萬(wàn)華合成革集團(tuán)公司外派監(jiān)事管理制度-文庫(kù)吧
2025-05-04 12:53 本頁(yè)面
【正文】 集團(tuán)公司兼任經(jīng)營(yíng)管理職位分為專職監(jiān)事和非專職監(jiān)事。專職監(jiān)事是指在萬(wàn)華集團(tuán)不兼任經(jīng)營(yíng)管理職位的 外派監(jiān)事，非專職監(jiān)事是指在萬(wàn)華集團(tuán)兼任經(jīng)營(yíng)管理職位的外派監(jiān)事。 第四條 本制度中，除特殊注明之外，“集團(tuán)”是指萬(wàn)華集團(tuán)，“集團(tuán)公司”是指萬(wàn)華合成革集團(tuán)有限公司，“權(quán)屬公司”是指萬(wàn)華合成革集團(tuán)有限公司擁有實(shí)際控制權(quán)的對(duì)外投資企業(yè)。 第二章 職責(zé)、權(quán)利和義務(wù) 第五條 集團(tuán)公司通過(guò)外派監(jiān)事對(duì)權(quán)屬公司董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)層經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督，外派監(jiān)事應(yīng)該嚴(yán)格履行其職責(zé)。外派監(jiān)事的職責(zé)包括： （ 1） 參與檢查權(quán)屬公司財(cái)務(wù)，并及時(shí)向集團(tuán)公司匯報(bào)權(quán)屬公司的財(cái)務(wù)現(xiàn)狀； （ 2） 參與監(jiān)督權(quán)屬公司董事、經(jīng)營(yíng)層成員在經(jīng)營(yíng)管理中是否合法合規(guī)，當(dāng)權(quán)屬公司董事、經(jīng)營(yíng)層成員的行為損害公 司利益時(shí)，要求其予以糾正，并及時(shí)向集團(tuán)公司匯報(bào)； （ 3） 集團(tuán)公司賦予的其他職責(zé)。 第六條 外派監(jiān)事在履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)該享有相應(yīng)的權(quán)利。外派監(jiān)事的權(quán)利包括： 外派監(jiān)事管理制度 2 （ 1） 獲知權(quán)屬公司各類(lèi)經(jīng)營(yíng)管理信息的權(quán)利； （ 2） 獲知集團(tuán)公司有關(guān)其任職權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)管理信息的權(quán)利； （ 3） 列席集團(tuán)公司有關(guān)其任職權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)管理決策會(huì)議的權(quán)利； （ 4） 出席權(quán)屬公司的監(jiān)事會(huì)的權(quán)利； （ 5） 在權(quán)屬公司監(jiān)事會(huì)上對(duì)所議事項(xiàng)進(jìn)行表決的權(quán)利； （ 6） 列席權(quán)屬公司董事會(huì)的權(quán)利； （ 7） 提議召開(kāi)權(quán)屬公司董事會(huì)的權(quán)利； （ 8） 提議召開(kāi)權(quán)屬公司臨時(shí)股東大會(huì)的權(quán)利； （ 9） 集團(tuán)公司賦予的其他權(quán)利。 第七條 外派監(jiān)事在履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)該 體現(xiàn)相應(yīng)的義務(wù)。外派監(jiān)事的基本義務(wù)包括： （ 1） 遵守 集團(tuán) 公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù) 集團(tuán) 公司利益，不得利用 監(jiān)事的 職權(quán)為自己謀取私利 ； （ 2） 不得利用 監(jiān)事 職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占 集團(tuán) 公司的財(cái)產(chǎn) ； （ 3） 不得泄露 集團(tuán) 公司秘密 ； （ 4） 作為集團(tuán)公司的對(duì)權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)管理的監(jiān)督者，在權(quán)屬公司監(jiān)事會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，要 慎審行使 表決 權(quán) ，不得損害集團(tuán)公司利益； （ 5） 外派監(jiān)事 不得同 所任職 公司訂立合同或者進(jìn)行交易 。 第三章 聘任 第八條 集團(tuán)公司在選派和任命外派監(jiān)事時(shí)，要 遵循程序規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)透明、用人唯賢等用人原則。 第九條 外派監(jiān)事的基本任職資格包括： （ 1） 根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律 法規(guī)具備擔(dān)任公司監(jiān)事的資格； （ 2） 承認(rèn)并信守集團(tuán)公司章程，承諾根據(jù)公司章程及有關(guān)的管理制度忠實(shí)、誠(chéng)信、勤勉地履行職責(zé)； 外派監(jiān)事管理制度 3 （ 3） 具備現(xiàn)代公司治理的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部管理制度； （ 4） 具備一定的管理能力和專業(yè)能力，管理能力包括溝通協(xié)調(diào)能力和人際交往能力等，專業(yè)能力包括研究分析能力、問(wèn)題解決能力、表達(dá)能力等； （ 5） 年富力強(qiáng)，有足夠的時(shí)間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)； 第十條 外派監(jiān)事的
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