產(chǎn)業(yè)基金管理公司章程范本-文庫吧
2024-10-23 22:55 本頁面
【正文】 ； 公司設(shè)立登記 注冊 后，不得抽回出資； 遵守公司章程，維護公司合法權(quán)益； 法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定的其它義務(wù)。 第七章 股東會 第二十四條 公司股東會由全體股東組成，股東會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)。 6 第二十五條 股東會行使下列職權(quán)： 決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃； 選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項； 審議批準董事會的 工作 報告； 審議批準監(jiān)事會或者監(jiān)事的 工作 報告； 審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； 對公司增加或者減少注冊資本作出決議； 對發(fā)行公司債券作出決議； 對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議； 修改公司章程； 1 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。 第二十六條 股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持，并依《公司法》規(guī)定行 使職權(quán)。 第二十七條 股東會會議分為定期會議和臨時會議。 股東會每年召開一次年會，于上一個會計年度完結(jié)之后的六個月之內(nèi)舉行。 7 代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，監(jiān)事會提議召開臨時會議的，應(yīng)當召開臨時會議。 第二十八條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。 第二十九條 股東會會議由董事會召集，董事長主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。 董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監(jiān)事會召集和主持 ；監(jiān)事會不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。 第三十條 股東會所議事項的決定由董事會秘書負責 做成 會議記錄，由出席會議的股東在會議記錄上簽名。 第三十一條 股東會決議分為普通決議和特別決議。 股東會作出普通決議，應(yīng)當由出席股東會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過。 股東會作出特別決議，應(yīng)當由出席股東會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。 第三十二條 下列事項由股東大會以普通決議通過： （一） 董事會和監(jiān)事會的工作報告； （二） 董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案； （三）董事會和監(jiān)事 會 成員 的任免及其報酬和支付方法； （四） 公司年度預(yù)算方案、決算方案； （五） 公司年度報告； 8 （六） 除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者本章程規(guī)定應(yīng)當以特別決議通過以外的其他事項。 第三十三條 下列事項由股東會以特別決議通過： （一） 公司增加或者減少注冊資本； （二） 公司的分立、合并、解散和清算； （三） 本章程的修改； （ 四 ） 股權(quán)激勵計劃； （ 五 ） 法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的，以及股東大會以普通決議認定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。 第三十四條 股東會行使權(quán)利不得違反法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。 第八 章 董事和董事會 第三十五條 公司設(shè)董事會，董事會成員 人，其中 各 一名，另設(shè)置獨立董事兩名。 獨立董事由合計持有公司 30%表決權(quán)股東、董事 會 、監(jiān)事會提名，經(jīng)股東會選舉確定。 董事任期為三年，可 以 連選連任。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。 9 董事會為股東會的執(zhí)行機構(gòu)，向股東會負責。 第三十六條 有下列情形之一的人員，不得擔任公司董事： 無民事行為能力或者限制民事行為能力； 因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義 市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年； 擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年； 擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年； 個人所負數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。 第三十七條 董事應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列忠實 義務(wù)： 不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占 公司的財產(chǎn)； 不得挪用公司資金； 不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲； 不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保； 10
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