【正文】 購 年度協(xié)議的采辦方式 年度協(xié)議可以采取招標(biāo)、詢價(jià)比價(jià)的方式進(jìn)行。 年度協(xié)議的簽訂 年度協(xié)議由物資裝備部負(fù)責(zé)組織 /簽訂。 簽訂年度協(xié)議的操作流程 物資裝備部委托綜合服務(wù)事業(yè)部物供中心對物資進(jìn)行整理、分類并列出擬簽訂年度協(xié)議的物資明細(xì)表，該物資明細(xì)表包括但不限于采辦物資的名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠等。 物供中心將物資明細(xì)表反饋給各事業(yè) 部 /單位，由各事業(yè)部 /單位補(bǔ)充物資項(xiàng)目及生產(chǎn)廠家后，再反饋到物供中心。 物供中心重新整理物資明細(xì)表，報(bào)物資裝備部審批。 分公司、辦事處、各事業(yè)部、物供中心按物資分類向物資裝備部推薦發(fā)標(biāo)或詢價(jià)分供方，并說明推薦理由。 物資裝備部填寫《分供方選擇審批表》，送公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 批準(zhǔn)后，物資裝備部進(jìn)行（或委托物供中心）招標(biāo)或詢價(jià)，評標(biāo)或比價(jià)，填寫《技術(shù)評比表》、《商務(wù)評比表》和《物資訂貨審批表》，將評標(biāo)或比價(jià)結(jié)果和推薦擬成交分供方及供貨范圍送公司審 批。 批準(zhǔn)后，物資裝備部與擬成交分供方進(jìn)行進(jìn)一步的商務(wù)談判，確定協(xié) — 13 — 議條款，準(zhǔn)備協(xié)議文本。 物資裝備部填寫《合同 /協(xié)議預(yù)審表》，送公司審批。 批準(zhǔn)后，物資裝備部與成交分供方簽訂年度協(xié)議。 年度協(xié)議范圍內(nèi)物資的采辦程序 年度協(xié)議采辦的實(shí)施執(zhí)行單位主要為綜合服務(wù)事業(yè)部物供中心。年度協(xié)議范圍內(nèi)物資采購可以采用以訂單代替合同或簽訂合同的方式。 綜合事業(yè)部采辦人員接到物資需求單位經(jīng)平庫的 MR 單后，在年度協(xié)議分供方的供貨清單中查找相應(yīng)的物資，在 訂貨清單中填寫供貨分供方及供貨項(xiàng)目。 訂貨前根據(jù)供貨總價(jià)按綜合服務(wù)事業(yè)部制定的經(jīng)物資裝備部批準(zhǔn)的權(quán)限逐級審批。 發(fā)出訂貨單。 分供方將貨物送到指定地點(diǎn)。 分供方、采辦人員和倉庫保管員、物資使用單位人員驗(yàn)收交接，并在驗(yàn)收交接單上簽字。 采辦人員和倉庫保管員依據(jù)訂貨清單及驗(yàn)收交接單辦理入庫手續(xù)。 每月一次或分幾次結(jié)帳付款，如一次性供貨金額超過 10 萬元，可采用單項(xiàng)結(jié)算方式。付款文件（附所有供貨確認(rèn)單據(jù)）由綜合服務(wù) 事業(yè)部有關(guān)人員準(zhǔn)備，然后交公司或?qū)俚胤止景礄?quán)限簽付。 年度協(xié)議的管理 物資裝備部定期或不定期組織檢查、評審年度協(xié)議的執(zhí)行情況和規(guī)范性。 分公司不定期檢查年度協(xié)議的執(zhí)行情況和規(guī)范性。 — 14 — 年度協(xié)議所包含的物資不得采用其他方式采辦，更不得采用零星采辦的方式。 物供中心應(yīng)嚴(yán)格控制庫存，庫存不僅要保持在合理水平，且要逐步達(dá)到零庫存。提高管理水平，使物供中心向物流中心過渡。 零星采辦 零星采購的年采購額必須被年度器材采購計(jì)劃 所涵蓋，并在限額內(nèi)。 每次零星采購的清單，必須要有具備采辦權(quán)單位主管領(lǐng)導(dǎo)書面審批。 零星采購物資的價(jià)格和質(zhì)量由非采辦人員監(jiān)督。 各有采辦權(quán)單位采辦主管人員須定期對零星采購價(jià)格進(jìn)行市場調(diào)查。 每次零星采購過程，必須要有書面記錄；采辦文件要按月進(jìn)行整理。 零星采購付款文件包括但不限于：賣方有效發(fā)票、驗(yàn)收交接單、入庫單及零星采辦審批單。 零星采購規(guī)定以外的物資，因某種原因需采用零星采辦方式采購時(shí)，須經(jīng)采辦主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 外圍采辦 外 圍采辦適用于作業(yè)和補(bǔ)給都不在基地范圍內(nèi)的區(qū)域，并且該區(qū)域沒有分公司和辦事處。外圍采辦分為由分公司派采辦人員到屬地以外作業(yè)地采辦和由公司授權(quán)外圍作業(yè)事業(yè)部采辦兩種。 分公司派采辦人員到屬地以外作業(yè)地采辦的程序按 、 、 、 、 、 條執(zhí)行。分公司負(fù)責(zé)管理職能。 公司授權(quán)外圍作業(yè)事業(yè)部采辦 分公司或外圍作業(yè)事業(yè)部以書面方式向物資裝備部提出外圍采辦授權(quán) — 15 — 申請。 物資裝備部提出初審意見后報(bào)公司主管執(zhí)行副總裁批準(zhǔn)，再書面批復(fù)授權(quán)采辦 申請。 分公司或外圍作業(yè)事業(yè)部制訂外圍采辦管理辦法，報(bào)物資裝備部批準(zhǔn)后執(zhí)行。 外圍作業(yè)事業(yè)部的屬地分公司為外圍采辦的管理部門。 該外圍采辦授權(quán)及采辦管理辦法在該外圍作業(yè)事業(yè)部的整個(gè)外圍生產(chǎn)作業(yè)期內(nèi)有效。該外圍生產(chǎn)作業(yè)結(jié)束后，外圍采辦授權(quán)及采辦管理辦法自動(dòng)廢止。 應(yīng)急采辦 應(yīng)急采辦的物資是屬對生產(chǎn)有直接影響，目前已造成停產(chǎn)（主要生產(chǎn)設(shè)備無法運(yùn)行）或即將導(dǎo)致停產(chǎn)，而又沒有庫存和無別的解決途徑的物資。 應(yīng)急采辦物資的確定 由各生產(chǎn)單位領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際情況以最快捷的方式（電傳、 EMAIL、電話、電報(bào)）向本事業(yè)部提出緊急采辦物資申請。 經(jīng)本事業(yè)部（授權(quán)范圍內(nèi)）主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后送采辦部門或本單位采辦主管應(yīng)急采辦。 應(yīng)急采辦申請交采辦部門或本單位采辦主管執(zhí)行后，申請單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)安排有關(guān)人員補(bǔ)辦正式的物資計(jì)劃和有關(guān)審批手續(xù)。 應(yīng)急采辦程序 采辦部門或本單位采辦主管接到應(yīng)急采辦指令后，其主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即安排采辦人員進(jìn)行采辦工作。按正常采辦程序需由領(lǐng)導(dǎo)審批后才能進(jìn)行 下一步驟的環(huán)節(jié)，由采辦人員電話請示后，繼續(xù)進(jìn)行下一步采辦步驟。 — 16 — 根據(jù)分供方檔案及平時(shí)經(jīng)驗(yàn)選擇三家或以上最有能力，信譽(yù)好，最有可能找到現(xiàn)貨的分供方用電話的方式進(jìn)行分供方選擇審批，然后詢價(jià)。詢價(jià)單應(yīng)在工作日 1 小時(shí)之內(nèi)完成。 在所選定的分供方未明確能否找到合格現(xiàn)貨前，采辦人員應(yīng)繼續(xù)向其它地區(qū)的分供方尋找合格現(xiàn)貨途徑。 當(dāng)收到一家分供方報(bào)價(jià)時(shí)，采辦人員立即將報(bào)價(jià)與最近一次訂貨的價(jià)格相比較，如果價(jià)格不超過 10%，則采辦人員可直接下定單，然后補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。如超過 10%，則按審批權(quán)限口頭逐級審批。如同意，訂貨后補(bǔ)辦手續(xù)。如不同意，則等待并繼續(xù)尋找報(bào)價(jià)。 當(dāng)收到二家報(bào)價(jià)后，如價(jià)格低的一家的價(jià)格不超過最近一次訂貨價(jià)格的 10%時(shí)，采辦人員可直接下定單，然后參照 條款執(zhí)行。 當(dāng)批準(zhǔn)訂貨后，采辦人員立即下定單。 安排最節(jié)約時(shí)間的全程運(yùn)輸事宜。 若無合格現(xiàn)貨，只有代用品、修復(fù)品等，采辦人員應(yīng)及時(shí)將情況反饋給申請單位和報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意訂購后再成交。 經(jīng)最大努力仍只有期貨，應(yīng)及時(shí) 反饋給申請單位和報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。若需訂購期貨，則改按正常采辦程序執(zhí)行。 應(yīng)急采辦物資成交后，采辦人員應(yīng)補(bǔ)齊有關(guān)文件和手續(xù)。并按正常采辦規(guī)定送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)簽應(yīng)急采辦文件。 應(yīng)急采辦物資的采購文件編審與正常采辦的采購文件編審相同。 采辦人員應(yīng)全程跟蹤應(yīng)急采購物資的交貨、運(yùn)輸、提貨、報(bào)關(guān)等情況。 緊急放行應(yīng)急采購物資。 — 17 — 在應(yīng)急采辦過程中，采辦人員應(yīng)隨時(shí)將采辦情況以電話方式報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 燕郊屬地機(jī)關(guān)部門 /事業(yè)部所 需物資采辦 根據(jù)屬地管理原則，由物資裝備部直接管理。 無采辦權(quán)單位所需物資采辦 由需求單位按公司批準(zhǔn)的年度生產(chǎn)計(jì)劃編制 MR 單。 交物資裝備部實(shí)施采辦，或由物資裝備部授權(quán)有關(guān)單位實(shí)施具體采辦。 被授權(quán)參與具體采辦操作的有關(guān)單位應(yīng)按下列程序執(zhí)行。 選擇采辦分供方，報(bào)物資裝備部批準(zhǔn)。 按 條要求詢價(jià)、比價(jià)。 將比價(jià)結(jié)果報(bào)物資裝備部批準(zhǔn)。 按批準(zhǔn)結(jié)果向擬成交分供方確認(rèn)。 做合同或訂單。 將合同或訂單送物資裝備部預(yù)審 。 公司法人或法人授權(quán)代理人代表公司簽訂采辦合同。 交貨跟蹤，到貨驗(yàn)收。 填寫驗(yàn)收交接報(bào)告 /清單。 按規(guī)定辦理入庫、出庫手續(xù)。 按要求準(zhǔn)備付款文件，送物資裝備部審批。 送計(jì)劃資金部 /財(cái)務(wù)部付款。 采辦結(jié)束后，被授權(quán)參與具體采辦操作的有關(guān)單位應(yīng)將與本合同有關(guān)的所有文 — 18 — 件資料轉(zhuǎn)交物資裝備部存檔。 6. 采辦紀(jì)律 保守商業(yè)秘密，嚴(yán)禁把項(xiàng)目計(jì)劃、分供方預(yù)選名單、報(bào)價(jià)單（投標(biāo)報(bào)價(jià)書），比價(jià)評比（比價(jià)評標(biāo)）等信息資料泄漏給競爭者或公司系統(tǒng)內(nèi)外無關(guān)人員。 報(bào)價(jià)資料應(yīng)嚴(yán)格保密，技術(shù)評比和商務(wù)評比 分開進(jìn)行，僅允許采辦負(fù)責(zé)人及責(zé)任采辦接觸價(jià)格資料。其它人員需查閱價(jià)格資料，必須經(jīng)采辦負(fù)責(zé)人書面批準(zhǔn)。 采辦過程中發(fā)出的任何傳真等書面文件須由采辦負(fù)責(zé)人簽字，與分供方的聯(lián)系，應(yīng)有書面記錄。 未確定成交分供方前，任何人不得與分供方單獨(dú)接觸，如必須與分供方會(huì)面，至少要有 2 人在場，并做好書面記錄。 做好詢、報(bào)價(jià)的登記、控制、保密、檔案的管理工作。 采辦人員應(yīng)以公司利益為重，排除干擾，嚴(yán)禁徇私舞弊，遵守外事紀(jì)律，忠于職守，廉法奉公，遵守商業(yè)道德。合同簽署過程中，需將《廉潔備忘錄》作為附 件，附在合同中。 7. 各分公司、事業(yè)部和辦事處應(yīng)根據(jù)具體情況制定管理辦法。 附表： 1. 《分供方選擇審批表》 2. 《技術(shù)評比表》 3. 《物資訂貨審批表》 4. 《合同 /協(xié)議預(yù)審表》 5. 《商務(wù)評比表》 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 19 頁 共 101 頁 x 油田服務(wù)股份有限公司 維修改造工程商務(wù)管理程序 1. 范圍 本程序適用公司維修改造工程商務(wù)管理實(shí)施的內(nèi)容與要求，適用于公司日常工程修理項(xiàng)目，工程改造、大修理項(xiàng)目，各事業(yè)部內(nèi)部之間承攬工程維修改造項(xiàng)目，項(xiàng)目組管理的項(xiàng)目，緊急修理工程項(xiàng)目，合同執(zhí)行中項(xiàng)目變更。 2. 引用標(biāo)準(zhǔn) — 《中國海洋石油總公司設(shè)備管理規(guī)定》 — 《中國海洋石油總公司設(shè)備管理工作實(shí)施程序》 3. 定義 計(jì)劃內(nèi)修理：指年初公司下發(fā)的“生產(chǎn)建設(shè)執(zhí)行計(jì)劃” 中所包括的內(nèi)容或年中公司下發(fā)的“生產(chǎn)建設(shè)調(diào)整計(jì)劃”中增補(bǔ)的修理計(jì)劃。計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)不用立項(xiàng)。 計(jì)劃外修理：指與計(jì)劃內(nèi)修理項(xiàng)目內(nèi)容無關(guān)的修理項(xiàng)目或日常修理總額度超支部分。計(jì)劃外項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)要立項(xiàng)。 日常修理 :是指各生產(chǎn)單位（包括分公司、辦事處、事業(yè)部）為保證生產(chǎn)和工作的正常運(yùn)行而投入的對其所屬設(shè)備、系統(tǒng)的正常維修、維護(hù)、適應(yīng)性的局部改造配套工作。此部分工作在年初公司生產(chǎn)建設(shè)計(jì)劃中以總額工作量的形式反映出來，由各生產(chǎn)單位自行控制，但對超過審批權(quán)限的，由公司負(fù)責(zé)實(shí)施操作。各生產(chǎn)單位在執(zhí)行計(jì)劃中，根據(jù)實(shí)際情況及公司 管理規(guī)定，逐項(xiàng)審批實(shí)施。 大型修理、改造項(xiàng)目：是指各生產(chǎn)單位（包括分公司、辦事處、事業(yè)部）為保證生產(chǎn)和工作的正常運(yùn)行而對其所屬設(shè)備、系統(tǒng)的大型修理、改造工作。此部分工作在 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 20 頁 共 101 頁 年初公司生產(chǎn)建設(shè)計(jì)劃中以單項(xiàng)形式反映出來，各分公司、辦事處、事業(yè)部應(yīng)按公司授權(quán)權(quán)限范圍控制、實(shí)施。 緊急修理工程項(xiàng)目：是指在正常的工作生產(chǎn)中，突發(fā)性的無法預(yù)計(jì)、預(yù)測的工程修理項(xiàng)目。 項(xiàng)目管理組組織實(shí)施的項(xiàng)目：是指由公司組建的項(xiàng)目管理組統(tǒng)一組織實(shí)施的工程項(xiàng)目，按照公司制定的項(xiàng)目管理程序嚴(yán)格操作，進(jìn)行項(xiàng)目的費(fèi)用、工期、質(zhì)量、安全控制等相關(guān)管理工 作。 合同執(zhí)行中項(xiàng)目變更：是指原定合同范圍內(nèi)工程項(xiàng)目的增加、減少、隱蔽、牽連或工程單中未包含的工程項(xiàng)目，對于此類工程項(xiàng)目的審批，應(yīng)嚴(yán)格按照公司有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。 4. 職責(zé)與權(quán)限 公司總裁 簽批權(quán)限范圍內(nèi)各類船舶、鉆井船的修理項(xiàng)目或更新、改造、大修理項(xiàng)目的維修商務(wù)文件。 公司主管物資裝備的執(zhí)行副總裁 簽批職權(quán)范圍內(nèi)的維修商務(wù)文件。 物資裝備部 批準(zhǔn)各分公司、辦事處、事業(yè)部制定的維修商務(wù)管理程序和辦法。 指導(dǎo)、監(jiān)督各分公司的維修商務(wù)工作。 簽批 分公司、辦事處、事業(yè)部計(jì)劃外限上項(xiàng)目及燕郊屬地計(jì)劃外項(xiàng)目的立項(xiàng)審批表。 審簽公司維修商務(wù)文件，批準(zhǔn)燕郊屬地限下維修商務(wù)文件。 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 21 頁 共 101 頁 簽訂公司維修商務(wù)合同或協(xié)議。 負(fù)責(zé)限上維修商務(wù)文件的技術(shù)審批 , 并提供相關(guān)技術(shù)支持。 財(cái)務(wù)部 按合同要求付款。 提供國家財(cái)務(wù)方面政策支持。 工程項(xiàng)目的索賠、理賠款項(xiàng)結(jié)算。 計(jì)劃資金部 制定年度工程項(xiàng)目維修改造計(jì)劃，平衡調(diào)整計(jì)劃； 負(fù)責(zé)維修商務(wù)付款管理 , 做好工程項(xiàng)目的結(jié)算付 款工作； 參與合同預(yù)審，按照合同要求和付款時(shí)間準(zhǔn)備資金并付款； 分公司主管部門、辦事處 屬地所有維修商務(wù)的歸口管理部門。 負(fù)責(zé)制定分公司維修