【正文】 3 第十四節(jié) 預(yù)算管理 .......................................................................................... 78 第十五節(jié) 企業(yè)清算 .......................................................................................... 82 第十六節(jié) 附則 .................................................................................................. 82 附件：會計檔案保管期限表 ............................................................................... 83 第四章 內(nèi)部審計制度 ............................................................................................. 84 第一節(jié) 總則 ...................................................................................................... 84 第二節(jié) 內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)及審計人員 .................................................................. 84 第三節(jié) 審計范圍和權(quán)限 .................................................................................. 85 第四節(jié) 審計工作程序 ...................................................................................... 87 第五節(jié) 職業(yè)道德與審計紀(jì)律 .......................................................................... 89 第六節(jié) 審計檔案 .............................................................................................. 91 第七節(jié) 附則 ...................................................................................................... 93 第五章 運營管理制度 ........................................................................................... 94 第一節(jié) 信息安全管理 ...................................................................................... 94 第二節(jié) 運營信 息管理 ...................................................................................... 98 第三節(jié) 重大事項報告 ...................................................................................... 99 第四節(jié) 產(chǎn)品質(zhì)量管理 .................................................................................... 100 第五節(jié) 新產(chǎn)品開發(fā)管理 ................................................................................ 102 第六節(jié) 品牌、商標(biāo)管理 ................................................................................ 104 第七節(jié) 專利、專有技術(shù)管理 ........................................................................ 105 第八節(jié) 外協(xié)加工管理 .................................................................................... 106 第九節(jié) 子公司采購管理 ................................................................................ 107 第十節(jié) 招標(biāo)管理 ............................................................................................ 107 第十一節(jié) 供應(yīng)商管理 .................................................................................... 109 第六章 人力資源管理制度 .................................................................................. 111 第一節(jié) 員工守則 ............................................................................................. 111 第二節(jié) 勞動人事管理 ..................................................................................... 111 第 七章 行政管理制度 ..........................................................................................119 第一節(jié) 公文管理 .............................................................................................119 4 第二節(jié) 綜合檔案管理 .................................................................................... 123 第三節(jié) 負(fù)責(zé)人出差備案管理 ........................................................................ 131 第四節(jié) 員工出差管理 .................................................................................... 132 第五節(jié) 接待工作管理 .................................................................................... 132 第六節(jié) 保守公司秘密管理 ............................................................................ 133 第七節(jié) 宣傳管理 ............................................................................................ 135 第八節(jié) 車輛管理 ............................................................................................ 136 第九節(jié) 辦公用品管理 .................................................................................... 137 第十節(jié) 印信管理 ............................................................................................ 138 第八章 后勤管理制度 ........................................................................................... 140 第一節(jié) 出入廠管理 ........................................................................................ 140 第 二節(jié) 安全保衛(wèi)管理 .................................................................................... 141 第三節(jié) 消防管理 ............................................................................................ 144 第四節(jié) 交通管理 ............................................................................................ 145 第五節(jié) 宿舍管理 ............................................................................................ 146 第六節(jié) 食堂管理 ............................................................................................ 148 第七節(jié) 醫(yī)務(wù)管理 ............................................................................................ 150 第八節(jié) 環(huán)境衛(wèi)生管理 .................................................................................... 150 第九節(jié) 綠化管理 ............................................................................................ 152 1 前 言 根據(jù)雅戈爾“小集團(tuán)，大公司”的運作模式，遵照“集權(quán)有道，分權(quán)有序 ,授權(quán)有章，用權(quán)有度”的原則，吸收國內(nèi)外現(xiàn)代企業(yè)管理理念，特制定本管理手冊。本管理手冊為雅戈爾集團(tuán)第一版，隨著集團(tuán)的發(fā)展和內(nèi)外部環(huán)境的變化，需要在實踐中持續(xù)完善。 一、 集團(tuán)總部及所屬各企業(yè)、單位所有員工都必須嚴(yán)格遵守和執(zhí)行本管理手冊。 二、 集團(tuán)所屬各企業(yè)、單位根據(jù)國家法律法規(guī)和本管理手冊的規(guī) 定，制定各自相應(yīng)的規(guī)章制度。 三、 集團(tuán)所屬各企業(yè)、單位制定的規(guī)章制度，不得與本管理手冊的規(guī)定相抵觸。 四、 本管理手冊中各項規(guī)定的解釋權(quán)和修改權(quán)在集團(tuán)公司總部。 五、 本管理手冊從頒布之日起執(zhí)行。 2 第一部分 子公司法人治理結(jié)構(gòu)準(zhǔn)則 第一章 總則 第一條 本準(zhǔn)則適用于集團(tuán)控股控制的成員公司（以下簡稱“公司”）。 第二條 根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)，參照國內(nèi)外公司治理理論和實踐中普遍認(rèn)同的標(biāo)準(zhǔn)，制定本準(zhǔn)則。 第三條 實施法人治理的目的是防范風(fēng)險，提高決策水平，推動公司建立和完善現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范公司運作，保證公司持續(xù)、健康、快速地發(fā)展，實現(xiàn)公司的戰(zhàn) 略目標(biāo)。 第四條 本準(zhǔn)則是指導(dǎo)公司董事會、監(jiān)事會以及董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等高級管理人員正確行使股東賦予的權(quán)力、履行應(yīng)有的責(zé)任和義務(wù)所應(yīng)當(dāng)遵循的基本行為準(zhǔn)則。 第五條 本準(zhǔn)則是制定相關(guān)管理制度的指導(dǎo)思想和原則。 第六條 本準(zhǔn)則中的總經(jīng)理是指子公司的企業(yè)經(jīng)營一把手。 第二章 董事、監(jiān)事、高級管理人員義務(wù)和責(zé)任 第七條 董事、監(jiān)事和高級管理人員（包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人）應(yīng)嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)、公司章程、本準(zhǔn)則以及公司其他規(guī)章制度的規(guī)定，以公司和全體股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，保證有足夠的時間和精力，誠信、勤勉和忠實地履行職責(zé)，公平 對待所有股東，以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席會議，對所議事項表達(dá)明確意見。全心全意處理公司事務(wù)， 維護(hù)和保障公司利益