制度建設(shè)管理辦法-文庫吧
2025-07-21 03:13 本頁面
【正文】 制度責(zé)任人的確定及變更。新出臺(tái)制度的責(zé)任人一般應(yīng)為制度的起草人；在本管理制度下發(fā)前的制度責(zé)任人由各部門領(lǐng)導(dǎo)指定責(zé)任人；制度責(zé)任人工作發(fā)生異動(dòng)時(shí)，由部門領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)重新指定制度責(zé)任人。制度責(zé)任人工作發(fā)生異動(dòng)時(shí)，必須到制度建設(shè)管理人員處確認(rèn)制度檔案交接情況，否則企業(yè)管理部在組織制度評(píng)審時(shí)，將對(duì)無制度責(zé)任人的進(jìn)行考核。第九條 綜合辦公室負(fù)責(zé)文件審批、文件編號(hào)、打印下發(fā)、整理建檔等。第十條 后勤保障部負(fù)責(zé)按照培訓(xùn)工作相關(guān)要求組織實(shí)施制度培訓(xùn)，達(dá)到培訓(xùn)效果。第十一條 本辦法所指流程就是指做事情的順序，業(yè)務(wù)流程是指為了實(shí)現(xiàn)特定的目的，利用多部門或單位之間的合作共同完成的工作過程。第三章 制度的編制、修訂和廢止第十二條 制度編制的流程（見附件一）。專業(yè)管理部門對(duì)制度編制需求進(jìn)行識(shí)別與確認(rèn)→專業(yè)管理部門起草初稿→專業(yè)管理部門組織與制度相關(guān)部門進(jìn)行研討并征求意見（包括公司對(duì)口專業(yè)部門的意見）→企業(yè)管理部制度建設(shè)管理人員初審→專業(yè)管理部門根據(jù)制度的重要程度組織會(huì)審或會(huì)簽→經(jīng)公司總經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)審批后以紅頭文件下發(fā)或經(jīng)局域網(wǎng)發(fā)布（審批時(shí)須附制度需求識(shí)別與征求意見單、制度審核單、制度定稿及文件審批單）。制度編制需求的識(shí)別與確認(rèn)。全面分析和識(shí)別制度編制的需求，了解本部門有關(guān)職責(zé)、國(guó)家相關(guān)規(guī)定、公司及各子公司目前相關(guān)制度建設(shè)和執(zhí)行情況，特別要找準(zhǔn)存在的問題，并參考其他企業(yè)同類制度，填寫制度需求識(shí)別與征求意見單（見附件二）。征求意見。制度在初稿編制完成后，都必須在公司相關(guān)單位范圍內(nèi)征求意見（制度需求識(shí)別與征求意見單見附件二），反饋意見必須由各單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。前期研討。若為了工作方便，提高效率，可以組織與制度相關(guān)部門進(jìn)行研討，以會(huì)議紀(jì)要的形式確認(rèn)研討結(jié)果，而不再另行征求意見（“會(huì)議紀(jì)要”可代替“制度需求識(shí)別與征求意見單”）。制度初審。初審的內(nèi)容包括：采納反饋意見情況；與其他專業(yè)制度的銜接情況；制度重要程度的判定是否正確；制度編寫格式（見附件四）是否規(guī)范；有無相應(yīng)的流程與表單；有無檢查計(jì)劃和培訓(xùn)計(jì)劃表（見附件五）；有無制度需求識(shí)別與征求意見單（或相應(yīng)會(huì)議紀(jì)要）；有無制度履歷表（見附件六，首次編制不需要）等方面。企業(yè)管理部制度審核人員要形成書面的審核意見，填寫制度審核單（見附件七），并隨同制度文本一起按下列方式提交公司審定：（1）經(jīng)企業(yè)管理部初審確認(rèn)為“重要”的制度須在公司董事長(zhǎng)辦公會(huì)上進(jìn)行審定。（2）確認(rèn)為“一般”的制度可在公司總經(jīng)理辦公會(huì)上審定或組織相關(guān)的專業(yè)部門進(jìn)行會(huì)簽（需進(jìn)行會(huì)簽的單位由編制制度的專業(yè)部門提出）。凡未征求意見或企業(yè)管理部初審的制度，不得提交公司領(lǐng)導(dǎo)審定或會(huì)簽。批準(zhǔn)下發(fā)。 “重要”的制度須由董事長(zhǎng)審核批準(zhǔn)后下發(fā)，屬于“一般”的制度由公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后下發(fā)。第十三條 制度的修訂流程（見附件一）：編制制度的專業(yè)管理部門提出制度修訂的書面申請(qǐng)或建議→企業(yè)管理部審核→提交公司辦公會(huì)審定→執(zhí)行制度編制流程。第十四條 制度的廢止流程（見附件一）對(duì)原制度進(jìn)行修訂后，原制度廢止。對(duì)不能適應(yīng)現(xiàn)實(shí)狀況要求的制度進(jìn)行廢止，按如下流程進(jìn)行：制度編制部門（制度責(zé)任部門）提出制度廢止的書面申請(qǐng)，并填寫制度需求識(shí)別與征求意見單→企業(yè)管理部審核→提交公司辦公會(huì)審定→決定是否廢止。第四章 制度的督導(dǎo)執(zhí)行第十五條 制度的貫徹：公司制度下發(fā)一周之內(nèi)，各相關(guān)專業(yè)管理部門要組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)，對(duì)要制定具體的實(shí)施細(xì)則的，需在30個(gè)工作日內(nèi)完成，下發(fā)一周內(nèi)，各相關(guān)單位要組織相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)貫徹。第十六條 制度的培訓(xùn)：制度下發(fā)前，制度責(zé)任人要編寫制度培訓(xùn)教案和培訓(xùn)計(jì)劃，填寫制度培訓(xùn)計(jì)劃單（見附件五），并提交到企業(yè)管理部，在制度下發(fā)的15天內(nèi)，企業(yè)管理部牽頭會(huì)同制度責(zé)任部門對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。第十七條 制度的執(zhí)行：各級(jí)管理制度必須嚴(yán)格執(zhí)行，檢查管理制度執(zhí)行情況時(shí)，每一個(gè)環(huán)節(jié)都必須有檢查執(zhí)行情況的原始記錄，且記錄一定要真實(shí)、全面，要留下管理的記錄，以作為檢查、督導(dǎo)和明確責(zé)任的依據(jù)。第十八條 制度執(zhí)行中特殊情況的處理制度執(zhí)行過程中，如果認(rèn)為制度脫離實(shí)際難以落實(shí)時(shí)，要及時(shí)與制度起草部門或企業(yè)管理部書面溝通，如無異議就要對(duì)制度的落實(shí)負(fù)責(zé)。制度執(zhí)行過程中，如果發(fā)現(xiàn)重大情況確實(shí)不能按制度執(zhí)行的，制度的執(zhí)行部門或相關(guān)部門必須履行請(qǐng)示報(bào)批程序，經(jīng)制度責(zé)任人同意后方可靈活處理，并要對(duì)此過程存檔備查。第十九條 制度落實(shí)的督導(dǎo)檢查制度下發(fā)時(shí)，應(yīng)附一年內(nèi)制度執(zhí)行情況的檢查計(jì)劃：制度下發(fā)執(zhí)行的前三個(gè)月，制度責(zé)任人對(duì)各相關(guān)單位執(zhí)行制度情況每月都要進(jìn)行全面檢查；制度下發(fā)三個(gè)月后，起草部門對(duì)制度的落實(shí)情況每三個(gè)月至少檢查一次,每次檢查都要填寫制度檢查（制度評(píng)審）報(bào)告單（見附件八）或形成書面報(bào)告交給制度管理部門制度建設(shè)人
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