【正文】 ５萬元以上３０萬元以下B、30%以上３倍以下C、１倍以上５倍以下D、處１０萬元以上５０萬元以下的罰款因公出國費用，持（ C ），從其外匯賬戶中支付或者到外匯指定銀行兌付外匯。A、境外機構的支付通知B、經費預算書C、國家授權部門出國任務批件D、合同和發(fā)票外匯指定銀行應當建立結匯、售匯單證保留制度，并按照與客戶之間的結匯、售匯業(yè)務和自身結匯、售匯業(yè)務將有關單據(jù)分別保存，保存期限不得少于（ C ）年。A、3年　　　B、4年　　　　C、5年　　　　D、2未取得外匯指定銀行資格的其他金融機構的結匯、售匯需求，應當通過（ C ）辦理。A、外匯局批準確后B、上級行C、外匯指定銀行D、外匯交易市場１0、金融機構未按規(guī)定審查開戶資料為個人開立外匯賬戶的，由外匯局責令改正，給予警告，可以處以（ B ）罰款。A、10000元以上50000元以下B、1000元以上5000元以下C、1000元以上3000元以下D、10000元以上30000元以下1《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》中的“頻繁”系指外匯資金交易行為（ D ）。A、每天發(fā)生3次以上或每天發(fā)生持續(xù)3天以上B、每天發(fā)生2次以上或每天發(fā)生持續(xù)3天以上C、每天發(fā)生3次以上或每天發(fā)生持續(xù)2天以上D、每天發(fā)生3次以上或每天發(fā)生持續(xù)5天以上1《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》中的“短期”系指（ D ）營業(yè)日以內。A、3個 B、5個 C、8個 D、10個1金融機構為客戶辦理外匯業(yè)務應當核對其真實身份信息，主要包括（ D ）等信息。A、單位名稱B、法定代表人或負責人姓名C、開戶的證明文件D、上述全對1下列外匯交易屬于可疑外匯現(xiàn)金交易的是（ D ）：A、居民個人銀行卡、儲蓄賬戶頻繁存、取大量外幣現(xiàn)金，與持卡人（儲戶）身份或資金用途明顯不符的；B、居民個人在境內將大量外幣現(xiàn)金存入銀行卡，在境外進行大量資金劃轉或提取現(xiàn)金的；C、居民個人通過現(xiàn)匯賬戶在國家外匯管理局審核標準以下頻繁入賬、提現(xiàn)或結匯的；D、上述A、B、C全是。1金融機構工作人員違反有關規(guī)定，協(xié)助進行洗錢的，應當給予紀律處分；構成犯罪的，移交（ B ）機關依法追究刑事責任。A、政府 B、司法 C、工商 D、公安1“同一賬戶”無需報告的業(yè)務不包括以下哪種情況。（ D ）A、定期存款到期后，不直接提取或劃轉，而是本金或者本金加全部或部分利息續(xù)存入該客戶在本金融機構開立的同一戶名的一個定期賬戶里。B、活期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉為該客戶在本金融機構開立的同一戶名下的一個賬戶里的定期存款。C、定期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉為該客戶在本金融機構開立的同一名下的一個賬戶里的活期存款。D、定期存款到期提取，將本金或者本金加部分利息存入該客戶在本金融機構開立的同一戶名的一個定期賬戶里。1對《管理辦法》中“通存通兌”問題的解釋錯誤的是（ D ）A、客戶通過在境內金融機構開立的賬戶（或銀行卡）所發(fā)生的大額和可疑外匯資金交易，由開戶行（或發(fā)卡行）報告。B、客戶通過境外銀行卡所發(fā)生的大額和可疑外匯資金交易，由收單行報告。C、客戶不通過賬戶（或銀行卡）發(fā)生的大額和可疑外匯資金交易，由業(yè)務辦理行報告D、客戶通過在境內金融機構開立的賬戶（或銀行卡）所發(fā)生的大額和可疑外匯資金交易，由業(yè)務辦理行報告。1如外商投資企業(yè)外債資金已超限額匯入，該企業(yè)應自覺到原審批部門補辦變更投資總額核準，外匯局允許企業(yè)在（ D ）期限內保留外債資金，如超出此期限，外匯局應以資本項目核準件的形式通知開戶銀行將超額部分資金沿原匯路退回。( A)一個月。( B)二個月。( C)六個月。( D)三個月。1非居民個人辦理境內外匯資金劃轉時應如實向銀行說明外匯資金結匯用途，填寫（ C ）。A、外匯資金來源情況表 B、外匯資金用途表C、非居民個人外匯收支情況表 D、外匯資金去向情況表對于以外幣現(xiàn)鈔結算的出口收匯，出口單位應當向銀行辦理結匯，不得自行保留或存入銀行。對于攜入現(xiàn)鈔金額達到規(guī)定入境申報金額的，銀行應當在憑（　E?。槌隹趩挝晦k理結匯手續(xù)，并在申報單上簽注結匯金額、日期、加蓋戳記后出具核銷專用聯(lián)，同時應當在核銷專用聯(lián)上注明“外幣現(xiàn)鈔結匯”。A、發(fā)票B、出口合同C、核銷單D、海關簽章的攜帶外幣入境申報單正本E、以上都對2經營外匯業(yè)務的金融機構未按照規(guī)定辦理國際收支申報的，按照《金融違法行為處罰辦法》第二十五條的規(guī)定給予警告，并處（ A ）的罰款。A、5萬元以上30萬元以下B、10萬元以上30萬元以下C、1萬元以上5萬元以下D、以上都不對。2外債按照債務類型劃分為（ B ）A、主權外債、非主權外債、B、外國政府貸款、國際金融組織貸款、國際商業(yè)貸款C、國際金融組織貸款、國際商業(yè)貸款D、外國政府貸款、國際金融組織貸款2境內中資企業(yè)等機構舉借中長期國際商業(yè)貸款須經（ D ）批準。A、財政部、 B、外匯管理局、 C、人民銀行、 D、 國家發(fā)展計劃委員會2國家對各類外債和或有外債實行（ A ）管理。全口徑、 B、差額、 C、總量、 D、余額2國家對境內中資機構舉借短期國際商業(yè)貸款實行余額管理，余額由（B ）核定。A、財政部、 B、外匯管理局、 C、人民銀行、 D、國家發(fā)展計劃委員會2國際金融組織貸款和外國政府貸款由（ D ）統(tǒng)一對外舉借。A、財政部、 B、外匯管理局、 C、人民銀行、 D、 國家2國家根據(jù)外債類型、償還責任和債務人性質，對舉借外債實行（ A ）管理。分類 B、差額、 C、總量、 D、余額2按照償還責任劃分，外債分為（ A ）A、外國政府貸款、國際金融組織貸款、國際商業(yè)貸款B、國際金融組織貸款、國際商業(yè)貸款C、外國政府貸款、國際金融組織貸款D、主權外債、非主權外債、2辦理涉外收入款項業(yè)務的客戶，應在解付銀行發(fā)出入賬通知書或到款通知書之日起（ A）個工作日內，到解付銀行辦理涉外收入款項申報。 留存?zhèn)洳榈膰H收支申報單保存期限均為（ D ）。 3被責令補充或修改其申報信息的申報者應于經辦銀行發(fā)出通知之日起（ B ）個工作日內將經補充或修改的申報信息反饋給責令其補充或修改申報信息的銀行。 3負責設計和修改國際收支統(tǒng)計申報單的部門是（A ）。 3銀行應于月后（ B ）個工作日內將申報單外匯管理局留存聯(lián)裝訂成冊并轉交至同級外匯管理局。 3解付銀行應于收到涉外收入款項并貸記收款人賬戶（A ），逐筆編制涉外收入的“申報號碼”并向收款人發(fā)出入賬通知書。 3外匯管理局對銀行傳送來的涉外收、付款信息和申報信息經檢查核對發(fā)現(xiàn)問題的，應當日通知有關銀行。銀行須于其接到通知之日起（ B ）工作日內，按外匯管理局的要求責令申報者補充或修改其申報信息。 D. 五個3《通過金融機構進行國際收支統(tǒng)計申報的業(yè)務操作規(guī)程》于（ B ）起