天津資產(chǎn)管理有限公司章程-文庫吧
2024-10-24 04:04 本頁面
【正文】 第四章 股東代表會(huì) 第十四 條 股東 代表會(huì)即公司法所指的股東會(huì)，由全體 股東 代表 組成。 第十五 條 股東 代表 會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依照公司法行使職權(quán)。 第十六 條 股東 代表 會(huì)行使下列職權(quán) ： （一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃； （ 二）選舉董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員，并 決定 董事長(zhǎng) 報(bào)酬； （三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的年度報(bào)告； （四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的年度報(bào)告； （五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （六）審議批準(zhǔn)公司的年度利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 4 （七）對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議； （八）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議； （九）修改公司章程； （十）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 第十七 條 股東 代表 會(huì)決定事項(xiàng)時(shí)，須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過，方能形成決議。 第十 八 條 股東 代表 會(huì)議分為定期會(huì)議和臨 時(shí)會(huì)議。定 期會(huì)議在每年一月和七月各召開一次。三分之一以上的董事和監(jiān)事 且 四分之一以 上 的 股東 代表聯(lián)名提議，可以召開臨時(shí)會(huì)議。 第 十九 條 召開 股東 代表 會(huì)議， 應(yīng)當(dāng)提前通知全體股東 代表 。 第二十 條 股 東代表 會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)不能參加會(huì)議由 董事長(zhǎng)委托 副董事長(zhǎng)主持。 第二十 一 條 股東 代表會(huì)議 應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做 成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的 股東 代表 應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 第五章 董事會(huì) 第二十二 條 公司設(shè)董事會(huì)，由 X 人組成，由 股東 代表 選舉產(chǎn)生。 第二十 三 條 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng) 1名， 副董事長(zhǎng) x 名 ， 董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)由董事會(huì)全 體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。董事長(zhǎng)是公司的法定代表人。 第二十 四 條 董事任期三年，屆滿后可以連選連任。董事在任期屆滿前， 股東 代表 會(huì)議 不得無故解除其職務(wù)。 5 第二十 五 條 董事會(huì)對(duì) 股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)： （一）召集 股東 代表會(huì)議，并向 股東 代表 會(huì)報(bào)告工作； （二）執(zhí)行 股東 代表 會(huì)的決議； （三）制 訂 公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （六 ）制訂公司合并、分立、撤消和變更公司形式的方案； （七 ）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （八 ）決定聘任或 解聘公司總經(jīng)理；根據(jù)總經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 ； 根據(jù)總經(jīng)理的提名，決定聘任或解聘全資子公司主要負(fù)責(zé)人和派往合資公司的代表 ， 決定以上人員的 考核方案 及報(bào)酬事項(xiàng)； （九 ）制定公司財(cái)務(wù)、人事、
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