【正文】 08年5月30日000是0否徐康寧獨(dú)立董事男532005年6月30日～2008年5月30日000是0否朱京芝監(jiān)事會(huì)主席女452008年6月3日～2011年6月3日9,6188,862756減持及送股否0是謝南監(jiān)事女552008年6月3日～2011年6月3日000否0是梁平監(jiān)事男452008年6月3日～2011年6月3日000是否張小泉副總經(jīng)理男462008年6月3日～2011年6月3日000是否褚鵬聯(lián)副總經(jīng)理男562008年6月3日～2011年6月3日000是否錢國平副總經(jīng)理男462008年10月7日～2011年6月3日000是否蔣學(xué)平副總經(jīng)理男672005年6月30日～2008年10月7日12,36614,8392,473送股是否錢扣龍總工程師男452008年10月7日～2011年6月3日000是否丁萍總會(huì)計(jì)師女492008年6月3日～2011年6月3日000是否蔣笛總經(jīng)理助理男392008年10月7日～2011年6月3日000是否張松林總經(jīng)理助理男522006年4月12日～2008年5月30日000是0否邵祥楓總經(jīng)理助理男462008年6月3日～2008年8月26日000是否陳波董事會(huì)秘書男402008年6月3日～2011年6月3日000是否董事、監(jiān)事、高級管理人員最近5年的主要工作經(jīng)歷：：自2000年3月至今任南京紡織產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司董事長、總經(jīng)理；自2005年8月起任南京輕紡產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司董事長、黨委書記。自2003年3月以來任本公司第四、五、六屆董事會(huì)董事長。：自1999年6月起至2008年8月，擔(dān)任本公司第三、四、五、六屆董事會(huì)副董事長兼總經(jīng)理；自2008年8月起擔(dān)任本公司董事會(huì)副董事長。：自2002年6月至2008年8月，任本公司第四、五、六屆董事會(huì)董事兼常務(wù)副總經(jīng)理；自2008年8月起任本公司第六屆董事會(huì)董事、總經(jīng)理。：2002年3月至2008年4月任南京化學(xué)纖維廠副廠長、廠長，國營新聯(lián)機(jī)械廠黨委書記；自2008年4月起任本公司黨委書記；自2008年6月起任本公司第六屆董事會(huì)董事。：1996年3月至2002年10月?lián)文暇┦袊匈Y產(chǎn)經(jīng)營（控股）有限公司總經(jīng)理；2002年10月至今，任南京市國有資產(chǎn)經(jīng)營（控股）有限公司法定代表人、南京市國有資產(chǎn)投資管理控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司董事、副總經(jīng)理；自2003年3月至2008年5月任本公司第四、五屆董事會(huì)副董事長；2008年5月任期屆滿后離任。：自1985年6月至2008年，歷任南京紡織工業(yè)公司黨委書記，南京市鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)局局長，南京市經(jīng)委副主任，南京市市長助理、副市長，南京市人大副主任；現(xiàn)已離任；自2008年6月起任本公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。：2000年以來，擔(dān)任南京熊貓電子集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師。自2003年4月起任本公司第四、五、六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。：1998年以來，擔(dān)任中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)理事長。自2002年至2008年5月，歷任本公司第四、五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。：1991年以來，擔(dān)任東南大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院副院長、院長；自2002年至2008年5月，歷任本公司第四、五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。：2002年1月至2005年8月任南京紡織產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司監(jiān)事會(huì)主席；自2005年8月起任南京輕紡產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司黨委副書記兼紀(jì)委書記；自2002年至今，歷任本公司第三、四、五、六屆監(jiān)事會(huì)主席。：2000年3月至2005年8月，任南京紡織產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司財(cái)務(wù)部部長；2005年8月起任南京輕紡產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司財(cái)務(wù)部部長。自2002年至今，歷任本公司第三、四、五、六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。：1998年10月至2005年11月，任本公司政治部副部長、工會(huì)副主席；2005年11月至今，任本公司政治部部長、工會(huì)副主席；自2002年至今，歷任本公司第三、四、五、六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。：2002年9月至今，擔(dān)任本公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理。：2002年9月至2008年6月，擔(dān)任本公司總經(jīng)理助理。自2008年6月起任本公司副總經(jīng)理。：2003年任南京紡織產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))毛紡織分公司副主任；2004年10月任南京法伯耳紡織有限公司籌建組副組長；自2006年4月至2008年10月任本公司總經(jīng)理助理；自2008年10月起任本公司副總經(jīng)理。：1999年6月至2008年10月，受聘于本公司第三、四、五、六屆董事會(huì)任副總經(jīng)理；2008年10月離任。：1999年10月至2004年9月，任本公司副總工程師、生產(chǎn)部部長；2004年10月至2008年10月，任本公司總經(jīng)理助理兼生產(chǎn)部部長。2008年10月起任本公司總工程師。：1999年4月至2004年9月，任本公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、部長；2004年9月至今，歷任本公司副總會(huì)計(jì)師、總會(huì)計(jì)師兼財(cái)務(wù)部部長。：2000年5月至2008年4月，任本公司市場部副部長（中層正職）；2008年4月至2008年10月任本公司市場部部長；自2008年10月起任本公司總經(jīng)理助理。：2004年任南京長江衛(wèi)星毛紡織(集團(tuán))有限公司黨委書記、副總經(jīng)理；2004年10月任南京法伯耳紡織有限公司籌建組副組長；自2006年4月起任本公司總經(jīng)理助理；2008年5月離任。：2000年5月至2005年1月，任本公司市場部部長；2005年1月至2008年8月，任本公司總經(jīng)理助理兼市場部部長；2008年8月離任。：2000年至2006年4月任南京紡織產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司財(cái)務(wù)部主任科員；自2006年4月起任本公司董事會(huì)秘書。(二) 在股東單位任職情況姓名股東單位名稱擔(dān)任的職務(wù)任期起始日期任期終止日期是否領(lǐng)取報(bào)酬津貼沈光宇南京輕紡產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司董事長是朱京芝南京輕紡產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司黨委副書記兼紀(jì)委書記是謝南南京輕紡產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司財(cái)務(wù)部部長是在其他單位任職情況姓名其他單位名稱擔(dān)任的職務(wù)任期起始日期任期終止日期是否領(lǐng)取報(bào)酬津貼鄭植藝中國化纖工業(yè)協(xié)會(huì)理事長1998年4月1日是上?；w經(jīng)營開發(fā)公司董事長上海九州化纖交易網(wǎng)董事長徐康寧東南大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院院長1991年1月1日是劉愛蓮南京熊貓電子集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師2000年1月1日是南京熊貓電子股份有限公司董事金陵藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事周發(fā)亮南京國有資產(chǎn)管理控股（集團(tuán)）有限公司副總經(jīng)理2002年10月1日是(三) 董事、監(jiān)事、高級管理人員報(bào)酬情況董事、監(jiān)事、高級管理人員報(bào)酬的決策程序公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的薪酬由公司董事會(huì)決定。董事、監(jiān)事、高級管理人員報(bào)酬確定依據(jù)公司所在省、市人事勞動(dòng)部門有關(guān)工資管理和等級標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定以及公司經(jīng)理層業(yè)績考核制度。不在公司領(lǐng)取報(bào)酬津貼的董事監(jiān)事情況不在公司領(lǐng)取報(bào)酬津貼的董事、監(jiān)事的姓名是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取報(bào)酬津貼沈光宇是周發(fā)亮否朱京芝是謝南是(四) 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員變動(dòng)情況姓名擔(dān)任的職務(wù)離任原因周發(fā)亮副董事長任期屆滿鄭植藝獨(dú)立董事任期屆滿且連續(xù)擔(dān)任本公司獨(dú)立董事已滿六年徐康寧獨(dú)立董事任期屆滿且連續(xù)擔(dān)任本公司獨(dú)立董事已滿六年丁明國副董事長、總經(jīng)理不再兼任公司總經(jīng)理鐘書高董事、常務(wù)副總經(jīng)理擔(dān)任公司董事、總經(jīng)理錢國平總經(jīng)理助理擔(dān)任公司副總經(jīng)理錢扣龍總經(jīng)理助理擔(dān)任公司總工程師蔣笛市場部部長擔(dān)任公司總經(jīng)理助理蔣學(xué)平副總經(jīng)理正式退休張松林總經(jīng)理助理調(diào)任至其他工作單位邵祥楓總經(jīng)理助理辭職(五) 公司員工情況在職員工總數(shù)2,620公司需承擔(dān)費(fèi)用的離退休職工人數(shù)492公司員工情況的說明含全部控股子公司員工。員工的結(jié)構(gòu)如下：專業(yè)構(gòu)成情況專業(yè)類別人數(shù)生產(chǎn)人員2,280行政人員137技術(shù)人員170銷售人員13財(cái)務(wù)人員20教育程度情況教育類別人數(shù)本科127 ?？?48 中專218 六、公司治理結(jié)構(gòu) (一) 公司治理的情況一、公司治理現(xiàn)狀報(bào)告期內(nèi)公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（證監(jiān)發(fā)[2006]21號）的規(guī)定并結(jié)合公司的實(shí)際情況，對《公司章程》進(jìn)行了修訂；公司不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度，股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和管理層形成了比較合理、科學(xué)的經(jīng)營決策機(jī)制，公司運(yùn)作規(guī)范。關(guān)于股東與股東大會(huì) 　　公司嚴(yán)格按照《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)要求，規(guī)范股東大會(huì)的召集、召開和議事程序，及時(shí)公告股東大會(huì)決議，確保所有股東特別是中小股東享有平等地位并充分行使自己的權(quán)利。　　關(guān)于控股股東與上市公司 　　公司在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)和財(cái)務(wù)方面與控股股東完全分開，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和內(nèi)部機(jī)構(gòu)能夠獨(dú)立規(guī)范運(yùn)作。公司按照中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所等監(jiān)管部門的要求,建立了防止大股東及其附屬企業(yè)占用上市公司資金、侵害上市公司利益的長效機(jī)制。 　　關(guān)于董事與董事會(huì) 　　根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本年度公司董事會(huì)換屆。新一屆董事會(huì)由六名董事組成，其中獨(dú)立董事二名；董事會(huì)組成人數(shù)和成員任職資格均符合法律、法規(guī)和《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的要求，公司所有董事均能按照《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定勤勉履行職責(zé)。董事會(huì)各專門委員會(huì)成員結(jié)構(gòu)合理，其任職資格、選聘程序及構(gòu)成符合有關(guān)法律、法規(guī)的要求。各位董事均勤勉盡責(zé)，未出現(xiàn)受監(jiān)管部門稽查、處罰、通報(bào)批評、公開譴責(zé)等情況。 　　監(jiān)事與監(jiān)事會(huì) 　　根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本年度公司監(jiān)事會(huì)換屆。新一屆監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成，其中一名是職工監(jiān)事，監(jiān)事會(huì)人數(shù)和成員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求。監(jiān)事會(huì)按照相關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，認(rèn)真勤勉履行職責(zé)，對董事會(huì)、經(jīng)理層日常運(yùn)作及董事、高管人員管理行為進(jìn)行監(jiān)督并發(fā)表獨(dú)立意見。 　　關(guān)于績效評價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制公司已經(jīng)建立了有效的績效評價(jià)和激勵(lì)約束機(jī)制并加以逐步完善。對高管人員制訂年度考核責(zé)任制，建立了高管人員及員工薪酬與企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)和個(gè)人績效掛鉤的績效考核制度。 　　關(guān)于利益相關(guān)者 　　公司能夠充分尊重和維護(hù)銀行及其它債權(quán)人、職工、消費(fèi)者等其它利益相關(guān)者的合法權(quán)益，相互之間能夠?qū)崿F(xiàn)良好溝通，共同推進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。 　　關(guān)于信息批露與透明度 　　公司按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定，根據(jù)監(jiān)管部門的最新要求，對《南京化纖股份有限公司信息披露事務(wù)管理制度》進(jìn)行了修訂，設(shè)立專門機(jī)構(gòu)并配備了相應(yīng)人員，依法履行信息批露義務(wù)，確保信息批露真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，使所有股東都能平等獲得信息。 二、進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)今后，公司將繼續(xù)按照《上市公司治理準(zhǔn)則》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的要求，根據(jù)公司發(fā)展的實(shí)際情況，對公司治理狀況進(jìn)行持續(xù)整改，進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮董事會(huì)各專門委員會(huì)的作用，深入推進(jìn)董事、監(jiān)事和經(jīng)理人員績效評價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制等方面的改革；積極推動(dòng)投資者關(guān)系管理工作，繼續(xù)關(guān)注廣大股東的要求，維護(hù)公司良好的資本市場形象。(二) 獨(dú)立董事履行職責(zé)情況獨(dú)立董事參加董事會(huì)的出席情況獨(dú)立董事姓名本年應(yīng)參加董事會(huì)次數(shù)親自出席（次）委托出席（次）缺席（次）缺席原因及其他說明鄭植藝4400徐康寧4400劉愛蓮111100奚永明7700獨(dú)立董事對公司有關(guān)事項(xiàng)提出異議的情況報(bào)告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事忠實(shí)勤勉履行義務(wù)，誠信盡責(zé)，認(rèn)真審議和表決報(bào)告期內(nèi)公司股東大會(huì)和董事會(huì)的各項(xiàng)決議，在公司規(guī)范運(yùn)作、科學(xué)決策、維護(hù)中小股東等方面發(fā)揮了重要作用。報(bào)告期內(nèi)，各位獨(dú)立董事未有對董事會(huì)決議以及其它非董事會(huì)決議提出異議的情形。(三) 公司相對于控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面的獨(dú)立情況業(yè)務(wù)方面獨(dú)立情況公司具有獨(dú)立的生產(chǎn)、銷售系統(tǒng)，擁有自己的市場和客戶資源，與公司控股股東無同業(yè)競爭的情形；全部生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)均由公司自主決策、獨(dú)立開展業(yè)務(wù)并承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任。 人員方面獨(dú)立情況公司建立了獨(dú)立完整的勞動(dòng)人事、工資管理體系。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及其他高級管理人員均在本公司獨(dú)立任職并在本公司領(lǐng)取報(bào)酬。 資產(chǎn)方面獨(dú)立情況公司擁有獨(dú)立完整的生產(chǎn)經(jīng)營資產(chǎn)，與控股股東之間資產(chǎn)關(guān)系清晰，不存在控股股東及其附屬企業(yè)無償占有或使用上市公司資產(chǎn)的情況。 機(jī)構(gòu)方面獨(dú)立情況公司組織機(jī)構(gòu)健全，辦公機(jī)構(gòu)和生產(chǎn)經(jīng)營場所獨(dú)立，所有職能部門都能獨(dú)立行使職權(quán)，獨(dú)立開展生產(chǎn)經(jīng)營管理活動(dòng)。董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理班子獨(dú)立運(yùn)作，不存在與控股股東職能部門間的從屬關(guān)系。 財(cái)務(wù)方面獨(dú)立情況公司財(cái)務(wù)核算獨(dú)立，自負(fù)盈虧，設(shè)有獨(dú)立的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門，配備了專職財(cái)務(wù)人員，建立健全了財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算體系，公司獨(dú)立在銀行開戶并依法納稅。 (四) 公司內(nèi)部控制制