人力資源部 審 計 部 公司 辦 黨 群 部 門 勞務中心 法 律 事 務 部 1 投標 投標 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 合同評審 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 招投標文件資料和有關事項交底 ★ 2 前期 策劃 施工調查 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理交底 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品清單 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 責任矩陣 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 項目管理 策劃書 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 3 組織 管理、 薪酬、 考核 組建項目部 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 項目領導班子績效考核 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 經(jīng)濟承包 責任書 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 4 技術 管理 施工組織設計和施工方案、竣工文件 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 測量復核 ☆ ★ ☆ 試驗控制 ☆ ☆ ★ ☆ 科研和 節(jié)能減排 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 5 安 全 體系建立 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 13 序 號 工作 職能 必要 工作 事項 經(jīng)營開發(fā)部 工 程 管 理 部 合同 管 理 部 工 經(jīng) 部 財 務 部 物 資 部 機 備 部 安 全 質 量 部 試驗檢 測 中 心 科技 部 企業(yè)發(fā)展部 人力資源部 審 計 部 公司 辦 黨 群 部 門 勞務中心 法 律 事 務 部 質量 管理 安全質量職業(yè)健康環(huán)保管理 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 事故調查與處理 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 監(jiān)督檢查與持續(xù)改進 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6 進度 管理 進度控制 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7 合同 管理 合同范本、審批程序 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 8 物資 機 械 設備 管理 限價、采購、周轉材料、核算（含合同） ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 供應商管理 ★ ☆ 機械設備購置、配備、租賃、驗收 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 9 分包 管理 準入、考核 評價 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 限價、合同、決算審批 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 10 財務 管理 預算、債權債務管理 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 資金、稅務 管理 ☆ ☆ ★ ☆ 責任成本 考核 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 14 序 號 工作 職能 必要 工作 事項 經(jīng)營開發(fā)部 工 程 管 理 部 合同 管 理 部 工 經(jīng) 部 財 務 部 物 資 部 機 備 部 安 全 質 量 部 試驗檢 測 中 心 科技 部 企業(yè)發(fā)展部 人力資源部 審 計 部 公司 辦 黨 群 部 門 勞務中心 法 律 事 務 部 經(jīng)濟活動分析、財務 決算 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 11 責任 成本 管理 測算、下達、分解、分析 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 責任成本 檢查 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 變更索賠 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 12 審計 管理 審計與監(jiān)察、后評 價 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 13 信息化管理 信息系統(tǒng)建設、應用、 維護 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 14 綜合 管理 項目月度 報告 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 施工生產(chǎn)綜合大檢查 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 公文、印章 管理 ★ 15 收尾 管理 費用控制 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 外部清算 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 內部清算 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 施工總結 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 注 :“★”為主責部門，“☆”為輔責部門，下同。 項目層面項目管理職能參見表 2。 15 表 2 項目部主要管理職責責任矩陣 序 號 工作 職能 必要工作事項 綜合辦公室 物機部 工程部 安質部 試驗室 工經(jīng)部 財務部 1 前期策劃 施工調查 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 項目管理策劃書 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品清單 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 責任矩陣 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 經(jīng)濟承包責任書 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 2 技術管理 施工組織設計和施工方案、竣工文件 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 測量復核 ★ 試驗控制 ☆ ★ 科研和節(jié)能減排 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 3 安全質量管理 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 4 進度管理 進度控制 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 5 物資機械設備管理 限價、采購、租賃、核算（含合同） ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 供應商管理 ☆ ★ ☆ ☆ 周轉材料、機械設備配置及驗收 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6 分包管理 準入、考核評價 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 合同、結算、決算 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 7 財務管理 預算、債權債務管理 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 資金、稅務管理 ☆ ☆ ☆ ★ 經(jīng)濟活動分析、財務決算 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 8 責任成本管理 測算、分解、分析 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 變更索賠 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 9 后評價 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 10 信息化管理 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 11 綜合管理 項目月度、季度、年度報告 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 16 序 號 工作 職能 必要工作事項 綜合辦公室 物機部 工程部 安質部 試驗室 工經(jīng)部 財務部 績效考核 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 公文、印章管理 ★ 12 文化建設 項目文化和團隊理念 ★ 13 收尾管理 費用控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 清算 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 施工總結 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 第十六條 建立標準 化流程 公司負責建立并完善項目管理標準流程 。 （但不限于）以下十二大類：項目前期控制、項目部以工程產(chǎn)品清單和責任矩陣為主線的各項管理、施工組織設計管理、安全質量環(huán)保管理、勞務企業(yè)管理、物資機械管理、合同管理、責任成本預算管理及考核、工程經(jīng)濟管理、財務管理、經(jīng)濟活動分析、竣工及收尾管理等流程。項目管理基本流程見圖 2。 每一類管理流程 可 細分為若干業(yè)務流程，如項目前期控制管理中，可細分為施工調查流程、項目管理策劃流程、項目管理交底流程、二次經(jīng)營策劃流程、工料機限價測定流程 、設計概算差錯漏審核流程、設計文件審核流程等。 17 圖 2 項目管理基本流程圖 項目管理職能 企業(yè)層級的項目管理職能 項目投標啟動 指定項目的聯(lián)系人或中標人的主要參與人 協(xié)助項目投標、市場調查、現(xiàn)場調查 協(xié)助合同談判 項目授權 組織項目投標 簽訂項目承建合同 履約保函準備機電工程師 測算項目目標成本、現(xiàn)金流，確定項目成本、進度、質量、安全、環(huán)保等目標 審批《項目管理策劃書》 簽訂項目經(jīng)濟承包責任書 組建項目部 企業(yè)為項目部配備資源、提供服務 材料采購、設備料具 租賃、分包招標 項目管理能力評價或項目檢查考核 技術工程師 項目成本預警 項目進度預警 安全生產(chǎn)預警 會 計 項目資金、成本、進 度、質量、安全、環(huán)保管理監(jiān)控 納 項目資料歸檔 項目最終績效考核獎勵 項目部撤銷 項目部撤離 綜合事務管理 項目資金管理 項目物資管理 設備料具管理 勞務分包管理 項目技術管理 項目合同管理 項目成本控制 項