【正文】 ，賬實(shí)相符； ，經(jīng)辦人員不得離柜； ； ，先兌入后兌出； (ABCD)出納人員給予獎(jiǎng)勵(lì)： A連續(xù)兩年無任何錯(cuò)款事故的管庫員及金庫主任B在出納業(yè)務(wù)中成功堵截案件的有功人員或提供重要線索的人員C對收繳人民幣假幣的臨柜人員D對在出納工作中成績突出、貢獻(xiàn)較大的單位和個(gè)人三．判斷題（正確的填A(yù),錯(cuò)誤的填B,每題2分，共20分），被發(fā)現(xiàn)在該金融機(jī)構(gòu)工作期間違反國家有關(guān)金融管理規(guī)定的，視違規(guī)經(jīng)重情況來定是否追究責(zé)任。（B），首次采用固定水印技術(shù)的是第二套人民幣。(A)。(A) 提供鑒定貨幣真?zhèn)畏?wù)時(shí)，每鑒定一次收取手續(xù)費(fèi)5元。（B）、發(fā)售代幣票券，以代替人民幣在市場流通的，中國人民銀行應(yīng)當(dāng)責(zé)令停止違法行為，并處10萬元以下罰款。（B） 2002年1月1日發(fā)行的。(A)。（B）。(A)第四篇：案件檢查業(yè)務(wù)知識(shí)測試題紀(jì)檢監(jiān)察案件檢查業(yè)務(wù)知識(shí)測試題一、單項(xiàng)選擇按照黨員、干部的管理權(quán)限，案件檢查的方式一般分為、協(xié)辦和交辦（）A、轉(zhuǎn)辦 B、催辦 C、自辦黨紀(jì)案件立案調(diào)查的時(shí)限為 個(gè)月，必要時(shí)可延長一個(gè)月。（）A、二 B、三 C、四初核報(bào)告的結(jié)構(gòu)一般分為六個(gè)部分：標(biāo)題、導(dǎo)語、被反映人情況、處理建議和署名。（）A、初步核實(shí)的過程 B、初步核實(shí)的結(jié)果 C、初步核實(shí)的事實(shí)立案的前提是確有違紀(jì)違法事實(shí)，并需（）A、追究黨紀(jì)政紀(jì)責(zé)任B、給予誡勉談話C、通報(bào)批評案件調(diào)查前應(yīng)主要做好的準(zhǔn)備工作是成立調(diào)查組，熟悉案情和相關(guān)法規(guī)，（）A、向領(lǐng)導(dǎo)請示 B、外圍調(diào)查 C、制訂調(diào)查方案移送審理必須同時(shí)具備三個(gè)條件：必須是經(jīng)過立案調(diào)查的案件，必須是在調(diào)查終結(jié)之后的案件。（）A、必須是需要追究黨紀(jì)政紀(jì)責(zé)任的案件 B、必須是需要給予批評教育以上的案件 C、領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為需要進(jìn)行審理但不再追究責(zé)任的案件紀(jì)檢監(jiān)察案件檢查的措施分為三種： 調(diào)查措施和協(xié)調(diào)措施（）A、法律措施 B、組織措施 C、強(qiáng)制措施判斷案件線索的可查性，主要是對其是否具有，是否具有真實(shí)性，是否具有違紀(jì)違法性進(jìn)行判斷（）A、管轄權(quán) B、客觀性 C、關(guān)聯(lián)度在證據(jù)提取方面要把握先易后難，、先取書證物證、再取證人證言的原則（）A、先主要問題后次要問題 B、先外圍后正面 C、先間接證據(jù)后直接證據(jù)案件檢查的管轄分職能管轄和特殊管轄。（）Ａ、分級(jí)管轄 Ｂ、直接管轄 Ｃ、協(xié)商管轄1監(jiān)察機(jī)關(guān)立案調(diào)查的案件，應(yīng)當(dāng)自立案之日起 個(gè)月內(nèi)結(jié)案；因特殊原因需延長辦案期限的，可適當(dāng)延長，但最長不超過一年。（）A、三 B、六 C、八1“兩規(guī)”措施的使用期限不超過案件調(diào)查期限即 個(gè)月，確需延期的，經(jīng)批準(zhǔn)可延長，但期限不能超過3個(gè)月。（）A、1 B、2 C、31案件調(diào)查中，回避的對象包括以下三類人員:紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)的案件檢查人員、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)在案件調(diào)查聘請的有關(guān)人員。（）A、參加查辦案件的兼職紀(jì)檢員、監(jiān)察員 B、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)不分管案件工作的主要領(lǐng)導(dǎo) C、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)非具體查辦案件的其他人員1調(diào)查方案確定后，還應(yīng)對有關(guān)具體問題擬定調(diào)查提綱，調(diào)查提綱包括的內(nèi)容主要是：已收集掌握的案件線索、確定的調(diào)查對象。（）A、調(diào)查注意事項(xiàng) B、調(diào)查內(nèi)容的先后順序 C、調(diào)查防范措施1調(diào)查取證工作結(jié)束后，還要對案情綜合分析，這項(xiàng)工作主要包括審核材料、和認(rèn)定違紀(jì)違法事實(shí)三個(gè)步驟（）A、鑒別證據(jù) B、違紀(jì)事實(shí)材料與本人見面 C、提出定性處理意見1證據(jù)有三個(gè)基本特征：客觀性、規(guī)定性（）A、合法性 B、真實(shí)性 C、聯(lián)系性1收集證人證言時(shí)要注意證人資格，要注意做好詢問證人前的準(zhǔn)備工作，（）A、要符合程序規(guī)定 B、要實(shí)事求是 C、要客觀公正1調(diào)查組認(rèn)為被調(diào)查的黨員干部確犯有嚴(yán)重錯(cuò)誤，或妨礙案件調(diào)查時(shí)，可建議對其采取停職檢查措施。（）A、本人愿意引咎辭職 B、已不適宜擔(dān)任現(xiàn)任職務(wù) C、已經(jīng)出逃1暫予扣留、封存物品和非法所得的紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)是 紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)（）（）A、鄉(xiāng)級(jí)以上 B、縣級(jí)以上（含縣級(jí)）C、市級(jí)以上從以下渠道得到的案件線索可查性不強(qiáng)。（）A、從送錢送物經(jīng)辦人渠道得到的舉報(bào)線索B、從“兩規(guī)”、“兩指”人員渠道得到的檢舉和交代線索 C、傳來舉報(bào)和糾葛舉報(bào)的線索A、受理材料的處理 B、受理材料的銷毀 C、受理材料的退回二、多項(xiàng)選擇案件檢查的基本要求有：事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、處理恰當(dāng)、程序合法。（）A、實(shí)事求是 B、實(shí)性準(zhǔn)確 C、方法妥當(dāng) D、手續(xù)完備案件受理的形式有書面形式、口頭形式、（）A、錄音錄像形式 B、網(wǎng)絡(luò)留言或電子郵件形式 C、道聽途說形式 D、領(lǐng)導(dǎo)暗示形式初步核實(shí)的程序包括初步核實(shí)的相關(guān)手續(xù)、。（）A、確定初步核實(shí)人員 B、制訂初步核實(shí)方案 C、初步核實(shí)的實(shí)施 D、對初步核實(shí)結(jié)果的處理立案的基本程序是：撰寫立案呈批報(bào)告、重要復(fù)雜案件的備案。（）A、審查批準(zhǔn)立案 B、立案決定的通知與通報(bào) C、立案調(diào)查 D、立案討論調(diào)查報(bào)告的基本內(nèi)容是：立案依據(jù)及調(diào)查的簡要情況、被調(diào)查人的態(tài)度和（）A、主要違紀(jì)事實(shí)及性質(zhì) B、有關(guān)人員的責(zé)任 C、處理建議 D、調(diào)查組人員證據(jù)材料包括物證、證人證言，受侵害人的陳述、被調(diào)查人的陳述、現(xiàn)場筆錄、勘驗(yàn)和檢查筆錄。（）A、舉報(bào)信 B、書證 C、視聽材料 D、鑒定結(jié)論案件檢查協(xié)調(diào)措施的主要內(nèi)容是：與公安機(jī)關(guān)的組織協(xié)調(diào)，、與審計(jì)機(jī)關(guān)的組織協(xié)調(diào)，與稅務(wù)機(jī)關(guān)的組織協(xié)調(diào)等。（）A、與民營企業(yè)的組織協(xié)調(diào) B、與檢察機(jī)關(guān)的組織協(xié)調(diào) C、與審判機(jī)關(guān)的組織協(xié)調(diào) D、與司法行政機(jī)關(guān)的組織協(xié)調(diào)在辦案實(shí)踐中，辦案人員主要從三個(gè)層面提取案件的外圍證據(jù)（）A、從主要作案環(huán)節(jié)入手尋找外圍書證物證 B、從外圍知情人中提取證據(jù)和證人證言 C、從同事中提取證據(jù) D、從關(guān)鍵證人中提取證人證言與被調(diào)查人正面談話前的主要準(zhǔn)備工作有：組織最佳的談話工作力量，全面熟悉和掌握案情、證據(jù)及相關(guān)資料的準(zhǔn)備。（）A、研究被調(diào)查人的基本情況B、選擇辦案點(diǎn) C、向領(lǐng)導(dǎo)請示D、制訂談話計(jì)劃案件檢查的主要程序?yàn)槭芾?、初步核?shí)、（）A、立案 B、審批 C、調(diào)查 D、移送審理1案件調(diào)查的主要任務(wù)是：查明案件事實(shí)，、教育黨員、黨組織和監(jiān)察對象遵紀(jì)守法。（）A、收集確實(shí)充分的證據(jù) B、使違紀(jì)者受到應(yīng)有的懲處 C、保護(hù)沒有違紀(jì)的人不受追究 D、依紀(jì)依法辦案1上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)直接受理和查處屬于下級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)管轄范圍內(nèi)的案件的主要情形是：①上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)認(rèn)為有重大影響的重要復(fù)雜案件②，③，④，⑤上級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)指定交辦的案件。（）A、下級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)不便辦理或難以辦理的重要復(fù)雜案件 B、下級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)不愿意辦理的案件C、由下級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)直接辦理可能會(huì)影響公正處理的案件 D、上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)直接辦理可能會(huì)影響公正處理的案件1受理案件線索材料的來源主要有：①有關(guān)組織或干部群眾檢舉控告的，②，③，④下級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)報(bào)送的⑤本級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)的⑥。（）A、領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的 B、有關(guān)單位移送的 C、新聞媒體報(bào)道的 D、違紀(jì)者主動(dòng)交辦的1初步核實(shí)的要求是：①抓住時(shí)機(jī)，講究效率，②，③，④。（）A、迅速及時(shí)，以快取勝 B、突出重點(diǎn)，準(zhǔn)確突破 C、細(xì)致完備，注重細(xì)節(jié) D、縮小影響，保守秘密1《立案呈批報(bào)告》一般包括三部分內(nèi)容：、落款。（）A、標(biāo)題B、呈報(bào)對象C、主要違紀(jì)事實(shí)D、正文1按不同類別，證據(jù)可分為①原始證據(jù)和，② 和間接證據(jù)，③言詞證據(jù)和。（）A、傳來證據(jù) B、直接證據(jù) C、實(shí)物證據(jù) D、客觀證據(jù)1收集證據(jù)的基本要求是：必須①客觀全面，②，③，④依法進(jìn)行。（）A、一證一取 B、深入細(xì)致 C、主動(dòng)及時(shí) D、一人一證1收集物證的主要方式是：盡可能提取原物、注意提請司法機(jī)關(guān)協(xié)助提取物證，嚴(yán)格依照法律規(guī)定進(jìn)行。（）A、促使被調(diào)查人交出物證 B、向群眾調(diào)查收集物證 C、通過現(xiàn)場檢查收集物證 D、委托有關(guān)人員收集物證1收集制作現(xiàn)場筆錄的主要方式：①，②，③其內(nèi)容必須客觀真實(shí)事，文字力求全面準(zhǔn)確，④（）A、要制訂方案 B、由案件檢查人員在檢查現(xiàn)場當(dāng)場制作 C、邀請見證人臨場見證D、由參與實(shí)施現(xiàn)場檢查人的人員簽名或蓋章從以下三種渠道得到的案件線索可查性強(qiáng)①，②，③（）A、從送錢送物經(jīng)辦人渠道得到的舉報(bào)線索 B、從在押、“兩規(guī)”人員渠道得到的檢舉和交代線索C、從審計(jì)、工商、稅務(wù)等經(jīng)濟(jì)監(jiān)督和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)渠道得到的案件線索 D、糾葛舉報(bào)得到的線索2在辦案實(shí)踐中，總結(jié)到不法分子主要通過“十送”的方式和手段，來腐蝕黨員干部和關(guān)鍵崗位工作人員，即給他們送金錢、送子女經(jīng)商辦企業(yè)資金、送名貴手表和金銀玉飾品、送車子、送高檔家具、送高檔健身器材、送親屬子女出國旅游或留學(xué)。（）A、送有價(jià)證券 B、送感情 C、送房子 D、送情婦2在辦案實(shí)踐中，經(jīng)常從關(guān)鍵證人中提取證人證言，關(guān)鍵證人一般是被調(diào)查人的配偶、父母、兄弟姐妹、秘書和送錢送物的人等。（）A、檢舉人 B、子女、C、情婦情夫 D、司機(jī)2辦案實(shí)踐中，正面談話取證有四種策略：①全面兜底,找出破綻,從正面進(jìn)行突破，②，③，④（）A、循序漸進(jìn)，深問細(xì)摳，取得突破B、政策攻心，恩威并用，從政策法律角度進(jìn)行突破 C、以情動(dòng)人，以理服人，從情與理的角度進(jìn)行突破D、順藤摸瓜，投石問路，從邏輯合理的角度不斷逼近進(jìn)行突破2查辦案件中遇到下列情況之一的，可以提請公安機(jī)關(guān)予以協(xié)助。①需要向在押的犯罪嫌疑人、被執(zhí)行刑罰的罪犯調(diào)查取證的，②，③，（）A、需要阻止與案件有關(guān)的人員出境的 B、需要阻止被調(diào)查人軟抵硬抗的C、需要共同談話的D、需要協(xié)助收集、審查、判斷或認(rèn)定證據(jù)的紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)辦案證據(jù)只能由紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)案件檢查人員收集。紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)以外的其他機(jī)關(guān)、單位和個(gè)人的揭發(fā)、舉報(bào)、調(diào)查材料，也能直接作為證據(jù)（）調(diào)查組認(rèn)為被調(diào)查的黨員干部確犯有嚴(yán)重錯(cuò)誤，已不適宜擔(dān)任現(xiàn)任職務(wù)或妨礙案件調(diào)查時(shí)，可建議對其采取停職檢查措施（）各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣市級(jí)所屬部門紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)經(jīng)授權(quán)可使用“兩規(guī)”措施（）收集證人證言，應(yīng)個(gè)別進(jìn)行，不得采用開座談會(huì)形式（）談話筆錄應(yīng)一人一錄，特殊情況下可以多人一錄（）談話筆錄時(shí)，既可以用鋼筆或毛筆書寫，也可用鉛筆或圓珠筆書寫（）談話筆錄后，如果被談話人提出按談話內(nèi)容自己書寫證言，應(yīng)當(dāng)允許，但談話筆錄可退本人（）1在案件調(diào)查中，特殊情況下，可以騙證誘證指證（）1紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)在辦案時(shí)，經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)，可直接采用傳訊、收審、搜查、拘留、凍結(jié)存款等強(qiáng)制性措施（）1初步核實(shí)的時(shí)限為兩個(gè)月，必要時(shí)可延長一個(gè)月（）1由上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)立案后交給下級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)辦理的案件，下級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)仍需立案（）1批準(zhǔn)立案后，立案的紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)應(yīng)將違紀(jì)違法者的立案決定通知、通報(bào)被立案人和有關(guān)單位（）1辦理政紀(jì)案件時(shí)，重要、復(fù)雜案件的立案，應(yīng)當(dāng)報(bào)本級(jí)人民政府和上一級(jí)監(jiān)察機(jī)關(guān)備案（）1案件調(diào)查工作實(shí)行責(zé)任制，調(diào)查組對分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)（）1調(diào)查終結(jié)后，調(diào)查組應(yīng)當(dāng)將經(jīng)過核實(shí)認(rèn)定的違紀(jì)違法事實(shí)寫成違紀(jì)事實(shí)材料，與被調(diào)查人見面，認(rèn)真聽取其意見和申辯。（）1調(diào)查中，發(fā)現(xiàn)檢舉人確屬誣告或證人出具偽證妨礙案件檢查的，不必追究責(zé)任。（）因被調(diào)查人死亡致使調(diào)查無法進(jìn)行了，紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)不能終止調(diào)查，不能結(jié)案（）2對署真實(shí)姓名的檢舉人，調(diào)查結(jié)束后，調(diào)查組應(yīng)向其口頭通報(bào)所檢舉問題的調(diào)查結(jié)果，并征求意見（）2調(diào)查