【正文】 決 策 意 見 擬 定 解 決 草 案修 改 審 定 草 案審 批 Y 制 定 實 施 方 案并 下 發(fā) 決 策 執(zhí) 行公 司 單 位編 制 單 位 密 級簽 發(fā) 人 共 1頁 第 1頁簽 發(fā) 日 期秦 皇 島 市 安 岳 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司提 出 要 求 解 決的 問 題提 出 要 求 解 決的 問 題提 出 要 求 解 決的 問 題 收 集 解 決 問 題的 相 關(guān) 數(shù) 據(jù)12345678決 策YN否 定意 見9北 京 理 實 佳 訊 管 理 顧 問 公 司是 否 重 大問 題N否 定意 見按 指 示 安 排 收集 相 關(guān) 資 料按 指 示 安 排 收集 相 關(guān) 資 料10112 組 織 分 派按 決 策 分 派任 務(wù) 組 織 分 派按 決 策 分 派任 務(wù)按 決 策 分 派任 務(wù)8 / 71**經(jīng)營決策管理流程說明節(jié)點 D2，提出要求解決的問題1. 部門業(yè)務(wù)人員根據(jù)本崗工作實際情況，提出要求解決的問題；2. 將問題提交主管的部門經(jīng)理。節(jié)點 C2，判定是否重大問題1. 部門經(jīng)理對業(yè)務(wù)人員提出的問題進行審核；2. 經(jīng)審核，認為不屬于重大事項的，否決，不再按此流程進行；3. 經(jīng)審核，確認屬于重大事項的，轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)人員進行后續(xù)工作。節(jié)點 C4，提出要求解決的問題1. 部門經(jīng)理根據(jù)部門工作情況，提出要求解決的問題；2. 將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的業(yè)務(wù)人員。節(jié)點 B4，提出要求解決的問題1. 副總經(jīng)理根據(jù)主管工作的情況，提出要求解決的問題；2. 將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的部門經(jīng)理。節(jié)點 A4，提出要求解決的問題1. 總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展實際，提出要解決的問題；2. 將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的副總經(jīng)理。節(jié)點 B5，按指示收集相關(guān)資料1. 副總經(jīng)理對總經(jīng)理提出的問題，按照指示安排收集相關(guān)的資料；2. 將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的部門經(jīng)理。節(jié)點 C5，按指示收集相關(guān)資料1. 部門經(jīng)理對總經(jīng)理或副總經(jīng)理提出的問題，按照指示安排收集相關(guān)的資料；2. 將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的業(yè)務(wù)人員。節(jié)點 D6，收集解決問題的相關(guān)數(shù)據(jù)1. 業(yè)務(wù)人員對各級管理人員轉(zhuǎn)來的有關(guān)解決問題的要求，收集相關(guān)的數(shù)據(jù)；2. 將有關(guān)數(shù)據(jù)提交主管部門經(jīng)理。節(jié)點 C6，根據(jù)數(shù)據(jù)提交請示方案9 / 711. 部門經(jīng)理根據(jù)收集的解決問題的數(shù)據(jù)，擬定解決問題的請示方案；2. 將請示方案提交主管副總經(jīng)理。節(jié)點 B6，能否解決1. 副總經(jīng)理對提交的請示方案進行審核；2. 經(jīng)審核，確認方案可行的，著手完善方案；3. 經(jīng)審核，確認方案不能解決問題的，著手制定決策意向。節(jié)點 B7，裁定解決方案1. 副總經(jīng)理對確認的方案進行裁定；2. 將方案轉(zhuǎn)給相關(guān)的部門經(jīng)理。節(jié)點 C7，組織分派1. 部門經(jīng)理根據(jù)裁定的方案確立組織分派方案；2. 將組織分派方案轉(zhuǎn)給各相關(guān)業(yè)務(wù)人員。節(jié)點 B8，提交決策意向1. 副總經(jīng)理對于在主管的權(quán)限內(nèi)不能解決的問題，制定決策意向；2. 將決策意向提交總經(jīng)理。節(jié)點 A8，決策1. 總經(jīng)理對副總經(jīng)理提交的決策意向進行決策；2. 經(jīng)過決策，認為不可行的，否決；3. 經(jīng)過決策，確認可以解決問題，繼續(xù)進行此流程。節(jié)點 A9，決策意見1. 總經(jīng)理對決策意向簽署意見；2. 將決策轉(zhuǎn)給主管的副總經(jīng)理。節(jié)點 B9，按決策分派任務(wù)1. 副總經(jīng)理按照決策分派任務(wù)；2. 將任務(wù)轉(zhuǎn)給部門經(jīng)理。節(jié)點 C9，組織分派1. 部門經(jīng)理對分派的任務(wù)進行組織分派；2. 對于分派的任務(wù)中需要擬定解決方案的，組織有關(guān)的材料，準(zhǔn)備擬定方案。節(jié)點 C10，擬定解決草案10 / 711. 部門經(jīng)理根據(jù)所掌握的材料，擬定解決問題的草案；2. 將草案提交主管副總經(jīng)理。節(jié)點 B10，修改審定草案1. 副總經(jīng)理對提交的草案進行修正和審定；2. 將修正審定后的草案提交總經(jīng)理。節(jié)點 A10，審批1. 總經(jīng)理對草案進行審核；2. 經(jīng)審核批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)相關(guān)的主管副總經(jīng)理。節(jié)點 B11，按決策分派任務(wù)1. 副總經(jīng)理按照決策向相關(guān)的部門經(jīng)理分派任務(wù)。節(jié)點 C11，制定實施方案并下發(fā)1. 各部門經(jīng)理按照分派的任務(wù)，制定實施方案；2. 將實施方案下發(fā)給相關(guān)的業(yè)務(wù)人員。節(jié)點 D11，決策執(zhí)行1. 各業(yè)務(wù)人員按照組織分派的任務(wù)及實施方案的要求進行決策的執(zhí)行。11 / 71公司經(jīng)營計劃管理流程編號：AY—A—03部 門 名 稱層 次 流 程 名 稱概 要總 經(jīng) 理 主 管 副 總 各 部 門A B C D安 岳1 安 岳 公 司 經(jīng) 營 計 劃 管 理 流 程公 司 級 經(jīng) 營 決 策 管 理制 定 年 度 目 標(biāo)公 司 單 位編 制 單 位 密 級簽 發(fā) 人 共 1頁 第 1頁簽 發(fā) 日 期秦 皇 島 市 安 岳 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司年 度 計 劃 草 案12345678N9北 京 理 實 佳 訊 管 理 顧 問 公 司人 力 資 源 部審 批 Y審 批 Y 匯 總 組 織討 論 平 衡審 批10114細 化 分 解 目 標(biāo) N下 發(fā) 簽 署備 案 簽 署主 管 本 人 目 標(biāo)備 案 下 屬 部 門備 案 各 部 門目 標(biāo) 業(yè) 務(wù) 執(zhí) 行目 標(biāo) 調(diào) 整Y申 請 調(diào) 整 內(nèi) 容審 批Y審 批 組 織 考 核 業(yè) 務(wù) 總 結(jié)Y落 實 獎 懲 提 出 下 年 度改 進 措 施Y1213NN簽 署 意 見簽 署 意 見簽 署 意 見簽 署 意 見12 / 71公司經(jīng)營計劃管理流程說明第一階段：年度經(jīng)營計劃分解節(jié)點 A2，年度計劃草案1. 總經(jīng)理提出年度經(jīng)營總體計劃草案，包括年度利潤目標(biāo)、年度營業(yè)額目標(biāo)、具體項目目標(biāo)、人員發(fā)展目標(biāo)等，并向中高層說明經(jīng)營計劃總體思想。節(jié)點 B2，細化分解目標(biāo)1. 各主管副總根據(jù)總經(jīng)理提出的年度經(jīng)營計劃，針對自己的職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)的部門職能進行分解；2. 向主管部門經(jīng)理說明；在 5 個工作日內(nèi)完成。節(jié)點 D2，制定年度目標(biāo)1. 各部門依照本部門的職能制定本部門年度目標(biāo)；2. 向主管副總報批。節(jié)點 B3，審批1. 各主管副總對主管部門的年度目標(biāo)進行審批，對審批不合格的目標(biāo)返回 D2 重新制定；2. 將審批通過的部門年度目標(biāo)傳送人力資源部匯總平衡。節(jié)點 C4，匯總組織討論平衡1. 人力資源部對各部門傳送的年度目標(biāo)進行匯總組織討論平衡；2. 轉(zhuǎn)交各主管副總簽署意見。節(jié)點 B4，簽署意見1. 各主管副總對平衡后的主管部門年度目標(biāo)簽署意見；2. 轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審批。節(jié)點 A5，審批1. 總經(jīng)理對各部門的年度目標(biāo)進行審核，對審批不合格的返回 B2；2. 各部門年度指標(biāo)審核通過后，轉(zhuǎn)交各主管副總簽署意見。13 / 71節(jié)點 B5，簽署意見1. 各副總經(jīng)理對經(jīng)總經(jīng)理審批通過的年度目標(biāo)簽署意見；2. 轉(zhuǎn)交人力資源部。節(jié)點 C6，下發(fā)簽署1. 人力資源部對審批通過的年度目標(biāo)簽署意見；2. 將年度目標(biāo)分別轉(zhuǎn)總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門。節(jié)點 A7，備案各部門目標(biāo)1. 總經(jīng)理對公司各部門的年度目標(biāo)進行備案。節(jié)點 B7，主管本人目標(biāo)備案下屬部門1. 副總經(jīng)理對其主管部門的年度指標(biāo)進行備案，并確認本人的年度目標(biāo)。節(jié)點 C7，備案1. 人力資源部對各部門的年度指標(biāo)進行備案，作為本年度考核的依據(jù)。節(jié)點 D7，簽署1. 各部門對本部門的年度指標(biāo)簽署確認。第二階段：目標(biāo)執(zhí)行節(jié)點 D8，業(yè)務(wù)執(zhí)行1. 各部門按照簽署確認的年度目標(biāo)開展本部門的業(yè)務(wù)，對年度目標(biāo)進行層層分解，落實到人。2. 因形勢變化，原定年度目標(biāo)實現(xiàn)存在較大困難或無法實現(xiàn)時，組織本部門對該目標(biāo)進行論證。節(jié)點 D9，目標(biāo)調(diào)整1. 部門對年度目標(biāo)實現(xiàn)的可能性及實現(xiàn)程度進行論證，當(dāng)確認不能完成年度指標(biāo)時，對年度目標(biāo)提出調(diào)整方案。節(jié)點 D10，申請調(diào)整內(nèi)容1. 根據(jù)現(xiàn)有水平和客觀實際，提出年度目標(biāo)調(diào)整的申請。2. 將申請?zhí)峤恢鞴芨笨偨?jīng)理。節(jié)點 B10，審批14 / 711. 副總經(jīng)理對主管部門提出的年度目標(biāo)調(diào)整方案進行審核；2. 經(jīng)審核，凡認為通過采取各種有效措施，經(jīng)過努力可以實現(xiàn)的目標(biāo)，其調(diào)整方案不予批準(zhǔn)，返回 D8，繼續(xù)執(zhí)行原年度目標(biāo)計劃；當(dāng)確認該指標(biāo)確實無法實現(xiàn)時，批準(zhǔn)調(diào)整方案并提交總經(jīng)理審批。節(jié)點 A11，審批1. 總經(jīng)理對主管部門提出的年度目標(biāo)調(diào)整方案進行審核；2. 對未批準(zhǔn)的年度目標(biāo)返回 D8，繼續(xù)執(zhí)行原年度目標(biāo)計劃；對批準(zhǔn)的，返回 B5。節(jié)點 D12，業(yè)務(wù)總結(jié)1. 各部門對業(yè)務(wù)執(zhí)行情況進行業(yè)務(wù)總結(jié)，包括指標(biāo)完成情況，在指標(biāo)完成的過程中的各種問題，采取的措施等等。2. 將業(yè)務(wù)總結(jié)交人力資源部。節(jié)點 C12，組織考核1. 依據(jù)公司的考核規(guī)定，對各部門的業(yè)務(wù)完成情況進行考核；2. 匯總考核結(jié)果并分別提交各主管副總經(jīng)理。節(jié)點 B12，簽署意見1. 各主管副總經(jīng)理對主管部門的考核結(jié)果簽署意見；2. 考核結(jié)果報送總經(jīng)理。節(jié)點 A12，審批1. 總經(jīng)理對考核結(jié)果進行審批，經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)各主管副總經(jīng)理。節(jié)點 B13，簽署意見1. 各主管副總經(jīng)理對審批通過的考核結(jié)果簽署意見進行確認；2. 經(jīng)確認的考核結(jié)果轉(zhuǎn)人力資源部。節(jié)點 C13，落實獎懲1. 人力資源部根據(jù)薪酬考核規(guī)定，對各單位進行考核獎懲；2. 獎懲結(jié)果送達各部門。節(jié)點 D13，提出下年度改進措施1. 各單位針對獎懲結(jié)果分析原因，提出下一年度改進提高的措施。15 / 71**公司合同管理流程編號：AY—A—04部 門 名 稱層 次 流 程 名 稱概 要總 經(jīng) 理 律 師 各 部 門 經(jīng) 理 各 部 門 業(yè) 務(wù) 人 員ABC E安 岳1 安 岳 公 司 合 同 管 理 流 程公 司 級 經(jīng) 營 決 策 管 理收 集 相 關(guān) 數(shù) 據(jù)信 息蓋 章 簽 字 招 標(biāo) 合 同合 同 簽 收采 購 合 同公 司 單 位編 制 單 位 密 級簽 發(fā) 人 共 1頁 第 1頁簽 發(fā) 日 期秦 皇 島 市 安 岳 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司起 草 合 同審 核 意 見提 交 決 策 意 向12345678N否 定意 見9北 京 理 實 佳 訊 管 理 顧 問 公 司D主 管 副 總審 核Y審 核Y審 批Y 審 核 意 見提 交 決 策 意 向銷 售 合 同執(zhí) 行 合 同蓋 章 簽 字 審 核 意 見提 交 決 策 意 向N否 定意 見審 核Y審 核Y審 批Y 審 核 意 見提 交 決 策 意 向 是 否 變 更合 同 變 更 內(nèi) 容Y1012 N16 / 71**公司合同管理流程節(jié)點流程說明節(jié)點 E2，收集相關(guān)數(shù)據(jù)信息1．各部門業(yè)務(wù)人員收集工作中的相關(guān)數(shù)據(jù)信息。2．將收集到的信息報部門經(jīng)理。節(jié)點 D2，起草合同1．部門經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)需要結(jié)合公司規(guī)定起草相關(guān)的合同。2．將擬好的合同交主管副總審定。 （時限為三日內(nèi)，于完成當(dāng)日上交）節(jié)點 C2，審核1．主管副總對部門經(jīng)理提交的合同進行審核。節(jié)點 C3，審核意見，提交決策意向1．主管副總對各部門提交的合同草稿進行審核后提出審核意見和決策意向。2．將審核的合同草稿和決策意向交律師審核。節(jié)點 B3，審核1．律師對合同草稿進行審核。節(jié)點 B4，審核意見，提交決策意向1．律師對合同草稿提出審核意見2．將審核意見與合同草稿交總經(jīng)理審批。節(jié)點 A4，審批1．總經(jīng)理對合同草稿進行詳細審查。2．結(jié)合主管副總和法律顧問的意見，提出自己的意見。3．經(jīng)審批合格的合同下發(fā)部門經(jīng)理。節(jié)點 D5，合同簽收1．各部門經(jīng)理簽收經(jīng)過審批的合同。節(jié)點 D6，執(zhí)行合同1．各部門分別執(zhí)行各簽收的合同，如，招投標(biāo)合同、采購合同、銷售合同。節(jié)點 D7，是否變更1．在合同執(zhí)行過程中如遇到特殊情況，有一方提出要求變更合同。17 / 71節(jié)點 D8，合同變更內(nèi)容1．部門經(jīng)理出具合同變更內(nèi)容。2．將變更內(nèi)容交主管副總審核。節(jié)點 C8，審核1．主管副總對變更內(nèi)容進行審核，給出審核意見。2．將審核意見提交法律顧問。節(jié)點 B9，審核1．法律顧問考慮主管副總的決策意向，從法律角度對變更內(nèi)容進行審核。節(jié)點 B10，審核意見，提交決策意向1．給出審核結(jié)果，并向總經(jīng)理提交決策意向。節(jié)點 A10，審批1．總經(jīng)理考慮主管副總和法律顧問的決策意見，對合同變更進行審核。2．在認可的合同變更上簽字并批署意見，下發(fā)相關(guān)部門經(jīng)理執(zhí)行變更后的合同。18 / 71項目信息管理流程編號：AY—A—05部門名稱 ** 流程名稱 項目信息管理流程層 次 1 概 要 項目信息管理總經(jīng)理 副總經(jīng)理 投資發(fā)展部 各職能部門A B C D1234567891011公司名稱 秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 密 級 共 頁 第 頁編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期項目信息管理流程說明建立項目信息編碼體系開始審議建立項目信息管理制度 信息收集信息分類存檔整理查詢使用提供項目管理報表整理匯總項目報表提供決策依據(jù)審批決策 制定相關(guān)政策結(jié)束19 / 71第一階段 信息基礎(chǔ)建設(shè)階段節(jié)點 C2，體系建設(shè)1． 投資發(fā)展部組織進行公司信息的統(tǒng)一編碼工作，將公司的信息系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化，構(gòu)建**公司的項目信息管理體系，為信息共享提供良好的保證。節(jié)點 C3，制度建設(shè)1． 投資發(fā)展部組織制定公司的項目信息管理制度，以之作為公司信息管理的規(guī)范和考評依據(jù)。第二階段 信息加工處理階段節(jié)點 D3，信息