【正文】 未流通無國有股東甘肅省國營八一農(nóng)場 無 14,100,000 未流通無國有股東甘肅省國營祁連山制藥廠 無 7,210,000 未流通無國有股東北京北大資源集團(tuán) 無 800,000 未流通無法人股東西北農(nóng)林科技大學(xué) 無 800,000 未流通無法人股東甘肅省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 無 800,000 未流通無法人股東張廣清 未知 280,732 已流通未知自然人股東賴根香 未知 190,200 已流通未知自然人股東吳云河 未知 180,000 已流通未知自然人股東前十名股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明：公司前十名股東中甘肅黃羊河農(nóng)工商(集團(tuán))有限責(zé)任公司、甘肅省飲馬實(shí)業(yè)公司、甘肅省國營八一農(nóng)場、甘肅省國營祁連山制藥廠、甘肅省農(nóng)業(yè)科學(xué)院、北京北大資源集團(tuán)和西北農(nóng)林科技大學(xué)之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦不屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人；公司未知甘肅黃羊河農(nóng)工商(集團(tuán))有限責(zé)任公司、甘肅省飲馬實(shí)業(yè)公司、甘肅省國營八一農(nóng)場、甘肅省國營祁連山制藥廠與張廣清、賴根香、吳云河之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未知是否屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人；公司未知后五名股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,亦未知是否屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。 公司股東甘肅黃羊河農(nóng)工商(集團(tuán))有限責(zé)任公司、甘肅省飲馬實(shí)業(yè)公司、甘肅省國營八一農(nóng)場、甘肅省國營祁連山制藥廠、北京北大資源集團(tuán)、西北農(nóng)林科技大學(xué)、甘肅省農(nóng)業(yè)科學(xué)院所持公司股份均為未上市流通股。公司股東張廣清、賴根香、吳云河所持公司股份均為上市流通股。 控股股東及實(shí)際控制人簡介（1）控股股東情況公司名稱：甘肅黃羊河農(nóng)工商(集團(tuán))有限責(zé)任公司 法人代表：姚鳳香 注冊資本：416,000,000元人民幣 主要經(jīng)營業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)：農(nóng)業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品、機(jī)電產(chǎn)品（不含小轎車）、建筑材料、包裝材料的批發(fā)零售。 （2）實(shí)際控制人情況公司實(shí)際控制人為：甘肅省財(cái)政廳 （3）控股股東及實(shí)際控制人變更情況本報(bào)告期內(nèi)公司控股股東及實(shí)際控制人沒有發(fā)生變更。（4）公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖甘肅省財(cái)政廳 100%甘肅黃羊河農(nóng)工商（集團(tuán)）有限責(zé)任公司%甘肅莫高實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司 其他持股在百分之十以上的法人股東截止本報(bào)告期末公司無其他持股在百分之十以上的法人股東。 前十名流通股股東持股情況股東名稱年末持有流通股的數(shù)量種類（A、B、H股或其它）張廣清280,732A股賴根香190,200A股吳云河180,000A股吳正光161,700A股芮寬惠140,000A股馬惠潔122,900A股梁永吉109,900A股彭亞忻102,100A股孫樹華95,032A股吳文舉93,600A股公司未知前十名流通股股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,亦未知是否屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。 公司未知前十名流通股股東和前十名股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,亦未知是否屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。 五、董事、監(jiān)事和高級管理人員（一）董事、監(jiān)事、高級管理人員情況董事、監(jiān)事、高級管理人員基本情況單位:股姓名 職務(wù) 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 年初持股數(shù) 年末持股數(shù) 股份增減數(shù) 變動(dòng)原因 王哲生 董事長 男 61 20040524 20070523 0 0 0 趙國柱 副董事長總經(jīng)理 男 41 20040524 20070523 0 0 0 李宗文 董事 男 41 20040524 20070523 0 0 0 田心靈 董事 男 59 20040524 20070523 0 0 0 石懷仁 董事 男 45 20040524 20070523 0 0 0 辛占昌 董事 男 40 20040524 20070523 0 0 0 王代軍 獨(dú)立董事 男 41 20040524 20070523 0 0 0 徐浩桐 獨(dú)立董事 男 38 20040524 20070523 0 0 0 王興學(xué) 獨(dú)立董事 男 47 20040524 20070523 0 0 0 楊英才 監(jiān)事會主席 男 48 20040524 20070523 0 0 0 姚鳳香 監(jiān)事會副主席 男 60 20040524 20070523 0 0 0 魏興坤 監(jiān)事 男 42 20040524 20070523 0 0 0 鄭尚凱 副總經(jīng)理 男 49 20040524 20070523 0 0 0 彭述先 副總經(jīng)理 男 63 20040524 20070523 0 0 0 李 福 副總經(jīng)理 男 45 20040524 20070523 0 0 0 欒 輝 副總經(jīng)理 男 40 20040524 20070523 0 0 0 賈洪文 董事會秘書 男 34 20040524 20070523 0 0 0 金寶山 財(cái)務(wù)總監(jiān) 男 34 20040524 20070523 0 0 0 司曉紅 總會計(jì)師 女 35 20040524 20070523 0 0 0 董事、監(jiān)事、高級管理人員主要工作經(jīng)歷：(1)王哲生，曾任青海省軍區(qū)獨(dú)立團(tuán)排長、參謀，蘭州軍區(qū)生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)秘書、組織干事、指導(dǎo)員、教導(dǎo)員，曾任甘肅省國營黃羊河農(nóng)場科長、副場長。1985年7月任甘肅省國營黃羊河農(nóng)場場長、黨委書記，1990年7月任甘肅省農(nóng)墾總公司副經(jīng)理。1999年10月任本公司副董事長兼總經(jīng)理。2001年3月至今任本公司董事長。(2)趙國柱，曾任甘肅省國營臨澤農(nóng)場技術(shù)員、園林站站長、行政秘書、辦公室主任、副場長，曾任甘肅省農(nóng)墾總公司調(diào)研室副主任。1999年5月任甘肅省農(nóng)墾總公司體改辦主任。1999年10月任本公司董事、董事會秘書。2001年6月至2004年5月任本公司副董事長，2004年5月至今任本公司副董事長、總經(jīng)理。(3)李宗文，曾任甘肅省國營黃羊河農(nóng)場技術(shù)員、科員、科長。1997年5月任甘肅黃羊河農(nóng)工商（集團(tuán)）有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理，1998年4月任副總經(jīng)理。2001年6月任本公司董事?，F(xiàn)任甘肅黃羊河農(nóng)工商（集團(tuán)）有限責(zé)任公司總經(jīng)理。(4)田心靈，曾任甘肅省國有飲馬農(nóng)場副隊(duì)長、隊(duì)長、黨支部副書記，曾任甘肅省國營飲馬水泥廠副廠長、廠長兼黨總支書記。2000年12月任甘肅省飲馬實(shí)業(yè)公司經(jīng)理兼黨委書記。2001年6月任本公司董事。現(xiàn)任甘肅省飲馬實(shí)業(yè)公司經(jīng)理兼黨委書記。(5)石懷仁，曾任甘肅省國營八一農(nóng)場副場長。2004年5月任本公司董事?，F(xiàn)任甘肅省國營八一農(nóng)場場長、黨委副書記，兼任金昌水泥（集團(tuán)）有限責(zé)任公司董事長、總經(jīng)理、黨委副書記。(6)辛占昌，曾任甘肅省國營祁連山制藥廠車間主任、副廠長。2001年1月任甘肅省國營祁連山制藥廠廠長。2001年6月任本公司董事?，F(xiàn)任甘肅省國營祁連山制藥廠廠長。(7)王代軍，1993年7月至今在中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院研究生院從事草業(yè)的教學(xué)、研究與開發(fā)工作。現(xiàn)任中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院草業(yè)研究中心副主任。2001年6月任本公司獨(dú)立董事。(8)徐浩桐，從事律師工作以來，先后擔(dān)任了多家單位和個(gè)人常年法律顧問?，F(xiàn)為甘肅圣方舟律師事務(wù)所合伙人律師。(9)王興學(xué)，曾在蘭州商學(xué)院從事教學(xué)工作，曾任甘肅會計(jì)師事務(wù)所副所長，甘肅證券有限責(zé)任公司投資銀行部副經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理?，F(xiàn)任甘肅證券有限責(zé)任公司稽核部經(jīng)理。(10)楊英才，曾任甘肅省國營黃羊河農(nóng)場辦公室秘書、辦公室主任、黨委副書記。1997年9月任甘肅黃羊河農(nóng)工商（集團(tuán)）有限責(zé)任公司董事長兼總經(jīng)理、黨委副書記。1999年10月任本公司副董事長。2001年6月任本公司副董事長兼總經(jīng)理。2004年5月至今任本公司監(jiān)事會主席。(11)姚鳳香，曾任甘肅省國營黃羊河農(nóng)場科員、副科長、科長，曾任甘肅黃羊河農(nóng)工商（集團(tuán)）有限責(zé)任公司科長、黨委副書記。2001年3月任甘肅黃羊河農(nóng)工商（集團(tuán)）有限責(zé)任公司董事長。2001年6月任本公司監(jiān)事,2002年6月任本公司監(jiān)事會副主席?，F(xiàn)任甘肅黃羊河農(nóng)工商（集團(tuán)）有限責(zé)任公司董事長兼黨委副書記。(12)魏興坤，曾任甘肅省飲馬實(shí)業(yè)公司三隊(duì)技術(shù)員，機(jī)關(guān)經(jīng)營科科員，機(jī)關(guān)人勞部科員，2000年7月任本公司飲馬啤酒原料分公司綜合辦公室主任，2002年6月至今任本公司監(jiān)事。(13)鄭尚凱，曾任甘肅省飲馬實(shí)業(yè)公司會計(jì)、主辦會計(jì)、副科長、科長。1995年任甘肅省飲馬實(shí)業(yè)公司副經(jīng)理。1995年任本公司董事。2001年6月任本公司董事兼副總經(jīng)理。2004年5月至今任本公司副總經(jīng)理，本公司飲馬麥芽廠經(jīng)理。(14)彭述先，曾任甘肅省國有飲馬農(nóng)場科員、科長。1990年11月任甘肅省國有飲馬農(nóng)場副場長，1995年任甘肅省飲馬實(shí)業(yè)公司副經(jīng)理。1995年任本公司副董事長。2001年6月至今任本公司副總經(jīng)理，本公司飲馬麥芽廠副經(jīng)理。(15)李福，曾任甘肅省國營八一農(nóng)場黑土洼分場副場長、政工組長、黨總支副書記、書記，甘肅省國營八一農(nóng)場金昌農(nóng)墾麥芽分廠廠長。2001年6月至今任本公司副總經(jīng)理，本公司金昌麥芽廠經(jīng)理。(16)欒輝，曾任煙臺張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰句N售公司副總經(jīng)理，中法卡斯特廊坊葡萄酒公司經(jīng)理。2002年3月任本公司葡萄酒銷售總部經(jīng)理。2004年5月至今任本公司副總經(jīng)理。(17)賈洪文，曾任甘肅證券有限責(zé)任公司投資銀行部項(xiàng)目經(jīng)理。2001年6月至今任本公司董事會秘書。(18)金寶山，曾在甘肅第二會計(jì)師事務(wù)所、蘭州三金會計(jì)師事務(wù)所、甘肅證券有限責(zé)任公司工作。2001年6月至今任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。(19)司曉紅，曾任蘭石集團(tuán)蘭州長征機(jī)械廠會計(jì)，深圳三九醫(yī)藥貿(mào)易公司甘青寧銷售處財(cái)務(wù)經(jīng)理兼行政主管，蘭州華豐會計(jì)師事務(wù)所注冊會計(jì)師，甘肅莫高實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事。2004年5月至今任本公司總會計(jì)師。在股東單位任職情況姓名 股東單位名稱 擔(dān)任的職務(wù)任期起始日期任期終止日期是否領(lǐng)取報(bào)酬津貼李宗文 甘肅黃羊河農(nóng)工商（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 總經(jīng)理200207是田心靈 甘肅省飲馬實(shí)業(yè)公司 總經(jīng)理200012是石懷仁 甘肅省國營八一農(nóng)場 場長200403是辛占昌 甘肅省國營祁連山制藥廠 廠長200012是姚鳳香 甘肅黃羊河農(nóng)工商（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 董事長200103是（二）在其他單位任職情況姓名 其他單位名稱 擔(dān)任的職務(wù) 任期起始日期任期終止日期是否領(lǐng)取報(bào)酬津貼田心靈 甘肅省國營飲馬水泥廠 廠長 198801否石懷仁 金昌水泥（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 董事長兼總經(jīng)理 199911是辛占昌 甘肅甘帝制藥有限公司 董事長 200310否酒泉市啟明工貿(mào)有限公司 董事長 200207否酒泉市昌正農(nóng)副有限責(zé)任公司 董事長 200306否酒泉金山塑膠有限公司 董事長 200406否（三）董事、監(jiān)事、高級管理人員報(bào)酬情況董事、監(jiān)事、高級管理人員報(bào)酬的決策程序：公司董事、監(jiān)事報(bào)酬由股東大會審議確定，高級管理人員報(bào)酬由董事會審議確定。董事、監(jiān)事、高級管理人員報(bào)酬確定依據(jù)：（1）堅(jiān)持按勞分配與按生產(chǎn)要素分配相結(jié)合的原則； （2）堅(jiān)持責(zé)任和權(quán)力、利益與風(fēng)險(xiǎn)相一致的原則； （3）堅(jiān)持先考核后兌現(xiàn)，嚴(yán)格考核、及時(shí)兌現(xiàn)的原則。 報(bào)酬情況單位:元幣種:人民幣董事、監(jiān)事、高級管理人員年度報(bào)酬總額 1,221,000金額最高的前三名董事的報(bào)酬總額 308,000金額最高的前三名高級管理人員的報(bào)酬總額 168,000獨(dú)立董事的津貼 40,000/獨(dú)立董事的其他待遇 無 不在公司任職的董事（不含獨(dú)立董事）津貼為每人4萬元/年，不在公司任職的監(jiān)事津貼為每人4萬元/年。獨(dú)立董事津貼為每人4萬元/年。在公司擔(dān)任除高級管理人員職務(wù)以外的董事、監(jiān)事，其薪酬除按公司工資制度執(zhí)行外。報(bào)酬區(qū)間報(bào)酬數(shù)額區(qū)間 人數(shù) 35萬元 8 59萬元 8 10